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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当 南出雅範代表取締役副社長 代表取締役副社長 ( 再任 ) 管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当 泉谷寛取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 通信・センサ事業本部本部長 通信・センサ事業本部本部長 村田崇基取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 技術・事業開発本部本部長 技術・事業開発本部本部長 安田結子社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 西島剛志社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 取締役会議長 取締役会議長 | |||
| 04/30 | 14:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員である取締役を除く) 候補者 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 新役職名氏名担当 代表取締役社長田中康男経営全般及び事業戦略 代表取締役副社長池邉恭行社長補佐及び店舗開発 代表取締役副社長 ( 昇任 ) 坂本守 ※1 専務取締役 宇佐川浩之 社長補佐及び営業全般 ・EC 事業推進 経営企画・資本政策 ・DX 推進 取締役川野友久人事・総務・会計 取締役青木保内部統制・渉外 取締役宇多村美彦営業全般・商品開発 取締役 ( 新任 ) 斉田敏弥 広報 ・サステナビリティ推進 社外取締役楠正夫 ※2 ― 社外取締役船 﨑 美智子 | |||
| 04/30 | 14:00 | 4220 | リケンテクノス |
| 取締役の異動のお知らせ その他のIR | |||
| 動 (2026 年 6 月 19 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 萩原剛社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 萩原剛氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 イ. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 入江淳二 梶山学之 小川智三 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 管理本部長 営業本部長 ものづくり統括本部長 兼ものづくり統括本部コンパウンド本部長 兼ものづくり統括本部購買本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 大庭実 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社村田製作所 代表者名代表取締役社長中島規巨 (コード:6981、東証プライム市場 ) 問合せ先財務戦略部長北隅かおり (TEL.075-955-6525) 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます) 及び執行役 員 ( 以下、「 対象取締役等 」という)に対する譲渡制限付株式報酬 ( 以下、「RS」という) 制度及び業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット。以下、「PSU」とい う) 制度に基づき、株式報酬を支 | |||
| 04/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 |
| 代表取締役等の異動について その他のIR | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能の分離・強化を進め、ガバナンスの充実 を図ることを目的として、次のとおり取締役会の構成および執行役員制度の見直し を予定しております。 ・意思決定の機動性の向上を図るとともに、社外取締役の構成比率を高めるこ とで、より多様な視点から実効性の高い議論が可能となるよう、取締役の員数 を削減する。 ・従来の取締役常務執行役員は、執行に専念することとし、これに併せて従来 の常務執行役員のうち取締役でなかった者の役位を上席執行役員に改める。 このたび内定した役員人事は、これらの見直しを踏まえたものとなります。 1. 代表取締役の異動 氏名新役職現役職 みや 宮 ざき 崎 せ | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1963 年 2 月 8 日生社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ■ 所有する当社の株式の数 ■ 社外取締役在任期間 0 株 2 年 ( 本総会終結時 ) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、官界において内閣府政策統括 官、経済産業省大臣官房長、同省経済産業事務次官などの要職を歴任 し、コーポレートガバナンス・コードの策定にも深く関わる等、その 豊富な経験と専門的な見識は高く評価でき、社外取締役として当社経 営への適切な助言及び監督により企業価値の向上に貢献いただいてい ることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して選 任いたしました。 略歴、地位、担当及び重要な兼 | |||
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 明治安田生命保険相互会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外 取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・ 管財部・広報部担当 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ 戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 株式会社シービーケー代表取締役会長 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進・オムニチャネル | |||
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 継続的な向上の実現のため、コーポレート・ ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022 年 5 月に 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と 意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取 締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で構成することにより、 経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の − 7 − 指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当 該委員会の委員長を独立社外取締役とし、その構成メンバーの過半数を独 立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高め | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会の選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務 執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。 【 運用状況 】 監査等委員会が重要と考える会議には、選定監査等委員が出席し、会議の内容を速やかに委員会 に報告し、委員会においてはかかる報告を受けて、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状 況を把握して、当該会議が内部統制システムに従って適切な運営が行われたか否かについて監査等 を実施しています。 ⑵ 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専 門家の起用を図るよう努める。 【 運用状況 】 監査等委員である | |||
| 04/30 | 13:40 | 5333 | ＮＧＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主要な構成員とし役 員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役会への答申または報告、勧 告等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従業員からの相 談・報告を受けるヘルプライン制度とは別に、社外 | |||
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・社外監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 当社の取締役会は、業務執行の監督や意思決定、サクセッション・プラン、グループのガバナンスと その機能強化、ステークホルダーのバランスを重要な役割として認識共有しており、適切な構成メンバ ー、運営のもとで、活発な議論がなされていると評価されました。また、2024 年度の取締役会評価にお いて認識した重点施策に対する取組みや議論の充実化に向けた取組みの継続により、取締役会の実効性 が | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 含めなかった潜在 2024 年 6 月 27 日 ( 定時株主総会 ) 及び2024 年 6 月 27 日 ( 取締役会 ) 株式の概要 決議による、 2024 年第 2 回新株予約権 - 新株予約権の数 308 個 ( 普通株式 30,800 株 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 16 - ㈱KSK(9687) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉田寛 ( 現執行役員 ITソリューション事業本部長 ) 取締役金谷新 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) 取締役岡田恵子 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役阿佐見俊一 取締役川辺恭輔 ( 執行役員に留任予定 ) 取締役鈴木順子 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 17 - | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上 | |||
| 04/30 | 13:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| て取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産 | |||
| 04/30 | 13:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 玉城絵美 ( 現職 : 取締役 ※H2L㈱ 代表取締役 ) ※ 野崎聖子氏、長峯豊之氏、玉城絵美氏は社外取締役候補 2 取締役候補 ( 新任 ) 取締役城間俊人 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役山里健一郎 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役波平智成 ( 現職 : 執行役員 ) (2) 監査等委員である取締役 1 取締役候補 ( 新任 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 与儀達樹 ( 現職 : 取締役 古荘みわ ( 現職 : 監査役 神谷 繁 ( 現職 : 監査役 仲尾聡 ( 現職 : 調達部長 ) ※ 与儀達樹氏、古荘みわ氏、神谷 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2011 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産管理部部長 2015 年 4 月ブラジル日産自動車 Vice President 2017 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産企画統括本部副本部長 2020 年 4 月同社常務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部担当 2023 年 4 月同社専務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部・グローバルBCPマネジメント担当 2025 年 4 月同社アドバイザー ※ 眞野仁志氏は社外取締役候補者であります。 ( 重要な兼職の状況 ) 古寺良和氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の兵機海運 ㈱の定時株主総会において承認 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2026年3月期決算説明資料［IFRS］（2025年4月－2026年3月） その他のIR | |||
| %) (ご参考 ) 事業関連・ESG 関連トピックス 41 役員体制の変更 (1) 取締役一覧 (◎は2026 年 6 月新任、□は独立役員、下線付きは女性 ) 社 内 取 締 役 (1) 社 外 取 締 役 ◎ ◎ 瀬戸欣哉 金澤祐悟 藤田真理子 42 (3 月 23 日発表内容から一部変更 ) ✿: 議長 / 委員長、●: 委員 氏名取締役会議長指名委員会監査委員会報酬委員会 □ 青木淳 ● ✿ □ 石塚茂樹 ● □ 石野博 ● ● □ 大堀龍介 ● ✿ □ 金野志保 ● □ 田村真由美 ● □ 西浦裕二 ✿ (6 月開催定時株主総会後 ) □ 綿引万里子 ✿ ● ※ 委員会については法定 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 田中弥生氏の新任取締役候補としての選任取消 2. 変更理由 同氏につきましては、当社取締役としての職責を踏まえ、他の職務との日程調整を当社として検 討しましたが、当社取締役の職務を適切に果たすために必要な時間を将来に渡り確保するための 調整が困難と判断し、同氏と協議の上、同氏を新任の取締役候補者とすることを取り消すことと いたしました。 3. 取締役候補者について (2026 年 4 月 30 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上により一層高めることを目的として、予め定める1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」)の業 績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社に よる無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 」)を交付する株式報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対 | |||
| 04/30 | 13:00 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動および執行役員の委嘱ならびに主要人事 (1) 取締役の異動ならびに執行役員の委嘱 (2026 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職異動内容 タオカシュンイチロウ専務取締役兼専務執行役員常務取締役兼常務執行役員昇任 田岡俊一郎ローター社会長 ローター社会長 経営企画グループ長 経営企画グループ長 ロ 呂 ハヤシ 林 ヒコサカ 彦坂 エイケツ 英傑 退任 顧問 ユカ監査等委員である取締役 由佳 ( 社外取締役 ) 常務取締役 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 退任 再任 ヨシナリ監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 再任 好成 アカザワ | |||