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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 15:41 | 3169 | ミサワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-1-3】 当社は、いわゆる役員定年制度を定めておらず、代表取締役の後継者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関 して | |||
| 05/08 | 15:30 | 7112 | キューブ |
| （訂正）「非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ」の 一部訂正についてのお知らせ その他のIR | |||
| 期 社外取 締役 ( 監査 委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2006 年 4 月 2009 年 9 月 NEXON Korea Corporation 入社 株式会社ネクソン経理財務 部長就任 2023 年 12 月 4 日から 2026 年 12 月 4 日まで 所有株式数 ( 株 ) - 2012 年 1 月 2012 年 10 月 2015 年 4 月 Nexon Networks Corporation 取締役就任 NXC Corporation 取締役就 任 VIP Private Placement Stock Fund 1 代表取締役就 任役名氏名生年月日略 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 人雇用、フレキシブル社員登用の拡大などに継続して取組み、DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インク ルージョン)を推進することにより、人財不足の解消や組織の活性化を図ってまいります。 ガバナンス面では、取締役会の実効性向上を重要課題と位置付け、社外取締役比率の維持・向上を図るとともに、 指名・報酬に関する各種委員会の運営を通じて、経営の透明性及び客観性の確保に努めております。また、リスク管 理体制及びコンプライアンス体制の強化を継続的に進めるとともに、内部統制の有効性向上を図り、法令遵守及び適 正な業務執行の徹底に取組んでまいります。これらの取組みを通じて、経営の健全性と監督機能の更なる強化を | |||
| 05/08 | 15:30 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 取締役選任及び補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 頭本 ひろし 博司 取締役 重任 かつしま 勝嶋 はじめ 肇 取締役 重任 いな 伊奈 なしおか 梨岡 こういち 功一 ※ 社外取締役重任 え 英 りこ 理子 ※ 社外取締役重任 ※ 伊奈功一氏、梨岡英理子氏は、社外取締役候補者です。 2. 補欠監査役候補者の氏名及び略歴等 氏名 おがたまさこ 緒方雅子 (1972 年 2 月 18 日生 ) 2001 年 10 月弁護士登録 略歴 弁護士法人関西法律特許事務所入所 2010 年 10 月水都法律事務所入所 ( 現任 ) 2015 年 4 月大阪市水道局ハラスメント外部専門相談員 1 3. 取締役・監査役・執行役員の体制 【2026 年 6 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 第 48 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 3 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 山角豪代表取締役社長重任代表取締役社長 福谷史郎取締役経営戦略本部長重任取締役経営戦略本部長 木村敬子社外取締役新任社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 木村敬子氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役 (1) 第 48 期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職名 角田朗重任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 中西麻理重任社外取締役 ( 監 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6625 | ＪＡＬＣＯホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| もって任期満了となりますので、取締役 3 名の選任を本定時 株主総会に付議する予定であります。なお、山岸和仁氏は社外取締役候補者であります。 ( 取締役候補者 ) 氏名選任の種別新役職現役職 田辺順一重任代表取締役社長代表取締役社長 山岸和仁重任社外取締役社外取締役 吉岡勉重任取締役取締役 参考 2026 年 6 月 20 日以降の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなる予定であります。 代表取締役社長田辺順一 取締役山岸和仁 ※ 取締役吉岡勉 常勤監査役堀田恭史 ※ 監査役露木琢磨 ※ 監査役天野修 ※ ( 注 )※は、社外取締役、又は社外監査役であります。 以上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 3917 | アイリッジ |
| 2026年３月期 通期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| ミッション 48 04 基本情報 会社概要 会社名 所在地 設 ⽴ 経営陣 連結 ⼦ 会社 ‧ 関連会社 株式会社アイリッジ 東京都港区 2008 年 8⽉ 代表取締役社 ⻑ 取締役 取締役 CFO 取締役 社外取締役 ⼩⽥ 健太郎 渡辺智也 森 ⽥ 亮平 ⼭ 下紘史 藤原彰 ⼆ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽥ 村 ⼀ 幸 ( 公認会計 ⼠) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有賀貞 ⼀ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 隈元慶幸 ( 弁護 ⼠) 株式会社 Qoil 株式会社プラグイン 株式会社 HAKUHODO BRIDGE( 関連会社 ) 株主構成 (2026 年 3⽉ 末現在 ) ⼩⽥ 健太郎 | |||
| 05/08 | 15:30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 1,571,994 24.9 16 エヌアイシ・オートテック株式会社 (5742) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役の各候補者は次のとおりです。 1 任期満了により再任予定の取締役候補者 西川浩司 ( 現代表取締役会長兼社長 CEO) 西川重子 ( 現取締役相談役 ) 山崎克己 ( 現取締役常務執行役員 ) ➁ 新任取締役候補者 澤井洋通 ( 新任取締役 ) 竹田進亮 ( 新任社外取締役 ) 3 任期満了により再任予定の監査役候補者 白石康広 ( 現常勤社外監査役 ) 吉田泰三 ( 現社外監査役 ) 4 新任監査役候補者 福留覚 ( 新任常勤監査役 ) ➄ 退任予定の役員 髙橋文伸 ( 現社外取締役 ) 飯田達郎 ( 現社外監査役 ) ➅ 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 20 日 ( 注 ) 役員の異動につきましては、2026 年 5 月 8 日付 「 役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照願います。 17 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6222 | 島精機製作所 |
| 役員報酬の減額継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおりお知らせいたします。 また、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)からも引き続き取締役報酬の一部自主返上の 申し出がございましたので、あわせてお知らせいたします。 記 (1) 取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員報酬の減額内容 役職名減額率 ( 今回 ) 《ご参考 》 減額率 ( 前回 ) 代表取締役社長執行役員報酬月額の 40%を減額報酬月額の 30%を減額 取締役専務執行役員報酬月額の 30%を減額 取締役常務執行役員報酬月額の 25%を減額報酬月額の 20%を減額 常務執行役員報酬月額の 20%を減額報酬月額の 15%を減額 執行役員報酬月額の 15%を減額報酬月額 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6222 | 島精機製作所 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| た 北 がわ 川 しょう 尚 さく 作 取締役重任 おお 大 たに 谷 あき 明 ひろ 広 取締役重任 ざん 残 ま 間 りえこ 里江子 社外取締役重任 おお 大 にし 西 ひろし 洋 社外取締役新任 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 おお 社外取締役大 現職 にし 西 ひろし 洋 イーサポートリンク株式会社社外監査役 小松マテーレ株式会社社外取締役 1 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の退任予定 氏名現役職名 いち 一 りゅう 柳 よし 良 お 雄 社外取締役 (2026 年 6 月開催予定の第 65 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( ) 内の数字は海外売上台数、海外売上高であり、内数であります。 (384) 874 (4,155) 12,722 -17- 高松機械工業株式会社 (6155) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) (イ) 新任取締役候補 取締役唐木英幹 ( 現上席執行役員工作機械営業本部長 兼国内営業部長 兼海外営業部長 ) 取締役梅田勝 ( 現上席執行役員工作機械生産本部長 ) 取締役三田勇樹 ( 現岡田法律事務所弁護士 ) 取締役浦愉加 ( 現株式会社浦環境研究所取締役常務 兼株式会社浦建築研究所経営企画室室長 ) (ロ) 退任予定取締役 取締役徳野穣 取締役磯部稔 取締役中西祐一 取締役池元ことみ ( 注 ) 1 新任取締役候補である三田勇樹氏及び浦愉加氏は、社外取締役であります。 2 退任予定取締役である中西祐一氏及び池元ことみ氏は、社外取締役であります。 -18- | |||
| 05/08 | 15:30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任現取締役執行役員 ) 澤井洋通 ( 新任取締役 ) 竹田進亮 ( 新任社外取締役 ) 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) たけだのぶあき 竹田進亮 (1954 年 4 月 27 日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1977 年 4 月株式会社富士銀行 ( 現みずほフィナンシャルグループ) 入行 1991 年 4 月同行システム企画・開発部次長 1994 年 6 月 Fuji Capital Markets Corp.(NY) 副社長 1998 年 4 月富士証券株式会社 ( 現みずほ証券株式会社 ) 株式部門担当部長 2005 年 4 | |||
| 05/08 | 15:30 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,006 円 (4) 処分価額の総額 26,479,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 13,200 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 4919 | ミルボン |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,274 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,779 円 (4) 処分価額の総額 89,689,446 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)6 名 19,896 株 当社の執行役員 7 名 12,378 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/08 | 15:30 | 8410 | セブン銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、同社子会社が運営するファミリーマートの店舗内におけるATMの設置・運営を通じて、これらの 店舗に来店するお客さまに対し金融サービスを提供してまいります。 当社は、事業戦略・人事政策・資本政策等の全てを独立して主体的に検討・決定の上、事業活動を展開 しております。また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立 性を有する社外取締役・社外監査役を配置することとしております(2026 年 3 月末時点の独立役員は 7 名 )。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 ( 非常 | |||
| 05/08 | 15:30 | 7974 | 任天堂 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員 ) たけなが 武永 ゆたか 豊 ( 現内部監査室長 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) さか 阪 ちか 智香 【 阪智香氏の略歴 】 2002 年 4 月関西学院大学商学部助教授 ( 准教授 ) 2008 年 4 月関西学院大学商学部教授 ( 現在 ) 2017 年 4 月関西学院大学学長補佐 2023 年 4 月関西学院大学大学評議会評議員 2024 年 3 月株式会社竹中工務店社外監査役 ( 現在 ) 2024 年 4 月関西学院大学商学部長 2025 年 5 月関西学院教職員選出評議員 ( 現在 ) 2 退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員 ) よしむら 吉村 たく | |||
| 05/08 | 15:30 | 8919 | カチタス |
| 2026年3月期（第48期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 出 空き家による景観の悪化 治安への不安 地域の為に働きたい学生 地域の活性化 ワークライフ バランス 高齢化や若者離れや 経済の空洞化、等の 様 々な地方の社会問題 都心部への人口集中 * 国連の持続可能な開発目標のWEBサイト:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 43 3. カチタスのESG/SDGs: 全般的な取組状況 ( 東証プライム8919) カチタスの中古住宅の再生ビジネス 独立社外取締役の比率は 1/3 ✓ 取締役 7 名の内、3 名が独立社外取締役 *4 ✓ 取締役会への社外取締役の出席率 91.7% ✓ 自由に発言ができる | |||
| 05/08 | 15:30 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 取締役に対する業績連動型株式付与制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 8 日 会社名沖縄セルラー電話株式会社 代表者名代表取締役社長宮倉康彰 (コード番号 :9436 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員常務國吉博樹 (TEL. 098-860-3608) ●)) 取締役に対する業績連動型株式付与制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年より導入、2024 年に継続している当社の 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除きます。以下同じ。)を対象としたインセンテ ィブプランである役員報酬 BIP 信託 ( 以下 「BIP 信託 」といいます。)の一部改定について 決議し、BIP | |||
| 05/08 | 15:30 | 9698 | クレオ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| び株式数は、229 百万円及び188 千 株であります。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 該当事項はありません。 - 12 - ㈱クレオ(9698)2026 年 3 月期決算短信 2. 株式給付信託 (BBT) 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の株主総会決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並び に当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」とい う。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を導入し て | |||
| 05/08 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬改定の件 (2) 議案の要領及び提案の理由 議案の要領及び提案の理由は、別紙 「 株主提案の内容 」 記載の通りです。なお、提案株主から 提出された本株主提案の該当記載を形式面の調整のみを加えて、原文のまま掲載しております。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1. 剰余金の配当等の決定機関に係る定款一部変更の件 (1) 当社取締役会の意見 本議案に対し、取締役会は反対いたします。 (2) 反対の理由 1 機動的かつ柔軟な資本政策の遂行と意思決定スピードの確保 当社は、激変する市場環境において、足元の業績や | |||