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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	09:37	3388	明治電機工業
臨時報告書 臨時報告書
表の係数 を乗じたものとします。ただし、支給総額は100,000 千円を限度とします。 親会社株主に帰属する当期純利益係数 15 億円未満の場合 - 25 億円以上 10 億円未満の場合 2.0% 2/3 EDINET 提出書類 明治電機工業株式会社 (E02992) 臨時報告書 310 億円以上 15 億円未満の場合 2.5% 415 億円以上 20 億円未満の場合 3.0% 520 億円以上の場合 3.5% ・各取締役への配分方法 役位による配分ウェイトを固定化し、株主総会後の取締役会で選任された取締役の役位に基づき決定します。 役位配分ウェイト 代表取締役社長 1.8 代表取締役専務 1.2 取締役 1.0 ・対象となる取締役 業績連動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に定める業務執行役員であり、業 務執行役員でない取締役 ( 社外取締役を含む)を含みません。 以上 3/3
06/29	09:37	8071	東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
グローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 補充原則 4-10-1 独立した委員会の活用 】 当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会 の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有の縮減に関する方針・考え方 当社は、長期的な視点において
06/29	09:34	5659	日本精線
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2025 年 3 月期定時株主総会において新たに1 名
06/29	09:33	3877	中越パルプ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-1-3】「 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 」 代表取締役をはじめとする経営層の後継者については、人格、職務執行能力などを総合的に勘案し選任しております。後継者の育成につきまし ては、取締役会が適切に監督・評価・指導を通して取り組んでおります。当社は独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置してお り、同委員会において、後継者計画についての議論を実施しております。 【 補充原則 4-10-1】「 独立社外取締役を主要構成員とする任意の諮問委員会の設置 」 当社では、取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得
06/29	09:31	7980	重松製作所
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、迅速な経営の意思決定により、市場の変化に即応できる経営体制を確立するとともに、経営の健全 性・透明性を確保するために、業務執行に対する取締役会及び監査役会の監督・監査機能を強化する経営の組織 や仕組みを整備することが、コーポレート・ガバナンスの充実のために、極めて重要と考えております。 2 企業統治の体制の概要 イ) 経営管理体制の現状 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務の監督及び監査を行っております。 取締役は12 名で、うち社外取締役は2 名であります。監査役は4 名で、うち社外監査役は3 名でありま
06/29	09:31	4492	ゼネテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
める重要な執行案件を除き、取締役会は執行役員に業務執行の決定権を委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員として東京証券取引所に届け出て おります。 【 補充原則 4-101 監査等委員会設置会社における任意委員会の検討 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任 意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とし、委員長を社外取締役が務める指名報酬委員会を設置しておりま
06/29	09:30	6517	デンヨー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、有価証券報告書、中期経営計画 「Denyo2026」 等にて開示を行っております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本
06/29	09:29		会津鉄道
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社 (E04141) 有価証券報告書 b 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 当社の社外取締役は11 名、社外監査役は4 名であります。選任に関して独立性に関する方針はありません が、社外取締役のうち、内堀雅雄氏、鈴木正晃氏、室井照平氏、渡部正義氏、星學氏、押部源二郎氏、薄友喜 氏の7 名については、「5 役員の状況 」の「 略歴 」に記載のとおり、福島県知事及び沿線の市町村長とし て、又は要職に就かれ、福島県及び各地域の交通政策をはじめ、県民、地域住民の福祉向上など行政全般を担 う方 々であり、当社の経営に対する指導・助言及び明確なご意
06/29	09:27	6365	電業社機械製作所
臨時報告書 臨時報告書
。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 年額 20 百万円以内 )に改定するものであります。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して上記の報酬枠の範囲内に て、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額 20 百万円以内に改定するも のであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個
06/29	09:23	9158	シーユーシー
臨時報告書 臨時報告書
25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 濵口慶太、田邉隆通、松浦俊雄及び大場啓史を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任す るものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 芦澤千尋及び加藤佑子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案株式報酬型ストックオプション付与のための取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対し、現行の取締役報酬額とは別 枠で、年額
06/29	09:23	7709	クボテック
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーと適切に協働する。 c. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 d. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。 e. 株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類 クボテック株式会社 (E02337) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役会制度であります。当社では、少人数での効率的な会社運営を重視す る経営方針から、十分な議論と迅速な意思決定を可能とするため、現在の監査役会制度を採用しております。 取締役会は、社外取締役 1 名を含め4 名で構成されており、法令、定款に定められた事項及びその
06/29	09:21	7746	岡本硝子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 補充原則 4-32」で記載の通りの選解任の手続きとしております。今後は、企業価値のさらなる向上を目的に、取 締役会の管理・監督機能のあり方を引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 現在、当社は独立社外取締役を1 名選任しております。当社は、独立役員総数としては社外監査役 2 名を含めて3 名であり、これらの独立役員は取 締役会で活発に発言されております。こうしたことから独立社外取締役の複数選任は直ちに必要な状況ではないと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であって、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりません。また指名および報酬について任意の諮
06/29	09:20	9507	四国電力
臨時報告書 臨時報告書
査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、長井啓介、宮本喜弘、川西德幸および宮崎誠司を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙畑富士子を選任する。 第 4 号議案社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部改定の件 2019 年 6 月 26 日開催の第 95 回定時株主総会において決議された株式報酬制度 「 株式給付信託 」について一部見直 しをする。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 9 号議案まで)> 第 5 号議案定款一部変
06/29	09:17	5192	三ツ星ベルト
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部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針・手続 】 [ 方針 ] 取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内 (2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会における決議に基づく年額 54 0 百万円以内 (うち、社外取締役 40 百万円 ) を示すものとし、この範囲内で、取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式に関する報酬 等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 180 百万円以内として設定する) とならなければならないものとし、個 々の「 取締役の報酬等 」を決定 するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報酬諮問委員会の
06/29	09:15		リーディング証券
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の整備状況 当社のリスク管理体制は、コンプライアンス、環境、災害及び情報セキュリティに係るリスクについては、規 則・ガイドラインに基づき、管理すべきリスクの所在と種類を明確にした上で、それぞれのリスクごとに担当部 署を定め、管理する体制にしております。 3 役員報酬の内容 1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 70,000 60,150 - 9,850 - 5
06/29	09:15	5706	三井金属
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社グループ全体として実施しております。 ・株主各位に対しては、業績に応じた適正な配当、適切な情報開示 ・お客様に対しては、価値ある商品の供給 ・地域社会との関係では、共生・共栄 ・従業員に対しては、働きがいのある労働環境と労働条件の実現 また、公正かつ価値ある企業活動を可能とするための制度上の裏付けとして、次の施策等を実施しております。 ・行動規範を含む各種内部規則の制定 ・社外取締役の選任 ・各種内部監査制度や内部通報制度の導入 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべてを実施しており
06/29	09:13	2146	ＵＴグループ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監督とすることで実効性の高い監督機能を発揮するとともに、公正かつ最善の意思決定を行います。 取締役会の構成は、組織内の視点だけに偏らず、幅広い視点から実効性を伴った監督機能を果たせるよう取 締役の半数を社外取締役に、かつ3 分の1 以上の取締役を独立役員にするとともに、多様な観点からの議論が 可能となるよう、関連分野の知識、能力、業界経験、年齢、性別などの多様性を考慮した構成とします。 取締役及び業務執行を担う執行役員の指名及び報酬の決定のため、外部有識者 ( 社外取締役を含む)が過半 数を占める諮問委員会を設置し透明性を確保します。また、成長のためのリスクテイクを支える短期と中長期 の視点か
06/29	09:10	7565	萬世電機
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ガバナンス強化に努 めています。また、企業価値を増大させることが全てのステークホルダーの期待に応えることに通じると考え、経営 の健全性、効率性、透明性を実現すべく社内組織、規定の継続的な見直し、迅速な情報開示を実践し、コーポレー ト・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 EDINET 提出書類 萬世電機株式会社 (E02875) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社として、社外取締役の選任と監査役会の連携により経営体制を構築し、コーポレート・ガ バナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。 当社の有価証券報告書提出日時点
06/29	09:09		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会
06/29	09:08		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/127 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株