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「 第三者委員会 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/31 15:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を行っております。 当社は、これまで企業規模拡大に応じた内部管理体制の構築に努めてまいりました。しかしながら、2026 年 1 月 8 日、常務取締役 CFOによる当社資金の不正送金行為、及び当該行為を隠蔽する目的で行われた不適切な会計 処理 ( 以下、「 本件不正行為 」と言います。)が判明いたしました。 本件を厳粛に受け止め、当社は独立した専門家からなる第三者委員会を設置し、事実関係の解明及び原因分析 を委嘱いたしました。調査の結果、当社は、取締役会による監督機能、監査等委員会及び内部監査部門による独 立したモニタリング機能、内部通報制度の実効性並びに銀行取引システムに係る権限管理及び
03/31 09:40 3782 ディー・ディー・エス
有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
8 日付 「 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとおり、当社の不適切会計に関 して、第三者委員会から受領した「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表いたしました。外部法律事務所との相談のう え、不適切会計の1つである貸付金にかかる貸倒引当金未計上の原因となっている当社元代表取締役会長に対する 貸付金については、貸金契約の返済期限を経過したのにも関わらず全額返済されていないため、当社元代表取締役 会長に対して貸付金の回収を図るとともに、その行為について任務懈怠、善管注意義務違反があると判断しまし た。 また、本件貸金契約締結を承認する取締役会決議において賛成した取締役 4 名には
03/30 15:15 6425 ユニバーサルエンターテインメント
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
名、社外取締役 ( 監査等委員 )は3 名であります。 社外取締役である熊谷貴之氏は、弁護士として高い倫理観と公正性を備え、金融、証券、M&A、第三者委員会 など豊富な経験と専門的知見を備えており、危機管理及び企業コンプライアンスの監督機能の強化並びに経営の 健全性及び透明性確保に関する相当程度の知見を有しております。 39/119 EDINET 提出書類 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(E02452) 有価証券報告書 社外取締役 ( 監査等委員 )である奥田都修氏は、当社との間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取 引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。ま
03/27 16:38 6573 ＣＲＡＶＩＡ
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
的な成長と企業価値の向上のため、収益力を高めるとともに、経営の効率化を図ってまい ります。売上高及び売上高営業利益率を重要な経営指標と位置づけ、各営業課題に取り組んでまいります。 (3) 対処すべき課題等 1 不適切な資金流用及び会計処理への再発防止策の徹底 当社は、2021 年 6 月 16 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 ( 再延長 )に係る承認申 請書提出のお知らせ」 及び同年 6 月 21 日付 「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関する お知らせ」にて公表いたしましたとおり、第三者委員会による調査の結果、元役員による不適切な資
03/26 13:20 竹中工務店
有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
部 本社にサステナビリティ推進部を設置し、グループ全体の地球環境対応に加え、地域・社会貢献、人権 デューデリジェンス、サステナビリティ情報開示に関する活動を実施している。 ル. 会計監査人 会社法及び金融商品取引法の会計監査について、独立監査人としての公正・不偏的立場から監査を受けてい る。 ヲ. 顧問弁護士 複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言などを受けている。 39/128 EDINET 提出書類 株式会社竹中工務店 (E00169) 有価証券報告書 ワ. 第三者委員会 コンプライアンスにかかる重大な事案が発生した場合は、外部有識者等第三者の助言・指導のもと、組織的