開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/07 10:27 8309 三井住友トラストグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
広い 多様な人材の中から取締役・執行役候補者を決定することとしております。 また、同条に定める解任方針に沿って、取締役・執行役の解任を審議することとしております。 なお、取締役及び執行役の個 々の選任理由につきましては、本報告書の別紙 1をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載しておりますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会は、他の範となるコーポレートガバナンスの先進企業として、中 長期経営戦
05/07 09:03 りそなアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信
05/07 09:02 りそなアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に
05/07 08:50 2160 ジーエヌアイグループ
代表執行役の異動（追加選定）および子会社役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
ポートフォリオマネージャー 松井合同会社設立代表社員 ( 現 The Ranma Investments 合 同会社 )( 現任 ) 2023 年 3 月当社社外取締役 1979 年 2023 年 3 月当社報酬委員 ( 現任 ) 4 月 23 日生 2023 年 3 月当社監査委員 798 ※ 2025 年 3 月当社取締役執行役副社長 COO( 最高執行責任者 ) 兼 CFO( 最高財務責任者 )( 現任 ) 2025 年 12 月株式会社 ZOO LABO 取締役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of
05/07 08:30 4262 ニフティライフスタイル
2026年３月期　通期決算説明資料 その他のIR
開始 2024 年 5 月 株式会社ドアーズ子会社化 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は2026 年 3 月末時点 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 49
05/07 08:18 8362 福井銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 責任 」×「 協働 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三
05/06 12:00 6323 ローツェ
第41期定時株主総会招集ご通知_交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、監査役 3 名も出席 して開催され、取締役の職務執行を監督しました。 当社は、経営会議を原則毎週 1 回開催し、各業務における事業活動の進捗状況や課 題への対処等について具体的検討を行い、必要に応じて取締役会への報告を行いまし た。 関係会社については「 関係会社管理・運営規程 」に基づき、重要事項を当社取締役 会において審議しました。また、当社と子会社との間では「グループ経営会議 」を定 期的に開催し、経営全般や事業戦略の検討、各会社状況の
05/06 12:00 6323 ローツェ
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立社外取締役 もりしたひでのり 森下秀法 再任社外独立社外取締役 7 あお と 青砥なほみ 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじしろ よしゆき 藤代祥之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 4 月 RORZE ROBOTECH CO., LTD.(ベトナム
05/06 12:00 4645 市進ホールディングス
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
携わっております。その経験、見識を当社経営に活かすことができると判断し、 取締役候補者といたしました。 ― 8 ― 候補者 番号 9 氏名 ( 生年月日 ) お 小 ばた 幡 せき 績 (1967 年 10 月 5 日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1992 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 入省 1999 年 7 月大蔵省退官 2001 年 11 月ハーバード大学経済学博士 (Ph.D.Economics) 取得 2001 年 12 月一橋大学経済研究所専任講師 2003 年 4 月慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授 2016 年 5 月当社社外取締役 ( 現
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本守孝 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之 岩 﨑 玲子 奥谷雄太オフィスOKY 代表 アークランドサービスホールディングス株式会社 代表取締役社長 三浦法律事務所弁護士 株式会社 TOKAIホールディングス社外監査役 株式会社 For SDGs 代表取締役 西川ゴム工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ニチアス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之氏、岩 﨑 玲子氏及び奥谷雄太氏は、社外取締役であります。 2. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 (1)2025 年 5 月 29
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務執行 取締役会を原則月 1 回開催 ( 当事業年度は13 回開催、その他に会社法第 370 条及び定款の規定に基づ き取締役会決議があったものとみなす書面決議が5 回 )し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができる よう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の 執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定 款違反行為の未然防止に努めております。 2 監査等委員会監査に関する取組み 社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締 役の職務の執行状況を
05/05 12:00 2659 サンエー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2014 年 6 月東急不動産ホールディングス株式会社取締役 ( 兼務 ) 2015 年 4 月東急リバブル株式会社代表取締役社長 2019 年 4 月同社取締役会長 2022 年 4 月同社顧問 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社社外取締役 [ 監査等委員 ]( 現任 ) 2022 年 6 月森永製菓株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月株式会社千趣会社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 [ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ] 同氏は、小売を含む様 々な分野での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役監査
05/04 12:00 8167 リテールパートナーズ
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2.32 丸久共栄会 974,140 2.26 宮野美代子 955,067 2.22 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (3,712,885 株 )を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 7,393 株 8 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.⑵ 取締役の報酬等の額 」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 17 - 4. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況
05/04 12:00 8167 リテールパートナーズ
第73期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り組みを行っております。 1 当社は、毎月 1 回 (2 回の場合あり) 取締役会を開催し、グループ経営に重点を置いた取締役 会の運営を行い、当社が定めた規程の基準に従い、重要事実を協議、決議、承認、報告する体制 をとっております。 取締役会を構成する取締役 15 名の中に、社外取締役 3 名及び取締役監査等委員 4 名 (うち独 立性を有する社外監査等委員 3 名 )により、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な 助言及び監督機能を十分に果たすと共に、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに 寄与しております。 2 当社は、グループ経営に適応したコンプライアンス体制を維持する
05/02 19:45 7357 ジオコード
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
だし、任期満了による退任、定年退 職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引 所に上場した日から起算して1 年を経過する日までは、新 株予約権を行使することができない。 ⅲ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 50 個 10,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 ( 注
05/02 17:46 7049 識学
2026年(第11期)定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期純利益額の37 百万円より 40% 超過であったとき、また2025 年 2 月末におけ る株価が2024 年 2 月末の501 円より40% 超過であ ったとき、割り当てられた新株予約権の総数の100 %まで (2)その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 18 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 取締役副社長梶山啓介営業本部長 株式会社 ARS 代表取締役 合同会社 KDI 代表社員 株式会社アイエンター社外取締役 取締役大野一美株式会社ペチュラAK
05/02 15:46 6521 オキサイド
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 550,000 円新株予約権 1 個当たり 550,000 円 (1 株当たり 550 円 ) (1 株当たり 550 円 ) 2019 年 9 月 28 日から 2027 年 8 月 27 日まで 2020 年 8 月 11 日から 2028 年 7 月 10 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の
05/02 15:46 6521 オキサイド
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
学法人横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教 育研究センター教授兼総合学術高等研究院半導体・ 量子集積エレクトロニクス研究センター副センター長 株式会社 UNTRACKED 監査役 - NTTアドバンステクノロジ株式会社 経営戦略室経営企画部門担当部長 監査役小坂義人信越化学工業株式会社監査役 監査役田中良幸ダイニッカ株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役為近恵美氏、Gareth C.W. Jones 氏及び小池美和氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小坂義人氏及び監査役田中良幸氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役吉田貴氏及び監査役小坂義人氏は、以下のとおり、財務及び会計に
05/02 13:45 6224 ＪＲＣ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 35 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 大阪府大阪市浪速区湊町 1 丁目 2 番 3 号 ホテルモントレグラスミア大阪 23 階 「パティオリッチモンド」 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する業績連 動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係 る報酬決定の件 インターネットまたは書面による議決権行使期限 2026 年 5 月
05/02 13:45 6224 ＪＲＣ
第35期定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 発行回次 新株予約 権の数 目的となる 株式の数 新株予約権 の払込金額 行使価額行使期間取締役 ( 社外取締役を除く。) の保有状況 新株予約 権の数 目的である 株式の数 保有 者数 第 1 回 A 種 新株予約権 第 1 回 B 種 新株予約権 第 2 回 B 種 新株予約権 第 3 回 A 種 新株予約権 第 3 回 B 種 新株予約権 18,095 個 361,900 株無