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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/05 | 16:24 | ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ | |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| 、動力伝達装置の製造・販売 10. 前各号に附帯又は関連する一切の業務 (3) 本店所在地東京都港区芝大門一丁目 12 番 15 号 (4) 代表者及び役員の就任 予定 代表取締役グループCEO 取締役グループCFO 取締役グループCTO 取締役 常勤取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鶴正雄 武田睦史 佐藤祐樹 鶴鉄二 林一茂 藤岡誠 島田直樹 今田素子 梶谷篤 (5) 資本金 50 億円 (6) 純資産現時点では確定しておりません。 (7) 総資産現時点では確定しておりま | |||
| 06/05 | 16:00 | 3066 | ＪＢイレブン |
| 第三者割当による第７回新株予約権及び第８回新株予約権 （行使価額修正型新株予約権への転換権付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、会社法上の職責に基づ いて以下の各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取 締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が必 要であると考えられ、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren がかかる専門知識及び経 験を有すると認められること (ⅱ) 当社と株式会社 Stewart McLaren との間に資本関係はなく | |||
| 06/05 | 16:00 | 9635 | 武蔵野興業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 20.34 51.30 ― ( 注 ) 議決権所有割合は、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針の履行状況 当社と支配株主等との取引の際は、関連当事者との取引の一環として、一般の取引を参考に協議の上、 適正な条件で行うことを基本方針とし、取締役会等の社内意思決定機関において、取引内容及び取引の 妥当性について、少数株主の利益と相反しないかどうか十分審議の上決定いたします。また、その意思 決定におけるプロセス等につきましても、社外役員 ( 社外取締役 2 名 | |||
| 06/05 | 16:00 | 5576 | オービーシステム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 市場 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 株式会社オービックは、当社議決権の 28.38%( 2026 年 3 月 31 日現在 )を保有しており、当社は、 株式会社オービックの持分法適用関連会社であります。 当社取締役会は独立社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行 うことができる状況にあります。さらに、独立役員 1 名を含む社外監査役 3 名を選任することで、 経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断等については、当社独自の判 断で行っています。 なお、2026 年 6 月 5 日現在、同 | |||
| 06/05 | 16:00 | 6562 | ジーニー |
| ディップ株式会社との資本業務提携及び第三者割当による自己株式処分、新任取締役候補者の選任、親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 会社出前館取締役兼執行役員 COO ( 現 LINE ヤフー株式会社より出向 ) 2022 年 ~ 現在ディップ株式会社 ・2022 年 5 月ディップ株式会社執行役員 ・2023 年 10 月株式会社 Bespo 社外取締役 ・2024 年 6 月株式会社アイリッジ取締役 ( 現任 ) ・2025 年 4 月ディップ株式会社常務執行役員 ( 現任 ) ・2026 年 2 月一般社団法人スポットワーク協会理事 ( 現任 ) ・2026 年 3 月公益社団法人全国求人情報協会常任委員 ( 現任 ) 注 1. 藤原彰二氏は、社外取締役候補者であります。 注 2. 当社は、「Ⅰ. 本資本業務提携の概 | |||
| 06/05 | 16:00 | 6562 | ジーニー |
| 取締役・監査役候補者選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」に て開示いたしましたとおり、本総会における承認を条件として、監査役会設置会社へ移行するとと もに、これに伴う定款の一部変更を行うことを目的として、本総会に「 定款一部変更の件 」を付議 する予定です。 記 1. 取締役・監査役候補者 役職名氏名再任 / 新任 取締役工藤智昭再任 社外取締役越水遥再任 社外取締役藤原彰二新任 社外取締役澤田貴司新任 社外監査役稲毛裕一新任 社外監査役轟幸夫新任 * 社外監査役佐 々 木義孝新任 * * 轟幸夫氏、佐 々 木義孝氏は、現在当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 取締役候補者の略歴 氏名 | |||
| 06/05 | 15:49 | チーム金子 | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| Rentracks Malaysia Sdn. Bhd. 取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月 Rentracks India Pvt. Ltd. 取締役就任 ( 現 任 ) 2019 年 10 月株式会社テクノパル取締役就任 2019 年 10 月 Rentracks Mongol LLC 取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 11 月 Rentracks Bangladesh Ltd. 取締役就任 ( 現 任 ) 2020 年 4 月阿迪納 ( 上海 ) 市場営銷策劃有限公司董事長 就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社 Alba Link 社外取締役就任 1997 年 4 | |||
| 06/05 | 15:40 | 8105 | Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| Rowe (ナサニエル・ロウ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ― 粟津信哉 (あわづしんや) ― 取締役 勝浦敦嗣 (かつうらあつし) ― 社外取締役 ※ 粟津信哉及び勝浦敦嗣は、任期満了により退任いたします。 1 (2) 新任取締役候補者の略歴等 氏 名 ( 生年月日 ) 森正人 (もりまさと) (1954 年 11 月 18 日生 ) ※ 新任 Junaid Shah (ジュナイド・シャー) (1983 年 10 月 8 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1979 年 4 月住友化学工業株式会社入社 1982 年 4 月株式会社マックス入社 1993 年 10 月同社 | |||
| 06/05 | 15:37 | ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＴＩＶＥ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ ＰＬＣ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 提出者は、2026 年 4 月 14 日付で、同年 6 月開催予定の発行者の定時株主総会に向け、1 自己株式取得の件、2 社外取締役の員 数に関する定款変更の件、3 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件、の3 議案から成る株主提案を行った。 提出者は、2025 年 12 月に発行者を含むすべての投資先に対して書簡を送付し、資本コストや株価を意識した経営の高度な実 践、譲渡制限付株式報酬の実施と株式保有ガイドラインの整備の推奨、取締役会の独立性確保といった事項に加え、企業価 値と株主共通の利益の観点から、非公開化や | |||
| 06/05 | 15:30 | 436A | サイバーソリューションズ |
| 2026年４月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 動費率 12% • ファブレス経営で開発費用の変動費化 固定費増加率 < 売上成長率 • コントロール可能な自社インフラ基盤 • 代理店販路による営業人員・広告宣伝費の低減 • 営業利益率 40% 超 • 売上成長に応じて 利益率増加 © CyberSolutions Inc. 30 2026 年 6 月 5 日付 「 事業計画及び成長可能性に関する事項 」より抜粋 31 会社概要・経営者紹介 会社概要 所在地 : 東京都港区 資本金 :5.9 億円 決算期 :4 月 代表取締役社長 : 林界宏 役員構成 : 取締役 2 名、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名 従業員数 :76 名 | |||
| 06/05 | 15:30 | 436A | サイバーソリューションズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 1 サイバーソリューションズ株式会社 事業計画及び成長可能性に関する事項 Agenda 1 会社概要・企業理念・経営目標 2 製品・ビジネス概要 3 当社のビジネスモデルとその優位性 4 2026/4 期振り返り 5 6 ターゲット市場分析 今後の成長戦略と施策 © CyberSolutions Inc. 2 会社概要・企業理念・経営目標 3 会社概要・経営者紹介 会社概要 所在地 : 東京都港区 資本金 :5.9 億円 決算期 :4 月 代表取締役社長 : 林界宏 役員構成 : 取締役 2 名、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名 従業員数 :76 名 (2026 年 4 月末 ) 株主 | |||
| 06/05 | 15:30 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2019 年 7 月 12 日 87,200 13,264,000 36,885 1,001,996 - 95,950 ( 注 ) ( 注 ) 特定譲渡制限付株式の発行によるものであります。 発行価格 423.00 円 資本組入額 423.00 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役 ( 取締役兼務執行役は除く。)3 名、執行役員 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 | |||
| 06/05 | 15:30 | 8253 | クレディセゾン |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| △18,062 当期純利益 54,811 自己株式の取得 △21,511 自己株式の処分 73 株主資本以外の項目の当 期変動額 ( 純額 ) 2,722 3,038 5,760 5,760 当期変動額合計 2,722 3,038 5,760 21,070 当期末残高 21,642 3,785 25,427 528,611 - 20 - 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) 取締役藤井信行 ※ 藤井信行は、社外取締役の候補者であります。 2. 補欠監査役候補 (2026 | |||
| 06/05 | 15:30 | 4888 | ステラファーマ |
| 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| おります。また、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )からも、 上記と同様の理由により、上記方法により決定される払込金額は、会社法第 199 条第 3 項 の割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 2 第 2 回第三者割当に係る本新株予約権 当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結したエクイティ・プログ ラム契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である 赤坂国際会計に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた 諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ | |||
| 06/05 | 15:30 | 6675 | サクサ |
| 中期経営計画（2026-2029）『変革から成長へ』の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 概要 新制度 50 譲渡制限付株式 (RS) 50 業績連動型株式 (PS) 交付された譲渡制限付き株式は、KPI( 今年度はEBITDAお よびTOPIX 対比のTSR) 達成の場合、譲渡制限が解除される が、KPI 未達成の場合、会社が無償取得する ※: 監査等委員である取締役および社外取締役を除く Copyright©SAXA,Inc.All rights reserved. 26 Copyright©SAXA,Inc.All rights reserved. 27 | |||
| 06/05 | 15:30 | 6675 | サクサ |
| 譲渡制限付株式の付与のための業績連動型報酬制度導入のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 5 日 会社名サクサ株式会社 代表者名代表取締役社 ⾧ 齋藤政利 (コード番号 6675 東証スタンダード) 問合せ先事業構造変革委員会委員 ⾧ 齋藤太三夫 (TEL.03-5791-5586) 譲渡制限付株式の付与のための業績連動型報酬制度導入のお知らせ 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の第 22 回定時株主総会におきまして、取締役 ( 社外取締役を除く。) に対し「 当企業グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役 と当社の株主の皆様との一層の価値共有を進めること」を目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 06/05 | 15:30 | 6596 | 筑波精工 |
| 定款一部変更及び取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| する事項は、法令又は本定款 のほか、監査役会において定める監査役会規 程による。現行定款 変更案 第 34 条 ~ 第 42 条 ( 省略 ) 第 31 条 ~ 第 39 条 ( 現行どおり) 2. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名重任・新任の別 傅寶莱代表取締役社 ⾧ 同左重任 小谷田博章取締役技術部 ⾧ 同左重任 山口成人取締役管理部 ⾧ 同左重任 樋口俊郎社外取締役同左重任 山本健社外取締役同左重任 3. 日程 定款変更及び取締役選任のための株主総会開催日 2026 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 定款変更の効力発生日及び取締役就任日 2026 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 以上 | |||
| 06/05 | 15:30 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すメディア間競争を勝ち抜くため、グループとして の連携を相互に推し進める関係にあり、報道やスポーツな どプロジェクトごとのワーキンググループで、番組制作や WEB 展開などの具体的実施に向けた検討を進めており ます。 なお、より広範囲な事業提携を具現化するために、当社 は同社株式の2.3%を保有しております。 当社取締役会は、13 名の構成員中、同社出身の常勤取締 役 1 名、社外取締役 1 名が在籍しております。 ㈱ 朝日新聞社との提携を通じ、コンテンツや広告収入な どのテレビ・ラジオ放送事業、イベントを含むその他事業 などの分野において、大きなシナジー効果を享受していま す。 当社の事業運 | |||
| 06/05 | 15:30 | 1835 | 東鉄工業 |
| 有識者調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 5 日 会社名東鉄工業株式会社 代表者名代表取締役社長伊勢勝巳 (コード番号 :1835 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部総務・法務部長横田大輔 (TEL.03-5369-7698) 有識者調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、昨年 11 月に都営地下鉄等の軌道保守工事等の入札に関し、及び本年 5 月に北海道新幹線 の軌道敷設工事の入札に関し、それぞれ独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立 入検査を受けました。このような事態に至ったことを重く受け止め、当社は、本日の取締役会におい て、独立社外取締役・独立社外監査役を含めた有識者により構成され | |||
| 06/05 | 15:13 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-1-1 取締役会 】 当社は、社内規程に定めた決裁基準に基づき、取締役会、経営会議、取締役、執行役員に対し、その権限を明確にしています。また、取締役会 の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目的として執行役員制度を導入して います。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができ | |||