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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	16:00	3647	ジー・スリーホールディングス
（開示事項の経過）内部管理体制に関する改善措置の実施及び継続状況について その他のIR
ます。 (1)コンプライアンス委員会の設置 【 改善措置 】 当社が特設注意市場銘柄指定を受ける原因となった不適切な会計処理が行われた背景には、経営 トップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視し、本来経 営トップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の遠慮もが相俟って、全 体として適切な会計処理を実施することに対するコンプライアンス意識が低下し、2015 年 9 月 24 日 に当社に設置された第三者委員会 ( 以下、「2015 年第三者委員会 」といいます。)の調査の結果を踏ま えて当社が作成した再発防止策を緩和・変容させ、形骸化さ
05/22	20:00	3865	北越コーポレーション
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
、2 同じく大塚和成弁護士が代表を務めていた二重橋法律 事務所 ( 現・祝田法律事務所。なお、同事務所はオアシスファンドが提出している当社株 式に係る大量保有報告書の提出代理及び事務上の連絡先 ) 出身の沼井英明弁護士と共に、 マーチャント・バンカーズ株式会社の第三者委員会委員を務めているだけでなく、3OMM 法律事務所が事務所 HP 上でオアシスグループ側を代理してプロキシーファイトに成功し たと公表している株式会社イメージワンの第三者委員会調査補助者を務めており、大塚 和成弁護士やその関係者との密接な関係が窺えるところであって、オアシスグループか らの独立性には疑念があるといわざるを得ません
05/22	20:00	3865	北越コーポレーション
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて その他のIR
律事務所においてオアシスが提出する多数の会社に係る大量保有報告書等の提出代理をしていたほか、アルパインへのキャ ンペーンに関与し、事務所所属弁護士をオアシスの株主提案の取締役候補者として擁立するなど、オアシスと関係が深い大塚和成弁護士が代表を 務めるOMM 法律事務所の出身 2. 同じく大塚和成弁護士が代表を務めていた二重橋法律事務所 ( 現・祝田法律事務所。なお、同事務所はオアシスが提出している当社株式に係る大 量保有報告書の提出代理及び事務上の連絡先 ) 出身の沼井英明弁護士と共に、マーチャント・バンカーズ株式会社の第三者委員会委員を務めてい る 3. OMM 法律事務所が事務所 HP 上
05/17	17:30	2667	イメージワン
特別利益及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ その他のIR
リユースレンタルする環境配慮 型の事業に関する取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」といいます。)を2021 年 11 月から開始しておりま すが、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報告書において、本蓄電池取引の 実在性に関する指摘を受けました。当社はその指摘を踏まえ、当該取引に関連して当社が当該取 引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに、当社が取引先へ支払った代金を仮払金とし て計上しておりました。 当社といたしましては、第三者委員会の調査結果を鑑みて本蓄電池取引におけ
05/17	16:00	3808	オウケイウェイヴ
2024年6月期第３四半期_投資家向け決算説明会資料 その他のIR
却益 :27 百万円 (2Q) � 元監査役との和解金の受取 :17 百万円 (3Q) � 第三者委員会にかかる保険金の受取 :48 百万円 (3Q) ©2024 OKWAVE Inc, 2 連結 BS( 資産 ) FY2023/6 FY2024/6 � 流動資産 ( 単位 : 千円 ) 流動資産 期末 675,289 3Q 424,591 増減 -250,697 ・現金及び預金 営業活動によるキャッシュ・フロー:△287 百万円 投資活動によるキャッシュ・フロー:△1 百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー:486 百万円 ( 主な増減項目 ) ・未収入金 現金及び預金 未収入金
05/17	15:30	4576	デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還及び第11回新株予約権の取得・消却並びに第三者割当による無担保社債及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
す。 2. 払込金額の総額は、本新株予約権の全部が当初行使価額で行使された場合の金額であ り、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差 引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間 内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の 総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、第三者委員会費用、本新株予約権の価値算定費 用、企業調査費用及びその他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用及び変更登記費用等 ) の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には
05/15	16:00	4231	タイガースポリマー
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
年京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 2007 年京都大学客員教授 2007 年 ~ 2011 年年金記録確認大阪地方第三者委員会委員 2011 年 ~ 2014 年大阪府建設工事等総合評価審査会委員 2020 年弁護士法人北浜法律事務所社員弁護士 ( 現任 ) ○ 氏名小西華子 (こにしはなこ) 1981 年 8 月 18 日生 略歴 2005 年 司法修習終了、検事任官 2009 年検事退官、弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所 2014 年株式会社近大アシスト社外取締役 ( 現任 ) 2019 年竹林・畑・中川・福島法律事務所パートナー( 現任
05/14	16:00	3808	オウケイウェイヴ
株式会社オウケイウェイヴ2024年６月期第３四半期決算補足資料 その他のIR
355,750 -890,003 93,673 - -221,666 +15,665 -355,750 +668,336 � 特別利益 当 3Qは連結子会社 OBCの株式譲渡益、元監査役との和解金収入、第三者委員会の保険金の受取 が発生 前 3Qはオフィス移転時の資産除去債務の取り崩し及び元監査役との和解金の受取、第三者委員 会の保険金の受取、投資有価証券の売却が発生 親会社株主に帰属 する四半期純利益 ©2024 OKWAVE, Inc. -889,457 -221,666 +667,790 � 特別損失 前 3Qはアップライツにかかる投資有価証券評価損 309 百万円、特別調査費用の引当金の追加計 上 29 百万円等が発生 4
05/14	16:00	6617	東光高岳
特別高圧変圧器類の不適切事案に関する調査・検証委員会の中間報告書受領について その他のIR
。 (2) 当委員会の中立性・独立性 当委員会の委員及び補助者は本調査等を開始する時点において東光高岳と業務 上の契約関係等になく、当委員会の中立性は確保されている。なお、当委員会の一 部委員が、本調査等の開始以前において、東光高岳に対して本件不正試験問題とは 関係しない事項についてアドバイスを行って報酬を受け取ったことがあるものの、 単発的にアドバイスをしたものであり報酬もごく低額であったため、当委員会の中 立性に影響を及ぼすものではない。 当委員会は、日本弁護士連合会が策定した「 企業等不祥事における第三者委員会 ガイドライン」に全ての点で準拠するものではない。しかしながら、当委員会はそ の
05/10	19:40	7874	レック
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為 を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を 排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、当 社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若 しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者の みから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大限尊重 するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報
05/10	15:30	1882	東亜道路工業
株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
、当社のコンプライアンス経営をより一 層推進する観点から、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反 行為等の不祥事が生じた場合には、第三者委員会により調査を行い、再発防止策を提 言、公表することを内容とする規定を当社のコンプライアンス規程に追加する旨の決 議を、2024 年 5 月 10 日に開催した取締役会で行いました。 当社といたしましては、企業倫理の徹底と、役職員が関係法令に違反することがな いようにするための各種施策や個別の対応を、実効的かつ柔軟な形で実現すべく、以 上のような様 々な制度や施策を講じており、これらの方法を通じて、企業倫理の徹底 と関係法令に違反すること
05/02	17:00	7831	ウイルコホールディングス
（開示事項の経過）雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会についてのお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 2 日 会社名株式会社ウイルコホールディングス 代表者名代表取締役社長若林圭太郎 (コード:7831、スタンダード市場 ) 問合せ先取締役大槻健 (TEL.076-277-9811( 代表 )) ( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会についてのお知らせ 当社は、2024 年 4 月 23 日付 「( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成 のお知らせ」にて開示しましたとおり、当社の受給した雇用調整助成金について、支給申請の一部に精 査が必要となる疑義が発生した件にかかる第三者委員会への委嘱事項および調査報告書の受
05/01	18:10	7719	東京衡機
連結計算書類および計算書類に関して限定付適正意見が表明されたことならびに定時株主総会への計算書類承認議案の付議に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、下記のとおり、定時株主総会への計算書類 承認議案の付議に関する事項とあわせてお知らせいたします。 記 1. 監査およびレビューを実施した監査法人の名称 監査法人アリア 2. 監査報告書の内容 (1) 連結計算書類 監査法人アリアより受領した第 118 期 (2024 年 2 月期 )の連結計算書類に係る限定付適正意 見の根拠 ( 原文抜粋 )は以下のとおりであります。 ( 限定付適正意見の根拠 ) 追加情報 ( 商事事業における不適切な売上高等の訂正 )に記載されているとおり、会社は、前 連結会計年度に、第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引について第 113
04/30	15:30	7098	エージェント
2024年１月期発行者情報の提出延期に関するお知らせ その他のIR
. 提出延期の理由 当社は、公表済みの決算に関して、当社社員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑 いを認識したことを受け、第三者調査委員会を設置し、2023 年 12 月 26 日付け「 第三者委 員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、売上の架空計上並びに経 費の横領が行われていたことが判明いたしました。 当社は、第三者調査委員会の調査結果を受け、2021 年 1 月期通期以降の決算短信および発 行者情報を訂正対象とし、過年度決算の訂正に向けた作業を行っておりますが、2024 年 3 月 18 日付け「2024 年 1 月期決算発表の延期のお知らせ」にてお知らせした
04/26	16:00	7676	グッドスピード
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
われているかどうかについて、内部監査室 ( 現内部監査部 ) による監査が適切に行われておりませんでした。このことが問題の発見を遅らせることとなり、多くの 不適切な関連当事者取引を招くことに繋がっており有価証券報告書の注記事項記載漏れという事態を 引き起こすこととなりました。 関連当事者の対象となる代表取締役の認識の欠如、その取引を未然に防ぐ仕組やチェック体制、そ してそれらの内部統制をモニタリングする内部監査の機能不全が重なったことで、問題が継続的に発 生し、抑制することもできませんでした。 10 オプション販売に関する問題 第三者委員会より指摘のありました車両販売にかかるオプションの無断付
04/24	16:00	2743	ピクセルカンパニーズ
（訂正）「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
届出書の訂正有価証券届出書の提出に伴い、訂正するものであります。 2. 訂正箇所 15. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 29. 企業行動規範上の手続きに関する事項 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 第 2 結論に至る理由 2 本第三者割当の相当性 (3) 割当予定先の相当性 3. 訂正の内容 訂正内容は を付けて表示しております。 1【 訂正前 】 5. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ - 1
04/23	17:00	7831	ウイルコホールディングス
（開示事項の経過）雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 23 日 会社名株式会社ウイルコホールディングス 代表者名代表取締役社長若林圭太郎 (コード:7831、スタンダード市場 ) 問合せ先取締役大槻健 (TEL.076-277-9811( 代表 )) ( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成のお知らせ 当社は、2024 年 4 月 9 日付 「 助成金の自主返還額の確定および第三者委員会組成の決定に関するお 知らせ」にて開示しましたとおり、当社の受給した雇用調整助成金について、支給申請の一部に精査が 必要となる疑義が発生したため、事実関係の解明のために第三者委員会の組成を決定致しました
04/23	15:00	2667	イメージワン
リスク・コンプライアンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
たしましたとおり、当社は、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会は存在しているもの の、実効性に乏しい状況であることが、第三者委員会の指摘により明らかになりました。 当社が新規事業を開始する上で、当社の管理及び責任において、事業の支障となり得る重大な リスクの把握、そのリスクを回避するための調査及び解決策の検討等を慎重に協議しながら進め られておらず、実質的な運用ができておりませんでした。また、コンプライアンス委員会は、代 表取締役が委員長となっており、年に1 回のみの開催であり、コンプライアンスの推進といった 本来の役割は発揮されておりませんでした。 以上のように実効性に乏しいリスク管理
04/19	17:00	2743	ピクセルカンパニーズ
第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
(7.5 億円 )の必要性、本第三者割当で発行する当社株式の流通量 が既存株主に与える影響 ( 詳細は、下記 「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判 断した根拠 」を参照 )、当社の業績及び信用リスク、割当予定先である株式会社 Your Turn が負う価格 下落リスクの諸観点から当該ディスカウント率の合理性について十分な検討が行われていること及び 第三者委員会の意見書から、有利発行でないことについて異論がない旨の意見が述べられております。 2 本新株予約権 新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、他社上場企業の第三者割当増資における公正価値の 算定実績をもとに選定した第三
04/15	16:00	3808	オウケイウェイヴ
改善計画の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
る対応について」にてお知らせしましたとおり、提訴請 求の対象とされている現旧役員 ( 現旧監査役を含む)についての対応につきましては、第三者委員会の調査結果 のほか、議事録類等、元従業員からの聞き取り結果等をふまえ、専門家である弁護士にも相談した結果、提訴対 象役員に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反に基づく責任を問いうるものの、訴訟提起を行う場合にお いて見込まれる多額の費用の支出の必要及びそのタイミング、ならびにゴーイングコンサーンとしての当社の経 営資源の状況等をふまえると、提訴請求の受領より 60 日以内という短い期間内に提訴をすることについてはや むを得ず控えざるを得ないとの判