開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:15 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 35,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 887 円 (4) 処分総額 31,843,300 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を 数並びに処分株式 除く。)5 名 35,900 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株 主価値の共有を目的として、新たな報酬制度とし | |||
| 06/24 | 14:15 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名明豊ファシリティワークス株式会社 代表者名代表取締役社長大貫美 (コード:1717 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 役職・氏名専務取締役経営企画本部長大島和男 TEL 03-5211-0066 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く) に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として下記の内容の新 | |||
| 06/24 | 14:12 | 4558 | 中京医薬品 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決定を執り行うにあたり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置 し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレー トガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムは、取締役会、常務会、監査役会等の経営基本に関わるものを経営基本規程、職務分掌 及び職務権限等組織に関わるものを組織規程、また、個 々の業務に関わるものを業務規程とし、社内業 | |||
| 06/24 | 14:12 | 6623 | 愛知電機 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営執行会議、監査役会等を通じて取締役の業務執行に対 する監視機能の充実をはかっております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。7 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 法令・定款に定める事項及び経営上の重要事項を審議、決定するとともに取締役の業務執行を監督しており ます。2026 年 6 月 26 日開催予定の第 117 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、8 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )となる予定であ ります。 b. 経営 | |||
| 06/24 | 14:11 | 6806 | ヒロセ電機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 2,890,000 8.10 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員等向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有す る当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は役員・従業員株式所有制度として、以下の2つの制度を制定しております。 1 取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 25 日開催の第 74 期定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という) を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/24 | 14:10 | 3946 | トーモク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 ( 社外取締役を除 く。)、執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。) 及び当社の主要子会社の代表取締役 ( 以下、「 割当対象者 」とい う。)に対して、本制度に基づく当社自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トーモク(E00669) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社トーモク株式 (2) 発行数 | |||
| 06/24 | 14:10 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議決権の数を基準に算出 )を直接保有しており、当社に対する大株主としての一定の権利を有して おります。このことから、株式会社ビジネスブレイン太田昭和は議決権行使等により当社グループの経営等に影 響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。また、株式市場での 売却ではなく、特定の相手先への譲渡を行った場合には、当該譲渡先の保有株数や当社グループに対する方針に よっては、当社グループの事業戦略等に影響を与える可能性があります。 2 人的関係について 本書提出日現在、当社の社外取締役である岡田幸憲は、株式会社ビジネスブレイン太田昭和に所属しており、 取締役監査等 | |||
| 06/24 | 14:09 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名について 当社の企業理念、経営指針に基づき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待できる人物であること、法令及び企 業倫理に徹する見解を有すること等を総合的に判断し指名しております。 (2) 監査等委員である取締役の指名について 幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して適切な助言を行えること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献す ることができる人物であること等を総合的に判断し指名しております。 (3) 社外取締役の指名について 社外取締役は、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を基に、当社経営陣 | |||
| 06/24 | 14:08 | 7752 | リコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督の強化、および執行役員制度による経営執行の効率 化を図っています。さらに、取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、取締役会議長を独立社外取締役とすることで、当社から独立した客 観的な立場での議論を通じた意思決定および経営監督により、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員 の指名・報酬については、取締役会の諮問機関であり、委員長および委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」 において審議を行い、取締役会へ答申しています。 リコーグループのコーポレート・ガバナンスや機関設計の在り方については、経営環境や会社形態の状況か | |||
| 06/24 | 14:07 | 1807 | 佐藤渡辺 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンス上最適であると判断しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を 設置しており、これらの機関のほかに、経営会議、監査室を設置しております。 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役、社外取締役の6 名で構成され、2ヶ月に1 回開 催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令事項や経営の重要事項を決定しており ます。監査役、社外監査役の3 名は、取締役会に出席し業務の運営状況を監視しております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しております。監査役は独立した機関として、取締役会等の重要な会議 | |||
| 06/24 | 14:07 | 9115 | 明海グループ |
| 有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はじめとする各経営組織の体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由 取締役会は、取締役 9 名、うち社外取締役は2 名の体制であり、最大の経営課題である中長期的な企業価値の拡大 を目指し、経営の基本方針およびその他経営に関する重要事項の決定を行うと共に、取締役の業務執行を監督する機 関と位置付け、その業務執行活動を原則月 1 回報告しております。取締役の任期につきましては、経営責任を明確化 し、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、その任期を1 年としております。 また、取締役会の経営機能と業務執行監督機能の強化・充実をはかると同時に、業務 | |||
| 06/24 | 14:06 | 5845 | 全保連 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1. 役員の報酬 等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 」 及び有価証券報告書に記載しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 原則 3-1(iv)) 当社は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役の選解任及び取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬決定 について、取締役会の監督機能を充実させてガバナンス向上を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役によって構成し、その過半数は独立社外取締役とす | |||
| 06/24 | 14:04 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の条件として、企業理念に共感し、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績 | |||
| 06/24 | 14:04 | 5609 | 日本鋳造 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| より、職務執行状況等の監督を実施し、十分な人数の独立社外取締役を含む取締役会を十分に機能させること で、企業規模等を考慮した効率的で実効のあるガバナンス体制であると判断して、以下の体制を採用しています。 21/73 有価証券報告書 [ 取締役会 ] 取締役の定数につきましては、15 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらない旨、定款に定めております。 現在の取締役会は、4 名の社外取締役を含む10 名で構成しております | |||
| 06/24 | 14:04 | 6918 | アバールデータ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業倫理及び法令順守の重要性を認識し、社会的責任の遂行や経営の健全性の向上を図ることを目的 として、より一層の株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 また積極的な情報開示を行い、経営の透明性、公平性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 監査等委員会は、常勤監査等委員である熊澤陽一氏を委員長として、社外取締役である、金子健紀氏、石塚陽 子氏、岡田登志夫氏を含む4 名で構成されており、委員の過半数が社外取締役で | |||
| 06/24 | 14:03 | 1811 | 錢高組 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制システムの整備の状況 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 (イ) 企業統治については、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかにガ バナンス諮問委員会、業務監察部を設置しております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役銭高善雄氏、銭高久善氏、銭高丈善 氏、近藤修氏、田中好秀氏の5 名及び社外取締役田尻邦夫氏、池田全德氏の2 名で構成されております。代表 取締役会長銭高善雄氏を議長として、原則月 1 回開催するほか必要に応じて適時開催しております。具体的な 検討内容は、経営に関する重要 | |||
| 06/24 | 14:02 | 7628 | オーハシテクニカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性が高い情報提供に取り組んでまいります。 (4) 取締役会などの責務 ( 基本原則 4) 当社の取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・長期ビジョンや経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進する。 ・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支える。 また、当社は、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により、業務執行取締役の職務の執行を監査・監督してまいります。 (5) 株主との対話 ( 基本原則 5) 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、代表者 | |||
| 06/24 | 14:02 | 5269 | 日本コンクリート工業 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有株式には含めておりません。 23/129 EDINET 提出書類 日本コンクリート工業株式会社 (E01142) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 5 月 15 日開催の取締役会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。以下同じ)( 以下併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中長期的な業績の向上 達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」 という。) 及び「 株式付与 ESOP | |||
| 06/24 | 14:01 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役及び社外取締役を除きます。)5 名、当社の執行役員 10 名、広島銀行の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)7 名、広島銀行の執行役員 19 名、当社子会社の取 締役 14 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といい、割当対象者のうち、当社及び広島銀行の取締役及び執行役員を 「 割当対象者 (Ⅰ)」、当社子会社の取締役を「 割当対象者 (Ⅱ)」といいます。) ( 注 1)「 広島銀行 」は、「 株式会社広島銀行 」の略称です。以下同じです。 ( 注 2)「 当社子会社 」は、当社子会社のうち「 広島銀行以外の子会社 」を指します。以下同じです | |||
| 06/24 | 14:00 | 4966 | 上村工業 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 上村工業株式会社 大阪市中央区道修町 三丁目 2 番 6 号 2,010,800 - 2,010,800 11.11 計 - 2,010,800 - 2,010,800 11.11 26/108 EDINET 提出書類 上村工業株式会社 (E01045) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価 | |||