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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:02 | 6390 | 加藤製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発揮してもらえるよう、性 別、国籍等を問わず最長 1 年間の研修を実施しております。 なお、当社は人材確保をサステナビリティ経営上、重要な経営課題と認識しており、女性活躍推進に対して豊富 な経験・実績を有する社外取締役の協力を仰ぎつつ、目標数値が達成できるよう引き続き改善策を推進してまいり ます。 < 指標及び目標 > 業種や業務の特性上、当社において採用の中心が男性に偏重していた時期が長く続いたことが、結果として現在 の低い女性管理職比率に繋がっております。上記に起因して男女の賃金においての差異も生じており、今後改善に 向け、新卒中途を問わず女性の採用強化にこれまで以上に努めるとともに、女性 | |||
| 06/24 | 10:00 | 1799 | 第一建設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会等により経営の意 思決定及び業務執行、監査を行います。 また、社外取締役 (5 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営者に対する監督機能の 強化を図るほか、内部監査、会計監査においても、監査等委員、監査部、会計監査人が相互に連携し監査します。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の指名及び報酬の決定や監査等委員である取締役の指名の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確 保します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名及び報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会から の | |||
| 06/24 | 10:00 | 5602 | 栗本鐵工所 |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、2016 年 8 月 22 日より、社外取 締役を除く取締役に対する株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しておりま す。 また、2024 年 6 月 26 日開催の第 128 回定時株主総会において、その一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲 渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすること | |||
| 06/24 | 10:00 | 9616 | 共立メンテナンス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確 保しております。 また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を 活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役会は16 名 ( 下記 (2) 役員の状況に記載の とおり)で構成されており、そのうち社外取締役は6 名 (うち監査等委員である取締役は2 名 )でありま す。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月 1 回、年 12 回の定例取締役会を開催す | |||
| 06/24 | 10:00 | 2902 | 太陽化学 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せん。 3. 当事業年度における「その他 ( 譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分 )」は、2025 年 7 月 18 日に実施し た取締役 ( 社外取締役を除く)7 名及び執行役員 1 名を対象としたものであります。 35/123 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を経営の最も重要な課題のひとつに位置付けております。利益配分は、安定的な基準配 当年間 40 円に業績に応じた利益還元分を加え、配当性向 35%を目処として継続的に行うこと、財務体質の強化と積極 的な事業展開に必要な将来に備えた内部留保の充実を図ることを基本方針としております。 当社は、中間配当と期末配当の年 2 回の | |||
| 06/24 | 10:00 | 2984 | ヤマイチエステート |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は取締役 8 名からなる取締役会、監査等委員である取締役 3 名 (3 名は社外取締役 )からなる監査等委員 会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正に ついて監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この 体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております | |||
| 06/24 | 09:59 | 5729 | 日本精鉱 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議 を行うことにしております。 また、取締役の指名、報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任 意の機関である諮問委員会を設置しております。 取締役会並びに経営委員会とも人数的に十分な議論を尽くしての意思決定が可能であり、また全社の情報交換 も活発になされ、内部統制機能も十分働いており、従い当社の上記体制により、十分な執行・監督体制を構築し ているものと考え、現行の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 イ. 内部統制システム・リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保す | |||
| 06/24 | 09:58 | 2483 | 翻訳センター |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 当社では、取締役会が経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての機能を担い、3 名の 社外取締役で構成される監査等委員会が経営の透明性の向上及び監視機関としての機能を担っております。 a. 取締役会 当事業年度において、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 二宮俊一郎代表取締役社長 20 回 19 回 武山佳憲取締役 20 回 20 回 魚谷昌司取締役 20 回 20 回 西野奈 々 取締役 20 回 20 回 大西耕太郎社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 20 回 20 回 山本淳社外取締役 ( 監査等委員 ) 20 回 | |||
| 06/24 | 09:58 | 9698 | クレオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は2026 年 6 月から利用しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、豊富な経験や幅広い見識を有し、当社の主要株主からの独立性も十分に確保された独立社外取締役を1 名選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において求められる役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制のさらなる強化を目的として必要に応じ て独立社外取締役を増員するなど、適正な体制構築について議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、現在独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を | |||
| 06/24 | 09:58 | 7506 | ハウス オブ ローゼ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が適切に役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 (プラットフォーム利用や招集通知の英訳について) 現在、当社の株主における外国人等海外投資家比率は数パーセントと僅かなため、当社では、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英 訳等を実施しておりません。今後、外国人等海外投資 | |||
| 06/24 | 09:57 | 2181 | パーソルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略及び取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力 )と取締役の有す るスキル等の組み合わせ(スキル・マトリックス)は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.persol | |||
| 06/24 | 09:57 | 7917 | ＺＡＣＲＯＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社ホームページ ( https://www.zacros.co.jp/company-profile/corporate-governance/ )、有価証券報告書及び株主総会招集通知 ( 交付書面 ) 等にて開示していま す。 (3) 取締役の報酬等については、Ⅱ( 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )に記載しておりますのでご参照願います。 (4) 取締役候補の指名手続きについては、下記の事項等を総合的に判断し、指名の手続きを行っています。 また、独立性、客観性、透明性ある手続を確立するため、2022 年 6 月開催の取締役会において、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・ 報 | |||
| 06/24 | 09:56 | 6844 | 新電元工業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社管理規定 」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠 | |||
| 06/24 | 09:56 | 9312 | ケイヒン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク管理 業務執行取締役・社外取締役・監査役出席のもと、業務執行に関する基本的事項および重要事 項に係る意思決定を機動的に行う「グループ統轄会議 」を月 2 回程度開催しており、持続的な企 業価値向上の観点から、サステナビリティに係るリスク管理やそれに対する取組みについて当該 会議において適宜議論し決定した事項を取締役会に報告し、取締役会がその監督を行う体制とし ております。 (2) 戦略 1 環境に関する戦略 当社グループは、環境保全活動に積極的に取組むことが、お客様の事業活動や社会に貢献する ための企業の社会的責任であるとの認識に立ち、環境方針を以下の通り定め、実施しておりま す。 理念 歓 | |||
| 06/24 | 09:55 | 9075 | 福山通運 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す物流業界において、迅速かつ効率的な経営の推進とコンプライアンス経営に 徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実強化が極めて重要であると認識し、効率的で透明性の高い経営体 制の確立に努めております。 その取り組みの一環として、グループにおける経営意思決定及び業務執行の迅速化と責任の明確化による経営 体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。また、取締役会の諮問機関とし て、委員の過半数が独立社外取締役で構成された指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関す る審議を行うことにより、指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を高め、経営の | |||
| 06/24 | 09:53 | 6823 | リオン |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,502,752 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,674 円 資本組入額 1,337 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,382 円 資本組入額 1,191 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 1,980 円 資本組入額 990 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 | |||
| 06/24 | 09:53 | 7844 | マーベラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針につきましては、本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社ウェブサイト及び有価証券報告書にも開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系としております。具体的には、業務執行取締 役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬のほか、業績連動型賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役に | |||
| 06/24 | 09:53 | 7687 | ミクリード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 西谷浩司 浅井成朗 藤田浩司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 引間多美他の会社の出身者 △ 井筒廣之 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/24 | 09:52 | 6222 | 島精機製作所 |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 3 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 当社の執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 )※ 6 ( 注 )1 4 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 600 ( 注 )1 普通株式 400 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの金額を1 円とし、 これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 ※ 2018 年 8 月 18 日から2048 年 8 | |||
| 06/24 | 09:52 | 2425 | ケアサービス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。なお、文中の将来に関する事項 は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (ガバナンス) 当社では、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス対策委員会 」において、社外取締役を含む役 員が、サステナビリティに関する基本方針や収益機会、リスクなどの基本的事項について審議し、施策について検 討しております。検討の結果は随時、取締役会に報告しております。取締役会は、経営上のサステナビリティ関連 の機会及びリスクを含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負い、進捗状況の確認を行っておりま す。 ( 戦略 ) ( 人材の育成及び社内環境整備 ) 当社では | |||