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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 6578 コレックホールディングス
第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
数交付者数 取締役 ( 社外役員を除く ) 1,386 個普通株式 138,600 株 5 人 社外取締役 72 個普通株式 7,200 株 2 人 監査役 108 個普通株式 10,800 株 3 人 ( 注 ) 上記は新株予約権の交付時点における状況を記載しており、当事業年度末時点の保有状況を示すものでは ありません。 - 4 - 2 2022 年 3 月 10 日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権 1. 新株予約権の数 235 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2. 目的となる株式の種類及び数普通株式 23,500 株 3. 新株予約権の払込金額払込を要し
05/01 12:00 6578 コレックホールディングス
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業及び介護予 ( 削除 ) 防通所介護事業 41. 介護保険法に基づく施設サービス ( 削除 ) ( 新設 ) 30. 建物及び関連設備に対する点検、メンテナン ス及びリフォーム並びにその受託業務 42.~50. ( 条文省略 ) 31.~39. ( 現行どおり) 第 3 条 ~ 第 45 条 ( 条文省略 ) 第 3 条 ~ 第 45 条 ( 現行どおり) - 9 - 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件 経営体制の強化を図るため、社外取締役を1 名増員することといたしたく、取締役 1 名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 た なか 田中 ゆ み こ
05/01 12:00 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
第14回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会の意見 監査等委員である取締役以外の取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりでありま す。 「 監査等委員である取締役以外の取締役の選任について、取締役会の諮問機関として任意に設置された指名報 酬委員会に独立社外監査等委員 3 名が委員長又は委員として出席し、取締役候補者指名について意見を述べる とともに、監査等委員会においても指名報酬委員会の設置・活動状況及び答申の内容を報告いたしました。 その結果、監査等委員会は、指名報酬委員会における取締役会への答申の手続き及びその内容は適正であると 評価し、取締役会の構成 ( 社外取締役の構成比、多様性等 )、各候補者の専門知
05/01 12:00 6670 ＭＣＪ
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合を行う理由 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイ アウト(MBO)に該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類 型的に存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目 的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者及び本 取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン・フ ランクリン氏 ( 当社社
05/01 12:00 7077 ＡＬｉＮＫインターネット
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
田幸夫 代表取締役社長 ( 現任 ) (1968 年 7 月 24 日生 ) 2018 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 再任 社外取締役 2018 年 5 月当社社外監査役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ジン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社コレックホールディングス社外取締役 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柴田幸夫氏は
05/01 12:00 7077 ＡＬｉＮＫインターネット
第13回定時株主総会招集ご通知（法令および定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取 締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容 の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、 適法性その他の確認が適切になされることを確保する。 d. 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直 ちに監査役会及び取締役会に報告する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリテ ィ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 a. 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規
05/01 12:00 7719 東京衡機
第120回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
敦アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー 取締役監査等委員中野陽介 ㈱AAA 総合会計代表取締役 中野公認会計士・税理士事務所 監査法人アクセル代表社員 代表 ( 注 ) 1. 取締役渡辺樹一氏、松野絵里子氏、西谷敦氏および中野陽介氏は、社外取締役であります。 なお、渡辺樹一氏、松野絵里子氏、西谷敦氏および中野陽介氏は、㈱ 東京証券取引所が一 般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。 2. 当社グループのガバナンス強化のため、常勤の監査等委員を選定しております。 3. 監査等委員中野陽介氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計
05/01 11:45 3087 ドトール・日レスホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
一博取締役再任 6 榎一繁取締役再任 7 宮島忠取締役再任 8 岩田明子社外取締役再任社外独立 ≪ご参考 ≫ 取締役候補者の指名の方針・手続き 取締役候補者については、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力・人格を前提として、重要な業務執行者や主要な事業会社の責任 者などを担う者を指名しております。 取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。 - 7 - ■1 再任 男性 在任年数 19 年 取締役会 出席回数 16 回 /16 回 おお ばやし 大林 ひろ 豁 ふみ 史 (1944 年 8 月 4 日生 ) [ 略歴ならびに当社における地位および担当 ] 1973
05/01 11:45 3075 銚子丸
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、評価及び継続 的な見直しを行うこととする。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 ・当社は、高い独立性を有した監査等委員である社外取締役 4 名と監査等委 員でない社外取締役 1 名を選任しており、各社外取締役はそれぞれの専門的 見地と豊富な経験から、取締役会において経営全般への助言を活発に行うと ともに、取締役の職務執行の監督機能を果たしています。 ・コンプライアンス委員会を開催し、賞罰委員会で処分された事例をはじめ ホットライン通報について報告し、法令遵守等業務の適正に向けて、その徹 底
05/01 11:45 3075 銚子丸
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
プ入社 2013 年 2 月カフェ・カンパニー株式会社入社 専務取締役 2016 年 8 月 T's Planning 設立代表 ( 現任 ) 2017 年 5 月株式会社おいしいプロモーション ( 現オイシーズ株式会社 ) 代表取締役 2022 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 3 月スターバックスコーヒージャパン株式 会社戦略本部長 ( 現任 ) - 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 柴野智政氏は、コンサルティング会社において、消費財・流通関連分野を中心に経営戦 略の立案、実行、支援、新規事業立ち上げ等のプロジェクトを経験した後、外食事業の
05/01 11:45 3087 ドトール・日レスホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
子会社の重要な会議へ参加し、必要に 応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。 内部監査室は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。 取締役または取締役会は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、職務遂行上、監査等委員会が必要と認 めた場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取組みを行っております。 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行 社外取締役 1
05/01 11:45 3063 ジェイグループホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
記録紙株式会社監査役 (2007 年 10 月小林クリエ イト株式会社に商号変更 ) いしはらしんじ 2007 年 6 月株式会社トーエネック監査役 石原真二 2011 年 8 月石原総合法律事務所所長 ( 現任 ) (1954 年 11 月 3 日生 ) 2013 年 6 月矢作建設工業株式会社社外取締役 ‐ 株 2015 年 8 月株式会社オータケ社外取締役監査等委員 2018 年 6 月株式会社十六銀行監査役 2021 年 10 月株式会社十六フィナンシャルグループ 社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2025 年 6 月大同メタル工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 候
05/01 11:45 2935 ピックルスホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
かげやまなおじ 影山直司 男性代表取締役社長 100% 3 再任 みしなとおる 三品徹 男性 専務取締役 経理財務部長 100% 4 新任 おなかしんじ 尾中真二 男性 − − 5 再任 社外取締役 独立役員 はぎのよりこ 萩野賴子 女性取締役 100% 6 再任 社外取締役 独立役員 たなかとくべい 田中德兵衞 男性取締役 100% 5 候補者番号 1 み やもとまさひろ (1962 年 3 月 29 日生 ) 宮本雅弘男性 所有する当社の株式数 再任 75,900 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4 月東海漬物製造株式会社入社 1990 年 12
05/01 11:45 2936 ベースフード
第10回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 4 - 4. 会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名 重要な兼職の状況 株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合 研究所代表取締役社長 社外取締役田中道昭株式会社マージングポイント代表取締役社長 株式会社アサンテ社外取締役 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 株式会社 UnlocX 代表取締役 CEO 社外取締役 一般社団法人 SPACE FOODSPHERE 理事 田中宏隆 ( 監査等委員 ) TechMagic 株
05/01 11:45 2936 ベースフード
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本議案に関し、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がないとの報 告を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における現在の地位及び担当 1 2 は し も と 橋本 た な か 田中 み ち 道 しゅん 舜 代表取締役社長再任 あ き 昭 社外取締役再任社外独立 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。 2. 田中道昭氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社と田中道昭氏は会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、100 万円又は法令
05/01 11:45 3030 ハブ
第28期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社サニーサイドアップ取締役 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 株式会社エアサイド取締役 常勤監査役石塚義一 − 監査役柳堀泰志 柳堀公認会計士事務所所長 税理士法人 IgnisPartners 代表社員 株式会社 RJパートナーズ代表取締役 株式会社コラントッテ社外取締役 GLC GROUP 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社日本テクノ開発社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社セイファート社外取締役 監査役太田慈子一橋綜合法律事務所パートナー弁護士 副理事長 ( 注 )1. 取締役西野敏隆氏、西尾修平氏及び松本里絵氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で
05/01 11:45 2935 ピックルスホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、当該株式移転に係る株式 移転計画に基づき、2022 年 9 月 1 日に交付したものであります。第 9 回以降の新株予約権は、当社 が交付したものであります。 2. 第 1 回から第 8 回の新株予約権における当社役員の保有状況を除く各項目については、株式会社ピ ックルスコーポレーションの発行決議日時点の内容を記載しております。第 9 回以降の新株予約権に おける当社役員の保有状況を除く各項目については、当社の発行決議日時点の内容を記載しており ます。 3. 社外取締役は当社の新株予約権を保有していませんので、上記表中の取締役には、社外取締役は含 まれておりません。 4. 行使の条件は以下
05/01 11:13 9166 ＧＥＮＤＡ
臨時報告書 臨時報告書
当社の取締役の報酬額は、2022 年 4 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会において、年額 2 億円以内とご承認いただき今日 に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く)の報酬額を定めることとし、年額 1 億 8,000 万円以内 (うち社外取締役分年額 4,000 万円以内 )とするもの であります。なお、当社における第 8 期事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要 は、その対象を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)とする旨及び業務執行取締役の業績連動報酬の割合を上げ
05/01 10:40 5386 鶴弥
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
注記につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略し ております。 12 株式会社鶴弥 (5386) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 ・退任予定取締役 社外取締役髙垣俊壽 ・新任取締役候補 伊佐地哲 ( 伊佐地哲氏は社外取締役の候補者であります) (3) 就任予定日 2026 年 6 月 23 日 13
05/01 09:45 2882 イートアンドホールディングス
第49回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者の選定に当たりましては、指名報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )の審議を踏まえ、取 締役会が決定しております。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社すべての取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)8 名 のうち3 名は東京証券取引所の定める独立役員となる予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員と なります。 候補者 また、本議案については、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ふみのなおき 文野直樹 番号 1 (1959 年 11 月 29