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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 17:00 7278 エクセディ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】に記載して おります。 4) 選解任方針と手続 当社の取締役候補者は指名委員会において決定します。指名委員会における取締役候補者の指名は、中長期的な企業価値向上のために 取締役会として期待されるスキルを満たしつつ、多様性のある構成となるように、国籍・性別・年齢・宗教に関わらず、必要とされる知識・ 経験・能力を持つ候補者を決定してまいります。 また、取締役会の客観性・透明性を高めるため過半数が独立社外取締役となるように候補者を決定します。 当社の執行役の選任及び解任についても、指名委員会において審議し、取締役会決議により決定します。 執行役の候補者は、当社の業務執行に責任を負う者として相応
06/25 17:00 4366 ダイトーケミックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確立し、コーポレート・ガバナンスの有効な機能を維持していくことが、投資家および利害関係者に対 する企業の重要な責務と考えております。 当社は、取締役会において、十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。また、取締役が担うべき「 経営の意思決定および 監督機能 」と執行役員が担うべき「 業務執行 」の責任分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。さらに、独立性を確保した社外 取締役を選任することにより、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。また、適時情報開示やIR 活動等を通じて、投資家および利害関 係者に対して適切に経営状況を報告することで、経営の透明性を
06/25 16:59 4594 ブライトパス・バイオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社と
06/25 16:59 9412 スカパーＪＳＡＴ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
価値の最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標と考えております。 そのためには、株主の皆様や当社グループのサービス対象であるお客様をはじめ、取引先、社員、地域社会等の当社グループの利害関係者 (ス テークホルダー)との良好な関係を築くとともに、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。 こうした考えの下、監査役会設置会社として、監査役による経営監視を十分機能させ、独立社外取締役を3 分の1 以上選任し、取締役会の諮問機 関として任意の組織である指名報酬
06/25 16:59 6951 日本電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
執行役員制度を導入し、取締役の員数の適正化を図るとともに、社外監査役の増強を 図り、現在、取締役は7 名 (うち4 名は社外取締役 )、監査役は4 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】【 補充原則 2-41】 外国人の管理職への登用については、今後採用を強化し、将来的に管理職や中核となる人材を育成していく考えでおりますが、現時点では全従 業員に占める比率が小さいため、目標を設定するには至っておりません。 また、中途採用者の管理職への登用については、定期採
06/25 16:58 7238 曙ブレーキ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び法令・定款により取締役会が決定すべきこ ととされている事項 )について審議・決定し、それ以外の事項についての判断・決定については、取締役会の承認を受けた決裁権限に関する社内 規定その他関連社内規定に基づき、経営陣に決裁権限を委譲しています。なお、取締役会の前に経営課題を討議する取締役・執行役員で構成さ れた重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での審議・決議を行う事前審議制を採用しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」につきましては、本報告書の「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 中
06/25 16:57 6584 三櫻工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンスの主たる機関として取締役会、人事報 酬諮問委員会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、執行機能として、経営会議を設置して おります。 取締役会は、竹田陽三、竹田玄哉、中本浩寿、佐 々 木宗俊、金子素久、森地高文、入山章栄、井澤吉幸及 び富岡さやかの9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役 の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定 し、取締役の職務の執行を監督しております。なお、2026 年 6
06/25 16:57 7916 光村印刷
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る旨を定款で定めています。また、当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速 化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。構成員については、「4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」をご参照ください。 当社は事業を継続し利益を確保する収益体制を確立するため、月 1 回開催している取締役会の機能をより強化 すると同時に、月例の経営状況の監督強化並びに当社の経営に関わる重要執行方針を協議し経営効率を向上させ るための機関として、執行役員会を毎月 1 回開催し、社長をはじめ全執行役員、社外取締役、監査役及び各部門 長が出席しています。 当社は、子会社の業務の適
06/25 16:56 7222 日産車体
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任者の指名にあたっては、自動車業界への深い造詣、経営者としての、変革力、実行力等の能力を有する人物を選定す る方針としています。最高経営責任者が候補者を選任し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて取締役会で審議の上決定しています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、海外での業務経験を含む担当領域における専門的知見と経営者としての経験を有する社内取締役 4 名、及び異業種において 経営幹部として豊富な知見と経験を有する独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、多様性、適正規模を両立した形となっていると考えてい ます。ジェンダーの
06/25 16:55 2928 ＲＩＺＡＰグループ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティにおける各種対応について、経営の重要課題とし て認識しております。当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社では、コーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置づけており、企業価値を継続的に高めていくための 不可欠な機能であると考えております。当社は取締役会の過半数を社外取締役とし、社外からの客観的意見を重視 し意思決
06/25 16:55 7616 　コロワイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
公表しておりま す。 2. 本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1. 基本的な考え方に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ-1. 取締役報酬関係に記載しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び社外取締役の指名に当たっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責任を全 うできる適任者を指名する方針としております。 取締役候補者及び社外取締役候
06/25 16:54 9319 中央倉庫
臨時報告書 臨時報告書
。)の報酬等の額を年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として定めるものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内として定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 第 5 号議案の金銭報酬等の額とは別枠として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金
06/25 16:53 5033 ヌーラボ
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社のビジネスの拡張及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加 するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 橋本正徳、小川淳、中島成一朗、小笹文を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対し、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を 導入し、現行の報酬枠とは別
06/25 16:52 3079 ディーブイエックス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 会社の機関の概要 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 34 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を内容とす る定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しま した。本書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における当社の機関の概要は、次のとおりです。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会規程に基づき、定時取 締役会を月 1
06/25 16:49 8228 マルイチ産商
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に清野昌彦、小川直樹、中嶌実香、高橋佐智子の各氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入の件 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)が当社の企業価値向上を支える役割を担うことか ら、中長期的な価値共有を進めることを目的として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マルイチ産商 (E02698) 臨時報告書 (3
06/25 16:47 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-6777-7579 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員 CFO ファイナンスプラットフォーム・ハブ代表役員高波 徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 5 名 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)に対する譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式 82,800
06/25 16:45 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 82,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,773.0 円 (4) 処分総額 312,404,400 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 82,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 取締役の中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株式の長期の保有 に
06/25 16:44 山崎金属産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 取締役 9 93 監査役 (うち社外監査役 ) 3 (2) 14 (9) 合計 12 107 ( 注 ) 当事業年度末現在の人数は、取締役 7 名 ( 当社は社外取締役はおりません。)、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 この報酬金額には使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 ( 賞与を含む)34 百万円は含まれておりませ ん。 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第 1 項に
06/25 16:43 3762 テクマトリックス
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営の効率性の向上がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社 外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅 速かつ適確な業務執行、さらには経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。 また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取り組みも重要な課題であると考 えております。 当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、2015 年 11 月 20 日に公表しております。こ の基本方針は定期的に見直すこととし、最近では2025 年 7
06/25 16:41 8144 デンキョーグループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、坂田周平、高瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、 徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査 役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営 方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受け、業務