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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	10:09	2121	ＭＩＸＩ
臨時報告書 臨時報告書
MIXI(E05617) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、木村弘毅、島村恒平、村瀨龍馬、笠原健治、藤田明久、渡瀬ひろみ、河合俊明の各 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、平尾智是氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、神原あゆみ氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の
06/29	10:07	4247	ポバール興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について担当取締役がこれを執行しております。 当社は、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により個別の報酬を決 定しております。 今後は長期的な業績と連動する報酬についても議論し、検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1: 取締役会の役割・責務 > 当社は、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により個別の報酬を決 定しております。 また、当社は役員持株会を導入することで自社株の取得を進めており、当社の役員が株
06/29	10:07	4890	坪田ラボ
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査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小泉信一 氏名 属性 他の
06/29	10:06	9799	旭情報サービス
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成、従業員エンゲージメントの向上に取り組んでおります。あわせて、経営基盤 強化のため、サステナビリティ経営を推進し、持続可能な社会の実現と地球環境の保全に真摯に取り組んでおります。 【 補充原則 4-1-1】 当社は経営の監督機能と業務執行機能を分離するため執行役員制度を導入し、法令及び定款に定められた事項および当社規程に定める取締 役会付議事項を除き、取締役会において決定された経営方針に基づく業務執行を経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法に定義される社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「 上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性判断基準 により、独立
06/29	10:06	9220	エフビー介護サービス
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ます。 ・補充原則 3-12 株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供 今後、海外投資家比率の状況を勘案しつつ、英語での情報の開示・提供に向けて検討を行ってまいります。 ・補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価 当社は、原則毎月 1 回取締役会を開催しております。社外取締役 3 名 ( 全員、監査等委員かつ独立役員として選任済 )が出席しており、それぞれ の専門分野において豊富な経験と知識に基づき、当社の中長期な企業価値向上と少数株主利益の保護の観点から、経営の監督だけでなく、適 切な助言・提言をいただいております。また、取
06/29	10:06		長野電鉄
有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
などから信頼されるグループであるために、より経営 の効率性・透明性を高める観点から、意思決定の迅速化、監督機能の強化、更にはグループの統制などについて 体制を整えることを重要課題と認識しております。今後もコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、必要な 施策を実施してまいります。 1. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は、監査役制度を採用しております。取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、法令で定め られた事項及び経営上重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っております。また、常勤取締役で 構成する常務会を置き、取締役会で
06/29	10:05	366A	ウェルネス・コミュニケーションズ
臨時報告書 臨時報告書
酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主との価値共有を促進することを目的として、退職慰労金制度に代わるものとして譲渡制限付株式報酢制度を導 入いたします。 第 5 号議案取締役 5 名選任の件 松田泰秀、佐 々 木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 役員退職慰労
06/29	10:05	5966	京都機械工具
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りま す。 また、既述の「 取締役会がなすべきガイドライン」の中で、「 直前まで業務執行を担っていた者を監督・監 視の役割に任命する場合には、その合理的理由および独立性確保の考え方を明確にする」ことを明文化してお ります。今般の不祥事案の原因の一つである自己監査の状況をつくることのないよう、厳格に運用してまいり ます。 c. 新たな経営体制を構築 ( 上記の実現を見据え人選 ) 新たな経営体制では、2025 年 11 月の臨時株主総会において、先ず社内取締役 5 名 (うち常勤監査等委員 1 名 )を3 名 (うち同 1 名 )に減員し、社外取締役 2 名 (うち監査等委員 2 名 )を刷新い
06/29	10:05	9001	東武鉄道
臨時報告書 臨時報告書
告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 根津嘉澄、都筑豊、横田芳美、鈴木孝郎、矢ケ崎紀子、河田正也、秋田正紀、松本光弘 杉崎智恵子及び古宮正章の各氏を取締役に選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案
06/29	10:03	7987	ナカバヤシ
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事戦略 を審議及び決定する場として人財委員会を設置しております。営業・関係会社・工場のカテゴリーのカンパニー横断的会議を設定し、具体的な事 項を協議執行しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は指名・報酬委員会を設置しており、独立社外取締役監査等委員 2 名と代表取締役 1 名から構成され、第三者視点からの諮問答申をいた だいて
06/29	10:01	8742	小林洋行
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./4V56\0"7» Ö×ØÙ"ÃgÚÕ2OgÑÛ !"åæÕ,./çè.éž lež+,-89. 8le­®ð DCj X+mn 2. 《 2026 年 6 月 29 日現在の当社の経営組織およびコーポレートガバナンス 》 株主総会 選任 報告 選任 報告 選任 会 計 監 査 人 ( 会 計 監 査 ) 報告 連携 連携 会計監査 監査等委員会 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 連携 報告 内部監査室 報告 業務監査・指示 監査・監督 指示 報告 取締役会 取締役 7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 ) 選任 代表取締役 決定・監督 常務会 経営管理・経営指導等
06/29	10:01	6626	ＳＥＭＩＴＥＣ
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営するなかで、当社の沿革や人格・知識・経験・能力を考慮し、取締役社長および後継候補となりうる人材 を含めて、最高経営責任者としてその職務と責任を全うできる適任者であることを基準として、総合的に判断しています。 原則 4-5. 取締役会の役割・責務 Ⅳ:サステナビリティを巡る取組み ESG 経営推進委員会の活動を通じて、サステナビリティの取組みについて有価証券報告書・HP 等で適宜開示するように努めます。 原則 4-7. 任意の仕組みの活用 ・委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 代表取締役社長が中心となって社外取締役 ( 社外監査等委員 )の見解等を受けて判断・評価する体制となってお
06/29	10:01	8345	岩手銀行
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 岩山徹、菊地文彦、菅原和宏、小原透、宮野谷篤、阿部俊徳の6 氏を取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)に選任する。 なお、宮野谷篤、阿部俊徳の2 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 松本真一、渡辺正和、前田千香子、松澤一美の4 氏を、監査等委員である取締役に選任する。 なお、渡辺正和、前田千香子、松澤一美の3 氏は、社外取締役である。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社岩手銀行 (E03543) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
06/29	10:00	3156	レスター
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議・報告事項の欠落の防止を担 保、及び監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいりました。 2024 年 4 月にはグループシナジーの更なる創出に向けてグループの事業再編を行うとともに、経営資源の最適 配分や機動的な事業運営を実行するために主要子会社を吸収合併し純粋持株会社から事業会社に移行し、新たな 経営体制といたしました。概要は以下のとおりです。 ・取締役会については、取締役並びに4 名の独立役員を含む社外取締役、監査等委員による構成とする。 ・経営戦略会議を設置し、グループの短期・中長期の経営戦略及び執行について機動的に議論する。 ・当社は、従前、グループ執行会議におい
06/29	10:00	9404	日本テレビホールディングス
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力の多様性を確保することが重要であると考えています。 このような観点から、当社は当社グループの事業やその課題に精通する者を、一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者として選任・指 名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役・社外監査役候補者として選任・指名することを基本姿勢としています。 また、当社は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保すると共に、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の員数 を取締役 18 名以内、監査役 5 名以内とすることを定款により定めています。 なお解任に関しては、その機能を発揮していないと認められた場合、職務懈怠で
06/29	10:00	7490	日新商事
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営システムを採用しておりま す。 『 取締役会 』 「 取締役会 」はグループ全体の業務執行に関する意思決定機関であるとともに、取締役の職務執行の監督機 関であります。原則毎月 1 回開催し、重要な決議事項、業績の進捗等について議論し対応策等を検討してお ります。また、経営環境の変化に迅速に対応できるよう臨時取締役会を適宜開催しております。 『 監査等委員会 』 「 監査等委員会 」は社外取締役 2 名を含め3 名の監査等委員である取締役で構成されており、うち1 名は常 勤であります。常勤の監査等委員は「 経営会議 」 及び「 部支店長会議 」 等の社内主要会議に出席し、業務遂 行の状況等を
06/29	10:00	9831	ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
役を除く。)7 名選任の件 山田昇、上野善紀、小暮めぐ美、古谷野賢一、長野毅、光成美樹、武藤泰明 を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、光成美樹、武藤泰明は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 五十嵐誠、山崎賢治、飯村北、石井裕久、白井あれい を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、飯村北、石井裕久、白井あれいは、社外取締役であります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成
06/29	10:00	7575	日本ライフライン
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行の監督を行い、その他の事項は経営陣に委 任され、業務分掌規程および職務権限規程の定めに基づき各執行役員等が個別の業務執行に係る意思決定を行っています。 【 原則 4-9】 当社は、社外取締役の選任にあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める以下の社外取締役の独立性判断基 準に基づき、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを確認し、独立社外取締役の選任について判断を行っています。 < 社外取締役の独立性判断基準 > 当社は次のいずれの項目にも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役と判断します。 1. 現在及び過去
06/29	10:00	4386	ＳＩＧグループ
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-12 情報開示の充実 】 現在当社の株主における海外投資家等の比率は、相対的に低い状況にあります。今後、当該比率に留意し、英訳等を検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会の構成は当社が健全で持続可能な成長が図れるよう全体として知識・経験・能力のバランスに配慮するとともに、適正規模と多様 性の両立についても考慮しております。 取締役会は、各事業分野ならびにコンプライアンスに精通した社内取締役、法務、コンプライアンス、財務、会計及び税務のそれぞれに精通した社 外取締役で構成されております。 また、監査等委員会は法務ならびに
06/29	10:00	4116	大日精化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のみならず、大日精化の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他のさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それら ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。 4. 独立社外取締役が、大日精化の取締役会のみならず監査等委員会、指名・報酬等委員会、社外役員連絡会等を通じて、大日精化の 業務執行の監督機能を実効化する。 5. 上記 1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る