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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:04 | 9503 | 関西電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E04499) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 剰余金の配当は、1 株につき45 円とする。 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として榊原定征、友野宏、内藤文雄、真鍋精志、園潔、矢萩典代、原悦子、遠藤信博、本島なおみ、 森望、小川博志、田中徹、西澤伸浩および荒木誠の各氏を選任する。 なお、榊原定征、友野宏、内藤文雄、真鍋精志、園潔、矢萩典代、原悦子、遠藤信博および本島なおみの 各氏は、社外取締役候補 | |||
| 06/26 | 16:04 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 独立性判断基準 」については、「ふくおかフィナンシャルグループコーポレートガバナンス・ガイドライン」 別紙 「ふくおかフィナンシャルグ ループ独立性判断基準 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に係る事項を審議するグループ指名諮問委員会、および 経営陣幹部・取締役の報酬に係る事項を審議するグループ報酬諮問委員会を設置しております。 いずれの諮問委員会も独立社外取締役が過半数を占める構成とすることで、指名・報 | |||
| 06/26 | 16:04 | 7550 | ゼンショーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価格で提供する」ことであります。そのために、消費者の立場に立ち、安全性と品質 にすべての責任を負い、食に関わる全プロセスを自ら企画・設計し、全地球規模の卓越したMMDシステムをつくり運営しております。この使命を共 有し合ったメンバ-によって、機能的かつ有機的な組織を形成し、維持してまいります。 経営管理といたしましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名のうち4 名を社外取締役とし、監査等委員である取締役 4 名全員を社 外取締役とすることで、公正なガバナンス体制の構築に努めております。更に、内部統制システム整備の基本方針に基づき、法令遵守やリスク管 理等の体制整備を進めるとと | |||
| 06/26 | 16:03 | 4978 | リプロセル |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、サステナビリ ティ関連のものを含む経営上のリスク及び機会の監視及び管理、ならびに重要な意思決定を通じて、高い経 営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役会は、経営監視機能と業務執 行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名以上の適切な人数の独立性の 高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮します。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐、山川善之 ( 社外取締役 )の3 名で構成され、法令、定款及び当社取締役会規 | |||
| 06/26 | 16:03 | 3640 | 電算 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (サステナビリティ)および当報告 書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」をご参照ください。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 当社の人的資本、知的財産への投資等については、当社有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 」、定 時株主総会の事業報告書において開示しています。 補充原則 4-1-1 「 経営陣に対する委任の範囲の概要 」 ガイドラインの第 14 条 ( 取締役および取締役会の役割 ) 第 2 項および第 3 項をご参照ください。 原則 4-9 「 独立社外取締役の独立性判断基準およ | |||
| 06/26 | 16:02 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。当社グループは、当該対応策を着実に行うことにより、できるだけ早期に継続企業 の前提の疑義を解消することが最重要課題であると認識しており、引き続き中長期的な利益及びキャッシュ・フ ローの最大化に努めてまいります。 2 経営基盤の確立 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。また、事業運営におい て、すぐれた人材を確保することが重要であり、企業投資および不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘にお ける人的ネットワーク、さらには投資先事業の経営および運 | |||
| 06/26 | 16:01 | 4571 | ＮＡＮＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2026 年 1 月 15 日 ~ 2026 年 3 月 27 日 ( 注 )7 6,363,600 82,100,758 454,380 979,046 454,380 6,359,486 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 292 円 資本組入額 146 円 割当先並びに割り当てる株式数監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 111,000 株 従業員 17 名 18,100 株 2.2022 年 6 月 27 日開催の第 26 回定時株主総会に基づく無償減資 3. 譲渡制限付株式報酬の付与 発行価格 273 円 資本組入額 136.5 円 割当先並びに割り当て | |||
| 06/26 | 16:01 | 9360 | 鈴与シンワート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えます。 また、監査等委員会設置会社として、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が取締役の職務の執行を監査しています。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。 当社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線 からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 06/26 | 16:01 | 8052 | 椿本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役を区別し、年額の報酬限度額について株主総会で決議することとしております。 また、取締役で執行役員を兼務する者の報酬額については、取締役部分と執行役員部分に分離せず、取締役報酬のみとして扱うこととし、報酬額 を制限しております。 この方針のもと、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役等 )に対する報酬は、「 基本報酬 」、「 業績連動報酬 ( 短期インセンティブ報酬 )」 及び「 株式報酬 ( 中長期インセンティブ報酬 )」で構成しております。これらの割合につきましては、基本報酬 60%、業績 連動報酬 30%、株式報酬 10%を目安としております | |||
| 06/26 | 16:01 | 7571 | ヤマノホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事業展開を考慮して取締役会において協議してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画について、企業理念や経営戦略等を踏まえ、経営陣幹部候補の育成とともに、将来、透明性・公平性 の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4 | |||
| 06/26 | 16:00 | 6629 | テクノホライゾン |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 、グループ入りした企業の人材を積極的に登用しております。 - 5 - 6 コーポレート・ガバナンス体制の充実 1) 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化しております。見識の高い人材を社外取締役 や顧問として積極的に登用し、取締役会の実効性や透明性を高めてまいります。 2) 企業の持続的な成長には、適切なリスクへの対応が必要です。当社では「リスク管理委員会 」を設置 して、当社グループの経営に関するリスクを網羅的に洗い出し、定量的なリスク評価及び対応をしてお ります。 3) CSRに積極的に取り組み、未来を創造する企業として、従業員、お客様、社会に求める満足感に充 分応えられるよう | |||
| 06/26 | 16:00 | 6744 | 能美防災 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 7,928 株 (3) 処分価額および処分価額の総額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を処分するものであり、当該普通株式と引き換えに する金銭の払込みまたは財産の給付は要しないこととし ます。 (4) 割当予定先当社の取締役 3 名 7,928 株 ※ 非業務執行取締役、監査等委員である取締役および社 外取締役を除きます。 (5)その他 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付され るものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、 本日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 6 月 25 日 ) における東京証券取引所にお | |||
| 06/26 | 16:00 | 6824 | 新コスモス電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,685 円 (4) 処分総額 22,956,500 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 4,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、 当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/26 | 16:00 | 6837 | 京写 |
| 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日 ( 従業員向け) (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 36,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 392 円 (4) 処分価額の総額 14,268,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※)6,000 株 当社の従業員 58 名 30,400 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)について、当社の中長 期的な企業 | |||
| 06/26 | 16:00 | 6875 | メガチップス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき10,520 円 (4) 処分総額 120,980,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 6 名 8,500 株 処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員・理事 6 名 3,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及び理事 ( 以下 「 対 象取締役等 」という。)に対する当 | |||
| 06/26 | 16:00 | 5973 | トーアミ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 13,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 609 円 (4) 処分総額 8,282,400 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)3 名および執行役員 5 名 13,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なイン センティブの付与及び株主価値の共有を目的と | |||
| 06/26 | 16:00 | 7887 | 南海プライウッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 上の制約を受けること はありません。 (3) 親会社等からの一定の独立性確保の状況 当社は、南海興産株式会社との間において、事業活動上の制約を受けるような重要な営業 取引を行っておりません。また、独自に意思決定を行う経営体制を確立しており、コーポレ ート・ガバナンスの一環として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場に ある社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監視・監督体制を強化しておりま す。以上のことから、当社は上場企業としての独立性が十分に確保されているものと認識し ております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 南海興産株式会社との取引に関する事項については僅少であるため、2026 年 5 月 15 日に発表いた しました決算短信において「 関連当事者との取引 」として記載しておりません。 以上 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7887 | 南海プライウッド |
| 当社取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 26 日 会社名南海プライウッド株式会社 代表者名代表取締役社長丸山徹 (コード: 7887、東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部門担当執行役員松下直樹 (TEL.087-825-3615) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 24 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 10,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 919 円 (4) 処分総額 9,741,400 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 監査等委員を含む) 3 名 4,000 株 (5) 及びその人数並びに当社の執行役員 2 名 1,800 株 割り当てる株式の数当社の従業員 ( 執行役員を除く) 28 名 4,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の臨時取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員を含み、社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員、執行役員を除く従業員 ( 以 下、対象取締役と執 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7399 | ナンシン |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,756 株 (3) 処分価額 1 株につき 576 円 (4) 処分価額の総額 8,499,456 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 14,756 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||