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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 14:30 | ヤマタケ総業 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 行われるものであり、構造的な利 益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の 公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反 の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した対象者取締役会において、対象者の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公 認会計士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋裕子 ( 弁 護士、and LEGAL 弁護士法人、ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )) 氏、対象者の独立社外監査役である瀬木達也 | |||
| 04/30 | 14:30 | 5659 | 日本精線 |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2027.3 期 ( 予想 ) 中間期通期中間期通期 経常利益 ( 百万円 ) 1,242 3,241 1,550 3,900 当期純利益 ( 百万円 ) 902 2,147 1,100 2,800 配当 ( 円 / 株 ) 16 42 18 46 配当性向 (%) 54.4% 60.0% 50.2% 50.5% [ 株主還元の考え方 ] 連結配当性向 50% 程度を目途に還元 [13] 2026.3 期トピックス(ESG 経営 ) ■ 経営の監督機能強化 独立社外取締役を1 名増員、取締役の過半数となる4 名体制 女性取締役 1 名増員、多様性強化 ■「グリーンボンド」への投資 大阪市の環境投資 | |||
| 04/30 | 14:30 | 7475 | アルビス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| を図るため、取締役 1 名を増員することとし、新任取締役候補者 2 名及び社外取締役 2 名を含 む6 名を取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。 (1) 新任取締役候補者 候補者名新役職名現役職名 取締役常務執行役員管理本部長常務執行役員管理本部長 藤井秀亮 兼財務経理部長兼開発部長兼財務経理部長兼開発部長 取締役執行役員営業本部副本部長執行役員営業本部副本部長 日笠亮 兼営業企画部長 兼営業企画部長 ※ 日笠亮氏の現役職就任日は、2026 年 5 月 1 日となります。 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 吉原絹彦取締役 ※ 吉原絹彦氏は、本株主総会終結の時をもって、任 | |||
| 04/30 | 14:11 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社取締役 ( 監査等委員である取締役である者を除く。)の報酬は、役位、職制等に基づく固定報酬の他、中長期的なインセンティブとなる株式報 酬として、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度の承認可決を得て 導入しております。 固定報酬における個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取 | |||
| 04/30 | 14:04 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| は、当連結会計年度より、持分決済型及び現金決済型の株式に基づく報酬として、取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しておりま す。 受領したサービスの対価のうち、持分決済型の報酬取引に該当する部分は、当社株式の付与日における公正 価値を参照して測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を資本の増加と して認識しております。現金決済型の報酬取引に該当する部分は、受領したサービスにより発生した負債を公 正価値で測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、対応する金額を負債の増加として認 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当技術担当、医療・ヘルスケア機器統括部担当 南出雅範代表取締役副社長 代表取締役副社長 ( 再任 ) 管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当管理本部、経営 DX 本部、法務・知財統括部担当 泉谷寛取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 通信・センサ事業本部本部長 通信・センサ事業本部本部長 村田崇基取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 ( 再任 ) 技術・事業開発本部本部長 技術・事業開発本部本部長 安田結子社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 西島剛志社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 取締役会議長 取締役会議長 | |||
| 04/30 | 14:00 | 8167 | リテールパートナーズ |
| 当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員である取締役を除く) 候補者 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 新役職名氏名担当 代表取締役社長田中康男経営全般及び事業戦略 代表取締役副社長池邉恭行社長補佐及び店舗開発 代表取締役副社長 ( 昇任 ) 坂本守 ※1 専務取締役 宇佐川浩之 社長補佐及び営業全般 ・EC 事業推進 経営企画・資本政策 ・DX 推進 取締役川野友久人事・総務・会計 取締役青木保内部統制・渉外 取締役宇多村美彦営業全般・商品開発 取締役 ( 新任 ) 斉田敏弥 広報 ・サステナビリティ推進 社外取締役楠正夫 ※2 ― 社外取締役船 﨑 美智子 | |||
| 04/30 | 14:00 | 4220 | リケンテクノス |
| 取締役の異動のお知らせ その他のIR | |||
| 動 (2026 年 6 月 19 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 萩原剛社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 萩原剛氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 イ. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 入江淳二 梶山学之 小川智三 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 管理本部長 営業本部長 ものづくり統括本部長 兼ものづくり統括本部コンパウンド本部長 兼ものづくり統括本部購買本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 大庭実 | |||
| 04/30 | 14:00 | 6981 | 村田製作所 |
| 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社村田製作所 代表者名代表取締役社長中島規巨 (コード:6981、東証プライム市場 ) 問合せ先財務戦略部長北隅かおり (TEL.075-955-6525) 取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分及び 基準株式ユニット付与の予定について 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます) 及び執行役 員 ( 以下、「 対象取締役等 」という)に対する譲渡制限付株式報酬 ( 以下、「RS」という) 制度及び業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット。以下、「PSU」とい う) 制度に基づき、株式報酬を支 | |||
| 04/30 | 14:00 | 9507 | 四国電力 |
| 代表取締役等の異動について その他のIR | |||
| 、経営の監督機能と業務執行機能の分離・強化を進め、ガバナンスの充実 を図ることを目的として、次のとおり取締役会の構成および執行役員制度の見直し を予定しております。 ・意思決定の機動性の向上を図るとともに、社外取締役の構成比率を高めるこ とで、より多様な視点から実効性の高い議論が可能となるよう、取締役の員数 を削減する。 ・従来の取締役常務執行役員は、執行に専念することとし、これに併せて従来 の常務執行役員のうち取締役でなかった者の役位を上席執行役員に改める。 このたび内定した役員人事は、これらの見直しを踏まえたものとなります。 1. 代表取締役の異動 氏名新役職現役職 みや 宮 ざき 崎 せ | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1963 年 2 月 8 日生社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ■ 所有する当社の株式の数 ■ 社外取締役在任期間 0 株 2 年 ( 本総会終結時 ) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、官界において内閣府政策統括 官、経済産業省大臣官房長、同省経済産業事務次官などの要職を歴任 し、コーポレートガバナンス・コードの策定にも深く関わる等、その 豊富な経験と専門的な見識は高く評価でき、社外取締役として当社経 営への適切な助言及び監督により企業価値の向上に貢献いただいてい ることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して選 任いたしました。 略歴、地位、担当及び重要な兼 | |||
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 明治安田生命保険相互会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外 取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・ 管財部・広報部担当 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ 戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 株式会社シービーケー代表取締役会長 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進・オムニチャネル | |||
| 04/30 | 13:45 | 8237 | 松屋 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 継続的な向上の実現のため、コーポレート・ ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022 年 5 月に 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と 意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取 締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で構成することにより、 経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の − 7 − 指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当 該委員会の委員長を独立社外取締役とし、その構成メンバーの過半数を独 立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高め | |||
| 04/30 | 13:45 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会の選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務 執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。 【 運用状況 】 監査等委員会が重要と考える会議には、選定監査等委員が出席し、会議の内容を速やかに委員会 に報告し、委員会においてはかかる報告を受けて、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状 況を把握して、当該会議が内部統制システムに従って適切な運営が行われたか否かについて監査等 を実施しています。 ⑵ 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専 門家の起用を図るよう努める。 【 運用状況 】 監査等委員である | |||
| 04/30 | 13:40 | 5333 | ＮＧＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 長と中長期的な企業 価値の向上に資する独立社外取締役を選任し、その数を全取締役の3 分の1 以上としております。また、経営の透明 性を確保し取締役会の監督・監視機能を強化するため、独立社外取締役を過半数として構成する指名・報酬諮問委員 会で役員の人事及び報酬決定等に係る公正性の確保及び透明性の向上を図ると共に、社外役員を主要な構成員とし役 員等が関与する不正及び法令違反等への対応を取り扱う経営倫理委員会を設置し、取締役会への答申または報告、勧 告等を行うこととしております。役員等が関与する不正・法令違反に歯止めをかける仕組みとして、従業員からの相 談・報告を受けるヘルプライン制度とは別に、社外 | |||
| 04/30 | 13:30 | 4709 | ＩＤホールディングス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・社外監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 当社の取締役会は、業務執行の監督や意思決定、サクセッション・プラン、グループのガバナンスと その機能強化、ステークホルダーのバランスを重要な役割として認識共有しており、適切な構成メンバ ー、運営のもとで、活発な議論がなされていると評価されました。また、2024 年度の取締役会評価にお いて認識した重点施策に対する取組みや議論の充実化に向けた取組みの継続により、取締役会の実効性 が | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 含めなかった潜在 2024 年 6 月 27 日 ( 定時株主総会 ) 及び2024 年 6 月 27 日 ( 取締役会 ) 株式の概要 決議による、 2024 年第 2 回新株予約権 - 新株予約権の数 308 個 ( 普通株式 30,800 株 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 16 - ㈱KSK(9687) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 ( 役員の異動 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉田寛 ( 現執行役員 ITソリューション事業本部長 ) 取締役金谷新 ( 現執行役員管理本部副本部長 ) 取締役岡田恵子 ( 社外取締役候補 ) ・退任予定取締役 取締役阿佐見俊一 取締役川辺恭輔 ( 執行役員に留任予定 ) 取締役鈴木順子 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 17 - | |||
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上 | |||
| 04/30 | 13:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2025/08/01－2026/01/30) 有価証券報告書 | |||
| て取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決 定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法 令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (うち社外取 締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総 会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた 受託者又は子会社の業務・財産 | |||