検索結果 6378 件 ( 1281 ～ 1300) 応答時間：0.231 秒

ページ数：　319 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/29	08:41	8416	高知銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、当該監査等委員に取締役会におけ る議決権を付与することにより、取締役会による業務執行の監督機能及び監査機能の一層の実効性向上を図ってまいります。 ○ 当行の経営理念 熱意・・・高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の発展と暮らしの向上に貢献します。 調和・・・高知銀行は、調和のとれた経営をもって、お客さまの信頼に応えます。 誠実・・・高知銀行は、創意と誠実をもって、お客さまに奉仕します。 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」 コーポレート・ガバナンス https://www.kochi-bank.co.jp/about/corporate
06/29	08:31	1787	ナカボーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の重要な課題と考えており、具体的には次の施策を講じています。 (1) 当社の業態・規模などの実態に即して「 監査役設置会社形態 」を採用し、取締役 7 名中 4 名が社外取締役 ( 内 3 名は独立社外取締役 )、3 名が社 内取締役、また監査役 3 名中 2 名が社外監査役 ( 内 1 名は独立社外監査役 )の体制としております。 (2) 更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。 (3) 健全な内部統制環境と円滑な情報伝達の構築のため、遵守すべき行動規範としての「 行動基準 」の明文化及び公益通報者保護法に基
06/29	08:05	7555	大田花き
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な経営課題であると認識しております。経営における意思決定の内 容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映していくよう努めております。 また、経営の監督と業務執行を分離し、迅速性の高い経営を行うことを可能とするため、2005 年 6 月に委員会等設置会社 (2015 年 5 月 1 日会社法 改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。 機関の内容 1) 取締役数は9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会にお いて選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を
06/27	15:45	1808	長谷工コーポレーション
第109期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1 株につき50 円と決定いたし ました。 取締役 12 名選任の件 本件は、原案どおり辻範明、池上一夫、熊野聡、三森国吉、山口徹、吉村直子、 一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井健の各氏が再選され重任し、新たに浅野 武彦、北森信明の両氏が選任され就任いたしました。 なお、一村一彦、長崎真美、小椋敏勝、藤井健、北森信明の各氏は社外取締役 であります。 監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり新たに村中徹、髙橋克典の両氏が選任され就任いたしまし た。 なお、村中徹、髙橋克典の両氏は社外監査役であります。 取締役及び監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上
06/27	14:00	9989	サンドラッグ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,807 円 (4) 処分総額 58,247,100 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、当社の取締役を兼務しない執 数並びに処分株式 行役員 4 名、計 8 名 15,300 株 の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取 締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る
06/27	09:45	9423	フォーバル・リアルストレート
（修正版）2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は親会社より取締役を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な意見を得 ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。 事業運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行を しており、上場会社として独立性を確保しながら、適切に経営及び事業活動を行ってお ります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 名称資本金当社の出資比率主要な事業内容 株式会社第一工芸社 35,000 千円 100.00
06/26	21:30	5922	那須電機鉄工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の独立性につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係を有していないこと、一般 株主と利害相反の生じる恐れが無いこと、および金融商品取引所が定める独立性基準を満たすものとしております。 [ 補充原則 4-111] 取締役会においては、各取締役がもつ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と 専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、企業経営・組織運営、営業・マーケティング・国際性、財 務・会計、生産・技術・R&D、法務・内部統制・コンプライアンスの各分野
06/26	20:51	195A	ＭＵＳＣＡＴ　ＧＲＯＵＰ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は各法人の独立性及び法令上の要請を尊重しつつ、グループ・ガバナンス憲章に基 づく適切な管理体制のもとでグループ経営を行っております。 なお、これらの法人を連結対象とすることの適法性については、専門家の見解を確認しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指
06/26	20:44	7192	日本モーゲージサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員会は設置していませんが、全取締役の3 分の1 以上を 占める3 名の独立社外取締役を選任しており、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、専門的な 知識と豊富な経験を活かして、取締役会において十分に意見を述べ、必要に応じて助言を行っています。 今後、任意の諮問委員会の設置の要否については、多様性やスキルの観点など本コードの趣旨をふまえ、 設置の必要性を検討してまいります。 7. 補充原則 4-111 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き (ⅰ) 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方 当社の取締役としての知識・経
06/26	20:40	8919	カチタス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
環境の中でもい ち早く変化を捉え、経営意思決定の迅速化と効率化に努めております。経営の健全性と透明性を高め、またステークホルダーからの社会的信頼 に応え、さらに企業価値を安定的に向上させるためには、コーポレート・ガバナンスが重要な基盤であるとの認識に基づき、グループ全体に関わる 重要な業務執行を決定・監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役・監査役会からなる監査役制度を基 礎として、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な
06/26	19:39	3442	ＭＩＥコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営陣幹部、取締役の指名・報酬について、企業規模とジェンダーなどの多株性やスキルの観点を含め考慮し、社外役員を含めた取締 役会の審議により決定しております。 また、取締役会の構成員である独立社外取締役が、取締役の指名・報酬に関し、独立性・客観性の意見を述べることができる環境を整えていま す。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、独立役員 5 名を含む9 名で構成されております。構成については、企業経営、財務、中国事業展開において豊富な知
06/26	19:37	3237	イントランス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で少数株主に不利益を与えないよ うにいたします。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 仇非 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小佐野匠 他の会社の出身
06/26	19:29	4218	ニチバン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としております
06/26	19:19	409A	オリオンビール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効的な議論と意思決定ができるよう設計 します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることとし、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保しま す。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速かつ効率的な意思決定を可能とし、 同時に経営監督の実効性を高めます。 (4) 指名委員会・報酬委員会の設置 当社
06/26	19:06	6334	明治機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業績に連動する報酬制度を採用することから、業績連動報酬は採用しておりません。また、監査等委員で ある取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置 任意の諮問委員会 ( 指名委員会・報酬委員会など)の設置原則が求める「 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 員会を設置 」については、当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会におい て独立社外取締役の
06/26	18:53	332A	ミーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
との取引については、一般株主との間に利益相反リスクが存在いたしますが、リスク顕在化防止策として、独立社外取締役 で構成される関連当事者取引委員会を設置しております。関連当事者取引委員会において関連会社等との取引の合理性と取引条件の妥当性を 審議し、取締役会に答申することにより、公平性・透明性・客観性を強化し、一般株主の利益に十分配慮した対応を実施しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1
06/26	18:43	3435	サンコーテクノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より構成することを基本方針としております。 取締役候補者の指名にあたっては、経営、営業・マーケティング、製造・技術、財務・会計、法務・リスク管理、人事・人材開発、サステナビリティ等 の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を総合的に勘案しております。 各取締役の有する主な知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、今後、株主総会招集通知等における開示に向けて検討 を進めてまいります。 なお、独立社外取締役については、企業経営、財務・会計、法務、学識経験等の分野における豊富な経験・専門的知見を有し、独立した客観的な 立場から取締役会における建設
06/26	18:37	2326	デジタルアーツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上 取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために意思決定を行っております。また、重要な業務執行以 外の業務の執行及びその決定については、経営会議等の下位の会議体及び当該業務の統括役員等に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれ らの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立役員である社外取締役を
06/26	18:36	5994	ファインシンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り、業 績連動報酬は導入しておりますが、株式報酬制度を導入するまでには至っておりません。 今後は、短期的な業績向上のみならず、中長期的な業績および企業価値の向上に連動した報酬制度の整備に向け、株式報酬制度の導入につい て具体的な検討を進め、早期の実施を目指してまいります。 【 原則 4-7. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社の規模や特性等を踏まえ、監査役会設置会社としての機関設計を採用しております。 取締役会においては、独立社外取締役が過半数には達していないものの、経営の透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が重要な意思決定に適切に関与しております。 指名委員会・報酬委員会は設置して
06/26	18:30	4265	Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR
、1996 年に同為替資金部副部長、及び東京外国為替市場委員会議長に就任。1999 年にス タンダードチャータード銀行に入行し、同ホールセールバンキング共同代表兼グローバルマーケッツ部門長等務める。2021 年に当社社外監査役に就任、 2022 年に現職。 常勤監査役加納裕 Yutaka KANO 東京工業大学工学部機械物理工学科卒業。ベンチャー企業設立に参加し技術担当取締役や代表取締役 CTOを歴任。 社外取締役 Hiroto KODA 幸田博人 一橋大学経済学部卒業。日本興業銀行に入行 し、2016 年みずほ証券取締役副社長 ( 代表取 締役 )に就任。2018 年に同社退任後、㈱イノ