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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 10:58 5122 オカモト
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た、必要に応じて臨時の取締役 会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 岡本邦彦 ( 代表取締役社長執行役員 ) 構成員 : 岡本良幸 ( 取締役会長 )、田中祐司 ( 取締役常務執行役員 )、田中健嗣 ( 取締役常務執行役員 )、菅 野百合 ( 社外取締役 )、髙島寛 ( 取締役常勤監査等委員 )、深澤佳己 ( 社外取締役監査等委員 )、荒井瑞夫 ( 社 外取締役監査等委員 ) ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く
06/24 10:58 3708 特種東海製紙
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 当社取締役 11 名 (うち社外取締役 1 名 ) 当社監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 普通株式 3,600 [3,600]( 注 )1 1 株当たり 1 円 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 有価証券報告書 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2011 年 8 月 11 日至 2031 年 8 月 10 日 1 株当たり発行価格 384 1 株当たり資本組入額 192( 注 )1,2,3 新株予約権の行使の条件
06/24 10:57 6238 フリュー
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 榎本雅仁、西村仁志、佐田良子、土屋正樹、アールフット依子、笹生正美及び北原規稚子を取締役に 選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 濱野信及び岸本英丈を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 315,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 35,000 千円以内 )とするものであ ります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して導入している業績連
06/24 10:49 8115 ムーンバット
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役鎌田尚、取締役山本 聡、取締役原田尚宏、取締役鈴木康史、取締役中村恭俊の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 並びに取締役山田隆二、社外取締役郷田紀明、社外取締役安川文夫の監査等委員である取締役 3 名の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。また、取締役会の内部機関として監査等委員会 ( 常勤の監 査等委員である取締役 1 名、監査等委員である社外取締役 2 名 )を設置しており、取締役山田隆二、社外取締 役郷田紀明、社外取締役安川文夫の3 名で構成されております。 なお、当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を
06/24 10:48 3157 ジオリーブグループ
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。そのために、的確かつ迅速 な意思決定、それに基づく効率的な業務執行、並びに適正な監督機能を確立した透明性の高い経営体制を構築する とともに、コンプライアンスを重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取組んでまいります。 1 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、事業規模や事業内容から、社外監査役を含む監査役による監査体制が経営監視機能として最適であると 判断し監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現状の体制は以下のとおりであります。 ・当社の取締
06/24 10:46 7212 エフテック
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
製作所長野県上田市下丸子 866 番地 7 100,000 ― 100,000 0.53 計 ― 104,500 ― 104,500 0.55 ( 注 ) 上記には、当社役員への業績連動型株式報酬に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する株 式 105,100 株 (0.56%)は含まれておりません。 36/137 EDINET 提出書類 株式会社エフテック(E02229) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 65 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社と委任 契約を締結し
06/24 10:43 7094 ＮｅｘＴｏｎｅ
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を採用しております。監査役会は監査役 3 名 (うち独立社外監査役 2 名 )で構成さ れ、取締役の業務執行を監査・監視しております。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視 機能として有効であると判断し、当該制度を採用しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち独立社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間 の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、原則として毎 月 1 回の定時取締役会を開催し取締役会規則に定める
06/24 10:42 2058 ヒガシマル
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名と、監査 等委員である取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長東勤が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役副会長東紘一 郎、専務取締役松久保稔、常務取締役出来正樹、取締役東幸佑、社外取締役平原彰子、取締役 ( 常勤監 査等委員 ) 木通昌生、社外取締役 ( 監査等委員 ) 西達也、樋口勉の取締役 9 名で構成されており、定例で毎月 1 回
06/24 10:41 9986 蔵王産業
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に迅速に対応できる組織体制及び株主から委託された資本と権限を有効かつ適切に 適用し、透明性の高い健全経営にあたっております。また、経営の透明性確保の見地から情報開示への積極的 な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会につきましては、代表取締役社長の沓澤孝則を議長とし、迅速な意思決定を図るため、その 他メンバーは取締役である竹村洋、御幡純平、村上正俊 ( 社外取締役 )、会田南 ( 社外取締役 )、大山邦子 ( 社外取締役 )で
06/24 10:41 3032 ゴルフ・ドゥ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることを期待し前向きにとらえております。また、店舗においてハラスメント研修を実施しており、性別や年齢 を問わず従業員が働きやすい職場作りにも積極的に取り組んでおります。 加えて年に2 回春と秋に、当社の代表取締役社長が国内の全社員一人一人と面談を行い、社員からの率直な意 見や希望に耳を傾ける機会を設けており、風通しの良い社内環境整備に努めております。 なお、内部通報制度としては、社外取締役及び経営管理本部長を窓口とした「ヘルプライン」を設けることに 加え、「へルプライン」より身近で気軽に相談ができるような担当者を窓口とした「 社内ホットライン」を設け ており、従業員が働きやすい環境づくりに努め
06/24 10:39 9845 パーカーコーポレーション
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
者の意思決定のス ピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、6 名の取締役で 構成されております。議長は代表取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取 締役からの業務執行の報告を行っております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構 成され、また社内取締役は常勤取締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役で
06/24 10:39 4496 コマースＯｎｅホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会 当社は、取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体 制の一層の強化を図るため、2021 年 5 月 14 日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しておりま す。報酬委員会は、3 名以上の取締役又は監査役 (うち半数以上は独立社外取締役・独立社外監査役 )を構成要件 とし、提出日現在 5 名の委員で構成されております。 報酬委員会は、主に役員の報酬の決定に関わる基本方針と報酬等の内容を審議し、その結果を取締役会に答申い 37/110 EDINET 提出書類 株式会社コマースOneホールディングス(E35589) 有価証券報
06/24 10:38 1801 大成建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 並びに非金銭報酬としての業績連動報酬 ( 株式報酬 )で構成 しております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としております。 (2) 手続 取締役及び執行役員に係る報酬体系及び当該体系に基づく個別報酬の額は、取締役会の事前審議機関であり社外取締役が委員長を務める 報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 方針 取締役候補の指名及び執行役員の選任は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する人材を選定するという観点から、 個 々
06/24 10:38 3143 オーウイル
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である取締役 3 名を含む計 8 名の取締役で構成されて おり、うち3 名は社外取締役であります。 各取締役は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、適時適切な取締役会の運営に努め、職務執行につい て相互に監視・監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、経営方針、事業計画、その他経営に関する重要な事項の決定を行い、各取締役から業務の執行の報告 を受け、関係会社の重要な業務執行、内部統制やリスク管理の運用状況の監督を行っております。 2) 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の社外取締役で構成されております。 監査等委員会が定めた監査の
06/24 10:36 7702 ジェイ・エム・エス（称号　　ＪＭＳ）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
シナリオ分析とその財務的影響の算出及び、温室効果ガスの削減目標などを定め開示してまい ります。 サステナビリティについての取り組み等の概要については、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しております。 当社ホームページ: サステナビリティ: https://www.jms.cc/jms/jms06.html 有価証券報告書 : https://www.jms.cc/ir/securities.html [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及
06/24 10:36 7280 ミツバ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能 を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能 を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。 さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客 観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図っております。 e. 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行 い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに
06/24 10:35 341A トヨコー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 守屋実 佐 々 木輝 阿部洋 川添文彬 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上
06/24 10:35 2790 ナフコ
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役であ る末松保幸、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、宮本健太郎、田辺一信、永野共世、石山寛則、社 外取締役である廣瀬隆明、福田義徳の取締役 15 名により構成されております。 取締役会においては、法令で定められた事項、定款で定められた事項及び重要な業務に関する事項を随時 討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。また、経営の監視・監督機能を強化 するため、2010 年 6 月 29 日開催の第 41 期定時株主総会から社外取締役を選任しております。 当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は常勤監査役である小林浩一が議長を務めており、社外 監査役である藤井晋
06/24 10:35 9658 ビジネスブレイン太田昭和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資す る優秀な人材を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会を設置し、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経 済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。 ( 会社の経営理念との関連
06/24 10:34 国際協力銀行
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
課題 V 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 取組目標 12 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 ● JBICの有する機能・知見を駆使し、日本政府と密に連携しつつ日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組を推進す る。 12/147 EDINET 提出書類 株式会社国際協力銀行 (E26837) 有価証券報告書 ( 参考 )< 経営諮問・評価委員会の評価 > 各目標の達成度合いを総合した重点取組課題ごとの評価は、社外の有識者及び社外取締役より構成される経営諮 問・評価委員会において決定されます。2025 年度事業運営計画 ( 中期経営計画において設けた個 々の指標につい