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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 12:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間 9:00~21:00 年末年始を除く) 5 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 7 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める14 頁の「 独立社外役員の 独立性に関する基準 」を満たしております。また | |||
| 04/30 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 2026年定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役 及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判断内容を 最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公正であるとはいえな いと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを決議いたしました ( 本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 会社法第 180 条 第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2747 | 北雄ラッキー |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 税理士 吉田周史公認会計士事務所所長 フュージョン株式会社社外監査役 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ホーブ監査役 監査役柴田雅樹北海道中央バス株式会社参与 ( 注 )1. 取締役吉田周史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役伊藤光男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 当社は、取締役吉田周史氏、監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 第49回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 主様に電子提供措置事項から上記事項を 除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 株式会社 YE DIGITAL 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況 当社が業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)として取締役会において決 議し、定めております。 その概要と運用状況は以下のとおりであります。 (1) 内部統制システムの概要 1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ⅰ. 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席 する取締役会において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定する | |||
| 04/30 | 12:00 | 2354 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。 2 持株比率は、自己株式 500,315 株を控除して計算しております。 11 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 名 称 第 1 回 新株予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く) 1 名 43 個 1 名 58 個 1 名 49 個 当社社外取締役 ( 監査等委員を除く | |||
| 04/30 | 12:00 | 2379 | ディップ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/30 独立役員届出書 ディップ株式会社コード 2379 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 番号氏名 本人の 独立役員 異動内容 社外監査役 a b c d e f g h i 該当 同意 j k l なし 1 馬渕邦美社外取締役 ○ ○ 有 2 竹内香苗社外取締役 ○ ○ 有 3 大櫃直人社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 04/30 | 12:00 | 2292 | エスフーズ |
| 第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (594,349 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2025 年 6 月 20 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 5,854 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 該当事項はありません。 ― 13 ― (3) 当社の会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 村上 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3280 | エストラスト |
| 第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 84,256 1.4 ( 注 ) 当社は、自己株式 106,997 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除し て計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 16,514 株 4 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社役員に関する事項 」「(3) 取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 4 名に対して、12,076 株を交付しております。 3 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3353 | メディカル一光グループ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/30 独立役員届出書 株式会社メディカル一光グループコード 3353 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 堀野桂子 1 社外取締役 ○ ○ 有 ( 本名桶葭桂子 ) 2 桑原茂裕社外取締役 ○ ○ 有 3 堀江裕社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3612 | ワールド |
| 第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号議案 取締役 ( 監査等委員である者を除 く。)6 名選任の件 9 補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 16 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 18 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための 報酬内容の改定の件 24 事業報告 28 計算書類 61 監査報告 65 当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 株式会社ワールド 証券コード:3612 株主各位 証券コード | |||
| 04/30 | 12:00 | 3543 | コメダホールディングス |
| 第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ん。 - 8 - 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名地位重要な兼職の状況兼職先と当社との関係 牛膓栄一社外取締役三幸製菓株式会社代表取締役社長取引関係はありません。 白畑尚志 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社イトーキ社外監査役 株式会社 IDホールディングス 締役 社外取 取引関係はありません。 尾田知亜記 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社コメダ監査役当社の完全子会社です。 弁護士法人しょうぶ法律事務所 護士 所属弁 取引関係はありません。 松田朋恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジェム・ボックス 社長 淑徳大 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3543 | コメダホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の諮問機関である「 独立諮問委員会 ( 独立社外取締役 4 名で 構成 )」の審議を経たうえで、答申に基づき取締役会にて候補者を決定しております。 また、監査等委員会より、各候補者とも当社の取締役として適任である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 氏 あまり 甘利 しみず 清水 やまもと 山本 名 ゆういち 祐一 ひろき 宏樹 ともひで 智英 当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 代表取締役社長 CEO ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コメダ代表取締役社長 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS | |||
| 04/30 | 12:00 | 3550 | スタジオアタオ |
| 第22期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本浩介 取締役 ( 監査等委員 ) 吉羽真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 中島由紀子 経営戦略室長 SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 株式会社ビットキー社外取締役 株式会社堂島取引所社外監査役 管理部ゼネラルマネージャー バリュークリエーション株式会社社外監査役 株式会社エビリー社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) KLab 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジグザグ社外取締役 潮見坂綜合法律事務所パートナー 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 | |||
| 04/30 | 12:00 | 4017 | クリーマ |
| 第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2028 年 2 月 25 日まで 2021 年 2 月 27 日から 2029 年 2 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1、3 ( 注 )2、3 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 4 個 4,000 株 1 名 ― 個 ― 株 ― 名 ― 個 ― 株 ― 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的とな | |||
| 04/30 | 12:00 | 4287 | ジャストプランニング |
| 定款 2026/04/28 定款 | |||
| いては、法令または定款のほか、取締役 会において定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったこ とによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、 法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との 間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 法令 | |||
| 04/30 | 12:00 | 365A | 伊澤タオル |
| 第5回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2025 年 2 月 1 日から 2032 年 2 月 14 日まで 2025 年 2 月 1 日から 2032 年 2 月 14 日まで 2025 年 6 月 3 日から 2033 年 5 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 ( 注 )2 役員 の 保有 状況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 4 個 4,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 36 個 36,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 43 個 43,000 株 3 名 ( 注 )1. 当社は、2024 年 | |||
| 04/30 | 12:00 | 365A | 伊澤タオル |
| 第5回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 伊澤正司代表取締役社長 甫天 三好 和宏 拓人 取締役 COO 兼 経営企画室長 取締役 CFO 兼 管理本部長 國元恵子取締役製品本部長 田内常夫取締役 本田技研工業株式会社社友 メタウォーター株式会社社外取締役 八塩圭子取締役東洋学園大学教授 山川信行常勤監査役 株式会社ウィズダムアカデミー社外監査役 ( 非常勤 ) 久島伸昭監査役東日本国際大学客員教授 三浦紗耶加監査役 ストームハーバー証券株式会社資本市場部長兼 投資銀行部長 ETホールディングス株式会社社外監査役 ( 非常勤 ) 株式会社 | |||
| 04/30 | 11:45 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.to-ho.co.jp/company/topmessage.html)に開示しております。 (ⅱ) 当社は、経営理念のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに 関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを事業報告や有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 は、業績連動報酬 ( 業績連 | |||
| 04/30 | 11:42 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、定期的なアンケートにより評価・分析を実施し、良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営や監 査業務に専門性を有している人物を選任してお | |||
| 04/30 | 11:35 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 補充原則 4-10-1 独立した委員会の活用 】 当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会 の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有の縮減に関する方針・考え方 当社は、長期的な視点において | |||