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発表日	時刻	コード	企業名
05/20	15:00	3647	ジー・スリーホールディングス
改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
.............................................................. 13 (6)つけまつげ・永九能源案件 ................................................ 14 (7) 関連当事者の開示 ........................................................ 14 4 特設注意市場銘柄の指定 .................................................... 15 (1) 第三者委員会の概要
05/18	19:00	3782	ディー・ディー・エス
第三者委員会委員変更のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 18 日 会社名株式会社ディー・ディー・エス 代表者代表取締役社長久保統義 ( 東証グロース・コード番号 3782) 問合せ先経営管理部部長小野寺光広 電話番号 052-955-5720 (URL https://www.dds.co.jp/ja) 第三者委員会委員変更のお知らせ 当社は、2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に 関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者委員会を設置いたしましたが、本日下記のと おり委員の変更をお知らせいたします。 記 1. 変更前の委員 高木明 ( 高
05/16	22:45	3054	ハイパー
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 16 日 会社名株式会社ハイパー 代表者名代表取締役社長望月真貴子 (コード番号 :3054) 問合せ先取締役江守裕樹 ( 電話 :03-6855-8180) 「 内部統制報告書の訂正報告書 」の提出に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 22 日付で受領した第三者委員会の調査報告による指摘を受け、当社の内部統制に重要な不 備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を 2022 年 5 月 16 日に提出いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 訂正の対象となった内部統制報告書 1 第 28 期内部統制報告書 ( 自 2017 年
05/16	11:00	3782	ディー・ディー・エス
2022年12月期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
上計上については、連結間の損益取引 として相殺消去する必要があるため、2018 年 12 月期における連結財務諸表の売上高が 442 百万円過 1大に計上されていたことになります。さらに、その後のMMT 社の第三者割当増資による子会社化の会 計処理及び開示につきましても訂正の要否を検討する必要が生じております。 これを受けて2022 年 5 月 12 日適時開示 「2022 年 12 月期決算発表延期及び2022 年 12 月期第 1 四半期 決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にて開示しているとおり第三者委員会を 設置し上記事案諸問題に係る詳細な事実関係の調査及び原因究明類似
05/16	09:40	7643	ダイイチ
2022年9月期第2四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
2022 年 9 月期第 2 四半期報告書 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2022 年 5 月 16 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2022 年 6 月 30 日 記 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は 2022 年 4 月 25 日付 「2022 年 9 月期第 2 四半期決算発表延期及び第三者委員会の設 置に関するお知らせ」の通り、社外からの指摘により、2021 年 9 月期において一部不適切な会 計処理が行われていたことが判明いたしました。現時点で判明したその内容は、期末間際に当 期の予算達成が見えて
05/12	19:20	3782	ディー・ディー・エス
2022年12月期第１四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 12 日 会社名株式会社ディー・ディー・エス 代表者代表取締役社長久保統義 ( 東証グロース・コード番号 3782) 問合せ先経営管理部部長小野寺光広 電話番号 0 52-955-5720 (URL https://www.dds.co.jp/ja) 2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月期第 1 四半期の決算発表に向けて準備を進めてまいりましたが、本日開催の 取締役会において決算発表の延期及び第三者委員会の設置を決議致しましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 決算
05/12	17:30	3402	東レ
当社子会社（水道機工株式会社）の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
に公表の技術者の資格取得に関連した 不正事案に対する行政処分内容が現段階で未確定であり、連結業績見通しが算定可能な状況となった後、速やかに 業績予想ならびに配当予想を公表いたします。 なお、不正事案に関する公表情報につきましては、以下をご参照願います。 12020 年 9 月 25 日第三者委員会による調査報告書受領に関するお知らせ (URL: https://ssl4.eir-parts.net/doc/6403/tdnet/1885148/00.pdf) 22021 年 2 月 5 日第三者委員会による調査報告書受領に関するお知らせ (URL: https://ssl4.eir
05/11	18:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期決算発表の遅延理由および今後の決算開示に関するお知らせ その他のIR
、2022 年 2⽉1⽇ 付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 にて開示のとおり、当社台湾子会社ならびに当社における過去の取引における不適切な会計処理の疑義につ いて、外部の専門家により構成された第三者委員会を設置して、調査を進めてまいりました。 当社の会計監査人である監査法人アリアからは、今回事案による調査の結果を踏まえて過年度の決算数値 について適切に訂正を行い、2021 年 12 月期の期首残高を確定させないと、2021 年 12 月期にかかる監査 報告書を提出できない旨の見解を得ていたため、2021 年 12 月期決算短信についても有価証券報
05/11	18:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
債務超過解消に向けた取り組みについて その他のIR
て 2021 年 5 月 17 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出および第 三者委員会の設置に関するお知らせ」での公表のとおり、当社元役員による不適切な資金流用が発覚したた め、外部の専門家により構成された第三者委員会による調査 ( 以下、「 前回調査 」)を実施いたしました。 前回調査による調査費用や決算訂正にかかる訂正監査の費用等を計上した結果、2021 年 12 月期第 3 四半 期末において当社は 33 百万円の債務超過となりました。当社はそのような状況を踏まえて、2021 年 12 月 14 日付 「 第三者割当により発行される株
05/11	18:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
します。 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年 5 月に発覚した当社元役員である石動力による資金流用について、発覚以降、第三 者委員会を設置し全容解明に向けて調査を実施し、2021 年 6 月 21 日に最終調査報告書を公表してお りました。 しかしながら、外部からの指摘により当社の台湾子会社である愛加樂股份有限公司における過去の 取引や、その他当社における過去の売上・費用の計上時期について不適切な会計処理がなされたという 新たな疑義を認識いたしました。このため当社は、2022 年 2 月 1 日付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお
05/11	18:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算訂正の概要に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 11 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長荒木哲也 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 決算訂正の概要に関するお知らせ 当社は、本日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたこと、 ならびに決算の訂正の概要について、下記のとおりお知らせ致します。 1. 訂正の経緯及び理由 当社は 2022 年 2 月 1 日付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延
05/11	18:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を 設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行いました。 調査の結果、ソフトウェア資産において架空の取引が計上されていたこと、業務関連性のない経費が 精算されていたことにより、元役員による資金流用があったことが判明し、その過程でソフトウェア資 産における実態に基づかない不適切な会計処理が新たに判明しました。 これにより、当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、 第 12 期から第 14 期までの有価証券報告書及び第 12 期第 2 四半期から第 14 期第 3 四半期までの四半期 報告書について訂正報告書
05/11	16:00	4231	タイガースポリマー
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR
務所へ移籍 1985 年北浜法律事務所パートナー( 現任 ) 2001 年大阪弁護士会副会長 2004 年京都大学客員教授 2005 年 ~ 2008 年京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 2007 年京都大学客員教授 2007 年 ~ 2011 年年金記録確認大阪地方第三者委員会委員 2011 年 ~ 2014 年大阪府建設工事等総合評価審査会委員 2020 年弁護士法人北浜法律事務所社員弁護士 ( 現任 ) ○ 氏名河本高希 (かわもとたかき) 1983 年 10 月 27 日生 略歴 2009 年 薩摩公認会計士事務所入所 2012 年公認会計士登録
05/09	15:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 9 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長荒木哲也 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 代表取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 異動の理由 2022 年 4 月 11 日付 「 第三者委員会の調査報告書の公表について」にて開示のとおり、第三者委員会 から、役職員の関与が推認されることやガバナンス機能不全との報
05/06	12:30	8173	上新電機
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新のお知らせ その他のIR
システム部主幹技師 2001 年 10 月同社情報システム部主席技師 2003 年 6 月同社情報システム部長 2006 年 6 月同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 ( 現・株式会社 NTTドコモ) 取締役 ( 兼務 ) 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長 ( 兼務 ) 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査 委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社社外取締役就任予定 上記の各氏は当社との間に特別の利害関係はあ
05/02	17:00	6696	トラース・オン・プロダクト
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、本 新株予約権の行使により支払われる払込金額の総額は、本新株予約権の行使状況により 決定されます。そのため、上記の差引手取概算額は将来的に変更される可能性がありま す。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用 1,000 千円、第三者委員会費用 600 千円、 新株予約権等算定評価報酬費用 3,300 千円、反社会的勢力との関連性に関する第三者調 査機関報酬費用 1,050 千円、登記費用 ( 登録免許税を含む) 等その他諸費用として1,700 千円を予定しております。 (2
04/28	15:30	6173	アクアライン
公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
開催予定の第 27 期定 時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 当社は、2021 年 12 月 3 日付けの「 第三者委員会の調査報告受領に関するお知らせ」にて公表 した第三者委員会の調査結果を踏まえ、2021 年 12 月 15 日付け「 再発防止策の策定及び新たな事 業開始に関するお知らせ」にて公表した再発防止策に基づきコンプライアンス体制の構築・強 化及び事業モデルの再考を視野に入れた改革等を進めている最中であります。 このような状況において、有限責任監査法人トーマツの継続監査期間が長期にわたっている こと、かつ、監査費用等が増加傾向であることを踏まえ、当社の事業規模に適した監
04/28	08:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期有価証券報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ その他のIR
。 つきましては、当社株式の監理銘柄 ( 確認中 ) 指定の見込みならびに 2021 年 12 月期有価証券報告書等の公 表日の変更について下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提出が遅延するに⾄った経緯 当社は、2022 年 2⽉1⽇ 付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 にて開示のとおり、当社台湾子会社ならびに当社における過去の取引における不適切な会計処理の疑義につ いて、外部の専門家により構成された第三者委員会を設置して、調査を進めてまいりました。 当社の会計監査人である監査法人アリアからは、今回事案による調査の結果を踏まえて過年度
04/25	11:00	7643	ダイイチ
2022年9月期第2四半期決算発表の延期及び第三者委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 25 日 各 位 会社名株式会社ダイイチ 代表者名代表取締役社長若園清 (コード 7643: 東証スタンダード、札証 ) 問合せ先企画 IR 部企画 IR 室長柳内祐子 (TEL.0155 ― 38 - 3456 ) 2022 年 9 月期第 2 四半期決算発表の延期及び第三者委員会の設置に関するお知らせ この度、当社は 2022 年 9 月期第 2 四半期の決算発表を 2022 年 5 月 6 日に行う予定としており ましたが、本日開催の取締役会において、決算発表の延期及び第三者委員会の設置を決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 決算発表延期
04/20	15:15	9503	関西電力
コンプライアンス委員会の調査結果を踏まえた当社の対応について その他のIR
の第三者委員会調査報告書により、総論的に問題点の指摘がなさ れました。 今回の調査結果は、その各論にあたるもので、第三者委員会による指摘、提言に影響を与えるものではありま せん。本報告書でも記載の通り、業務改善計画については着実に実行されているとの評価をいただいています。 当社グループは、業務改善計画の完遂に向けグループ一丸となって取り組んでいるところですが、この度の調 査の結果、コンプライアンス上の問題点の指摘とさらなる改善の視点をいただいたことから、改めて「 新たな関 西電力グループを創生する」という決意で、今回強化した再発防止対策を実行してまいります。 コンプライアンスを最優先にする企業