開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/18 13:22 8141 新光商事
意見表明報告書 意見表明報告書
議及び決議するに先立ち、当社の一般株主の皆様の保護を目的 として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除 及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の当社取締役会決 議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原敏彦氏 ( 当社社外取締役及び監査等 委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、弁護士 ( 坂巻酒井綜合法律事務所 )) 及び田中一恵氏 ( 当社 社外取締役及び監査等委員、税理士 ( 田中一恵税理士事務所 ))の4 名によって構成され
05/18 13:16 8154 加賀電子
公開買付届出書 公開買付届出書
題がないことが確認されているとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 対象者は、対象者において本取引の是非につき審議及び決議するに先立ち、対象者の一般株主の皆様 の保護を目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程に おける恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の対象者取締役会決議により、対象者の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 対象者社外取締 役 )、石原敏彦氏 ( 対象者社外取締役及び監査等委員 )、坂巻吉輝
05/18 13:03 ＪＴＭホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
功報酬は含まれていないとのことです。 (ⅱ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ア) 設置等の経緯 対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引の検討に際し対象者の意思決定の恣意性及び利益相反のおそ れを排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、本取引の公正性を担保することを目的とし て、ヨウテイホールディングス及び公開買付者グループから独立し、高度の知見を有すると考えている森岡幸 人氏 ( 対象者独立社外取締役 )、池田勉氏 ( 対象者独立社外監査役、公認会計士 ) 及び松本健吾氏 ( 対象者独立社外 監査役、弁護士 )の3 名から構成され
05/18 13:00 4733 オービックビジネスコンサルタント
社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 18 日 会社名株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表者名代表取締役社長執行役員和田成史 (コード番号 4733 東証プライム市場 ) 代表取締役副社長執行役員 問い合わせ先 和田弘子 管理本部長 (TEL 03-3342-1881) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任につい て内定しましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2026 年 6 月 22 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に付議し、承認を得て
05/18 13:00 4568 第一三共
当社取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定に関するお知らせ その他のIR
」)する本制度の対象者に、外国籍及び海外居住の取締 役及び執行役員を追加する。改定後の対象者は、国籍及び居住地によらず当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」)とする。 2) 当社株式の取得方法の追加 : 従前は株式市場から取得することとしていたが、自己株式の処 分を通じて当社株式を取得できるようにする。 3) 業績達成条件の内容の変更 : 従前は会社業績目標指標として売上収益、研究開発費控除前 コア営業利益率、ROE、研究開発進捗、ESG 指標、相対 TSRを業績達成条件としていたが、そ れらに代えて、2026 年度から開始する中期経営計画における会社業績
05/18 12:47 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
公開買付届出書 公開買付届出書
の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立すること等を目的として、2026 年 2 月 26 日開催の対象者 取締役会により、松本行哲氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社 SHIFT 法務部長 )、川波拓人氏 ( 対象者独 立社外監査役、株式会社イー・ブリッジC 専務取締役 ) 及び神先孝裕氏 ( 対象者独立社外監査役、株式会社 ケップルグループ代表取締役、株式会社ケップルアフリカベンチャーズ代表取締役、株式会社今治 . 夢ス ポーツ社外取締役、株式会社サイバーエージェント社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成され る、公開買付者、本応募株主及び対象者及び本取引の成否のいず
05/18 12:00 8031 三井物産
独立役員届出書 独立役員届出書
三井物産 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井物産株式会社コード 8031 提出日 2026/5/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 サミュエルウォルシュ社外取締役 ○ △ 有 2 内山田竹志社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 江川雅子社外取締役 ○ ○ 有 4 石黒
05/18 12:00 9044 ＮＡＮＫＡＩ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 NANKAI 提出日 2026/5/18 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/6/16 9044 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 常陰均社外取締役 ○ △ 有 2 肥塚見春社外取締役 ○ ○ 3 望月愛子社外取締役 ○ ○ 4 堀直樹社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 訂正
05/18 12:00 9020 東日本旅客鉄道
独立役員届出書 独立役員届出書
東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2026/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河本宏子社外取締役 ○ △ 有 2 岩本敏男社外取締役 ○ △ 有 3 野田由美子社外取締役 ○ ○ 有
05/18 12:00 9021 西日本旅客鉄道
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 西日本旅客鉄道株式会社コード 9021 提出日 2026/5/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 野崎治子社外取締役 ○ ○ ○ 訂正・変更有 2 飯野健司社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 宮部義幸社外取締役 ○ △ 訂正・変
05/18 12:00 9142 九州旅客鉄道
法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
費用の前払い又は償還の手続き及び 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員の職務執行に係る費用については、毎年一定額の予算を確保する。 (10) その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制 当社の監査等委員会は、代表取締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との間で 各 々 定期的な意見交換会を行う。また、当社の監査等委員会は内部監査部門、会計監査人及びグループ 会社の監査役と意見交換等を定期的に行い、連携を強化する。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。 (1) 企業倫理の確立及
05/18 12:00 9474 ゼンリン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/18 独立役員届出書 株式会社ゼンリンコード 9474 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 新海一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田祐二社外取締役 ○ ○ 有 3 岡部麻子社外取締役 ○ ○ 有 4 永滋康社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の
05/18 12:00 9142 九州旅客鉄道
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役を委員長とし、5 名の独立社外取締役と1 名の社内取締役から構成される当社の 指名・報酬諮問委員会より、中期経営計画等の達成に向けた経営体制の確立とコミットメントの強化、持続的な成長及 び中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンスの更なる充実という観点から本議案は適切である旨の答 申を受けた上で、当社取締役会において内容を決定しております。 また、当社の監査等委員会は、各候補者は当社の取締役候補者選考基準に合致するものであり、その実績・専門性等 の観点から勘案して、全ての候補者が当社の取締役として適任であると判断しております。 < 取締役選任にあたっての考慮事項 > (1
05/18 11:01 8198 マックスバリュ東海
有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
営業地域の地域課題等から集約した約 500 程度の社会課題を当社プロジェクトチームでグルーピングを行い、検討対象とする119 項目を選定しまし た。ここから社会にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの観点から評価を行い14の検討課題 を抽出しました。 2. 役員・従業員による評価 社外取締役を含む役員、コミュニティ社員を含む従業員それぞれの視点から、抽出された各検討課題につい て、社会にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの評価を行いました( 役員は個別ディスカッ ションの形式、従業員はアンケートの形式で評価を把握 )。 3.マテリアリティの特定 役員・従業員による評価
05/18 10:49 8278 フジ
有価証券報告書－第59期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
有する株式 182,500 株に ついては、上記の自己株式等に含まれていません。 2 上記のほか、株主名簿上は自己名義となっていますが、実質的には所有していない株式数が100 株 ( 議決 権の数 1 個 )あります。なお、当該株式数は、上記の「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」 の欄に含まれています。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式交付信託の概要 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日より、当社取締役 ( 社外取締 役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常
05/18 10:29 9976 　セキチュー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な経営課題のひとつとして、検討してまいります。 【 補充原則 4-22 自社のサスティナビリティを巡る取組みについての方針策定等 】 当社は、サステナビリティをめぐる取り組むべき内容について、経営戦略・経営課題も踏まえて、今後方針として決定することを検討してまいります 。人的資本・知的財産への投資は当社グループの成長には必要不可欠であると認識しており、中長期的視点での実行性のある監督が機能する よう努めてまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意
05/18 10:00 9007 小田急電鉄
2026年3月期　説明会資料 その他のIR
コストを抑制し企業価値の最大化を図る 強化方針 1 投資家別 ( 機関・個人 / 海外・国内 )アプローチの拡充 2 経営層による資本市場との対話強化 3 資本市場との対話を起点とした経営改善 4 情報発信の強化 ( 開示資料拡充等 ) 【 対話強化による企業価値向上プロセス】 資 本 市 場 と の 対 話 取 締 役 会 等 で 協 議 計 画 反 映 ・ 実 行 情 報 発 信 当 社 理 解 の 促 進 経営基盤強化 株 主 資 本 コ ス ト 抑 制 1 投資家別アプローチの拡充 対象 機関 投資家 海外 個人投資家 施策 ・経営層による欧州投資家訪問 ・社外取締役による海外株主との
05/18 09:31 4387 ＺＵＵ
2026年3月期　通期決算説明資料 その他のIR
.,Ltd. | 46 取締役体制 フィンテック・トランザクションの拡 ⼤に伴い、⾦ 融事業中 ⼼に取締役体制を最適化 ▎ 取締役 ▎ 社外取締役 冨 ⽥ 和成 代表取締役 • ⼀ 橋 ⼤ 学卒業。シンガポールマネジメント⼤ 学 ビジネススクールMWM 修了 • IT 関連で起業後、新卒で野村證券に⼊ 社し、 本社の富裕層向けプライベート・バンキング業務、 ASEAN 地域の経営戦略等を経験 • ⾦ 融、IT 両 ⾯の知 ⾒を有し、独 ⾃に体系化した 「⻤ 速 PDCA」 経営を確 ⽴ 五味廣 ⽂ • 東京 ⼤ 学法学部卒業。ハーバード⼤ 学ロースクール (LL.M.) 修了 • ⼤ 蔵省
05/18 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/02/20－2026/02/19) 有価証券報告書
には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 40/86 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関
05/18 09:01 3333 あさひ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する事項について会社の意思決定を するとともに、取締役の職務執行を監督しています。 また、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任しており、これらの事項については、その執行状況を取締役会が監 督しています。 取締役に対する委任の範囲については、職務権限規程により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、以下の3つの基準をもとに、指名報酬諮問委員会の審議を 経て取締役会で独立社外取締役の候補者を決定しております。 1. 会社経営や高度専門職等における豊富な