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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:01 1966 　高田工業所
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式数の合 計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 株式会社高田工業 所 北九州市八幡西区 築地町 1 番 1 号 9,900 - 9,900 0.13 計 - 9,900 - 9,900 0.13 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、令和 6 年 6 月 21 日開催の第 77 回定時株主総会での承認に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて、 「 対象取締役等
06/22 15:00 483A テラテクノロジー
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 従業員の状況等 (1) 人材戦略に関する基本方針等 」に記載のとおりであります。 (3) リスク管理 当社グループでは、事業継続リスクを含めた事業を取り巻く様 々なリスクに対して、リスク発生の防止又はリス クが発生した場合のリスクの最小化を図ることを目的にリスク管理規程を定めており、同規程に基づいて設置した リスク管理委員会を通じて全社的なリスク管理を推進しております。リスク管理委員会は、管理部門担当取締役が 委員長となり、委員は代表取締役、社外取締役、社外監査役をもって構成され、必要に応じて委員以外の者に出席 を求めており、定期開催に加えて、重要なリスクについては必要に応じて追加開催し
06/22 15:00 4031 片倉コープアグリ
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
己保有株式に含まれておりません。 26/124 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 102 期定時株主総会における承認可決により、2017 年 8 月 18 日より中長期 的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きま す。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1 本
06/22 15:00 4091 日本酸素ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
う当社における通常 の事業に含まれない取引のうち、重要なものについては、取締役会の承認を受けることとし ています。当社は支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を過半数 (9 名中 5 名 ) 選任 することにより、取締役会で支配株主との取引が議論されるに当たって客観性と透明性が確 保されるように努めています。 以上
06/22 15:00 1721 コムシスホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 特定したマテリアリティについては、対応方針及び具体的な施策を中期経営計画ならびに年度事業計画に反映す るとともに、その進捗状況について定期的なモニタリング及び評価を行い、必要に応じて見直しを実施しておりま す。 サステナビリティ委員会は、原則として年 2 回以上開催し、これらの事項について継続的な審議及び改善を行っ ております。 サステナビリティに関する会議体 会議名内容メンバー開催頻度 サステナビリティ推進の具体的な方 サステナビリティ 取締役 ( 社外取締役除く)、 針・戦略や実施計画の議論・審議及び 委員会 理事、関連組織長 実施状況のモニタリングを行う 2 回 / 年 経営会議 業
06/22 15:00 3670 協立情報通信
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会、取締役会、監査役会のほか、会計監査人を置いております。 当有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )により構成されており、会計監査人は城南監査法人としております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、定款や法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項につ いての審議・決定を行っております。なお、取締役の任期は1 年とし、定時株主総会において毎年株主の選任 を受けることにより経営の透明性を確保しております。 また、監査役会は、原則として毎月 1 回開催し、監査に関する重要な事項につ
06/22 15:00 6480 日本トムソン
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 22 日 ) 普通株式 73,501,425 73,501,425 上場金融商品取引所名または 登録認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数は100 株であります。 計 73,501,425 73,501,425 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストック・オプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 2015 年 6 月 26 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 当社執行役員 4 名 新株
06/22 15:00 3372 関門海
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は提出日現在、代表取締役社長山口久美子、取締役大村美智也、社外取締役松下義行 の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互 牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。取締役会は、定時取締役会が毎月 1 回 開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化に努めております。 当社は監査役会制度を採用しており、提出日現在、監査役阿井公宗、社外監査役近藤行弘、社外監査 役小田利昭の常勤監査役 1
06/22 14:59 7723 愛知時計電機
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役吉田豊、取締役森和久、 社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣、社外取締役板倉麻子で構成されております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名 も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議 し、経営上の重要な意思決定か
06/22 14:59 2327 日鉄ソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
一層の充実を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名と監査等委員である取締役 3 名の計 11 名で構成され、代表取締役社長 が議長を務めております。現在、取締役 11 名のうち独立社外取締役は6 名であります。 (2) 当社は、経営の透明性を確保・向上するために、株主の皆様や投資家の方 々などに対しては、当社のIR 基本方針に従い、東京証券取引所へ の適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ ルールを遵
06/22 14:58 6039 日本動物高度医療センター
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 また、その透明性と客観性を担保するため社外取締役によって構成される監査等委員会を設置し、議決権を持 つ監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガ バナンスのさらなる充実を図っております。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > a. 取締役及び取締役会 32/96 EDINET 提出書類 株式会社日本動物高度医療センター(E31381) 有価証券報告書 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役は7 名であり、うち監査等委員である取締役以外 の取締役は3 名であり
06/22 14:56 5013 ユシロ
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 (b) 株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等 )との適切な協働に努めま す。 (c) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (d) 取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に 努めます。 (e) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように、株主との建設的な対話に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 監査等委員会は本有価証券報告書提出日現在、社外取締役 2
06/22 14:55 5951 ダイニチ工業
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
[ 監査等委員 ] 10 回 10 回 (100%) ( 注 )1. 田中勝雄氏は、2025 年 6 月 21 日をもって、逝去により社外取締役を退任しておりますので、退任ま での期間における取締役会出席状況を記載しております。 2. 宮島道明氏は、2025 年 6 月 26 日開催の株主総会終結の時をもって、任期満了により社外取締役を退 任しておりますので、退任までの期間における取締役会出席状況を記載しております。 3. 監査等委員である取締役渡邉芳明 ( 社外 ) 及び田中悠馬 ( 社外 )は、2025 年 6 月 26 日に社外取締役 に就任した後に開催された取締役会 10 回全てに出席し
06/22 14:52 4923 コタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 ( 社外取締役 4 名、社外監査役 2 名 )が出席する取締役会で決定しております。独立した指 名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、社外役員の適切な関与・助言を得ることができる 体制になっております。 今後、経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、より適切なガバナンス体制の構築 を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、「コタ株式会社コーポレート・ガバナンスガイドライン」 及び有価証券報告書 「 第 2 【 事業の状況 】 2
06/22 14:51 4752 　昭和システムエンジニアリング
臨時報告書 臨時報告書
システムソリューションズ株式会社執行役員 2011 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社取締役 2013 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役社長 2018 年 6 月当社社外取締役 2022 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長 2024 年 3 月当社社外取締役退任 2026 年 3 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長退任 ※ 日興システムソリューションズ株式会社は、現株式会社日本総合研究所となります。 以上 2/2
06/22 14:48 4980 デクセリアルズ
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」をマテリアリティとし、リスク低減の 観点ではESG 重点課題を社会や事業への影響を踏まえた非財務の重要課題としております。 [サステナビリティ推進の考え方 ] [マテリアリティ] 当社グループは、これらのマテリアリティを、高付加価値創出に欠かせないビジネスモデルを進化させ続けるた めの重要課題として特定しております。特定にあたっては、「デクセリアルズらしいサステナビリティ経営 」を テーマに、取締役会メンバー(すべての社外取締役を含む)で議論を行い、ビジネスモデルの強化と事業継続に向 けた最重要課題を検討いたしました。その結果、価値創出の源泉として「 技術 」と「 人財 」を特定し、中長期
06/22 14:48 4188 三菱ケミカルグループ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%に対し、2024 年度 70%、2025 年度 71%と2カ年連続して向上が見られました。今後も引き続き、従業員と 会社の関係性がより良いものになるよう進めていきます。 ロ意思決定層のダイバーシティ 19/221 EDINET 提出書類 三菱ケミカルグループ株式会社 (E00808) 有価証券報告書 幅広い経験や多様な価値観を有する人材による経営判断の実現を目的として、「 意思決定層のダイバーシ ティ」を指標として設定しています。( 当指標は、役員 ( 社外取締役除く) 及び最上位グレードの社員におい て、国際性 ( 外国籍 )、女性、マルチキャリア(キャリア入社 )のいずれかに該当する者の比
06/22 14:45 247A Ａｉロボティクス
有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、その他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成さ れる経営会議を原則隔週 1 回開催しております。 加えて、社外取締役 3 名で構成された監査等委員会を設置し、取締役の業務執行の適正性を監視できる体制を整 備しております。また、内部監査担当者を置き、監査等委員である取締役と連携し内部監査を実施し、監査結果を 定期的に代表取締役社長に報告しております。 ディスクロージャーに関しましては、会社法、金融商品取引法に定められた情報開示はもとより、取引所が定め る「 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 ( 適時開示規則 )」に基
06/22 14:44 3766 システムズ・デザイン
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 システムズ・デザイン株式会社 (E05469) 有価証券報告書 ESG マテリアリティ 課題解決に向けた 取り組み事項 指標 (KPI) 2025 年 3 月期結果 2026 年 3 月期結果 透明性の高い健 独立社外取締役比 ガバナンスの < 連結 > < 連結 > 全なガバナンス 率 機能発揮 40%(2025 年 3 月時点 ) 40%(2026 年 3 月時点 ) の実践、強化 33% 以上維持 ガバナ 法令違反や不祥事を ンス 未然に防止し、企業コンプライアンス コンプライアン < 連結 > < 連結 > の社会的信用と持続研修受講率 スの遵守 100
06/22 14:41 9022 東海旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 11 名 (うち5 名が社外取締役 )で構成されてお り、議長は代表取締役会長が務めています。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、監査役 5 名 (うち4 名が社外監査役 )で構成されています。取締役会、監査役会の構 成員については、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載 のとおりです。 取締役会は、原則として月 1 回以上開催し、株主総会の招集及び議案などの法定事項はもとより、年度の事業 計画である運営方針など経営上重要な事項について、施策の趣旨や進捗状況等を丁寧に