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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:36 | 7280 | ミツバ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能 を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能 を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。 さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客 観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図っております。 e. 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行 い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに | |||
| 06/24 | 10:35 | 341A | トヨコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 守屋実 佐 々 木輝 阿部洋 川添文彬 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上 | |||
| 06/24 | 10:35 | 2790 | ナフコ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役であ る末松保幸、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、宮本健太郎、田辺一信、永野共世、石山寛則、社 外取締役である廣瀬隆明、福田義徳の取締役 15 名により構成されております。 取締役会においては、法令で定められた事項、定款で定められた事項及び重要な業務に関する事項を随時 討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。また、経営の監視・監督機能を強化 するため、2010 年 6 月 29 日開催の第 41 期定時株主総会から社外取締役を選任しております。 当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は常勤監査役である小林浩一が議長を務めており、社外 監査役である藤井晋 | |||
| 06/24 | 10:35 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資す る優秀な人材を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会を設置し、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経 済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。 ( 会社の経営理念との関連 | |||
| 06/24 | 10:34 | 国際協力銀行 | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 課題 V 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 取組目標 12 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 ● JBICの有する機能・知見を駆使し、日本政府と密に連携しつつ日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組を推進す る。 12/147 EDINET 提出書類 株式会社国際協力銀行 (E26837) 有価証券報告書 ( 参考 )< 経営諮問・評価委員会の評価 > 各目標の達成度合いを総合した重点取組課題ごとの評価は、社外の有識者及び社外取締役より構成される経営諮 問・評価委員会において決定されます。2025 年度事業運営計画 ( 中期経営計画において設けた個 々の指標につい | |||
| 06/24 | 10:32 | 4620 | 藤倉化成 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期的な視点の議論の更なる充実を可能 としております。 また、2022 年 3 月 30 日開催の取締役会におきまして、指名報酬委員会を設置いたしました。 1) 取締役会 取締役会は10 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。意思決定機関である取締役会及び常務会 は、会社全体の経営課題について討議、審議、決定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。) 及び各部門長で構成される事業幹部会議が毎月定 | |||
| 06/24 | 10:32 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。 ロ. 当該体制を採用する理由 取締役会は、任期 1 年の取締役 5 名及び任期 2 年の監査等委員である取締役 3 名で構成されています。法令で定 められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする 任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 | |||
| 06/24 | 10:31 | 9025 | 鴻池運輸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬の検討にあたり、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的に、2019 年 6 月 26 日付で、取締役会の諮問 機関として、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする「 人事・報酬委員会 」を設置しております。 当社は、役員報酬について規程に定め、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役の報酬額については人事・報酬委員会の答申を踏まえ て、取締役会で決定しております。監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。 なお、当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層 | |||
| 06/24 | 10:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)に対して、当社の企 業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定であります。 詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4) 役員の状況等 」に記載の通りであ ります。 ( 従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2025 年 11 月 19 日開催の取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が当社株 式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目 | |||
| 06/24 | 10:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 再編、定款の変更や剰余 金の処分等の当社の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、取締役 7 名のうち2 名 を独立社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役 (うち1 名は独立社外監査役 )とするなど、社外役員 の積極的な登用により独立性の担保を図っておりますが、その場合においても株主総会の承認を必要とする事項に ついてSBIホールディングス株式会社が影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており、親会社による事前承認事項 はありませんが、SBIホールディングス株式会社が決定したSBIグループ企業 | |||
| 06/24 | 10:26 | 6470 | 大豊工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、ストック・オプションにより構成しておりま す。 2021 年 11 月に取締役会の諮問機関として、その手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、代表取締役社長 1 名、独立社外取締役 2 名の計 3 名で構成する役員人事報酬委員会を設置しました。役員人事報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針、取締役の | |||
| 06/24 | 10:25 | りそな銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第25期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 営を行っておりま す。 また、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を設置し、経営に対 する強固な監査機能を確保しております。 その他に、経営に関する全般的重要事項及び重要な業務執行案件を協議・報告する機関である経営会議、 与信業務に関する重要事項を協議・報告する機関である融資会議、内部監査に関する重要事項を協議・報告 する機関である監査会議等を設置しております。 ※ 当社は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数を1 名以上、監査等委員である取締役の員数 を3 名以上とする旨定款に規定しております。 ※ 当社は、取締役の選任決議は、株主 | |||
| 06/24 | 10:25 | 7140 | ペットゴー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制図 ) 36/101 EDINET 提出書類 ペットゴー株式会社 (E37589) 有価証券報告書 (ⅰ). 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長黒澤弘が議長をつとめ、取締役副社長小出文彦、取締役経営企画部長佐 藤建史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 百田功、社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤池智則、社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤章子で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営計画の遂行状況の確認及び業務執行の適 正性の監督を行っております。 (ⅱ). 監査等委員会 当 | |||
| 06/24 | 10:24 | 9507 | 四国電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の審議内容は、開催の都度、社外取締役 5 名を含む6 名が委員を務める「 監査等 委員会 」に報告し、監査等委員は、独立・中立の立場から意見表明・助言等を行うことを通じ、サステナビリティに 係る取り組みについて監査を行っている(「 監査等委員会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」 を参照 )。 また、特に重要なものは、毎年度のグループ経営計画に反映し、「 取締役会 」の承認・監督を受けながら、着実に 取り組むこととしている(「 取締役会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」を参照 )。 なお、2026 年 4 月にサステナビリティ推進体制の見直しを行 | |||
| 06/24 | 10:24 | 8920 | 東 祥 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会制度を採用しており、3 名の監査役 ( 監査役江口崇氏、監査役前田篤氏及び監査役岩 本一良氏、うち前田篤氏及び岩本一良氏は社外監査役であります。)で構成される監査役会は、会計監査人及 び内部統制室と連携し各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当事業年度における当社の取締役会は5 名の取締役 ( 取締役沓名俊裕氏、取締役沓名裕一郎氏、取締役 谷澤亜希氏、取締役神谷明文氏及び取締役菊池修氏、うち神谷明文氏及び菊池修氏は社外取締役でありま す。)と監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されており、代表取締役社長である沓名裕一郎氏が議長 を務めております。 毎 | |||
| 06/24 | 10:23 | 8052 | 椿本興業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度は、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、取締役等 )の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、 当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 EDINET 提出書類 椿本興業株式会社 (E02572) 有価証券報告書 (ⅰ) 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、本信託 )が当社株式を取得し、当社が 各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して | |||
| 06/24 | 10:23 | 6727 | ワコム |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスリスクコミッティ事務局、IR 担当者などが参加しております。ESGタスクフォースで議論 された内容のうち、特に経営上のリスクや機会に関わる重要事項については、社外取締役を含む取締役会に年次を ベースとして適宜報告を行っております。 2 戦略 当社グループでは、ESGタスクフォースにて気候変動関連リスク及び機会の特定・評価に必要なデータやパラ メータの収集を行い、事業への影響度の分析を行っております。事業への影響度と対応策の考察・分析にあたって は、国際エネルギー機関 (IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表するシナリオを用い、定性・定 量の両面で影響度の評価を実施しており | |||
| 06/24 | 10:22 | 3569 | セーレン |
| 有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年度は12 名をキャリア採用しました。今後も、多様な人材確 保に向け、社外ではあらゆるチャネルを活用するとともに、社内における挑戦マインドを刺激し、多様な人材確 保を進めてまいります。 2) 女性の活躍に向けた取組み 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組 んできており、2021 年の定時株主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。現在、 取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7%となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります | |||
| 06/24 | 10:22 | 1812 | 鹿島建設 |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 銀行 ( 信託口 )が保有する当社株 式 917,000 株は、上記自己株式等に含めていない。 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社 (E00058) 有価証券報告書 47/186 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社 (E00058) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入している。なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総 | |||
| 06/24 | 10:21 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出書類 宮地エンジニアリンググループ株式会社 (E01461) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 宮地エンジニアリンググループは、「 橋梁、建築、沿岸構造物等の社会インフラの建設、保全・更新の事業を通 じ、豊かな国土と明るい社会創りに貢献する」との経営理念のもと、グローバルな社会課題解決に向け、事業を通じ て取り組み、サステナブルな社会の実現に向けて貢献してまいります。 (1)ガバナンス 当社は、取締役の過半数を占める社外取締役が委員を務める監査等委員会設置会社を採用して、コーポレート・ ガバナンスの一層の充実を図るとともに、内部統制システムの実効性を高め | |||