開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:17 | 6486 | イーグル工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 績連動型株式報酬制度 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の2021 年度定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象とした、業績連動型株 式報酬制度 ( 以下、対象取締役等を対象とする株式報酬制度を「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、2024 年 6 月 25 日開催の2023 年度定時株主総会の決議事項 「 定款一部変更の件 」が承認可決されたこと に伴い、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしましたので、本制度の対象者を、当社の取締役 ( 監査等委 員である取 | |||
| 06/22 | 09:17 | 5343 | ニッコー |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| べての関係者の利益を重視し、信頼を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役および執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化、経営の透明性を確保する とともに、監査役会設置会社として社外監査役を含めた監査役による監査体制を経営監視機能とし、コーポレー ト・ガバナンスの強化を図っています。 2026 年 6 月 22 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の経営体制は、社内取締役 7 名、社外取締役 2 名、上席執行役員 3 名、執行役員 7 名で構成しています。 なお、2026 年 6 月 23 | |||
| 06/22 | 09:17 | ホテルオークラ | |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 例開催し、必要に応じて随時開催しておりま す。取締役会は取締役 16 名で構成され、うち8 名の社外取締役は客観的な立場から業務執行状況を監督すると 同時に、経営に関する重要なアドバイスを行っており、取締役の職務執行が効率的かつ適切に遂行されるため の機能を期待し、取締役会には少なくとも4 名以上の社外取締役が在籍するようにしております。 監査役会は監査役 5 名で構成され、うち3 名は社外監査役であり、少なくとも2 名以上の監査役は毎回取締 役会に出席し適宜意見を表明することにより、取締役の職務執行の適法性を確保する牽制機能を果たしており ます。さらに、常勤の取締役及び監査役で構成し毎月開催 | |||
| 06/22 | 09:15 | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を、監査等委員会設置会社へ移行することから、これを改定し、監査等委員会設置会社へ移行した 後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を、年額 300 百万円以内 (うち 社外取締役分は72 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委 員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及 び内容決定の件 当社の取 | |||
| 06/22 | 09:15 | 5998 | アドバネクス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 使命 (ミッション)のもと、どのような仕組みで企業を統治していくかという組 織及び運営に関する基本的枠組みであると理解しております。経営の効率性、透明性を向上させ、顧客への付加 価値の持続的提供を通じて企業価値を最大化し、その結果、あらゆるステークホルダーの長期的利益を満たすこ とをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。 2 企業統治の体制 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、会社の機能として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設 置しております。提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社の取締役は5 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 06/22 | 09:15 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入してお ります。 詳細は、「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項 ( 追加情報 )」に記載のとお りであります。 2【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 普通株式 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (3)【 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 】 該当事項はありません。 30/112 (4 | |||
| 06/22 | 09:14 | 5461 | 中部鋼鈑 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定められた事項のほか、対応すべき経営課題や当社グループ全体の重要事項につい て十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督を行っておりま す。 < 監査等委員会 > ・監査等委員会は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・監査等委員会は原則月 1 回開催するほか、必要 | |||
| 06/22 | 09:13 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する基本的な考え方 当社は、株主重視を基本とした経営を行い事業拡大させていくことを目指しており、経営の効率性、透明性を 最大化させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針とし ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、会社の機関として株主総会、取締役会及び経営 会議、監査役会、監査室、サステナビリティ推進委員会を設置しております。 取締役会は、全取締役 10 名 ( 社内取締役 8 名、社外取締役 2 名 )(( 注 )1)で構成され、毎月 1 回の定時取 締役会に | |||
| 06/22 | 09:09 | 1768 | ソネック |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役が主要部門の責任者を兼ねている現状より、社外取締役及び 監査役会の監督機能とともに、取締役自身の内部統制に対する重要性の自覚が肝要と考えております。取 締役は相互監視義務を負い、取締役会において十分議論し、運営の活性化を図ることにより、取締役会が 監督機能も有し、コーポレート・ガバナンス機能をより発揮することができると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ソネック(E00279) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ァ) 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制とし て | |||
| 06/22 | 09:07 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営陣に委任します。 ( 当社ガイドライン第 3 章第 3 条 (2)2( 取締役会の責務 )をご参照ください) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社の「 社外役員の独立性判断基準 」については、当社ガイドラインの【 別紙 】をご参照ください。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性・補足説明 」をご 参照ください。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等の | |||
| 06/22 | 09:06 | 1944 | きんでん |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成 )、リスク管理機能の強化を目的とし、リスク管理の仕組み、体制の評価及び改善指導等を行うリ スク管理委員会 ( 年 2 回開催、担当役員と本店 ( 社 )の主要な部の長で構成 )を設置しており、事務局は総務 法務部が担当している。 ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指 名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 経営 | |||
| 06/22 | 09:02 | 2469 | ヒビノ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項等を決議するとともに、 取締役の業務執行を監督し、適切な内部統制システムを構築する責務等を担っています。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。議長は吉松聡 ( 代表取締役社長 (COO))であり、構成員は日比野晃久、芋川淳一、久野慎幸、井澤孝、高野芳裕、金子基宏 ( 社外取締役 )、 山口孝太 ( 社外取締役 )であります。 当連結会計年度において当社は、取締役会を15 回開催しており、個 々の構成員の出席状況については次のとお りであります。 41/151 EDINET 提出書類 ヒビノ株式会 | |||
| 06/22 | 09:02 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます | |||
| 06/22 | 09:02 | 7619 | 田中商事 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する理由 当社は、取締役会を経営の基本方針等の決定及び業務執行状況を監督する機関と位置づけており、業務担当取 締役により各部門への管理が即時に反映するよう心がけております。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、 監査等委員に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の業務執行に対する監査・監督機能の強化を 図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るものであります。 イ. 取締役会取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、代表取締役社長安部安生が議長 | |||
| 06/22 | 09:01 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信 | |||
| 06/22 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する | |||
| 06/22 | 09:00 | 1941 | 中電工 |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会から取締役への権限移譲による迅速・果断な意思決定、業務執行を可能とするとともに、取 締役会における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことによる取締役会の監督機能の強化等、コー ポレートガバナンスの一層の充実を図るため、機関設計として監査等委員会設置会社を採用している。 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 30/145 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 6 名 )によって構成され、原則として毎月 1 回開催し、重要な 業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行 | |||
| 06/22 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/03/22－2026/03/23) 有価証券報告書 | |||
| 委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会 | |||
| 06/22 | 09:00 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 17 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 今村圭吾氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏、小野満氏及び澤由紀子氏の6 名を取締役に選 任する。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当事業年度の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与総額 138,500 千円を支給する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に交付される当社株 式数の算定方法について | |||
| 06/22 | 08:45 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| 取締役の担当業務に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部担当 太陽ファルマ株式会社代表取締役会長 株式会社ファンリード取締役 太陽ファルマテック株式会社代表取締役社長 社外取締役 松村誠一郎 社外取締役 嶋村紀明取締役 ( 常勤監査等委員 ) 佐藤郁美社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山みさえ社外取締役 ( 監査等委員 ) ※2 2026 年 4 月 30 日開示済み。 以上 2 | |||