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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	17:35	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 HyAS&Co.Inc. 最終更新日 :2021 年 8 月 5 日 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役新野将司 問合せ先 :03-5747-9800 証券コード:6192 https://www.hyas.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社では、過年度に不適切な会計が行われていた可能性があることが2020 年 7 月に発覚し、その後、第三者委員会の調査により内容
08/03	12:09	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 HyAS&Co.Inc. 最終更新日 :2021 年 8 月 3 日 M-HyAS&Co. 代表取締役新野将司 問合せ先 :03-5747-9800 証券コード:6192 https://www.hyas.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社では、過年度に不適切な会計が行われていた可能性があることが2020 年 7 月に発覚し、その後、第三者委員会の調査により内容が明らかに なり
07/13	18:00	8089	ナイス
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査及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏ま え、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。当社は、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受 け、11 月 14 日に過年度の決算を再訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発防止に向け、「 改善計画・状況報告書 」を公表し
07/13	14:39	4661	オリエンタルランド
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の、ならびに 一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れが ない立場にあると判断したうえで、同氏を独立 役員として指定したしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断し、選任しました。なお、甲斐 中氏および同氏の所属する団体に対して、当 社が監査役報酬以外に多額の金銭その他の 財産をお支払いしている事実はないため、同氏
07/12	18:33	8746	第一商品
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し、当社グループ全体としては商品デリバティブ取引等の各種金融商品を 主力として業務を営んでまいります。特にデリバティブ取引については、商品先物取引法及び金融商品取引法によって営業行為等が規制されて おり、通常の企業統治の課題に加え、これら業務上特有の法規制のもと、的確な内部監査体制の構築が必要となります。当社グループは、コンプ ライアンスの徹底に注力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR 活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心がけ、経営意思決 定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでまいります。2020 年 4 月の第三者委員会調査報告書の結語における指摘のとおり、属人
07/09	15:00	8411	みずほフィナンシャルグループ
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システム」の運用状況等について検証を実施し、 2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において一部見直しを決議しております。 2021 年 2 月から3 月にみずほ銀行で発生したシステム障害については、「システム障害特別調査委員会 」( 第三者委員会 )による原因究明や 再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制 について、改めて見直しを検討致します。 「 業務の適正を確保するための体制 」の決議内容の概要 (1)リスク管理体制 ○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ■ 総合リスク管理 ・「 総合リスク管
07/09	14:45	7596	魚力
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。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を
07/09	12:54	7606	ユナイテッドアローズ
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ます。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、 M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 31 回定 時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判 断基準を満たしております。 【 監査等委員会 】 委員構成及び議長の属性 全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外取締役 ( 名 ) 委員長 ( 議長 ) 監査等委員
07/08	15:17	7877	永大化工
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の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後 にのみ開始されるものとします。 当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗
07/07	16:36	7958	天馬
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施状況を検証するため内部監査部はグループの内部監査を実施し、その結果を社内取締役で構成するリスク管理委員会および 監査等委員会へ報告し、必要に応じて改善策実施の助言、支援を行う。 2. 当社は、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いについて2019 年 12 月 2 日付で第三者委員会を設置し、 2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会から受領した調査報告書においては、当社の海外子会社において税務調査等に関連して外国公務員に 対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告されました( 第三者委員会の調査報告書 ( 公表版 ) については
07/01	19:24	4748	構造計画研究所
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役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 加藤嘉一 ○ ○ ○ ――― 根本博史 ○ ○ ――― 同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所 長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その 後は弁護士として企業の第三者委員会の委員 を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナン スに関しての豊富な専門的知識・経験を有して おります。今後もかかる専門知識・経験を当社 の継続的な発展に寄与していただくため、社外 取締役として選任しております。また、株式会 社東京証券取引所が定める独立性の基準に いずれも抵触しておらず、一般株
06/30	20:09	7874	レック
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は、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2021 年 6 月 30 日現在において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当
06/30	19:33	6155	高松機械工業
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ければ発動されないように設定されており、当 社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本
06/30	16:21	6403	水道機工
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を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的 な監査業務の遂行を図る。 3) 取締役 ( 監査等委員 )の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、監査等委員会の意見を尊重して適切に負担を行う。 (10) 施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止の取り組みについて 1) 再発防止のための実行計画策定の背景 2020 年 9 月における第三者委員会からの提言に基づき、実行計画書を策定し、2020 年 10 月に取締役会において承認を受け、実行に着手しまし た。 2) 実行計画の妥当性の確認 取締役会において、社外取締役並びに取締役 ( 監査等委員 )が客
06/30	11:04	7298	八千代工業
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、行政や企業の第三者委員会に携 わるなど、コーポレート・ガバナンスにも精通し ており、それらを活かして、当社の経営に対し て有用な助言や適切な監督を行っております。 今後も、ガバナンス強化に繋がる提言や公正 かつ客観的な視点での経営の監督をしていだ けると考え、選任しております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、客観 的、中立的立場から一般株主との利益相反が 生じるおそれはないと判断し、独立役員として 指定しています。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名
06/29	21:28	9449	ＧＭＯインターネット
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( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別 利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含まれておりません。また、関連当事者間取引の監視については、今後、取組み内容を開示して まいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は企業年金を導入しておりませんが、確定拠出年金制度を導入しており、社内イントラネットにて専用のコンテンツや運用商品の一覧を開示 し、役職員の資産形成支援を実施しております
06/29	14:43	1814	大末建設
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諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令、定款及び「 取締役会規則 」「 取締役会専決基準 」で定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を相互 に監督いたします。 取締役会は、上記に掲げる事項以外の業務執行の意思決定を、業務執行役員に委任しております。業務執行役員は取引や業務の規模、性質
06/28	11:30	6570	共和コーポレーション
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。コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社は、当社東京支店において架空循環取引の疑いについて 2019 年 12 月 26 日付で第三者委員会を 設置し、2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会から受領した調査報告書においては、当社東京支店におけ るアミューズメント機器販売事業の中古ゲーム機販売において、架空循環取引が行われていた旨の調 査結果が報告されました。 当社は、第三者委員会による再発防止策についての提言等を踏まえ、2020 年 3 月 13 日付で過年度の 財務諸表の訂正を行い、当社における関係者の処分及び再発防止策を公表致しました。 再発防止策について
06/23	13:30	1824	前田建設工業
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の皆様に適切な投資判断を行うことを可能とし、株主共同の利益を損なうものでないと考えます。 また、現対応方針は大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株 主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して 当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する 際には、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものと
06/22	18:10	4743	アイティフォー
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・株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合 に、買付者または買付提案者 ( 以下、併せて「 買付者等 」といいます。)に対し、事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求め、第三者委員 会が当該買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保し、必要であれば当社代表取締役等を通じて買付者等との交渉を行うなどの手続き を定めています。 また、当社が発動する買付等に対する対抗措置は、原則として、新株予約権の無償割当てとします。 買収防衛策の詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。 http