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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 16:00 9861 吉野家ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,133 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,172 円 (4) 処分総額 38,485,876 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 執行役員 3 名 7,879 株 5 名 4,254 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員等 」と総称します。)に対する中長期的なインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以
05/29 16:00 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 2026 年 5 月 29 日 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 代表取締役会長兼社長 杉之原祥二 4360 東証スタンダード 取締役グループ財務戦略室長 吉田誠吾 (TEL) 03-5931-0554 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役の異動について下記のとおり内定いたしましたの で、お知らせいたします。なお、本異動内容は、指名諮問・報酬諮問委員会の答申を経て決定しておりま す。 2026 年 6 月 30 日開催予定の定時株主総会の決議により、正式決定される予定です。 1. 退任予定の監査等委
05/29 16:00 4503 アステラス製薬
社外取締役辞任のお知らせ及び第 21 期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 29 日 各位 会社名アステラス製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 岡村直樹 ( コード : 4503、東証プライム ) (URL h t t p s : / / w w w. a s t e l l a s . c o m / j p / ) 決算期 3 月 問い合わせ先チーフコミュニケーションズ&IR オフィサー 加藤信子 (Tel:03-3244-3201) 社外取締役辞任のお知らせ 及び第 21 期定時株主総会付議議案の 一部撤回に関するお知らせ 当社社外取締役 Andreas Busch 氏が 2026 年 5 月 29 日付で取締役を辞任しました の
05/29 16:00 6557 ＡＩＡＩグループ
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての報酬等の額および内容に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 29 日 会社名 AIAI グループ株式会社 (コード番号 6557 東証グロース) 代表者名代表取締役社長兼 CEO 貞松成 問合せ先取締役 CFO 戸田貴夫 T E L 03-6284-1607 U R L https://aiai-group.co.jp/ 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての報酬等の額および内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとして
05/29 16:00 6557 ＡＩＡＩグループ
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 29 日 会社名 AIAI グループ株式会社 (コード番号 6557 東証グロース) 代表者名代表取締役社長兼 CEO 貞松成 問合せ先取締役 CFO 戸田貴夫 T E L 03-6284-1607 U R L https://aiai-group.co.jp/ 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡 制限付株式報
05/29 15:57 4490 ビザスク
有価証券報告書－第14期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
グループがプロジェクト型で顧客企業による新規事業 の創出等を総合的に支援するサービス ビザスクweb 展示会 ビザスクboard ビザスクreport ビザスクdirect 登録エキスパート全体から募る「アイデア募集 」サービス 社外取締役、監査役のマッチング・サービス 調査設計からデスクトップサーチ、インタビュー、レポートの作成まで一気通貫で支援 当社のwebプラットフォーム上で、顧客がエキスパートの選定からマッチングまでを自ら 行い、スポットコンサルや業務委託の依頼、さらには正社員採用までが可能なセルフマッ チング形式のサービス 6/115 (3) 事業系統図 EDINET 提出書類 株式
05/29 15:54 6228 ジェイ・イー・ティ
有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、エンジニアについては、国 内、海外ともに優秀な人材が不足しており、インターンシップへの取り組み、海外人材の採用など積極的な採用 活動を継続していきます。 3 内部管理体制の強化 当社は、企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付け、取締役会 による業務執行の監督と監査役による経営監視体制を構築し、さらに社外取締役による特別委員会を設置、また 内部監査室による監査にあたっては各部署の業務活動全般に関して、職務分掌、職務権限、社内諸規程に基づき 内部統制及びコンプライアンスの観点から監査を行うなど、多様な施策を実施しております。業務の適正及び財 務報告の信頼性を
05/29 15:53 8005 スクロール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を踏まえて、別途定める「 社外取締役の独立性 判断基準 」に基づき、すべて監査等委員である独立社外取締役 6 名を選任しております。 【 補充原則 4-10-1 指名報酬委員会の関与・助言 】 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与・助言を行う、指名報酬委員会 を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、その委員の過半数は、独立
05/29 15:51 4381 ビープラッツ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
。 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性及び相当性 に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有する者として、 当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田中裕 幸 ( 当社社外監査役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当の必要性及び相当性につ
05/29 15:49 7610 テイツー
有価証券報告書－第36期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 ( 注 )1. 特定子会社であります。 2.㈱TORICOは、2025 年 9 月 25 日付で資本業務提携を解消し、当社の代表取締役社長藤原克治が同社の 社外取締役を辞任したことにより重要な影響力を喪失し、また株式の一部を売却したことに伴い、持分法適 用の範囲から除外しております。 3. 上記のほか、非連結子会社である山徳興業有限公司につきましては、重要性が乏しいため記載を省略して おります。 5 【 従業員の状況 】 (1) 連結会社の状況 セグメントの名称従業員数 ( 人 ) 2026 年 2 月 28 日現在 マルチパッケージ販売事業 443 (775) 合計 443 (775) ( 注
05/29 15:47 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 八馬史尚 井澤吉幸 山田メユミ ポール与那嶺 澤田
05/29 15:35 4113 田岡化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と適材適所の観点から、業績、知識、経験、人 格・識見等を総合勘案して、それぞれの責務に相応しい人物を人選いたします。また、社外取締役候補者の指名にあたっては、当社取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む)としての責務を適切に果たすことができるよう、当該候補者が上場会社の役員を兼務する場合は、当 社を含めて5 社以内を目途とします。 < 手続き> ・代表取締役が、方針に則り、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補に相応しい人物を人選。 ・人選結果については、取締役会および株主総会で審議し決定。 ・なお、独立社外役員を主要な構成員とする「 役員指名諮問委員会 」を設置し、取締役
05/29 15:35 7127 一家ホールディングス
2026年３月期決算説明会資料 その他のIR
プログラム「Ikka Universal College」をはじめ、 階層別の研修を多く実施し、より一層 「 働きながら学べる会社 」の 環境作りに努め、人材育成に注力してまいります。 ■Ikka Universal College 幹部社員講師による、マインド・スキル・コミュニ ケーション力を高める包括的教育プログラム。 ■ 元気塾 飲食経営者である社外取締役の赤塚元気氏に よる体系的サービス研修プログラム。 ■ルーキー研修・ネクストセミナー 新卒社員、新卒 2 年目向けの初等教育、責任者 教育、理念浸透を行う研修。 ■キャリア研修 キャリア社員向けの理念研修と交流の促進。 ■アクティブリスニング
05/29 15:33 9326 関通ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、サイバーセキュ リティ及びITガバナンスの専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 4-101〉 1. 指名報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方 当社は、任意の機関として指名報酬諮問員会を設置しており、指名報酬諮問委員会規程においてその独立性を確保する見地から、委員会の構 成は「 委
05/29 15:32 7719 東京衡機
有価証券報告書－第120期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
用する理由 当社は、2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会の決議に基づき監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行しております。監査等委員会設置会社の体制を採用した理由は、監査等委員会は委員の過半数が社外取 締役で構成されるものであり、監査役と異なり監査等委員である取締役は取締役会における議決権を持つことな どから取締役会の監督機能を一層強化することができ、コーポレートガバナンスの充実及び企業価値のさらなる 向上を図ることができると判断したためであります。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太 郎、社外取締役で
05/29 15:31 3624 アクセルマーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
会において、個別の案件ごとに審 議・承認を行うものとし、一定金額を超える支出については、当社取締役会決議を要するものとする社内規程 を整備いたします。 2 監査等委員会及び取締役会による継続的モニタリング 当社は、本件実行後における本資金の使途の適切性を継続的に確保するため、当社の監査等委員会 (その構 成員は全て独立社外取締役である監査等委員から構成されます。) 及び取締役会に対し、本資金の使途に関す る四半期毎の報告を行い、その適切性に関する意見を継続的に取得することといたします。具体的には、(ア) 各四半期末を基準として、本資金の支出実績、残高及び使途別の進捗状況に関する報告書を作成のう
05/29 15:31 3198 ＳＦＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社 長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。また、取締役会は取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成しており、監査等委員である取締役はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのた
05/29 15:30 6058 ベクトル
有価証券報告書－第34期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会設置会社及び監査等委員会設置会社であります。取締役会 ( 取締役 10 名、うち社外取締役 5 名 )は、代表取締役社長を議長とし、当社の重要な業務執行の意思決定や取締役の業務執行の監督を行いま す。取締役会の構成員については、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧をご参照ください。監査等委員会 は、取締役会から独立した機関として取締役の業務執行の監視を行うものです。常勤監査等委員である森和虎 が議長を務め、社内監査等委員 1 名、社外監査等委員 2 名の3 名体制で構成されております。監査等委員会の 構成員については、後述の(2) 役員の状況の1 役員一覧
05/29 15:30 554A バトンズ
2026年3月期決算説明資料 その他のIR
金融機関提携 M&A マーケティング 社外取締役 田中優子 トヨタ、AT・カーニー、 クラウドワークス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 日本 M&Aセンター、 グループ4 社監査役 永田靖子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 浅野恵理 税理士。 三和銀行、辻・本郷税理士法人 経営管理戦略経営管理監査会計・税務ファイナンス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 江端重信 弁護士。 三宅坂総合法律事務所 法務 M&A・企業再編 CPO 執行役員 山村文人 CTO 執行役員 鈴木航平 CFO 執行役員 木村博史 CLO/CCO 執行役員 皿谷将 エンジニア DX AI エンジニア DX AI コンサルタント
05/29 15:30 554A バトンズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
、日本 M&Aセンターコンサルタント、連続起業家 プラットフォーム戦略 DX M&A ファイナンス M&A 金融機関提携 M&A マーケティング 社外取締役 田中優子 トヨタ、AT・カーニー、 クラウドワークス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 日本 M&Aセンター、 グループ4 社監査役 永田靖子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 浅野恵理 税理士。 三和銀行、辻・本郷税理士法人 経営管理戦略経営管理監査会計・税務ファイナンス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 江端重信 弁護士。 三宅坂総合法律事務所 法務 M&A・企業再編 CPO 執行役員 山村文人 CTO 執行役員 鈴木航平 CFO 執行役員