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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 15:30 8005 スクロール
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ その他のIR
資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明 することを、その主たる役割の一つとする。 第 2 節取締役会の有効性 第 18 条 ( 取締役会の構成 ) 1. 取締役会は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保しつつ構成する。 2
05/29 15:30 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 6 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 206,200 株 (3) 処分価額 1 株につき382 円 (4) 処分総額 78,768,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社の執行役員 当社の従業員 3 名 99,900 株 6 名 56,100 株 18 名 50,200 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図
05/29 15:30 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
び企業価値の向上を目指し ております。 本資本業務提携の目的達成のため、SHIFT の従業員 1 名が社外取締役に選任されておりますが、当社の事業活動にお ける SHIFT からの制約はございません。また、当社の経営方針等の重要事項につきましては、取締役 7 名 (うち社外取 締役 4 名 )より構成される取締役会において決定しております。加えて、取締役会決議において特別の利害関係を有す る者は、議決に加わることができず、議決権を行使することができない旨を取締役会規程において定めているため、一 定の独立性が確保されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 種類 会社
05/29 15:30 9997 ベルーナ
役員選任に関するお知らせ その他のIR
しげ 謙維 社外取締役監査等委員 - (ご参考 )2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会、及びその後に開催予定の取締役会後の取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役の体制は下記のとおりとなる予定です。 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)】 氏名役位備考 やすの 安野 きよし 清 代表取締役社長 やすの 安野 ゆういちろう 雄一朗 取締役副社長 役位変更 ししど 宍戸 じゅんこ 順子 取締役 まつだ 松田 ともひろ 智博 取締役 みやした 宮下 まさよし 正義 取締役 あさぬま 浅沼 やすまさ 泰匡 取締役 新任 やすの 安野 あきこ 明子
05/29 15:25 7847 グラファイトデザイン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取組みについての基本的 な方針については、今後、取締役会で策定することを検討してまいります。 【 補充原則 4-32、補充原則 4-33、補充原則 4-101 CEOの選任手続等 】 当社は、独立社外取締役 2 名を選任し、取締役候補者の選任や取締役の報酬を含む議案の審議に当たっては事前に資料送付と説明を行っているほか、取締役候補者について個別に意見を聴取するなど、適切な助言や意見を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保 されているものと考えております。 今後、独立社外取締役の員数に応じて、独立性・客観性と説明責任のさらなる強化を図る観点から、任意の諮問委員会を設置すること
05/29 15:15 8143 ラピーヌ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。また経営 方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
05/29 15:12 メディア
公開買付届出書 公開買付届出書
委員会としても必 要に応じて専門的助言を受けることができることを、本特別委員会において確認しているとのことです。 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 対象者は、2026 年 2 月 25 日付の対象者取締役会決議に基づき、本取引における対象者の意思決定の恣 意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付関連 当事者及び本取引の成否から独立した、藤原誠司氏 ( 対象者独立社外取締役 )、森川幸氏 ( 対象者独立 社外取締役・弁護士 ) 及び石島徹氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名
05/29 15:10 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、従業員の最高位として各領域に執行役員を置く ことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実
05/29 15:04 7611 ハイデイ日高
臨時報告書 臨時報告書
日 2026 年 5 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、神田正、青野敬成、原田隆行、島崎幸司、石田 淳、石田徹、齊藤三希子 ( 現姓 : 青山 )の7 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を固定枠として年 額 1 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )、変動枠として当事業年度の営業利益の0.5% ( 上限
05/29 15:00 6151 日東工器
支配株主等に関する事項について その他のIR
ものではなく、また、親会社等の企業グループ外から、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名が就任しておりま すので、経営の独立性が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名親会社等の役職就任理由 取締役 高田揚子 親会社等 ㈱ 日器の 代表取締役社長 ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼務役員は当該 1 名であります。 客観的立場での経営のチェック 機能として当社から就任を依頼 3. 支配株主等との取引に関する事項 親会社等との取引はありません。 以上
05/29 14:58 7077 ＡＬｉＮＫインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 柴田幸夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a
05/29 14:54 2882 イートアンドホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ある取締役を除く。)5 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、今井啓人、加藤亘、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選 任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監
05/29 14:53 9661 歌舞伎座
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 5 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円総額 60,598,220 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として安孫子正氏、田中智明氏、大谷二郎氏、小平健氏を選任する。 なお、小平健氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、鈴木太一郎氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
05/29 14:52 3826 システムインテグレータ
臨時報告書 臨時報告書
す。 第 5 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改定の うえ継続するものです。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社システムインテグレータ(E05643) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金処分の件 38,072 2,075
05/29 14:49 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)ガバナンス 当社グループは、取締役会とサステナビリティ担当が中心となり、事業を取り巻く環境におけるリスクと機会の 把握に努め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外 取締役や監査役も討議に参加することを通じ、当社グループのサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督 しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社グループが事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事 業を拡張することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的
05/29 14:43 4665 ダスキン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況やリーダーシップ、 経営課題への理解等を直接把握し、取締役候補者の指名及び評価の参考にしております。 社外取締役候補者については、当社グループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の 実現のために不可欠なビジネスキャリア・企業経営経験や専門的知見を有する人物であって、且つ当社が経営の透明性、健全性、 手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を、取締役会での審議を経て決定いたします。 ハ. 監査役候補について 監査役候補者は、当社の監査役に相応しい人格、識見、倫理観を備え、その職務の遂行に当たり健康上の支障がないという基本的
05/29 14:26 9381 エーアイテイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
はあるものの、現時点では導 入の必要が乏しいと考えております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会
05/29 14:21 3543 コメダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (iii) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の報酬額の決定に関する方針及び手続については、株主総会の決議によ る取締役の報酬総額の限度内で、各取締役の役位、職責、経営能力、全社業績及び個人目標達成度等を勘案し、取締役会の諮問機関である独 立諮問委員会 ( 独立社外取締役 4 名で構成 )の答申を経て、取締役会で審議の上決定しております。また、監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査 等委員 」という。)の報酬額の決定に関する方針及び手続については、株主総会の決議による監査等委員の報酬総額の限度内で、常勤及び非常 勤の別、監査業務を勘案し、監査等委員会で
05/29 14:20 3329 東和フードサービス
取締役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名重任・新任の別 岸野誠人代表取締役社長 CEO 同左重任 菅野政彦代表取締役副社長同左重任 長谷川研二 取締役執行役員 管理本部長 同左 重任 上村達也 取締役執行役員 成果推進本部部長 同左 重任 ※ 候補者の選任につきましては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会 の審議ののち、取締役会に候補者を上程し決定しております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名新役職名現役職名重任・新任の別 齊藤俊彦取締役監査等委員 ― 新任 二宮類四郎社外取締役監査等委員同左重任 輿石正博社外取締役監査等委員同左重任
05/29 14:19 9661 歌舞伎座
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、サステナビリティへの取組みは重要な経営課題と認識し、プラスチックゴミ削減や在庫管理の徹底による食品ロス削減、太陽光発電シス テムや屋上等の緑化、適正なメンテナンスによる設備の長寿命化に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方 針は定めておりません。今後につきましては、中長期的な経営方針を踏まえて、方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の内訳は、代表取締役 1 名、業務執行取締役 ( 代表取締役を除く)1 名、取締役 2 名 (う