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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:31 6317 北川鉄工所
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務 執行機能を分離するため執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。執行役 員制度につきましては、雇用型の執行役員制度および委任型の執行役員制度を導入し、提出日現在、15 名が執 行役員 (うち委任型執行役員は8 名 )に就任しております。執行役員は、取締役会において業務の執行状況を 報告、確認し、各カンパニーのマネジメントミーティング等を通じて取締役会の決定事項を効率的かつ効果的 に執行しております。 EDINET 提出書類 株式会社北川鉄工所 (E01584
06/25 09:31 7208 カネミツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
個 々の説明 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。 ( 株主総会招集ご通知 :https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library) 取締役・監査役の選任及び解任に関する方針と手続きは以下のとおりです。 < 手続き> ・取締役、監査役 (いずれも社外役員を含む)の選任の手続きは各方面より対象者の経歴・人格・識見などの情報を収集し、総合的に勘案し、その 責務にふさわしい人物か否かを任意の委員会である指名委員会において審議し取締役会で助言・提言しています。その助言・提言を踏まえ取締 役会で決議しています。 また、取締
06/25 09:30 3055 ほくやく・竹山ホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 37/139 EDINET 提出書類 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス(E03003) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループはコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして捉えており、社内外から信 頼を得るとともに、経営の効率性と健全性を追求し、更なる企業活動の透明性向上に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、有価証券報告書提出日現在、当社事業内容に精通した取締役 10 名と独立性が高い社外取締役 2
06/25 09:28 7887 南海プライウッド
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
3.99 計 - 40,300 - 40,300 3.99 ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っておりますが、自己名義所有株式数および 所有株式数の合計については、当該株式分割前の株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポ レート・ガバナンスの状況等 (4) 役員
06/25 09:28 2152 幼児活動研究会
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 26 円総額 280,866,300 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 山下孝一、広田照彰、川田伸、久賀満雄、山下明子、八田哲夫、大野俊一の7 氏を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 川口弘之、曲渕博史の両氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬決定の件 2/3
06/25 09:27 5192 三ツ星ベルト
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等性を確保することに努める。 (2) ステークホルダー( 株主・顧客・従業員・地域社会等 )の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努め る。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。 (4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。 (5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、提出日現在において社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成される取締役会、社外監査役 2 名を 含む監査役 3 名から構成される
06/25 09:26 6292 カワタ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギー・省資源化に貢献するとともに、お客様 の生産する製品を通じて、社会全体の環境保全に貢献する。 2) 自社の事業活動において、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化に取り組み、社会全体の環境 保全に貢献する。 提出日現在において、サステナビリティに特化した委員会は設置しておりませんが、上記の各課題に関して、 担当執行役員を中心に問題点を取り纏め、解決に向けた取組みに関しては、社外取締役を含め多様な視点から検 証・協議を実施し、取締役会全体として監督を行っています。翌連結会計年度以降、サステナビリティに対する 取組みへの一層の強化を図るべく、社内体制の整備に努めてまいります。 (2
06/25 09:25 4247 ポバール興業
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つとして認識しており、公正で透明性の高い充実 した監査・監督機能を具備するため下記の体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長松井孝敏が議長を務めております。その他メンバーは取締役樅山 政道、社外取締役大島幸一、社外取締役横井良栄の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ており、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の 職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、 的
06/25 09:25 3943 大石産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
可能な企業であり続けることを目指します。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲・当社は経営に関する重要事項の意思決定としての取締役会、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する事項を審議する経営会議を 設け、決裁基準を明確に定めています。また、取締役会、経営会議の決裁基準に満たない事項についても、代表取締役社長、管理部担当役員、 事業部長による明確な決裁基準を定め、効率的な体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・独立社外取締役の独立性判断基準について、当社は東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠しております。独立社
06/25 09:24 4274 細谷火工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び内部統制システムのより一層の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 細谷火工株式会社 (E00850) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の透明性、企業価値の極大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの目的と位置づけ、経営を 取り巻く環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築及び強化を図るため、次のとおり取り組んでおります。 当社は、企業統治を維持し信頼性を得るために、内部統制の充実と企業行動に関する制度整備の要請から、監 査役会を設置し会計監査人を選任するとともに、社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を確保し、実効性のある事 業活
06/25 09:23 7952 河合楽器製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等を十分検証のう え承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正性を適切に監視しています。また、該当する取引については法令の定めに従 い、その概要を開示しています。 【 補充原則 2ー4ー1】 当社は、目まぐるしく変化する時代に対応した組織づくりを目指し、積極的な人財育成を行うことで中長期的な企業価値向上に向けて取り組んで おります。 女性、外国人、中途採用者の管理職への登用等多様性の確保についての考え方と管理職比率の目標等については、人材育成方針
06/25 09:21 9643 中日本興業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する基本的な考え方 当社は、持続的な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、 健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけております。 EDINET 提出書類 中日本興業株式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役会長服部徹、代表取締役社長貴田吉晴、取 締役加藤康章、取締役服部敬徳、取締役上村慎治、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の7 名で構 成されております。また、議長は
06/25 09:21 6417 三共
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
け株式給付信託が保有する株式 1,247,500 株は、上記の自己株式等に含まれておりません。 35/130 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社三共 (E02419) 有価証券報告書 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入しています。 本制度の対象者は当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 及 び当社子会社 ( 以下、「 子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)としておりました が、2024 年
06/25 09:21 4998 フマキラー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
した取締役で構成することにより、機動的・効率的に運営するとともに、意思 決定の迅速化に取り組んでおります。 提出日現在において取締役の人数は社外取締役 8 名を含む17 名であり、取締役会は、取締役社長 ( 代表取締役 )を 議長として原則年間 10 回程度開催するほか、必要に応じて臨時に開催致します。経営に関する基本方針や重要案件、 業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、取締役会を取締役の職務執行状況を監 督する機関として位置づけております。当事業年度におきましては取締役会を15 回開催いたしました。 また、経営に関する事項を協議する場として、取締役で構成する
06/25 09:21 3941 レンゴー
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 12,800 0.00 日段 ㈱ 鳥取県鳥取市古海 531 20,000 ― 20,000 0.00 計 ― 21,779,800 ― 21,779,800 8.04 ( 注 ) 上記には、株式報酬制度により三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託口 ))が保有する当社株式 1,526,500 株は含めておりません。 40/157 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 レンゴー株式会社 (E00659) 有価証券報告書 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を
06/25 09:20 6586 マキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため経営姿勢 / 品質方針を掲げ、コーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。このような観点から、経営の透明性向上と経営のチェック機能の充実を図るとともに、積極的 かつ迅速な情報開示に努めることにより、経営内容の公正性と透明性の維持・向上に取り組んでまいります。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書のⅡ.1.の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 当社の取締役会は、全体として知識・経験・能力等をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を
06/25 09:18 6134 ＦＵＪＩ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
きる者の範囲 役員持株会は当社の役員、従業員持株会は当社および一部子会社の従業員に限定しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 75 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲 渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細につきましては「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガ バナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 株式付与 ESOP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2025 年 8 月 5 日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし、当
06/25 09:17 8349 　東北銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体制及び環境を整備する。 当行は、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用し、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役 である監査等委員で構成される監査等委員会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当行ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 5 条をご参照ください
06/25 09:16 9782 ディーエムエス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名は以下のとおりであります。 代表取締役山本克彦 ( 議長 ) 常務取締役上林晋 常務取締役金沢潤 取締役森健 取締役松原利光 取締役中島信子 ロ. 監査等委員および監査等委員会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査等委員である取締役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目 的に原則毎月 1 回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督す るとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております
06/25 09:16 8006 ユアサ・フナショク
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ユアサ・フナショク株式会社 千葉県船橋市宮本四丁目 18 番 6 号 1,928,400 - 1,928,400 9.84 計 - 1,928,400 - 1,928,400 9.84 ( 注 )2025 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く