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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 15:00 | 8074 | ＹＵＡＳＡ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 管理部門副統括 ) 社外取締役野瀬裕之 (サッポロビール㈱ 会長 ( 現任 ) ㈱ 帝国ホテル社外取締役 ( 現任 )) 2 退任予定取締役 代表取締役専務取締役 社外取締役 田中謙一 前田新造 《ご参考 》 2026 年 6 月 25 日付役員体制 ( 予定 ) ( 取締役 ) 代表取締役会長海外事業推進担当田村博之 代表取締役社長 CEO 村山英明 ( 新任 ) 専務取締役営業部門統括濱安守 兼工業マーケット事業本部長 取締役営業部門副統括大村貴臣 兼建設マーケット事業本部長 取締役住環境マーケット事業本部長竹尾希典 取締役経営管理部門統括兼地域・グループ担当鈴木啓由 ( 新任 ) 社外取締役平井嘉朗 社外取締役光成美樹 社外取締役町田悠生子 社外取締役野瀬裕之 ( 新任 ) ( 注 ) 社外取締役を除く取締役は執行役員を兼務いたします。 ( 監査役 ) 監査役 ( 常勤 ) 前夛威 監査役 ( 常勤 ) 大谷宏充 社外監査役本田光宏 社外監査役加城千波 以上 - 22 - | |||
| 05/08 | 15:00 | 9532 | 大阪瓦斯 |
| Daigasグループ 2026年3月期決算 プレゼンテーション資料 その他のIR | |||
| の原資を自己株式の取得に使うのもよ いが、増配にも振り向けてほしい 中期経営計画 2026の目標達成の信頼性・向 上のために、情報開示を強化してほしい ‣ 事業構造や取り組み内容が多岐にわたり 複雑化していることから、開示を分かりやすく 改善してほしい ‣ 事業戦略について、より具体的な内容を 資料に記載してほしい ‣ カーボンニュートラルの取り組みの進捗を 説明してほしい ‣ 設備や施設の見学会を実施してほしい ガバナンス強化のため、投資家と社外取締役と の対話の場を設けてほしい ‣ 中期経営計画 2026において、「 株主資本配当率 (DOE)」の導入と、 「 累進配当 」の方針を公表 当 | |||
| 05/08 | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業第一部、営業第二部、営業第三部、 メディカル営業第一部、メディカル営業第二部、 ITキッティングユニット、国際営業部、国際業務部担当 メディカル拠点統括 社外取締役井福正博 社外取締役東山克之 社外取締役野上宰門 社外取締役征矢真一 社外取締役川合晶子 専務執行役員浅野慎一郎総務部長 経理部担当 常務執行役員高濱尚志 Yasuda Logistics India Pvt. Ltd. 代表取締役社長 海外拠点営業担当 常務執行役員財津慶一業務部、品質管理部、不動産事業部担当 常務執行役員赤沼孝法務・コンプライアンス部長、戦略企画部長 法務・コンプライアンス部、戦略企画部担当 執行役員三輪高久守 | |||
| 05/08 | 15:00 | 7791 | ドリームベッド |
| 取締役の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 やまだ きえ 山田希恵 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名新役職現役職 はまだ よしひろ 濱田芳弘 - 社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やまだきえ 山田希恵 (1977 年 5 月 6 日生 ) 略歴 2002 年 10 月中央青山監査法人入所 2006 年 12 月公認会計士登録 2007 年 7 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査 法人 ) 入所 2009 年 7 月新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人 ( 現 EY 税理士法 | |||
| 05/08 | 14:40 | 5979 | カネソウ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は支配株主と取引等を行う場合には、取引内容及び条件の妥当性について、市場実勢価格 等を勘案し、他の一般取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主に不 利益を与えることのないよう適切に対応しております。また、支配株主との取引が発生する場合 には、法令や社内規程に基づき、取締役会の決議を経たうえで行うとともに、独立した社外取締 役が過半数である監査等委員会の監査等を通じて、適正な取引が行われているかを監視し、少数 株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 05/08 | 14:30 | 5659 | 日本精線 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。 (4) 親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、大同特殊鋼株式会社及び同社グループ各社との仕入・販売の取引関係に関しては、品 質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数 株主に不利益を与えることのないように対応しております。 また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任するとと もに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、全て の独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された特別委員会の設置を継続しております。 77 21 以上 | |||
| 05/08 | 14:20 | 8158 | ソーダニッカ |
| 役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) <ご参考 >2026 年 6 月 24 日定時株主総会終了後の経営体制は以下のとおりです。 1. 役員の体制 氏名 役職 めざきりゅうじ 目 﨑 龍二 まつおやすゆき 松尾保幸 いわぶちおさむ 岩渕修 ふるかわゆうじ 古川裕二 にしやまよしひろ 西山佳宏 まつむらまりこ 松村眞理子 みやもとたかひろ 宮本隆博 すずきまり 鈴木麻里 かみやままさふみ 神山正文 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 2. 執行役員の体制 めざき りゅうじ 目 﨑 龍 | |||
| 05/08 | 14:00 | 8596 | 九州リースサービス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 更 当連結会計年度において、KLI 新エネルギー合同会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 当連結会計年度において、8JPR JV PTE.LTD. 及び株式会社ストレージ王の株式を取得したことにより、両社 を新たに持分法適用の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員株式 給付信託 (BBT)」 及び一定の要件を満たした従業員に当社株式を給付するインセンティブプラン「 従業員株式給 | |||
| 05/08 | 14:00 | 8367 | 南都銀行 |
| 2026年３月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 961,599 676,630 現金及び現金同等物の期末残高 676,630 433,817 -11- ㈱ 南都銀行 (8367) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象と した取締役報酬 BIP 信託及び執行役員報酬 BIP 信託 ( 以下、「 役員報酬 BIP 信託 」という。)を導入してお ります。 1 取引の概要 役員報酬 BIP 信託は、中長 | |||
| 05/08 | 14:00 | 3277 | サンセイランディック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (3) 処分総額 25,542,000 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 以 上 | |||
| 05/08 | 13:55 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| >3817-7111 【 事務連絡者氏名 】 広報部長橋本沙織 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度という。)に基づき、報酬案策定会議の審議を経て、2026 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 30 日 ( 以下、本処分期日という。) 時点での当社の取締役 ( 社外取締役および監 査等委員である取締役を除く)( 以下、対象取締役という。)および本処分期日時点での | |||
| 05/08 | 13:55 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 634,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,978 円 (4) 処分総額 1,890,732,200 円 当社の払込期日時点での取締役 ( 社外取締役およ (5) び監査等委員である取締役を除く) 3 名 511,400 株 処分予定先 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員 3 名 74,500 株 ( 割当予定先 ) 当社の上記時点での当社子会社取締役 ( 社外取締 1 名 49,000 株 役および監査等委員である取締役を除く) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます | |||
| 05/08 | 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 当社および子会社における代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役の異動 代表取締役副社長長田浩 ( 現代表取締役専務執行役員 ) (2) 取締役の異動 A. 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 取締役佐賀山隆 ( 現常務執行役員 ) B. 新任予定監査等委員である取締役候補 木村雅彦 ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) 森本昌雄 ( 社外取締役 ) ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) ( 注 ) 木村雅彦氏は 2026 年 6 月 26 日をもって株式会社伊予銀行の監査等委員である取締役を辞任し、 同日付で当社の監査等委員である取締役に就任する予定であります。 C. 新任予定補欠の監査等委員である | |||
| 05/08 | 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中の途中下車。取締役会の選任ミス。補欠制度を作り、費用増 ト提案株主に、総会で提案補足説明を5 分前後に、発言ブロック制度 チ業務委託先での約 25 万件の顧客情報漏 1 < 取締役会の意見 > 取締役会としては、本株主提案に対して反対いたします。 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の株式会社伊予銀行第 119 期定時株主総会において、株主の皆さまの ご承認を得て、商号を「 株式会社いよぎんホールディングス」としており、広く周知されている現在の 商号がふさわしいと考えております。 (2) 議題定款一部変更の件 (2) A. 提案内容 取締役会の議長は毎回社長でなく、三回に一回は社外取締役か | |||
| 05/08 | 13:30 | 1976 | 明星工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役を除く。以下も同様とする。)に対する信託を用いた株式報酬制度を導入してお ります。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 当社が指定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)に金銭を供託し、本信託において当社株式の取得を行 い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役 | |||
| 05/08 | 13:30 | 1976 | 明星工業 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行う旨の書面 ( 以 下、「 本株主提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、 本株主提案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2. 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、本提案株主から提出された本株主提案書面の該 当箇所を形式的な調整を除き原文のまま掲載したものであります。 1 Ⅱ. 本 | |||
| 05/08 | 13:00 | 6023 | ダイハツインフィニアース |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 款変更をご承認いただくことを条件と して、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 1. 監査等委員である取締役候補 まつばらよしひろ 松原佳弘 ( 現・監査役 ) たけだちほ 竹田千穂 ( 現・株式会社ニチダイ ( 社外 ) 取締役監査等委員 現・京阪神ビルディング株式会社 ( 社外 ) 取締役 現・永大産業株式会社 ( 社外 ) 監査役 ) こほりこういち 小堀孝一 ( 現・監査役 現・小堀孝一公認会計士事務所代表 ) 2. 補欠の監査等委員である取締役候補 おおつじなおき 大辻尚樹 ( 現・常務執行役員 経営戦略室副室長 ) ( 注 ) 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くこと | |||
| 05/08 | 13:00 | 5727 | 東邦チタニウム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 策の履行状況 JX 金属株式会社と取引を行う場合、都度協議・交渉を行ったうえで、他の取引先と比 較して当社にとって不利益ではない条件で取引することとしております。また、JX 金 属株式会社との重要な取引については、その取引条件等、事前に独立社外取締役全員で 組織するグループ会社間利益相反監督委員会において審議を行ったうえで取締役会に報 告しており、さらに、一定の重要な取引については、事前に取締役会において審議し承 認を得ることとしているため、少数株主の保護は図られていると考えております。 5.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当社は、2026 年 2 月 25 日付 | |||
| 05/08 | 13:00 | 9432 | ＮＴＴ |
| 中期経営戦略の一部見直し等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社グループの企業価値との連動性をより明確にし、中期経営戦略にお ける財務目標達成に向けた意欲をさらに高めること及び取締役等の自社株保有の促進により株主との利益 共有をより一層進めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬 制度 」という。)を導入しています。当社の中期経営戦略の一部見直し( 以下 「 本見直し」という。)に 伴い、本見直しと本株式報酬制度の内容を対応させるために、2026 年 6 月 18 日開催予定の当社第 41 期定 時 | |||
| 05/08 | 13:00 | 9902 | 日伝 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ~2026 年 12 月 23 日 (5) 取得方法東京証券取引所における市場買付け 3. 消却に係る事項の内容 (1) 消却する株式の種類当社普通株式 (2) 消却する株式の総数上記 2により取得した自己株式の全数 (3) 消却予定日 2027 年 3 月 31 日 (ご参考 ) 2026 年 3 月 31 日時点の自己株式保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 自己株式数 29,538,328 株 462,472 株 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役鬼頭佳子 ( 現鬼頭佳子公認会計士事務所所長、甲南大学共通教育センター非常勤講師 ) ・新任社外取締役候補 取締役古田清和 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) ・退任予定取締役 取締役佐 々 木一 〔 当社顧問就任予定 〕 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 19 日 - 11 - | |||