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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:05 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総 | |||
| 04/30 | 16:03 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関 | |||
| 04/30 | 16:02 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該 意見を述べる権限を有しております | |||
| 04/30 | 16:01 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取 | |||
| 04/30 | 16:01 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 04/30 | 16:01 | 9715 | トランス・コスモス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な | |||
| 04/30 | 16:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式 の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を 対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普 通株式 25,800 株の自 | |||
| 04/30 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 日用雑貨品、食料品、酒類の企画、製造、販売及び 輸出入 (6) グラフィックデザインを含むデザインアートの企 画、制作、編集、販売及びイベントの企画 (7) 古物営業法に基づく古物の売買及び受託販売 (8) ( 現行どおり) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 松沼礼、柳澤純一、鳩山玲人、岡本紫苑及びデーヴィッド・マークスを取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新たに譲渡制限付株式の付 与のための報酬を支給するものです。 2/3 | |||
| 04/30 | 16:00 | 1866 | 北野建設 |
| 監査役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 以上ご参考 ) 北野建設株式会社取締役・執行役員一覧 ( 令和 8 年 5 月 1 日付 ) 1. 取締役 代表取締役会長兼社長 取締役 北野貴裕 山 﨑 義勝 取締役久保聡 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 秋田孝之 宇田好文 矢崎ふみ子 2. 監査役 常任 ( 常勤 ) 監査役滝沢登 監査役 ( 社外監査役 ) 西田孝 監査役 ( 社外監査役 ) 酒井光一 3. 上席執行役員 ( 氏名 ) ( 担務 ) 執行役員社長北野貴裕社長兼情報企画本部長 専務執行役員山 﨑 義勝技術本部長兼建築事業本部長 執行役員久保聡人事本部長兼ブランディング・広報戦略室長 兼 | |||
| 04/30 | 16:00 | 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 554.5 紙使用量実績 (2020 年 9 月期を100とした場合の指数 ) 40.5 34.8 33.7 32.5 34 ガバナンス取り組み 企業の持続的成長と中長期的な企業価値を創出するためには、各ステークホルダーの皆様との適切な協働が不可欠であると認識しており、 それぞれの立場を尊重するとともに経営の透明性を高め、意思決定の迅速化や監督機能の強化を図り、適正な企業統治のもと、 企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 取締役会の構成 社外 3 名 (43%) 取締役 計 7 名 社内 4 名 (57%) 取締役会は、社内取締役 4 名および社外取締役 3 | |||
| 04/30 | 16:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 投資家のみなさまからのご質問について（2026年１月期 決算発表後） その他のIR | |||
| 向上及びコーポレート機能の強化を実現しました。海外事業では、ロシ ア・ウクライナ情勢の影響や顧客環境の変化等、想定外の外部要因により混迷しましたが、概ね対応を完了しております。 また、メディア・コンテンツ事業からの撤退は、グループ統制と経営効率を見直す重要な転機となりました。同事業において は、「エンターテインメント 360°サービス」の展開を目指しましたが、収益モデルの確立には至らず、昨年 6 月に祖業である BPO 事業に立ち返り、収益性回復を最優先とする方針へ転換しました。 2026 年 4 月 23 日に開催された当社第 17 回定時株主総会においては、社外取締役からの評価を求める質問 | |||
| 04/30 | 16:00 | 4762 | エックスネット |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2026 年 3 月期 8,261,600 株 2025 年 3 月期 8,261,600 株 2 期末自己株式数 2026 年 3 月期 4,081,693 株 2025 年 3 月期 4,081,628 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 4,179,920 株 2025 年 3 月期 4,515,464 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 | |||
| 04/30 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時をもって、取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。つきましては、取締 役 5 名の選任をお願いするものであります。 (2) 取締役候補者 氏名 現役職名 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 ひしたにきよし 菱谷清 おくむらまさゆき 奥村昌之 重任 重任 重任 代表取締役社長 取締役常務執行役員開発・品質・生産担当 取締役上席執行役員営業本部長 つちやいくこ 土屋郁子 重任取締役 ( 社外 ) やまはたかひさ 重任取締役 ( 社外 ) 山葉隆久 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会終 了後の取締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者土屋郁子、山葉隆久の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 以上 | |||
| 04/30 | 16:00 | 7014 | 名村造船所 |
| 人事異動および取締役・監査役・執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役 新役職名現職名氏名 社外取締役新任栁原大輔 ( 注 )2026 年 6 月下旬開催予定の第 127 回定時株主総会の承認を条件として、正式に決定される予定です。 (2) 新任取締役候補者の氏名および略歴 氏名略歴 やなぎはらだいすけ 2007 年 10 月 2009 年 4 月 岡山県立大学情報工学部准教授 愛媛大学大学院理工学研究科准教授 栁原大輔 2016 年 10 月愛媛大学大学院理工学研究科教授 (1969 年 7 月 15 日生 ) 2017 年 9 月 2019 年 7 月 九州大学大学院工学研究院准教授 九州大学大学院工学研 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です | |||
| 04/30 | 16:00 | 9742 | アイネス |
| 代表取締役の異動および取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役の異動 氏名 塚原進 現役職 代表取締役専務執行役員 (2) 異動の理由 第 64 回定時株主総会終結をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役 を退任するものです。 (3) 退任予定日 2026 年 6 月 23 日 2. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 代表取締役服部修治再任 取締役沼崎聡新任 社外取締役村上嘉奈子再任 社外取締役佐藤信行再任 社外取締役森崎孝再任 社外取締役尾澤重知再任 社外取締役筒井さち子再任 注 ) 任期満了に伴い、塚原進氏 ( 現代表取締役 )および鈴木玲子氏 ( 現取締役 )は、 第 64 | |||
| 04/30 | 15:40 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 当事項はありません。 - 17 - 日本特殊陶業 ㈱ (5334) 2026 年 3 月期決算短信 4. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1. 役員の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 すずきこうじ 鈴木浩二 ( 現上席執行役員 ) はなふさみほ 華房実保 ( 現住友重機械工業株式会社社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (2) 新任監査等委員である取締役候補者 こだまこうへい 児玉康平 ( 現株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 社外取締役 ) * 社外取締役候補者 (3) 退任予定取締役 おどうしんいち 尾堂真一 ( 現取締役 | |||
| 04/30 | 15:39 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する | |||
| 04/30 | 15:33 | 3681 | ブイキューブ |
| 内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。 当社における再発防止策 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 04/30 | 15:31 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。なお、以下の記載は、2025 年 11 月 28 日現在の情報です。 (イ) 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 | |||