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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 14:00 9306 東陽倉庫
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
】 1. 役員向け譲渡制限付株式報酬制度 1 役員株式所有制度の概要 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、 譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 役員向け譲渡制限付株式報酬制度に取得させる予定の株式の総数 年額 20 百万円以内とし、本制度により対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株以内とします。 2. 従業員持株会を通じて譲渡制限付株式を付与する制度 1 従業員株式所有制度の概要 当社は、従
06/22 14:00 7245 大同メタル工業
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 2,400 0.0 計 - 2,400 ― 2,400 0.0 ( 注 ) 上記の自己株式のほか、業績連動型株式報酬制度の信託財産 ( 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ))が保有す る株式 (652,433 株 )を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員 ( 取締役兼務者を除きます。以下も同様 です。)を対象として、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを付与することを目的とし
06/22 13:58 5333 ＮＧＫ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
クロージャー・プロジェクト)から「CDP 水セキュリティ」 及び「サプライヤーエンゲージメント評価 」の最高評 価であるAリスト企業に2 年連続で選定されました。また、2026 年 1 月には、環境省が環境先進企業を認定する「エ コ・ファースト企業 」にも選出されております。 〔ガバナンスに関する取組み〕 コーポレートガバナンスについては、取締役会の更なる機能発揮の観点から、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する
06/22 13:57 4023 クレハ
有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よび人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 取締役 ( 社外取締役を除く) 7 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1,2 53 58 66 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容および数 ( 株 ) ( 注 )1,2,3 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )1 新株予約権の行使期間 ( 注 )1 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格および資本組 入額 ( 円 ) ( 注 )1,3 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 注 )1 組織再編成行為に伴う新株予約権の交 付に
06/22 13:55 4568 第一三共
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6225-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長川島慶史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において導入が決議された譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基 づき、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) 及び取締役を 兼務しない執行役員 ( 以下対象取締役と併せて「 対象取締役等 」)を対象に自己株式の処分を行うこ
06/22 13:51 255A ジーエルテクノホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの向上に向けた取組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は企業統治の体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。 監査等委員による業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能のもと、取締役会の監督機能の強化を図ります。 監査等委員会の活用により、独立社外取締役の経営参加を通じて、経営環境の変化や重要な意思決定にも迅速に対 応し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることが可能であると判断しておりま す。また、より実効性を高めるために常勤の監査等委員 1 名を選定しております。 当社は迅速で的確な経営の意思決定と
06/22 13:50 琉球セメント
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
幸一、社外取締役我那覇 健、社外取締役渡名喜郁夫の取締役 9 名の構成となっている。また、取締役会には、全ての監査役 3 名 (うち社 外監査役 2 名 )が出席し取締役とともに業務執行の状況を監視できる体制となっている。さらに、社内取締役およ び常勤監査役で構成する常務会を原則として毎月 2 回開催し、取締役会で定めた方針に基づき、社長が業務を統括 するにあたり業務運営に関する必要事項について協議し、その円滑な実施を図る体制を整えている。 監査役会は、常勤監査役下地一弘、社外監査役松川貢大、社外監査役髙良彦行の3 名で構成され、それぞれ が独立した視点から取締役を監視・監査している。監査役は
06/22 13:50 2296 伊藤ハム米久ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/22 13:48 2750 石光商事
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の維 持に努めております。なお、独立役員である社外取締役 2 名を選任するとともに、社外監査役 2 名も独立役員にし ております。各種委員会等の内容は以下の通りです。 取締役会は原則として毎月開催しており、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。 経営会議は常勤の社内取締役、経営役、経営戦略室長及び内部監査室長が構成メンバーとなり、常勤監査役も参 加して、原則として毎月 2 回開催しており、代表取締役社長の諮問により、会社の経営に関する重要事項を審議し ております。 監査役会は監査役 3 名で構成し、原則として毎月開催するとともに、監査役は取締役会及びその他の重要な会議 に参加し、各取
06/22 13:48 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、相互の発展のために各社の得意分野や経営資源を提供し合い、新製品の研究、開発および販売を協力して推進するための協業関係を 構築し、半導体市場および新規事業領域における相互の企業価値最大化を図ることを目的に政策保有株式を保有して
06/22 13:45 3420 ケー・エフ・シー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営計画のモニタリングを通じて、実効性を高めるよう 努めております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみの定期的な情報交換 】 当社は、社外役員のみによる会議等は開催しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会のみならず、社内主要会議にも出席し、独立的・客 観的な立場での情報収集、認識共有が図られており、取締役会においても積極的に発言いただいております。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、独立社外取締役が3 名であることを鑑みて、筆頭独立社外取締役の決定までは行っておりませんが、経営陣との連絡や調整について は、個 々に連絡を行っており、十
06/22 13:42 3058 三洋堂ホールディングス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会から適宜報告・助言を受け、サステナビリティに関する重要課題、施 策及び指標について審議を行うとともに、サステナビリティ経営の監督を行っております。 ロ.サステナビリティ委員会 サステナビリティ委員会は、社内取締役 2 名、社外取締役 1 名で構成されております。 サステナビリティ委員会は、サステナビリティ推進プロジェクトが推進する施策の進捗状況、サステナビリ ティに関する重要事項及び各種指標の状況等を審議し、随時取締役会に報告・助言する機関であります。 2 執行体制 イ. 執行役員会 サステナビリティへの取組みは、執行役員会での決定を踏まえて当社グループの戦略に反映しております。 執行役員会
06/22 13:40 9904 ベリテ
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンス強化 当社は、持続的な成長と企業価値の最大化に向け、経営の健全性および透明性の高度化を最重要課題と位置づけ ております。具体的には、独立社外取締役の知見による監督機能の強化に加え、ガバナンス委員会が親会社グルー プとの取引における公平性・妥当性を厳格に審議いたします。あわせて、内部監査部門のリソース拡充と専門人材 の育成により実効性を担保するとともに、組織横断的なコミュニケーションを活性化し、グループ間取引の可視化 と意思決定プロセスの適正化を継続的に推進してまいります。 6/63 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 (1)ガバナンス 当社の事業の最大のリスクは、持続可能な商品の
06/22 13:38 9984 ソフトバンクグループ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ㈱では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しています。そして、取締役 9 名のうち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役 相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独 立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、監査 役 4 名全員を社外監査役にすることで、より独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を 図っ
06/22 13:38 1914 日本基礎技術
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務執行機能の一層の強化を 図るため、平成 12 年 6 月より執行役員制度を導入している。また、平成 14 年 6 月には社外取締役の選任を行い、 取締役会の本来の機能である経営方針および重要な業務執行の意思決定と、取締役の業務執行に対する監督を行 うことに注力している。 なお、取締役会を補佐する審議機関として、各本部の本部長を中心に構成する経営会議を設置している。 また、企業倫理や法令遵守を社内に浸透させ、未然に違法行為を防ぐ仕組を構築し、コンプライアンス体制の 確立、浸透、定着という目的を達成するため「コンプライアンス委員会 」を設置し、その開催を通じて、企業行 動全般についての法律面及び
06/22 13:37 4615 神東塗料
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 当社は、取締役の基本報酬及び賞与並びにその他処遇案に関する取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置し ております。本委員会は、過半数の構成員を社外取締役及び社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役からの助言を 受けることで、客観性、透明性と公正性をより一層確保することを目的としております。 各取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任を 受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と賞与の額とします。 取締役の個人別報酬額については、指名・報酬委員会に諮問し答申を受けることとし、代表取締役社長
06/22 13:35 1803 清水建設
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任すること等により、経営を客観 的・中立的な立場から監視・監督する体制が整っております。 経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保する具体的な体制及び実施状況は、以下のとお りであります。 ・取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、取締役総数の3 分の1 以上に ついて、社外取締役を選任しております。 ・社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役は、それぞれの経歴に基づく豊富な経験と 高い見識から、経営を監視・監督するとともに、必要な助言を適宜行っております。 ・社外取締役を含む非業務執行取締役の職務執行にあたり
06/22 13:34 8715 アニコム　ホールディングス
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用し、取締役会が、監査役会と緊密に連携し、重要案件の最終意思決定を行 うとともに、経営に対する監督機能を強化しています。また、当社では、取締役会及び監査役会において、過 半数を社外取締役及び社外監査役とするなど透明性の高いガバナンス体制を構築しています。 更に、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を明確に分離することで、取 締役会の牽制・監督機能といったガバナンスの観点についても強化していることに加え、取締役会の機能の独 立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会とは別に社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会と
06/22 13:33 8032 日本紙パルプ商事
有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 155 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も 同じ。)を対象とした、ストックオプション制度に代わる新たな株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入し ております。また、2026 年 2 月 9 日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役含む)・監査役 ( 社外監 査役含む)・執行役員に対する自社株式取得を目的とした金銭報酬制度を導入しております。 ( 株式交付信託制度 ) 1 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます
06/22 13:32 9428 クロップス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の経営環境等を勘案し、検討を重ねてまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 [ 補充原則 4-2-1] 経営陣の具体的な報酬額を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役 2 名を含む監査等委員会からの意見及び助言を得る機会 を設けその内容を審議することにより、客観的・透明性ある手続きを確保しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 [ 補充原則 4-10-1] 当社では指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会は設けておりませんが、取締役会などで経営陣幹部の指名、報酬などの 決議に関して、透明性の向上を図るため、以下の対応をしております。 < 指名に