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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 09:45 2742 ハローズ
第68回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みつ 光 けん 憲 じ 司 常務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長 さ 6 再任佐 とう 藤 しん 新 ぞう 三 常務取締役商品ライン本部副本部長兼商品企画部長 すな 7 再任砂 だ 田 けん 健 じ 二 取締役管理本部副本部長兼人事教育部長 指名報酬委員 おお 8 再任大 はら 原 たか 崇 のり 典 取締役総合企画室長 うえ 9 再任上 はら 原 みず 瑞 え 江 取締役コーポレートブランディング担当 10 再任 社外 独立役員 ふじ 藤 い 井 よし 義 のり 則 社外取締役 指名報酬委員 11 再任 社外 独立役員 いけ 池 だ 田 ち 千 あき 明 社外取締役 指名報酬委
05/01 09:45 274A ガーデン
第11回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
扱い を受けない旨を定めております。 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する取り組み 当社は、取締役会において、重要事項の決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っており、当該 事業年度については、25 回開催しております。また、1 名の社外取締役は、取締役会をはじめ重要 な会議に出席し適宜忌憚のない意見を述べ、経営の監視・監督に努めております。 3 監査等委員監査に関する取り組み 監査等委員は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等をはじめとする重要な会議への出 席、店舗等への往査、稟議書等の重要書類を閲覧するほか、代表取締役との意見交換、取締役・使 用人から
05/01 09:45 274A ガーデン
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 再任 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 12 - 候補者番号 1 かわ 川島 しま さとし 賢 再任 生年月日 1971 年 2 月 5 日 所有する当社の株式数 1,552,170 株 取締役会出席状況 25/25 回 略歴、当社における地位及び担当 1999 年 10 月有限会社マック( 後の株式 会社マック/ 新宿区 ) 取締役就任 2000 年 4 月同社代表取締役就任 2007 年 6 月株式会社ユウシン 代表取締役就任 2012 年 4 月マイビス株式会社 代表取締役就任 2012 年 5 月株式会社
05/01 09:45 275A ハンワホームズ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 縦覧書類
( 現任 ) 2022 年 1 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2004 年 4 月積水ハウス株式会社入社 2024 年 8 月ブレイントラスト株式会社代表取締役 ( 現 任 ) ー株 ー株 ― 7 ― ( 注 )1. 取締役候補者鶴厚志氏は会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。 2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 3. 稲川勝幸を取締役候補者とした理由は以下のとおりです。 稲川勝幸氏は、長年にわたり建設業界に携わり、豊富な経験や識見を有しており、当社の社外取締役 として建設全般に関して有益な助言を行って頂いておりました。その経験を活かし、より一層
05/01 09:45 2798 ワイズテーブルコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会長 代表取締役 社長 取締役 副社長 取締役 副社長 金山精三郎株式会社パートナーワイズ代表取締役社長 ( 当社子会社 ) 船曵睦雄全体統括 贄田賢英サルヴァトーレ事業 稲塚晃裕 常務取締役高村泰弘店舗企画、FC 事業 取締役上沼靖関西東海地区 取締役武本尚子管理部門 XEX 関東地区 株式会社 ICONIC LOCATIONS JAPAN 代表取締役 ( 当社関係会社 ) 取締役林哲治郎 inQs 株式会社取締役 イノベーション・エンジン株式会社社外取締役 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団評議員 取締役庄司靖株式会社
05/01 09:45 2726 パルグループホールディングス
第54期報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 ) ㈱ナイスクラップ、㈱Rスコッチの各代表取締役社長 取締役寺西賢作 ― ( 重要な兼職の状況 ) 公益社団法人日本鉄道広告協会会長 取締役新井良亮 ㈱ 脱炭素化支援機構社外取締役 IT tower TOKYO 合同会社社長・CEO ( 重要な兼職の状況 ) 取締役三浦清 CKD㈱ 社外監査役 ㈱サエラファーマシーズ顧問 ( 重要な兼職の状況 ) 常勤監査役藤井利雄 ㈱パル、㈱ナイスクラップの各監査役、帕璐 ( 上海 ) 商貿有限公司監事 ( 重要な兼職の状況 ) 監査役平野惠稔 弁護士 ( 弁護士法人大江橋法律事務所社員 )、㈱ベネフィットジャパン社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 重
05/01 09:45 2726 パルグループホールディングス
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 いの 6 井 うえ 上 ま 真 なか 央 取締役 - 〇 〇 〇 〇 あら 7 新 い 井 よし 良 あき 亮 社外取締役 13/14 回 (93%) 〇 〇 〇 〇 〇 み 8 三 うら 浦 きよし 清 社外取締役 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 かな 9 金 や 谷 たく 卓 み 実 社外取締役 - 〇 〇 〇 〇 なか 10 中 ざわ 澤 み 未 お 生 こ 子 社外取締役 14/14 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 ( 注 ) 1. 当社における地位は、各候補者の選任が承認された場合の予定をそれぞれ記載しております
05/01 09:45 2726 パルグループホールディングス
第54回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役は、内部牽制と効率性の観点から、業務分掌 規程、職務権限規程の他、取締役及び執行役員の責任や執行に関する 規程・仕組みを不断に点検し、必要に応じて適宜見直しております。 (d) 当社は、株主その他のステークホルダーの権利や立場を阻害しないよ う、業務の適正化に必要な知識と経験を有し、かつ会社及び取締役等 から独立性を有する社外取締役を取締役会総人数の3 分の1 以上選任し ております。 (e) 監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他の重要会議への出席 は保証されており、法令が定める権限を行使するとともに、会計監査 人、内部監査室、コンプライアンス所管部などと連携して、監査役規 程及
05/01 09:45 2670 エービーシー・マート
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 月 23 日生 ) 略歴、地位、担当 〔 重要な兼職の状況 〕 1992 年以降ファッション誌光文社専属モデルに起用 ( 現職 ) 1997 年以降 TVドラマ、映画、CMなどに出演 ( 現職 ) 2014 年 4 月プライベートブランド『will Garden』 設 立、花育活動に従事 ( 現職 ) 2025 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 − 所有する当社 株式の数 〔 在任年数 〕 1 年 〔 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 〕 『 畑野ひろ子 』としてファッションモデル・俳優として活躍される一方で、花をきっかけとした教育 や家族と
05/01 09:45 2669 カネ美食品
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
勤 ) ● ● ● ● 白井恭幸 (しらい やすゆき) 取締役 ( 監査等委員 ) ● ● ● ● 池田桂子 (いけだ けいこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● 佐藤雅弘 (さとう まさひろ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ● ● 以 上 - 17 - 【 企業理念の策定・コーポレートロゴリニューアル】 当社が進むべき道をより明確にするため、新たな企業理念となるSPVV(Spirit・Purpose・ Vision・Value)を策定いたしました。そこには、「 何のために存在するのか」「どんな未来を目指 すのか」「どのように振る舞うのか」という、従業員全員が共有すべき想いを込め、迷っ
05/01 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性
05/01 08:15 8013 ナイガイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、新任の役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め監査等委員会の面談を受け、候補者としての適性を確認した後 に、社外取締役を含む取
05/01 07:45 251A ニューロマジック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村 いしかわ 3 ⽯ 川 ながい 4 永井 隆りゅうじ ⼆ 修しゅういち ⼀ なつき 菜 ⽉ くりすとふぁろーうぇん 5 クリストファー ー・ローウェン 取締役 COO 取締役 CIO コーポレートグループリーダー 取締役執 ⾏ 役員 DEI 担当及び SUS 成 ⻑ 戦略担当 社外取締役 再任 再任 再任 再任 社外 2 取締役候補者の詳細 候補者 ⽒ 名 所有する当社の 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 番号 (⽣ 年 ⽉⽇) 普通株式数 1986 年 4⽉ 株式会社ゴー・プロジェクツ⼊ 社 くろいもとはる ⿊ 井基晴 1994 年 9 ⽉ 当社設 ⽴ 代表取締役社 ⻑ (1962
05/01 07:45 2338 クオンタムソリューションズ
第27回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 2020 年 7 月 10 日開催の取締役会の決議によるもの (2026 年 2 月 28 日現在 ) ・新株予約権の数 1,750 個 ・目的となる株式の種類及び数普通株式 525,000 株 ・新株予約権の発行価額無償 ・新株予約権の行使期間 2022 年 7 月 11 日から2030 年 7 月 10 日まで ・当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的である株式の 種類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1,750 個普通株式 525,000 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く
05/01 07:45 2337 いちご
第26期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ものを記載 した書面を一律でお送りいたします。 - 1 - 会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 等の状況 発行決議日 回号 2019 年 1 月 11 日 新株予約権の数 1,314,600 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 執行役 ( 取締役兼務を除く) 第 17 回新株予約権 普通株式 1,314,600
05/01 07:45 2337 いちご
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サステナビリティ 向上への取り組みを掲載しております。是非ご覧ください。 掲載 URL www.ichigo.gr.jp/ir/library/integrated_report/ - 6 - 徹底したガバナンス ■ 機関設計 ・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年に 指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半 が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のすべての取 締役は、株主様に対する受託者責任を負っていることを認識し ているとともに、当該責任に基づき、すべてのステークホル ダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と株主様の共同の利益のために行動しており、取締役
05/01 07:45 2300 きょくとう
第47期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事長 德永・松 﨑 ・斉藤法律事務所 パートナー弁護士 大石産業株式会社 取締役監査等委員 ( 社外 ) 明智正彦常勤監査役 中嶋久夫監査役 神尾康生監査役 田 﨑 税理士事務所税理士 株式会社ミキサーセンター 監査役 ( 社外 ) 神尾公認会計士事務所代表 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員 株式会社ウチヤマホールディングス 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 )1. 取締役重松史郎氏、池田早織氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監 査役明智正彦氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2. 当事業年度
05/01 07:45 2305 スタジオアリス
第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 8 まき の 牧野 ふるはし 古橋 ふく い 福井 たけざき 竹 﨑 なか い 中井 もも せ 百瀬 やまもと 山元 ふち 淵 しゅんすけ 俊介 さ なえ 早苗 よし と 義人 しゅう た ろう 周太郎 としひろ 俊宏 ひろのり 裕規 まさ と 正人 いく こ 郁子 代表取締役社長 執行役員 ( 商品部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 店舗開発部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 営業部ゼネラルマネージャー) 執行役員 ( 経営企画部ゼネラルマネージャー) 再任 新任 新任 新任 新任 社外取締役再任社外 社外取締役再
04/30 21:45 9903 カンセキ
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 日 2017 年 6 月 9 日 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) の 128 個 (2 名 ) 157 個 (2 名 ) 93 個 (2 名 ) 保有状況 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 普通株式 6,400 株 ( 注 )2 普通株式 7,850 株 ( 注 )2 普通株式 4,650 株 ( 注 )2 新株予約権の払込金額 1 個につき25,200 円 1 個につき22,200 円 1 個につき36,300 円 新株予約権の行使時の払込金額 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 1 株あたり1 円 権利行使期間 2015 年 6 月 13 日から
04/30 19:45 9602 東宝
第137回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 常勤監査等委員 ) 監査等委員会委員長 10 回 /10 回 2 再任 社外 独立 男性 あんどうさとし 安藤知史 社外取締役 ( 監査等委員・筆頭独立社外取締役 ) 弁護士 ( 大西昭一郎法律事務所代表社員 ) 石原産業株式会社社外取締役 8 回 /10 回 3 再任 社外 独立 女性 おお 大 こし 越いづみ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社チェンジホールディングス執行役員 フジ日本株式会社社外取締役 株式会社 SRAホールディングス社外取締役 10 回 /10 回 − 11 − 1 おがたえいいち 緒方栄一 (1964 年 12 月 8 日生 ) 再任男性 取締役