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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 224 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.222 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/21 | 11:42 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専門家としての幅広い 知識をもって取締役の職務執行に対する監督 及び助言をいただくことの有用性に鑑み、社外 取締役監査等委員として適任と判断しておりま す。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性 | |||
| 12/19 | 15:54 | 4958 | 長谷川香料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。監査役は取締役会などの重要な会議 に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を 監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。 なお、常勤監査役松本健宏氏、社外監査役有田知德氏及び同山村一仁氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお ります。 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第 | |||
| 12/16 | 17:55 | 3769 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に導入しておりません。しかしなが ら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社グループは事業運営におけるさまざまなリスクに対し、最適かつ経常化されたコストで適切な事前対策を行うことによって事業の継続と安定 的発展を確保するため、リスク管理体制を整備しております。また、当社では社団法人日本クレジット協会へ加入し、同協会で義務化されてい | |||
| 12/11 | 14:23 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。倉橋雄作 ○ ○ ――― 鷹野志穂 ○ ○ ――― 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回 定時株主総会にて選任いただいております。 なお | |||
| 11/29 | 17:22 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月期に係る定時 株主総会の終結の時まででありましたが、当該 定時株主総会は議案の採決まで至らず流会と なったため、後任の取締役 ( 監査等委員 )が就 任するまでの間は、会社法第 346 条第 1 項の定 めにより、任期満了により退任した取締役とし ての権利義務を引き続き有する権利義務取締 役であります。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員 を歴任するなど、主に財務及び会計分野にお ける知見と経験に基づき、当社グループのガバ ナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督 及び適確な意思決定の実効性向上において、 期待された役割を果たしております。社 | |||
| 11/14 | 09:32 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うよう | |||
| 11/08 | 16:30 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機能は十分に確 保されており、一般株主の皆さまと利益相反の 生じる恐れがない立場にあると判断したうえ で、同氏を独立役員として指定いたしました。 鉄道事業を中心とする事業会社における経営 者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして 当 | |||
| 11/08 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の定める独 ⽴ 役員の要件に加と知 ⾒を有しております。また、裁判官退 え、当社が定める社外取締役の独 ⽴ 性官後は、複数の⺠ 間組織の第三者委員会の 基準の双 ⽅を満たしていることから、委員 ⻑ 等を務め、コンプライアンス・ガバ 同 ⽒は当社に対する独 ⽴ 性を有するも ナンスの改善に寄与してきました。同 ⽒は 企業の業務執 ⾏に当たった直接の経験はあ のと判断しております。 りませんが、裁判官として多くの事件処理 に携わった経験、⾼ 等裁判所 ⻑ 官としての 組織運営の実務経験等を基に、当社社外取 締役としてその職務を引き続き遂 ⾏できる ものと判断しております。当社において も、上記の経 | |||
| 10/31 | 15:29 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と高い見識を有しております。また、当 社において監査委員として客観的な視点から 有益な提言を行い、当社事業活動への監査活 動を推進していることから、引き続き当社の監 督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断 | |||
| 10/16 | 13:47 | 1716 | 第一カッター興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かの理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工 事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引に 該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.その 他 | |||
| 09/25 | 11:08 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行っております。 取締役の解任議案および経営陣幹部の解職の検討にあたっては、取締役会が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社は、持続的な企業価値の向上を実現するための指針として、2020 年 5 月に2030 年ビジョン「 安心と喜びあふれる空間を創造する会社 」を策 定しております。2030 | |||
| 09/13 | 16:03 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けて、当社は、2024 年 7 月 4 日に開催された取締役会において、当該指摘事項に加え、当該子会社における会計処理に関する事実関係 の調査、業績への影響の把握、原因の究明、適切な会計処理に関する提言等が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外 部の専門家の委員から構成される第三者委員会を設置して上記各事項の検討を依頼しました。そして、同年 9 月 6 日、同委員会から調査報告書 を受領いたしました。 この調査報告書により、当該子会社における複数の取引において、複数の取締役の関与の下、会計処理についての十分な検討がなされないま ま、金融取引とすべきところを売買取引として処理 | |||
| 08/30 | 12:20 | 2678 | アスクル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有の開始あるいは継続について検証・判断します。 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じ | |||
| 08/21 | 15:58 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督機能において、重要な役割を果たしていた だけるものと判断したため、引き続き取締役監 査等委員として選任をお願いするものでありま す。 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として 企業会計に関する知識が豊富であり、上場企 業における第三者委員会の委員のサポートを 経験していることから、当社のガバナンス強化 において重要な役割を果たしていただけるもの と判断したため、取締役監査等委員として選任 をお願いするものであります。川 﨑 修一 ○ ○ ――― 笠原弘和 ○ ――― 川崎修一氏は、上場企業の取締役監査等委員 の経験が豊富で、弁護士として法律、経営など 高度な専門知識を有しており、これらの経験 | |||
| 07/31 | 15:30 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定める社外取締役の独 ⽴ 性官後は、複数の⺠ 間組織の第三者委員会の 基準の双 ⽅を満たしていることから、委員 ⻑ 等を務め、コンプライアンス・ガバ 同 ⽒は当社に対する独 ⽴ 性を有するも ナンスの改善に寄与してきました。同 ⽒は 企業の業務執 ⾏に当たった直接の経験はあ のと判断しております。 りませんが、裁判官として多くの事件処理 に携わった経験、⾼ 等裁判所 ⻑ 官としての 組織運営の実務経験等を基に、当社社外取 締役としてその職務を引き続き遂 ⾏できる ものと判断しております。当社において も、上記の経験・知 ⾒を活かし、取締役会 において積極的に発 ⾔するとともに、報酬 委員会委員 | |||
| 07/16 | 19:26 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と高い見識を有しております。また、当 社において監査委員として客観的な視点から 有益な提言を行い、当社事業活動への監査活 動を推進していることから、引き続き当社の監 督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 マクドナルドデービット氏は、ディスカバリー・ ジャパン株式会社の代表取締役社長を務め同 社のデジタル化及び | |||
| 07/10 | 16:10 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が京成 電鉄株式会社の社外監査役を務めており ます。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機 | |||
| 07/03 | 14:03 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本 | |||
| 07/03 | 11:32 | 7877 | 永大化工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行い | |||
| 07/01 | 16:02 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 指名 委員会 所属委員会 報酬 委員会 監査 委員会 独立 役員 中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏の法曹界での長年の活躍は衆目の一致 するところです。長年裁判官業務を担ったあと、 現在は弁護士としても多くの企業不祥事の案 件で第三者委員会の委員長を委嘱されまし た。株式会社構造計画研究所においても、ガバ ナンスのあり方について貴重なアドバイスをさ れ、今回の持株会社体制への移行にも大所高 所から意見表明されています。また | |||