開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 6568 | 神戸天然物化学 |
| 役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ベンチャーエコシステム強 化事業課題評価委員 ( 現任 ) 2024 年 4 月同機構革新的医療技術研究開発推進事 業 ( 産学官共同型 ) サー( 現任 ) プログラムオフィ (4) 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 2014 年 12 月弁護士登録・大阪弁護士会所属 2015 年 1 月弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 たまおき 玉置 ななこ 菜 々 子 ( 1988 年 9 月 22 日 ) 2020 年 9 月ニューヨーク州弁護士登録 2024 年 4 月レグゼル㈱ 監査役 2024 年 6 月 ㈱ G-7 ホールディングス 社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 4 月合同会社 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6508 | 明電舎 |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非更新（廃止）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての責任を果たしながら、当社の企業価値向上及び株主共同の利益の確保・向上に取り組むととも に、当社株式の大量取得行為が行われる場合には、大量買付を行う者に対し、株主の皆様がその是非を適切に 判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求め、独立性を有する社外取締役の意見を尊重した上で、 金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、その時 々において適宜適切な措置を講じ てまいります。 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6490 | ＰＩＬＬＡＲ |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）について その他のIR | |||
| 推進してまいります。また、株主共同の利益を損なうおそれのある当社株式 等の大規模買付行為が行われる場合には、当該行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非につい て適切なご判断を行うために必要かつ十分な時間と情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社 外取締役の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲において 採用可能かつ適切と考えられるあらゆる措置 (いわゆる買収防衛策を含みます)を講じてまいりま す。 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 7133 | ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ |
| 2026年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 本社所在地福岡県春日市春日原北町二丁目 2 番 1 号 24 時間 365 日、 自宅で「 安心 」して 役員構成 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 黒木哲史 大西智明 城尾浩平 小川真二郎 佐伯恭子 南谷洋至 熊本宣晴 飯塚貴司 療養できる 社会インフラを創る。 事業内容 * • 在宅訪問薬局事業 (きらり薬局 ) • きらりプライム事業 • プライマリケアホーム事業 (プライマリケアホーム運営 /ケアプランサービス/ 福祉用具貸与サービス) • その他事業 (ICT) 在 | |||
| 05/14 | 15:30 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務所入所 1997 年 06 月濱田法律事務所入所 2002 年 09 月米国サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所 2007 年 09 月フリーマン国際法律事務所 ( 現フリーマン・都留国際 法律事務所 ) 代表 現在に至る 2016 年 02 月株式会社ユーシン社外取締役 2019 年 04 月慶應義塾大学大学院法務研究科教授 現在に至る 2019 年 06 月 TDK 株式会社社外監査役 現在に至る 【 重要な兼職の状況 】 フリーマン・都留国際法律事務所代表 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 TDK 株式会社社外監査役以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 総合法律事務所、三浦法律事務 所を経てOLD NEW THINGS 法律事務所を設立、 パートナー弁護士。2021 年 6 月に当社の社外取 締役に就任。㈱タイミー社外取締役、 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外監査 役などを兼任。 武田雅子 取締役 ㈱クレディセゾン、カルビー㈱、㈱メンバーズと業種の 異なる上場企業で人事担当取締役、CHROなどを 務めた後、HR 系ベンチャーの事業支援の他、 ㈱ZENTech、㈱コロプラ、㈱SmartHR、静岡鉄道 ㈱の社外取締役などを兼任。 伊藤信弥 常勤監査役 日本火災海上保険 ㈱ 入社後、損保新商品の 企画、主務官庁折衝、事務・システムの要件 定義 | |||
| 05/14 | 15:30 | 338A | ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 年 3 月 26 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報 酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)に対して年額 3,000 万円以内 (うち社外取締役 分は年額 1,000 万円以内、使用人分給与は含みません。)、監査等委員である取締役に対して年額 2,000 万円以内と すること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、取締役に対して年 6,000 株以内 ( 当社は2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、現在は12,000 株以内 )、監査等委員であ る取 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3185 | 夢展望 |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| す。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置を講じております。取引の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件及び取引条件の決定方 針の妥当性については、事前に支配株主からの独立性を有する社外取締役監査等委員 2 名 ( 古川純平氏、木谷倫之氏 )と外部の弁護士 2 名 ( 天井政彦弁護士 ((ガーディアン法律事 務所 )、小野聡弁護士 (ライブラ法律会計事務所 ))で構成した特別委員会の意見書に基づ 3 き、本日開催の取締役会において検討を行いました。なお、外部弁護士 2 名については、従 前からの関与状況等も踏まえ、支配株主からの独立性及び専門 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 修正中期経営計画 Digitize & Digitalize Japan(Phase3)（2026年3月期-2030年3月期） その他のIR | |||
| 権限委譲を通じた意思決定の迅速化を図る 2016 年 • 東証マザーズに上場 2018 年 • 東証一部に市場変更 2020 年 • 取締役会実効性評価を実 施 ( 以降、年次実施 ) • 報酬諮問委員会を設置 2022 年 • 取締役のスキルマトリックスを 策定 2024 年 • 取締役の任期を2 年から1 年 に短縮 • ディスクロージャー・ポリシーを 制定 • グループ共通コンプライアンス・ リスク管理基本方針を制定 2017 年 • 社外取締役を初めて選任 2019 年 • 社外取締役を1 名から2 名に 増員 ( 全取締役の1/3) • 女性取締役を初めて登用 2021 年 • 指名 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2026年３月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| た諮問機関による企業価値向上策の検討 • 取締役会の諮問機関として、社外取締役 3 名で構成さ れる企業価値向上委員会を2026 年 2 月に設置 • 以降、企業価値向上委員会が選定した外部アドバ イザーの助言を受けつつ、当社の企業価値向上に 向けた諸施策についての検討を継続 不正行為 *に対する対応 再発防止策を通じた内部管理体制の見直し • 人材紹介事業において発覚した元従業員による架空売 上計上の不正行為について、再発防止策を導入 • 各業務プロセスにおいて、人材紹介用の業務システム 導入及び管理体制・チェック機能を大幅に増強、加えて 内部監査及びコンプライアンス研修を強化 * 2026 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 結の時をもって任期満了となります。当社はこれまであ るべきガバナンス体制の検討を進めてまいりましたが、取締役会による監督機能を強化し、より適切な ガバナンス体制を実現するために、社外取締役の比率を現状 (5 名中 3 名 )からさらに高めるべく、社 外取締役 2 名を増員し、取締役 7 名の選任を本定時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、 取締役候補者につきましては、指名報酬委員会の審議の内容を踏まえて決定しております。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 大久保俊重任 代表取締役兼 代表取締役兼 執行役員社長 執行役員社長 藤代真一重任取締役会長取締役会長 松崎 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3953 | 大村紙業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 3,914,811 +0.6 ラベル 201,930 +4.6 その他 804,289 △6.2 合計 5,953,592 +0.2 - 15 - 大村紙業株式会社 (3953) 2026 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) (2) 役員の異動 (イ) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (ロ)その他役員の異動 ・新任取締役候補 取締役澤内弘光 ( 現三重事業部事業部長 ) 取締役大村慶子 ( 現サンオオムラ株式会社代表取締役社長 ) 取締役神保一徳 ( 注 ) 神保一徳は、社外取締役候補者であり、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。 ・退任予定取締役 取締役鈴木孝明 (ハ) 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 16 - | |||
| 05/14 | 15:30 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2030 年 3 月期へ2 期後ろ倒しする こととなった結果を真摯に受け止め、経営責任を明確化するため、本日開催の取締役会において役員報酬減額 を決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本決議にあたりましては、過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会の諮問・答申を経ておりま す。 記 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役兼執行役員社長 取締役兼執行役員副社長 取締役兼執行役員 CFO 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 (2) 対象期間 2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間 以上 1 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4040 | 南海化学 |
| 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 14 日 各位 会社名南海化学株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員杉岡伸也 (コード番号 :4040 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員業務本部長長津徹 (TEL.06-6532-5596) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年度より導入しております当社の取締役 ( 社 外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。以下、同様とします。) 及び当社と委任 契約を締結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と 併せて「 取締役等 」とい | |||
| 05/14 | 15:30 | 5244 | ｊｉｇ．ｊｐ |
| 2026年３月期決算説明資料及び事業計画並びに成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 国の高専や地方自治体との豊富な ネットワークを有する 社外取締役 赤浦徹 � 日本ベンチャーキャピタル協会特別顧問 �インキュベイトファンド代表 � 複数の他会社における役員 長年のベンチャー投資・成長支援実績を 有し、また他の会社における役員としての 豊富な経験及び幅広い見識を有する 注 1:2026 年 3 月 31 日時点、 注 2:2026 年 5 月 14 日時点のグループ全体の従業員を指す( 臨時従業員を含む) 注 3: 旧株式会社バチェラーデート Copyright © jig.jp co., ltd. All Rights Reserved. 16 事業別構成比 1 ライブ配信 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4418 | ＪＤＳＣ |
| 2026年６月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、アストラゼネカ、 アラガン・ジャパン 職歴 :ソニー、COMPASS 中橋良信 執行役員 VPoDS Ph.D 森浩太 ディレクター Ph.D 高見英幸 ディレクター 橋本圭輔 共同創業者 Technical Co-Founder 筒井一彰 ディレクター seawise( 株 ) 前社長 田中謙司 社外取締役 東京大学大学院教授 職歴 : PwC、Deloitte、E&Y 職歴 :Nielsen、McCann Erickson、Teradata、 Datawise 職歴 :ワークスアプリ ケーションズ、リヴァンプ 職歴 : NTTコムウェア 職歴 : アクセンチュア 職歴 : マッキンゼー 66 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 2026 年 4 月 24 日 4 債権者異議申述最終期日 2026 年 4 月 27 日 5 減資の効力発生日 2026 年 4 月 30 日 (ストックオプションの付与 ) 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の当社第 11 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4650 | ＳＤエンターテイメント |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 況 当社は、2025 年 6 月 30 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引等 を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 当社と親会社との取引が発生する場合に は、取引の公正性及び合理性を確保し、適切な取引を基本方針としております。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、 取引の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、事前に支配株 主と利害関係のない独立役員である社外取締役 2 名 ( 大塚一暁氏及び小島茂氏 )と外部の弁護士 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 会において、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。 また、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 25 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度 を一部改定し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 501,200 株 (2) 発行価額 1 株につき94 円 (3) 発行総額 47,112,800 円 (4) 割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)2 名 226,500 株 当社の使用人 15 名 197,000 株 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 3 名 77,700 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 14 日 以上 | |||