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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10:37 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーから信頼され、魅力あ る企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 (4) 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するととも に、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。 (5) 内部統制の仕組みとして、「 業務の | |||
| 07/01 | 10:37 | 5444 | 大和工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当たっての方針と手続 1. 経営陣幹部を含む取締役および監査役候補者の選任にあたっての方針と手続 < 取締役 > ( 方針 ) 以下の基準を満たす者とします。 1「 経営理念 」、「 経営方針 」、および「 社員行動基準 」を十分に理解し、これを実践することができる者 2 株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者 3 実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者 4 高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者 ( 手続 ) 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。 < 監査役 > ( 方針 ) 以下の | |||
| 07/01 | 10:36 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まをはじめ、地域・お客さまと信頼関係を構築し、地域金融機関として 確固たる存在感を確立するため、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を経営上の最重要課題の一つとし、最適なコーポレート・ガバナンスを 追求することを基本的な考えとしております。 当行は、2026 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行しており、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員で ある取締役に取締役会の議決権を付与すること等により、監査・監督機能の強化、経営の透明性向上などコーポレート・ガバナンスの更なる強化 を図り、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取組んでおります | |||
| 07/01 | 10:36 | 7213 | レシップホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務報告を受けること としており、この報告等を通じて経営陣を監督することによって、経営の公正性を確保しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 < 独立性判断基準 > 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断して おります。 (1) 当社又は当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)を主要な取引先とする者 (※1) 又はその業務執行者 (2) 当社グループの主要な取引先 (※2) 又はその業務執行者 (3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭 (※3)その他の財産を得ている | |||
| 07/01 | 10:35 | 4094 | 日本化学産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、社内取締役の報酬は、固定報酬とし ての基本報酬、賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、基本報酬を支払うこととしております。 取締役の種類別の報酬割合について | |||
| 07/01 | 10:30 | 3042 | セキュアヴェイル |
| コーポレートガバナンス・コードに関する取り組みについて その他のIR | |||
| に、経営の監督機能を強化 することが重要であると考えております。監査等委員会設置会社として、取締役会による経営の 監督機能と業務執行の機動性の両立を図るとともに、独立社外取締役の選任等を通じて、経営 の透明性および客観性の確保に努めてまいります。 さらに、当社は中長期的な企業価値向上に向けて、資本コストや株価を意識した経営の実現 に向けた対応の推進、持続的な成長を支える研究開発投資および人的資本への投資、ならびに 事業ポートフォリオを踏まえた経営資源の適切な配分に取り組んでまいります。 今後も、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、経営の健全性および透明性の向上を 図りながら、持続的な | |||
| 07/01 | 10:29 | 6548 | 旅工房 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会が開催された年月日 2026 年 6 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 社外取締役を2 名以上とするため、定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 新たに澤近敏光氏、山下飛鳥氏、遠藤修一氏及び田中悠一氏を取締役に選任するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛 | |||
| 07/01 | 10:26 | 9511 | 沖縄電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 酬額を設定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を設定する。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に 係る報酬の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の 額および内容を改めて決定する。 2/4 EDINET 提出書類 沖縄電力株式会社 (E04509) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件ならびに当該 | |||
| 07/01 | 10:24 | 8115 | ムーンバット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意見交換会 」で議論も 踏まえ、取締役会において、業績等の評価や経営環境の変化等を勘案し、審議の上適切に決定していくこととしております。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3) 】 最高経営責任者である社長の解任については、業績等の評価や経営環境の変化等を勘案し、後継者候補の選任状況等を取締役会において、審 議の上実施します。又、職務執行に不正、重大な法令・規則違反等があった場合には、解任することとしております。 【 原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献できるよう、社外の意見を経営に生かす枠組みとして、代表取締役と | |||
| 07/01 | 10:20 | 4629 | 大伸化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループの目指すべき方向性や経営戦 略をステークホルダーの皆様に明確に示すことが重要であると認識し、現在、中期経営計画の策定を進めております。本計画につきましては、内 容がまとまり次第、速やかに開示させていただく予定です。 【 補充原則 4-21 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定 】 取締役の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておらず、今後の課題として検討してまいります。 2015 年 6 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額 250,000 千円以内 ( 社外取締役 20,000 | |||
| 07/01 | 10:15 | 6564 | ミダックホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役会設置 会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で監査等委員会を構成し、監査機能を一層充実させております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に係る記載は、2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 】 当社は事業環境の変化や持続的な成長を図っていく上で後継者育成の重要性を認識しておりますが、明文化されておりません。取締役会は各取 締役の業務執行状況 | |||
| 07/01 | 10:14 | 4719 | アルファシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 」 内、「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載しております。 (4) 取締役会は、取締役候補者の選任にあたっては、経営の透明性、公正性を確保するため、代表取締役の提案に基づき、委員の過半数を社外 取締役で構成する任意の指名諮問委員会において審議を行い、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討した上で決定しております。また、 監査役候補者の選任にあたっては、代表取締役の推薦を受けるとともに、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査役会の同意を 得た上で決定しております。 取締役会は、取締役の解任にあたっては、当社規程の制裁及び解雇の規 | |||
| 07/01 | 10:10 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外役員を選 任しております。当社は、従来監査役会設置会社でしたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 78 回定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査 等委員会設置会社に移行しました。原則毎月 1 回開催される取締役会は、取締役 15 名 (うち、常勤取締役 7 名、独立社外取締役 6 名を含む非常勤 の社外取締役 8 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監 督機能を果たしております。監査等委員会は常勤の監査等 | |||
| 07/01 | 10:10 | 8410 | セブン銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・公正性・迅速性の確保、業務執行における役割と責任の所在の明確化、経営監督 機能の強化、業務の適正を確保するための体制整備及びコンプライアンス体制の充実を推進し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を追求 いたします。 当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用し、経営の健全性および透明性の向上を図っております。取締役会においては、業務に 精通した業務執行取締役と豊富な経験や各種分野における高い見識を有する社外取締役による意思決定を行い、かつ監査役による監査により、 コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。 なお、当社では実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を目指して | |||
| 07/01 | 10:07 | 7122 | 近畿車輛 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 取締役候補者の指名に当たっては、取締役会全体のバランスを重視し、社内出身候補者は、過去の実績と知識、能力、経験、人格等を総合 的に考慮、社外出身候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有すること等を考慮し、透明性、公平性を高めるため独立社外取締役が過半数を占め る指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会が審議、候補者を決定しております。 また、監査役候補者の指名に当たっては、適切な監査を行うことのできる能力を持つことを念頭に候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取 締役会が審議、決定しております。 経営陣幹部の解任については、法令 | |||
| 07/01 | 10:04 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され | |||
| 07/01 | 10:03 | 8387 | 四国銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 表しております。 詳細につきましては当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 ( 中期経営計画 https://www.shikokubank.co.jp/profile/chuki.html) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書のⅠ「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 役付取締役及び取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)の報 | |||
| 07/01 | 10:03 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /philosophy/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督 当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役 ( 監査等委員 )より定期的に取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。) 等の指名について助言を得る機会を設定しております。なお、指名については、社外取締役が委員の過半数を占め、 かつ社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また、取締役会は、人格、見識、実績等を 踏まえ、執行役員や取締役、役付取締役への指名 | |||
| 07/01 | 10:02 | 9033 | 広島電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び経営戦略や経営計画に基づく個別の業務の決定においては、当社は監査役会設置会社であることを踏まえ、重要な事案 は、取締役会において取締役相互による活発な議論と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12) 当社は、社外取締役・社 | |||
| 07/01 | 10:01 | 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /group/business/r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/resources/file/pdf/hugp_report_2025_j_HP.pdf 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性 | |||