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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:17 | 3447 | 信和 |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制は変更ございません。 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在における当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 4 名、非業務執行取 締役たる社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を 行っております。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」が、承認可決された場合、当社の取 | |||
| 06/25 | 10:17 | 9928 | ミロク情報サービス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び 社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきま しては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行わ れるよう、全員を独立役員に指定しております。 ( 取締役会 ) 本有価証券報告書の提出日現在、取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名で構成され、定例で毎月 1 回又は2 回開催しております。取締役会は、法令定款で定める事項及び「 取締役会 規則 」で定める経営上の重要事項について審議決定します。取締役の氏名については、「 第 4 提出会 | |||
| 06/25 | 10:16 | 2531 | 宝ホールディングス |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うこととしております。 ニ. 取締役会の責務 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、収益力や資本効率を高めるために、長期経営 構想において当社グループの方向性を示すとともに中期経営計画でその具体的な目標を定めることとしており ます。 当社は、持株会社として、グループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、各社の経営上の重要案件の事前協 議や報告を義務付け業務執行を監督しながら、適切なリスクテイクを支える体制をとることとしております。 当社は、豊富な経験と幅広い見識を持つ複数名の社外取締役および監査役が、その独立した客観的な立場か ら、それぞれの役割・機能に応じて取締役の経営・職務執 | |||
| 06/25 | 10:15 | 1966 | 高田工業所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を 構成することを基本方針としております。 ・監査役につきましては、弁護士資格を有する監査役は選任していないものの、財務・会計に関する知見を有する監査役を少なくとも1 名以上 選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 ・政策保有に関する方針 株式保有は必要最小限とする基本方針にたつものの、取引先との中長期的な関係強化のために必要であると判断した場合に限り、企業価値 向上の効果等を総合的に勘案のうえ、保有する場合があります。 ・縮減に関する方針 当社の事業に関する取引先銘柄 | |||
| 06/25 | 10:15 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的 M&Aや大規模事業投資等を目的とした資金需要に応じて、新株、新株予約権付社債又は新株予約権等 を発行する可能性があり、これらの発行及び行使により当社の1 株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性がありま す。 当社は、2011 年 6 月より2024 年 6 月までの間、取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、 各 々の退職慰労金及び退職金の代替として、新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度を導入してお りました。当該新株予約権の概要は、後記の「 第一部企業情報第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約 権等の状況 」に記載の通り | |||
| 06/25 | 10:15 | 三井住友ファイナンス＆リース | |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役の招聘を含む取 締役会構成の見直し、CxO 制の導入などを通じて、ガバナンスを強化します。 <10の戦略 > ・グループ会社を含めた国内ビジネスの一体運営 ・グローバルビジネス体制の抜本的変革 ・全事業領域でたえざるビジネスモデルの高度化 ・株主・パートナーと連携してのオルタナ資産 AM 拡大 ・事業投資のアップグレード ・新規ビジネス開発体制の再構築 ・社会価値創出に向けた取り組みの深化 ・AI・デジタルを最大限に活用した付加価値の創出 ・新たな人的資本経営 ・グローバル・グループに対応するリスク管理・コンプライアンス態勢の強化とガバナンス体制の確立 ■ 財務目標 ( 連結 | |||
| 06/25 | 10:12 | 4092 | 日本化学工業 |
| 有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| う。』との経営の基本 方針を実現し、株主利益に根差したコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営監督 機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等 を実行することによって、コンプライアンス強化に努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2015 年 6 月 25 日開催の第 157 期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこと で、より透明性の高い経営を実現し、国 | |||
| 06/25 | 10:12 | 6272 | レオン自動機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し、取締役賞与総額 34,200,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され るための要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役賞与支給の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 216,805 688 30 ( 注 )1 可決 98.13 216,060 1,445 30 ( 注 )1 可決 97.79 ( 注 ) 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「 対象役 員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 4678 | 秀英予備校 |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 33 期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監査等委員である取締役 3 名の計 10 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください。また、取締役会議長は代表取締役社 長渡辺武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取 締役の選定及び解職を行います。7 名の取締役 ( 監査等 | |||
| 06/25 | 10:11 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きま す。) 及び執行役員 ( 以下、取締役と執行役員を合わせて「 取締役等 」といいます。)に対する新たな業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(= Board Benefit Trust-RestrictedStock))」を導入するものであ ります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会、取締役 会、監査役会、会計監査人などが有機的に連携及び牽制しながら、それぞれの法律上の機能制度を一層強化・改 善・整備しつつコーポレート・ガバナンスを充実させております。また、取締役会の補完機関として業務運営会 議を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長西田憲司、取締役荒川祐一、取締役風間晃、取締役流石尚、社外取締役 樫原勉の5 名で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しま す。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令、定款および取締役会規則等に定められた事項について審議を行 い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより | |||
| 06/25 | 10:11 | 東京臨海高速鉄道 | |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| いては、定款で20 名以内とする旨定めており、報告書提出日現在において、取締役は10 名、うち7 名が社外取締役であります。 b. 監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。報告書提出日現在において当社の監査役は3 名であり、うち3 名が社 外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び監査計画に基づき、取締役会等重要な 会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しています。 2 内部統制システムの整備状況 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⅰ) 取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化 | |||
| 06/25 | 10:11 | 2201 | 森永製菓 |
| 有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・肥料化等、食資源循環に戻すものを除き、 焼却・埋め立て等により処理・処分されたものを「フードロス」と定義。 11 Scope1+2( 国内グループ連結、2018 年度比 ) 12 対象 : 包装材料におけるプラスチック使用量 ( 原単位、2019 年度比、バイオマスプラスチック への置換を含む) (2) 人的資本に関する事項 ( 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針 ) 1 ガバナンス 当社グループの人的資本に関するリスクと機会の分析、目標設定、進捗モニタリングについては、役員の人事 やガバナンスに関しては、社外取締役を委員長とし、構成メンバーは社外取締役と | |||
| 06/25 | 10:11 | 9467 | アルファポリス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社や上場子会社を有しておらず、またその他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 | |||
| 06/25 | 10:10 | 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 置しています。サステナビリティ委員会は社外取締役を委員長として、取締役により構成され ます。サステナビリティ推進室は担当執行役員を室長として、取締役及び執行役員等により構成されます。 サステナビリティに関連するリスク及び機会の評価、方針及び計画の策定のほか、具体的な取組みの実行について もサステナビリティ推進室が中心となり、当社グループの各部署と連携して活動しています。取組みの進捗状況 は、四半期毎に監督機関であるサステナビリティ委員会において報告・審議されるとともに、その結果は取締役会 に報告されます。 (2)リスク管理 サステナビリティに関わるリスク及び機会の選別はサステナビリティ推進室が | |||
| 06/25 | 10:10 | 9854 | 愛眼 |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限・責任を 明確にし、監査役の権限を強化し、コーポレート・ガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図ってま いります。 EDINET 提出書類 愛眼株式会社 (E03148) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 「 取締役会 」 取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基 本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名で構成し、月 1 回定時に開催 し、必要に応じて適宜機動的に臨時取締役会を開催しております。また、取締役の職務執行を監督するため、社 外監査役 3 名 | |||
| 06/25 | 10:09 | 2819 | エバラ食品工業 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社グループの経営理念として“「こころ、はずむ、おいしさ。」の提供 ”を掲げるとともに、その 実現に向けた行動指針を定めております。当社は、この経営理念及び行動指針のもと、経営環境の変化に的確に 対応し、全てのステークホルダーの立場を踏まえ、持続的な企業価値の向上を実現することを、コーポレート・ ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 8 名のうち2 名を独立性の高い社外取締役で構成し、 経営に多様な視点を取り入れるととも | |||
| 06/25 | 10:09 | 2307 | クロスキャット |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 末現在において当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社クロスキャット(E05291) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社グループは「 経営理念 」などに基づき、社会課題 「 地球温暖化及び気候変動による環境変化 」に着目し、解 決に取り組んでおります。当社グループでは、当社代表取締役社長が気候変動問題に関するすべての責任者となっ ております。 社外取締役を除く取締役及びグループ会社の社長で構成されるサステナビリティ委員会において、気候変動をは じめとする社会課題に関する重要案件の審議・決定を行うとともに、それに気候変動対応を含む環境、サステナビ リティへの | |||
| 06/25 | 10:08 | 2813 | 和弘食品 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 和山明弘、加世田十七七、加地賢幸、和山信一郎、後藤政弘、長岡宏、藤井一真、三瓶由香及び兼 子稔浩の9 氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって、退任する社外取締役白尾直樹氏に対し、当社の定める基準に従い、相当 額の範囲内において、退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会一任とするものです。 (3) 決議事項に対する | |||