開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:31 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。なお、以下の記載は、2025 年 11 月 28 日現在の情報です。 (イ) 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 | |||
| 04/30 | 15:31 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| とともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以 外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解 | |||
| 04/30 | 15:31 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で | |||
| 04/30 | 15:30 | 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第1期(2025/06/25－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 本インテグリティアシュアランス株式会社 ( 現 EY 新日本サ ステナビリティ株式会社 ) 常務取締役 2006 年 6 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )パートナー 2012 年 7 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )シニ アパートナー 2016 年 2 月新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 経営 専務理事 ERM 本部長 2019 年 6 月株式会社大久保アソシエイツ代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月サンフロンティア不動産株式会社社外取締役 2019 年 6 月セガサミーホールディングス株 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 策等については取締役会にて監督 し、社内各部署で検討されている対応方針・施策の進捗状況等は定期的に取締役会に報告され、最終決定されま す。 また、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることや取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、会社経営経 験者、女性、専門家 )を保つことで、企業倫理や経営の健全性向上、企業価値向上に資する方針決定が行える構成 としております。 サステナビリティに対するガバナンスを含むコーポレート・ガバナンスの詳細は、「4 コーポレート・ガバナ ンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照ください。 (2)リスク管理 サステナビリティに関する事業への影 | |||
| 04/30 | 15:30 | ＳＭＢＣ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| 経営上の最優先課 題の一つとして、その実効性の向上に取り組んでいます。受託者は、監査役会設置会社として、以下の体制を敷いていま す。 取締役会 受託者の取締役会は、取締役 12 名で構成されております。このうち1 名が社外取締役であるほか、取締役会議長には、 業務執行を行わない取締役会長が就任しており、取締役の職務の執行を客観的に監督する体制を構築しています。社外取 締役には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有している専門家を迎え、また、SMBCグルー プの一員としてグループ経営上の連携を確保する観点から、グループからも非常勤取締役を迎えております。両氏とも に、受託者の | |||
| 04/30 | 15:30 | 4287 | ジャストプランニング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として籾木勲、森直樹、上林三子雄を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。)に対する業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除く。)に対して、新たに業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 | |||
| 04/30 | 15:30 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第7期(2025/08/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において | |||
| 04/30 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 力をもって、本中計の達成を目指す。 ‣ 成長投資の方針については、「キャピタルアロケーション」を参照のこと。 ・積極的なIR 活動 ‣ 機関投資家とのリレーション強化 ( 投資家要望があれば社外取締役との面談も設定可能 ) ‣ 個人投資家説明会への登壇 ‣ IR 活動に対する取締役会のモニタリング PER↑ × ROE↑ ⇒ PBR 株主資本コスト↓ 期待成長率 ↑ 当期純利益 ↑ 純資産 株 主 資 本 コ ス ト の 低 減 業績ボラティリティ低減 不動産セクターはボラティリティが大きく業績が市況に 左右されやすいという懸念が、株主資本コストや期待成 長率に悪影響を与えるが、当社は安定成長 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3496 | アズーム |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| なった遊休資産を有効利 ⽤し、 新たな価値をもたらす 創業時よりDX 化を推進、IT× 不動産を推し 進め様 々なシステムを⾃ 社内で開発 電 ⼦ 契約書の導 ⼊やFAXの電 ⼦ 化によるペー パーレス化、テレワークの推進等を独 ⾃シ ステムを基に推進 ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員の雇 ⽤、障がい者の雇 ⽤ ベトナムに⼦ 会社を創設し新興国における 仕事を創出 育児や介護にかかる⽀ 援制度の拡充 社外取締役を選任し、⼀ 般株主と利益相反 のおそれのない独 ⽴ 役員として指定し、経 営監視機能の客観性および中 ⽴ 性を保持 リスク‧コンプライアンス委員会を設置 し、代 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があ ります。 (1)ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 5. 連結財務諸表及び財務諸表に与える影響 現時点で認識している必要な修正事項は連結財務諸表に反映しております。ただし、TEN の業務委託報酬 に関する事項については調査が継続中であり、調査等の結果によっては、連結財務諸表に重要かつ広範な影 響を及ぼす可能性がありますが、その影響を反映させる場合における勘定科目、金額及び注記が明らかでな いため連結財務諸表には反映しておりません。 6. 連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意見 意見不表明となります。 以上 2 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| （開示事項の変更）第26期定時株主総会の継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同日に効力が発生しております。 また、取締役の高田雅也と社外取締役の西村憲一は、本継続会終了の時をもって退任予定とお知らせして おりましたが、本継続会の不開催の決定に伴い、2026 年 3 月 31 日付での退任となります。 3. 今後の見通し 臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。 株主の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げ ます。 以上 2 | |||
| 04/30 | 15:30 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社日本 M & A センター ホールディングス 代表者役職名代表取締役社長三宅卓 (コード番号 :2 1 2 7 東証プライム ) 問い合わせ先取締役副社長楢木孝磨 T E L 03- 5 2 2 0 - 5 4 5 1 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除く。) を対象に、当社株式を報酬として交付する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入 することを決議いたしました。 これにより、当社は、本制度の導入に | |||
| 04/30 | 15:30 | 5025 | マーキュリー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ビッグデータ」の価値をさらに高め、 不動産マーケティングプラットフォーマーとして不動産業界を支援します。 ©2025 MERCURY Inc. | 4 会社概要 会社名 設立 決算月 本社所在地 事業セグメント 事業内容 株式会社マーキュリー 1991 年 ( 平成 3 年 ) 5 月 2 月 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー42F 不動産マーケティングソリューション プラットフォーム事業、デジタルマーケティング事業、その他 役員構成 代表取締役 CEO 陣隆浩 常勤監査等委員 ( 社外 ) 伊藤修一 代表取締役 COO 大寺利幸 監査等委員 ( 社外 ) 齊藤悟志 社外取締役 樺 | |||
| 04/30 | 15:30 | 4318 | クイック |
| 代表取締役の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西村雅史 ― 【ご参考 】 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴等 氏名西村雅史 (にしむらまさふみ) 生年月日 1973 年 3 月 29 日 略歴 1995 年 4 月株式会社百五銀行入行 1998 年 10 月同行退行 1999 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2007 年 10 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 退所 2007 年 11 月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ( 現ボストン・ コンサルティング・グループ合同会社 ) 入社 2008 年 7 月同社退社 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2026年６月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株式を交付した後の期間も含めて企業 価値の向上に対するインセンティブをより長期間働かせることを目的としております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当 社が取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株 | |||
| 04/30 | 15:30 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| SaaS事業「セールスパフォーマー」の事業譲受に関する補足説明資料 その他のIR | |||
| 。 役員構成 社外取締役 社外取締役 緒方健介 小柳肇 監査役 蓮尾倫弘 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹塚 01 6 階 設立 1997 年 3 月 3 日 @fonfun2323 従業員数連結 280 名 / 単独 123 名 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 事業内容 DXソリューション事業 (ソフトウェア開発、技術派遣事業 )、クラウドソリューション事業 (SaaS・プロダクト事業 ) 東証スタンダード証券コード:2323 Since1997 © fonfun corporation 12 会社沿革 1997 年 1998 年 1999 年 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| （開示事項の変更）代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (3) 新任代表取締役の略歴 省略 (4) 就任予定日 省略 1 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 省略 (2) 第 26 期定時株主総会終了後の監査等委員である取締役 省略 (3) 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 たかだまさや 高田雅也 現役職名 代表取締役副社長 CEO にしむら 西村 けんいち 憲一 社外取締役 ( 注 )2026 年 3 月 31 日開催予定の第 26 期定時株主総会の継続会 ( 日付未定 ) 終了の時をもって、 任期満了により退任を予定しております。 【 変更後 】 当社は、取締役会決議に代わる書面決 | |||
| 04/30 | 15:30 | 4665 | ダスキン |
| 役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本誠之 ( 再任 ) 武藏扶実 ( 再任 ) 中川理恵 ( 再任 ) 関口暢子 ( 再任 ) ( 注 )1.2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式に決議される予定であります。 2. 武藏扶実氏、中川理恵氏、関口暢子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補で あります。 3. 社外取締役候補は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出ておりま す。なお、社外取締役候補の再任が承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予 定であります。 2. 監査役候補 猿木秀和 | |||
| 04/30 | 15:30 | 4665 | ダスキン |
| 取締役会の実効性に関する評価結果概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 趣旨等を説明し、理解を得た上で、第三者機関によるアンケートを実施いたしました。 実施期間 2025 年 12 月 15 日 ~2026 年 1 月 8 日 評価対象期間 2025 年 4 月 ~2025 年 11 月に開催した当社取締役会 ( 全 12 回 ) アンケート質問概要 取締役会の在り方、取締役会の構成、取締役会の運営、経営戦略・経 営計画、内部統制・リスク管理、指名・報酬、社内取締役のパフォー マンス、社外取締役のパフォーマンス、取締役・監査役に対する支援 体制、取締役・監査役へのトレーニング、株主 ( 投資家 )との対話、 取締役・監査役自身の取組み、指名・報酬委員会の評価等 | |||