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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/07 12:00 8005 スクロール
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スクロールコード 8005 提出日 2026/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/29 独立役員届出書の 提出理由 第 85 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 宮城政憲社外取締役 ○ ○ 有 2 宮部貴之社外取締役 ○ ○ 有 3 一杉逸朗社外取締役 ○ △ 有 4 小野亜希子社外取締役 ○ ○ 有
05/07 12:00 9740 セントラル警備保障
第54回　定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務本部長兼広報部長 10 回 /10 回 (100%) 10 回 /10 回 (100%) しもだたかふみ 5 新任下田隆文 常務執行役員 警務本部副本部長 − 【 取締役候補者に対する監査等委員会の意見 】 監査等委員でない取締役の選任及び報酬については、指名報酬委員会に監査等委員である社外取締役 2 名が出席し て意見を述べ、また、監査等委員会として指名報酬委員会事務局 ( 総務部 )から事務局の説明内容及び審議状況の 説明を受けて協議いたしました。その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等 のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項
05/07 12:00 9876 コックス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社コックスコード 9876 提出日 2026/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、現任の社外取締役 2 名が再任予定となります。 また、任期中の社外監査役 1 名も独立性基準に該当しておりますので、 改めて届出いたします。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 若林泰社外取締役 ○ ○ 有 2 湯澤美和社外取締役 ○ ○ 有 3 酒井慶美社外監査役 4 長谷部啓社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者
05/07 12:00 9982 タキヒヨー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/7 独立役員届出書 タキヒヨー株式会社コード 9982 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小笠原剛社外取締役 ○ △ 有 2 金子靖代社外取締役 ○ ○ 有 3 PAUL CANDLAND 社外取締役 ○ ○ 新任有 4 海老澤美幸社外取締役 ○ ○ 有
05/07 12:00 1452 横浜ライト工業
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 65,988 (-) 65,988 (-) - - 3 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 5,910 (5,910) 5,910 (5,910) - - 1 (1) ( 注 )1. 当事業年度末における取締役は3 名、監査役は1 名であります。 2.2019 年 5 月 30 日開催の定時株主総会において、取締役 3 名の報酬額を年額金 100 百万円以内 ( 使 用人兼務役員に係る使用人分給与を含まないものとする。) 及び監査役 1 名の報酬額を年額金 8 百万円以 内と承認決議されております。 (3) 社外役員に関する事項 社外監査役
05/07 12:00 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
第６回 定時株主総会交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
できる体制を整備する。 ― 6 ― 業務の適正を確保するための体制の運用状況 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )で 構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項 や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る情報は、法令及び
05/07 12:00 9168 ライズ・コンサルティング・グループ
第６回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号 氏名現在の地位及び担当 出席回数 / 取締役会 1 まつおかたつひろ 松岡竜大 再任代表取締役社長 COO 15 回 /15 回 2 わだまなぶ 和田学 再任 3 しんどうもとひろ 進藤基浩 再任 代表取締役副社長 コンサルティング本部長 取締役 CFO 管理本部長 20 回 /20 回 20 回 /20 回 4 たけだとしゆき 武田智行 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 5 おくだたかし 奥田高志 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 6 さいますみ 崔真淑 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 7 おおくらしょうき 大倉奨貴 再任 社外 取締役 15
05/07 11:45 470A ローカル
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,800 円 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当 社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位に あることを要する。 2025 年 10 月 1 日から2033 年 8 月 31 日 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取 締役を除く) 1,860 個普通株式 186,000 株 3 名 取締役 2024 年 9 月 17 日開催の取締役会決議による新株予約権 1 新株予約権の払込金額 2 新株予約権の行使価額 3 新株予約権の行使条件 4 新株予約権の行使期間 5 当社役員の保有状況 ( 監査等委員及び社外取 払込を要しな
05/07 11:30 8255 アクシアル　リテイリング
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
浩喜 しげみ 茂美 あつし 厚 よしゆき 好之 としお 敏夫 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 取締役 同右 ( 株 )ローリー 代表取締役社長 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役・独立役員 ― ― 社会保険労務士・たかの社会保険労務士事務所 代表 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 常勤監査役・社外監査役 (2026 年 6 月 9 日付 ) 退任 ( 株 ) 原信 監査役
05/07 10:27 8309 三井住友トラストグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
広い 多様な人材の中から取締役・執行役候補者を決定することとしております。 また、同条に定める解任方針に沿って、取締役・執行役の解任を審議することとしております。 なお、取締役及び執行役の個 々の選任理由につきましては、本報告書の別紙 1をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載しておりますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会は、他の範となるコーポレートガバナンスの先進企業として、中 長期経営戦
05/07 09:03 りそなアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信
05/07 09:02 りそなアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 < 更新後 > 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に
05/07 08:50 2160 ジーエヌアイグループ
代表執行役の異動（追加選定）および子会社役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
ポートフォリオマネージャー 松井合同会社設立代表社員 ( 現 The Ranma Investments 合 同会社 )( 現任 ) 2023 年 3 月当社社外取締役 1979 年 2023 年 3 月当社報酬委員 ( 現任 ) 4 月 23 日生 2023 年 3 月当社監査委員 798 ※ 2025 年 3 月当社取締役執行役副社長 COO( 最高執行責任者 ) 兼 CFO( 最高財務責任者 )( 現任 ) 2025 年 12 月株式会社 ZOO LABO 取締役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of
05/07 08:30 4262 ニフティライフスタイル
2026年３月期　通期決算説明資料 その他のIR
開始 2024 年 5 月 株式会社ドアーズ子会社化 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は2026 年 3 月末時点 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 49
05/07 08:18 8362 福井銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 責任 」×「 協働 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では三
05/06 12:00 6323 ローツェ
第41期定時株主総会招集ご通知_交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、監査役 3 名も出席 して開催され、取締役の職務執行を監督しました。 当社は、経営会議を原則毎週 1 回開催し、各業務における事業活動の進捗状況や課 題への対処等について具体的検討を行い、必要に応じて取締役会への報告を行いまし た。 関係会社については「 関係会社管理・運営規程 」に基づき、重要事項を当社取締役 会において審議しました。また、当社と子会社との間では「グループ経営会議 」を定 期的に開催し、経営全般や事業戦略の検討、各会社状況の
05/06 12:00 6323 ローツェ
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立社外取締役 もりしたひでのり 森下秀法 再任社外独立社外取締役 7 あお と 青砥なほみ 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじしろ よしゆき 藤代祥之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 4 月 RORZE ROBOTECH CO., LTD.(ベトナム
05/06 12:00 4645 市進ホールディングス
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
携わっております。その経験、見識を当社経営に活かすことができると判断し、 取締役候補者といたしました。 ― 8 ― 候補者 番号 9 氏名 ( 生年月日 ) お 小 ばた 幡 せき 績 (1967 年 10 月 5 日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1992 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 入省 1999 年 7 月大蔵省退官 2001 年 11 月ハーバード大学経済学博士 (Ph.D.Economics) 取得 2001 年 12 月一橋大学経済研究所専任講師 2003 年 4 月慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授 2016 年 5 月当社社外取締役 ( 現
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本守孝 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之 岩 﨑 玲子 奥谷雄太オフィスOKY 代表 アークランドサービスホールディングス株式会社 代表取締役社長 三浦法律事務所弁護士 株式会社 TOKAIホールディングス社外監査役 株式会社 For SDGs 代表取締役 西川ゴム工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ニチアス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之氏、岩 﨑 玲子氏及び奥谷雄太氏は、社外取締役であります。 2. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 (1)2025 年 5 月 29
05/06 05:45 9842 アークランズ
2026年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務執行 取締役会を原則月 1 回開催 ( 当事業年度は13 回開催、その他に会社法第 370 条及び定款の規定に基づ き取締役会決議があったものとみなす書面決議が5 回 )し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができる よう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の 執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定 款違反行為の未然防止に努めております。 2 監査等委員会監査に関する取組み 社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締 役の職務の執行状況を