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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/11 15:30 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
高経営責任者 (CEO) 同左 山本輝明重任 取締役 副社長執行役員 同左 葛野正直重任 取締役 専務執行役員 同左 藤田勉重任 取締役 専務執行役員 同左 本橋克宣重任 取締役 専務執行役員 同左 平野健治重任 取締役 専務執行役員 同左 岩 﨑 哲律重任 取締役 常務執行役員 同左 小倉友紀重任 取締役 常務執行役員 同左 舘逸志重任社外取締役同左 船本美和子重任社外取締役同左 上條正仁重任社外取締役同左 後藤紘子重任社外取締役同左 河田和美任期中監査役同左 田中茂任期中監査役同左 岩崎明任期中社外監査役同左 門口真人任期中社外監査役同左 市川恭子任期中社外監査役同左 ( 注 )2026
05/11 15:30 9068 丸全昭和運輸
人事異動のお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新職現職 浅井俊之 (あさいとしゆき) 代表取締役会長 ※ 再任 同左 岡田廣次 代表取締役社長 (おかだひろつぐ) 社長執行役員 ※ 再任 同左 中村匡宏 代表取締役 (なかむらまさひろ) 専務執行役員 ※ 再任 同左 安藤雄一 取締役 (あんどうゆういち) 専務執行役員 ※ 再任 同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新職現職 澁谷康弘 (しぶややすひろ) 取締役常勤監査等委員 ※ 再任同左 内藤彰信 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (ないとうあきのぶ) ※ 再任 同左 桑野和泉 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (くわのいずみ) ※ 再任 同左 川口恵都子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (かわぐちえつこ) ※ 新任 公認会計士川口事務所所長 - 1 - (3) 退任予定取締役 氏名新職現職 佐藤昭雄 (さとうあきお) 退任取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 2. 職員の部 該当ありません。 以 上 - 2 -
05/11 15:30 9068 丸全昭和運輸
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
営の透明性をより 高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンス の強化と充実に努めております。 2.コーポレート・ガバナンスの体制 当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の 過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、 より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築 することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移 行を内容とする定款の変更が決議され、同日
05/11 15:30 9006 京浜急行電鉄
社外取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 11 日 会社名京浜急行電鉄株式会社 代表者名取締役社長川俣幸宏 (コード番号 9006 東証プライム市場 ) 問合せ先新しい価値共創室 ( 広報担当 ) (TEL:045-225-9350) 社外取締役の異動に関するお知らせ 当社は, 本日開催の取締役会において, 下記のとおり社外取締役の異動を内定いたしましたので,お知 らせいたします。 なお, 正式には 2026 年 6 月 26 日開催予定の第 105 期定時株主総会において決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任候補者 佐藤和夫 ( 現ニッセイ
05/11 15:30 8934 サンフロンティア不動産
2026年３月期　決算説明資料 その他のIR
切にしてきた利他の考え方に加え、経営理念や成長戦 略、サステナビリティ経営など、財務情報と非財務情報を統合し、将 来の企業価値向上に向けた道筋を包括的に発信 表紙 <コンテンツ> SECTION 01 サンフロンティアの価値観 当社が大切にしている価値観について、歴史を振り返り深堀り SECTION 02 企業価値の創造と目指す姿 情報開示体系 トップメッセージや価値創造プロセスなど、目指す姿を詳しく説明 SECTION 03 価値創造の実践 事業セグメント別成長戦略や新たな挑戦をする社員へのインタビュー SECTION 04 価値創造を支える「 利他 」の基盤 ESGに分類し人的資本鼎談や社
05/11 15:30 8934 サンフロンティア不動産
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
1 ほりぐちともあき 堀口智顕代表取締役会長再任 2 さいとうせいいち 齋藤清一代表取締役社長社長執行役員再任 3 かわにしけんたろう 川西健太郎 取締役上席執行役員 受託資産運用本部長 兼不動産ソリューション事業部長 兼サステナビリティ推進室長 再任 4 ひらはらたけし 平原健志 上席執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 新任 5 おとみちけいたろう 音道慶太郎 上席執行役員 受託資産運用本部副本部長 サンフロンティアスペースマネジメント㈱ 代表取締役社長 新任 6 あさいけいいち 浅井恵一社外取締役再任 7 おかもとひであき 岡本秀彰 - 新任 浅井恵一氏、岡本秀彰氏は、社外取締役候
05/11 15:30 9142 九州旅客鉄道
役員の異動に関するお知らせ（代表取締役の異動を含む） その他のIR
2024 年 6 月黒崎播磨株式会社社外取締役 (2026 年 3 月退任 ) 2025 年 4 月当社取締役常務執行役員総合企画本部副本部長 兼経営企画部長兼未来市場戦略部長 2025 年 6 月同取締役常務執行役員総合企画本部副本部長 兼経営企画部長 ( 現在に至る) 【 所有する当社の株式の数 2,116 株 (2026 年 3 月 31 日時点 )】 4 ○ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴等 やま 山 ね 根 ひさ 久 し 資 (1967 年 11 月 20 日生 ) 1991 年 4 月当社入社 2016 年 4 月同広報部長 2017 年 8 月同総
05/11 15:30 4568 第一三共
2026年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
の任期を1 年と定め、取締役 10 名中 5 名を社外取締役とする体制としてお ります。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 b. 経営の透明性確保を目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬 委員会を任意の組織として設置し、CEO・COOの選定及び解職、CEO 後継者計画、取 締役候補者及び監査役候補者の選定等、並びに、取締役の報酬等の方針及び個人 別の報酬等について審議しております。 c. 両委員会は、それぞれ社外取締役 5 名で構成され、社外監査役 1 名がオブザーバ ーとして参加しております。 d. 経営の適法性及び健全性を監査する目的
05/11 15:30 5958 三洋工業
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を取得する ための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することに つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 28
05/11 15:30 5991 日本発條
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
ついて反対することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原 文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 議題 1 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は
05/11 15:30 5991 日本発條
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 48,167 27,862 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 214,330 202,691 ( 注 )1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 株式給付信託口が保有する当社株式を、「1 株当たり純資産額 」の算定上、期末発行済株式総数か ら控除する自己株式に含めております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 1,033 千株 )。ま た、「1 株当たり当期純利益 」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め ております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 752 千株 )。 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 18 -
05/11 15:30 6031 ＺＥＴＡ
2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
式会社 12⽉ 代表取締役社 ⻑ CEO ⼭ 﨑 徳之 常勤監査役 内 ⽥ 直康 代表取締役上級副社 ⻑ CSO 吉井伸 ⼀ 郎監査役猪 ⽊ 俊宏 取締役上級副社 ⻑ CFO 森川和之監査役岡本直也 役員構成 取締役上級副社 ⻑ CTO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 出張純也 伊藤健吾 渡辺英治 松園詩織 2026 年 12⽉ 期第 1 四半期決算説明資料 | 82 05 | About Us お問い合わせ 01. 事業概要 02.1Q 実績 03.KPI 04.TOPICS 05.Appendix IRに関するお問い合わせ https://zeta.inc ir@zeta.inc
05/11 15:30 6208 石川製作所
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ぎししんじ) 山岸伸治 1969 年 10 月 5 日生 2016 年 4 月同購買部長 2023 年 3 月同特機品質管理部長 2024 年 4 月同執行役員 ( 現在 ) 2024 年 4 月同製造副部門長兼特機品質管理部長 2025 年 9 月同製造部門長 ( 現在 ) 1979 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 2005 年 6 月同執行役員、産業機械部門長 (かとうゆたか) 2005 年 6 月当社取締役 加藤裕 2010 年 6 月サンコール㈱ 入社 1955 年 6 月 4 日生 2010 年 6 月同常務取締役、営業部門長 2013 年 6 月同専務取締役、営業本部長 なお、加藤裕氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員候補者であります。 以上
05/11 15:30 4886 あすか製薬ホールディングス
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR
あります。 4. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1 監査等委員でない取締役 2 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、グループ指名委員会の答申も踏まえて審議した結果、本株主提案に反対 いたします。 1 (2) 反対の理由 当社取締役会は、本株主提案について、独立社外取締役で構成されるグループ指名委員会 における審議および答申を踏まえ、慎重に検討を行いました。その結果、本株主提案は、以下 の理由により当社の中長期的な企業価値の向上および株主の皆様共同の利益の最大化の観 点から適切ではないと判断し、反対することを決議いたしました。 当社は、取締役、監査役の選任・解任の手続
05/11 15:30 4886 あすか製薬ホールディングス
役員および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
アニマルヘルス株式会社代表取締役社長 ) 粟林稔取締役社外取締役 榎戸康二取締役社外取締役 苅田香苗取締役社外取締役 加藤聖子取締役社外取締役 ジェームス・ フェリシアーノ 取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 軍司国弘取締役監査等委員 (あすか製薬株式会社監査役、株式会社あすか製薬メディカル監査役 ) 木村高男取締役監査等委員社外取締役 山下功起取締役監査等委員社外取締役 執行役員 田村聖彦 長尾智仁 常務執行役員 執行役員 グループ経営管理本部長、DX 推進担当 (あすか製薬株式会社常務執行役員管理本部長 ) グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当 (あすか製薬株式会社執行役員情報提供プロモーション監督担当 ) 堀英紀執行役員 ( 株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長 ) 2/2
05/11 15:30 6208 石川製作所
2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2,729 3,897 現金及び現金同等物に係る換算差額 - - 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △22 △238 現金及び現金同等物の期首残高 954 932 現金及び現金同等物の期末残高 932 694 -9- ㈱ 石川製作所 (6208) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の第 124 回定時株主総会において承認されました当社取締役 ( 非常勤取締役及び社 外取締役を除く。)を対象とする
05/11 15:30 4951 エステー
取締役候補者および執行役の就任内定に関するお知らせ その他のIR
を条件として、執行役の就任予 定者を内定いたしましたのでお知らせします。 記 1. 任期満了による再任取締役候補 こう 取締役上 づき 月 よう 洋 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長 経営全般担当兼戦略投資室担当兼お客様相談室担当 ) よしざわ 取締役吉澤 やまもと 取締役山本 はしもと 取締役橋本 まえだ 社外取締役前田 こういち 浩一 かずなり 一成 なるあき 成明 しんぞう 新造 ( 現当社取締役兼専務執行役経営全般担当兼関係会社担当 ) ( 現当社取締役兼常務執行役 ウェルネス事業本部担当兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当兼海外事業本部本部長
05/11 15:30 5121 藤倉コンポジット
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において406,313 千円、 288,780 株であり、当連結会計年度末において1,532,852 千円、872,172 株であります。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締 役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を、2025 年 6 月に導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を
05/11 15:30 438A インフキュリオン
2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR
サービスを開始 2006 2011 2018 2021 2023 2024 2025 ©2026 Infcurion, Inc. 58 Appendix. 会社概要 日本のキャッシュレス化を強力に推進する経営陣 取締役 執行役員副社長 COO 新卒で入社したジェーシービーを経 て2006 年に当社創業 事業部統括担当として事業戦略の策 定・推進を担当 社外取締役 モルガン・スタンレーのTMTセクタ ー日本統括責任者などを歴任、現在 ブラックストーン・グループ・ジャ パン㈱ 代表取締役会長 20 年以上に亘り大型ファイナンス・ M&A 遂行を支援 来田武則 重富隆介 取締役執行役員 CFO 社外取締役 丸
05/11 15:30 1333 Ｕｍｉｏｓ
2026年度 ３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
及び現金同等物の期末残高 48,422 52,931 - 13 - Umios㈱(1333) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報の注記 ) ( 株式給付信託 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と 執行役員を総称して「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以 下、本制度に基づき設定される信託を「BBT 信託 」という。)を導入しております。また、当社の従業員であ