開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:20 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行され、既存株主が有する株式価値が希薄化する可能性があります。なお、当連結会計 年度末現在におけるストック・オプションによる潜在株式数は99,200 株であり、発行済株式総数 3,534,800 株の 2.8%に相当しております。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員を含み、社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに従業員 ( 執行役員を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、今後も継続的な活用を検討していく 方針です。これにより、株式の発行又は処分が行われた場合には
06/24 09:20 7271 安永
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」「 公平さ」「 迅速性 」「 適法性 」「 透明性 」「 情報開示力 」 等の キーワードを日 々の業務の中で、全役職員に周知徹底し、具体的に組織運営を通じて実行していくことでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社安永 (E02227) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2015 年 6 月に「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。移行した理由として は、従来より当社グループのガバナンスの強化と経営の透明性の向上を図ってまいりましたが、監査等委員会設置 会社に移行することにより、委員の過半数が社外取締役で構成される監
06/24 09:19 6768 タムラ製作所
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
恒久的なものにするためには、事業戦略のみならず、財務戦略・サステナビリ ティ戦略との一体で、市場の信頼に応えることが不可欠です。財務戦略では、2026 年 10 月に予定している情報 機器関連事業の譲渡や、中国拠点最大 3 割削減をはじめとする国内外再編施策などの完遂とともに、営業キャッ シュフローの確実な創出を軸に、資産効率改善と財務レバレッジを活用して、成長投資の強化と、中期計画で 目指すDOE( 株主資本配当率 )3%を目途とした安定的な株主還元の実現につなげます。サステナビリティ戦略 では、コーポレートガバナンスに関して2025 年 6 月より社外取締役が半数以上を構成する
06/24 09:18 4887 サワイグループホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
新株の発行によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行ったことによる増加であります。 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,833 円 917.5 円 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社執行役員、 当社子会社取締役、当社子会社執行役員計 17 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品
06/24 09:15 5357 　ヨータイ
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。性別・国籍・経歴などにとらわれない多様な価値観を持った人材が意 見を出し合い、互いを認め合うことで、自身の成長と当社の発展につなげていきます。 サステナビリティ委員会の人的資本分科会に「 女性活躍推進会議 」を設置し、女性の社外取締役も参画し 課題の整理とアクションプランを策定し、実行することで女性が活躍できる職場環境づくりに努めていきま す。 (ト) 健康経営 「 社員の健康が一人ひとりの幸せと会社の発展の基盤となり地域や社会に貢献できる」という考えに基づ き、社員一人ひとりの心身の健康の維持・増進に取り組んでまいります。各事業所では産業医を選任・設置 し、月 1 回の従業員との面談な
06/24 09:15 7014 名村造船所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業市民として地域社会やグローバル社会に貢献できるよう努 めてまいります。 ○ 適切な情報開示と透明性の確保 ・当社は、適法・適正かつ透明性の高い経営を保ちながら、法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとと もに、非財務情報についても迅速、正確かつ公正公平に開示してまいります。 ○ 取締役会等の責務 ・当社は取締役会において、企業戦略の方向性や重要な業務執行について、十分に審議を尽くした後に決するとともに、当社のために最善の意 思決定を行います。なお、独立性の高い3 名の社外取締役 (いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員 )を選任し、当社経営の意思決定
06/24 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は
06/24 09:14 5480 日本冶金工業
有価証券報告書－第144期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式価値との連動性をより一 層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入して おります。 2 対象取締役にして発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数 本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数 は、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係
06/24 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
06/24 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内
06/24 09:13 1826 佐田建設
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式数 ( 株 ) の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 当社 前橋市元総社町一丁目 1 番 地の7 1,340,200 ― 1,340,200 10.01 計 ― 1,340,200 ― 1,340,200 10.01 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (1) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 1 導入の経緯と目的 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
06/24 09:12 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/04/08－2026/04/07) 有価証券報告書
執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
06/24 09:12 256A 飛島ホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ホールディングス株式会社 (E39785) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以 下、断りがない限り、本項において同じ。)を対象として、当社定款附則第 2 条第 2 項に基づき会社設立の日か ら最初の株主総会終結の時までの間
06/24 09:11 3107 ダイワボウホールディングス
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社および子会社 3 社の取締役 ( 社外 取締役、非常勤取締役、および国内非居住者を除く)を対象とするインセンティブプランとして、業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。2023 年 12 月 26 日開催の取締役会にて、本制度の一 部改訂について決定し、当社子会社 1 社の取締役を、当該子会社株式の譲渡日をもって本制度の対象外とするこ とにつき決議しております。 2024 年 6 月 27 日開催の第 114 回定時株主総会において、本制度の継続および一部改訂を決議いたしました。こ の改定は、今後の戦略的な事業ポートフォリオの再編を目的とした組織再
06/24 09:10 3317 フライングガーデン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値を高める経営の最重要課題と位置付けております。そのために経営の 透明性を図り、遵法の精神を従業員に徹底し、全ステークホルダーに対して迅速かつ適切な情報開示が行われるよう 努めております。 当社はコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 ( 内社外取締役 3 名 )の計 7 名によって構成さ れており、定
06/24 09:10 9301 三菱倉庫
有価証券報告書－第223期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会のほか、常務会及び支 店長会議を設けています。また、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。 《 会社の機関等の関連図 》 ロ取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定を行うことができるよう、業務執行 を担当する取締役 5 名と独立した社外取締役 5 名の計 10 名 ( 報告書提出日現在 )の取締役で構成し、取締役会長を 議長として、原則として毎月 1 回開催して経営方針・戦略など重要な意思決定について審議し決議するととも に、重要な職務の執行状況について担当の取締役から報告を受け、業務執行の監督等を行っています。 ※ 当社は2026 年 6
06/24 09:10 7955 クリナップ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
思決定の実現を図っております。 a) 取締役会は、社内取締役 5 名、社外取締役 2 名で構成しております。月 1 回定期的に、又は必要に応じて臨 時に開催され、経営方針や経営戦略の重要な意思決定を行うとともに、会社の経営に関する重要事項を審議、 決議し、また、取締役の職務の執行を監督する機能を担っております。更に、業務執行機能を分離し業務の迅 速な執行を図るため執行役員制度を導入し、執行役員の業務執行機能も監督しております。 構成員は次のとおりです。 代表取締役会長 井上強一 代表取締役竹内宏 ( 議長 ) 取締役副社長執行役員川田和弘 取締役 山田雅二 取締役専務執行役員 井上泰延 取締役
06/24 09:09 6155 高松機械工業
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバ ナンスの充実に取り組んでおります。 (イ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ロ) 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 (ニ) 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透 明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置するこ とで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。 (ホ) 内部統制の仕組みとして、「 業務の適正を確保するために必要な体制 」 及び「 財務報告に係る内部統制の整 備・運用
06/24 09:08 6111 旭精機工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
き様 々な意思決定を行っ ております。提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲 生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、社外取締役荻原弘之、社外取締役山脇宏の9 名で構成し、公正かつ多様 な価値観に基づく意思決定を行っております。 また、取締役会の意思決定のもと、諸方策を適切迅速に樹立し経営活動を有効に推進するため経営会議を設置す るとともに、執行役員制度を導入しております。経営会議は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲 生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰の常勤取締役及び長山和美、赤松洋、片岡秀樹の執行役員の合計
06/24 09:08 5285 ヤマックス
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式 報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議しており ます。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社 株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度 であります。 < 本