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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 206 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.793 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 10:15 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ずれも社外取締役であ り、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 常勤社外取締役である西脇徹は、公認会計士として、監査法人にて上場企業の会計監査実務に従事し、事業会社 での上場経験及びCFOとして経営指揮を執ってきた豊富な知識、経験を有しており、2024 年 6 月より監査等委員で ある取締役に就任し、監査等委員会委員長を務めております。 非常勤社外取締役である倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの弁護士としての執務経験、特に企業不祥事案件 の第三者委員会への参画等により培われた深い専門的知見があり、2020 年 6 月より監査等委員である取締役に就任 し、当社の | |||
| 06/17 | 16:08 | 5019 | 出光興産 |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 4 月一般社団法人出光興産社史・理念研究所 代表理事 ( 現 ) 2024 年 8 月株式会社善代表取締役社長 ( 現 ) 2024 年 8 月株式会社縁代表取締役社長 ( 現 ) 2025 年 8 月株式会社パワーコンサルティングネットワークス 取締役 ( 現 ) Kona Aquaculture Inc. President 兼 Representative Director( 現 ) 2008 年 12 月弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 ( 現 ) 2010 年 4 月総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2015 年 9 月一般社団 | |||
| 06/17 | 15:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業における社外取締役の経験 行政機関・公共政策 : 行政・労働問題に関する民事事件の担当経験 法務・コンプライアンス: 裁判官、弁護士、複数の第三者委員会委員長等の経験 人材育成・開発 : 高等裁判所長官等としての人事管理・人材育成の経験 91/245 EDINET 提出書類 株式会社 LIXIL(E01317) 有価証券報告書 2 社外取締役の状況 当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8 名です。 社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの 概要 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要 」に記載のとおりで | |||
| 06/01 | 13:07 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調査報告書を受 領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、再発防止に努めてきたにもかかわらず、この度、決 算開示遅延の再発及び過年度決算訂正に至り、2024 年 9 月 18 日付で受領した特別調査委員会の調査報告書において指 摘された事項及び再発防止策のための提言を踏まえ、当該再発防止策の不徹底となっていた要因も加えた新たな再発 防止策として、2024 年 10 月 10 日付で以下を策定し、再発防止策に取り組んでまいります。 (1) 経営トップの決意表明 (2)ガバナンス体制の強化 | |||
| 05/25 | 15:30 | 365A | 伊澤タオル |
| 有価証券報告書－第5期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| がら地球 環境に配慮し、タオル業界におけるサステナビリティに貢献していきたいと考えております。今後は人的資 本に関する取組みも含め、サステナビリティ経営の強化に努めてまいります。 6ガバナンス体制の抜本的強化及び再発防止策の徹底 当社は、代表取締役社長によるパワーハラスメント等の事実が第三者委員会により認定されたことを厳粛 に受け止め、信頼回復のため、以下の事項を最優先課題として取り組んでまいります。 ・経営体制とガバナンスの抜本的強化 当社は、2026 年 1 月 22 日開催の取締役会において、経営の監督機能強化と意思決定の迅速化を図るため、 2026 年 5 月 27 日開催予定の第 5 | |||
| 03/31 | 15:45 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を行っております。 当社は、これまで企業規模拡大に応じた内部管理体制の構築に努めてまいりました。しかしながら、2026 年 1 月 8 日、常務取締役 CFOによる当社資金の不正送金行為、及び当該行為を隠蔽する目的で行われた不適切な会計 処理 ( 以下、「 本件不正行為 」と言います。)が判明いたしました。 本件を厳粛に受け止め、当社は独立した専門家からなる第三者委員会を設置し、事実関係の解明及び原因分析 を委嘱いたしました。調査の結果、当社は、取締役会による監督機能、監査等委員会及び内部監査部門による独 立したモニタリング機能、内部通報制度の実効性並びに銀行取引システムに係る権限管理及び | |||
| 03/31 | 09:40 | 3782 | ディー・ディー・エス |
| 有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 8 日付 「 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとおり、当社の不適切会計に関 して、第三者委員会から受領した「 調査結果報告書 ( 開示版 )」を公表いたしました。外部法律事務所との相談のう え、不適切会計の1つである貸付金にかかる貸倒引当金未計上の原因となっている当社元代表取締役会長に対する 貸付金については、貸金契約の返済期限を経過したのにも関わらず全額返済されていないため、当社元代表取締役 会長に対して貸付金の回収を図るとともに、その行為について任務懈怠、善管注意義務違反があると判断しまし た。 また、本件貸金契約締結を承認する取締役会決議において賛成した取締役 4 名には | |||
| 03/30 | 15:15 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 名、社外取締役 ( 監査等委員 )は3 名であります。 社外取締役である熊谷貴之氏は、弁護士として高い倫理観と公正性を備え、金融、証券、M&A、第三者委員会 など豊富な経験と専門的知見を備えており、危機管理及び企業コンプライアンスの監督機能の強化並びに経営の 健全性及び透明性確保に関する相当程度の知見を有しております。 39/119 EDINET 提出書類 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(E02452) 有価証券報告書 社外取締役 ( 監査等委員 )である奥田都修氏は、当社との間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取 引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。ま | |||
| 03/27 | 16:38 | 6573 | ＣＲＡＶＩＡ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な成長と企業価値の向上のため、収益力を高めるとともに、経営の効率化を図ってまい ります。売上高及び売上高営業利益率を重要な経営指標と位置づけ、各営業課題に取り組んでまいります。 (3) 対処すべき課題等 1 不適切な資金流用及び会計処理への再発防止策の徹底 当社は、2021 年 6 月 16 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 ( 再延長 )に係る承認申 請書提出のお知らせ」 及び同年 6 月 21 日付 「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関する お知らせ」にて公表いたしましたとおり、第三者委員会による調査の結果、元役員による不適切な資 | |||
| 03/26 | 13:20 | 竹中工務店 | |
| 有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 部 本社にサステナビリティ推進部を設置し、グループ全体の地球環境対応に加え、地域・社会貢献、人権 デューデリジェンス、サステナビリティ情報開示に関する活動を実施している。 ル. 会計監査人 会社法及び金融商品取引法の会計監査について、独立監査人としての公正・不偏的立場から監査を受けてい る。 ヲ. 顧問弁護士 複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言などを受けている。 39/128 EDINET 提出書類 株式会社竹中工務店 (E00169) 有価証券報告書 ワ. 第三者委員会 コンプライアンスにかかる重大な事案が発生した場合は、外部有識者等第三者の助言・指導のもと、組織的 | |||
| 02/26 | 16:37 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| 有価証券報告書－第50期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 立した者として、田中繁明 ( 当社社外取締役 )、山下和彦 ( 当社社外取締役 )、五十嵐裕美子 ( 当社社外取締役 )による第三者委員会を組成して検討を実施し、同委員会での 意見も踏まえた結果、同提案は、当社グループにおける前記の課題の解決に資するものであり、特にAcerとEsquarre は台湾を中心とした海外における強固な事業基盤を有しており、Acer 及びEsquarreの経営資源及びネットワークを活 用することにより、より一層の海外事業の強化を実現することができると考え、両社と完全支配関係にある日本エイ サー及びEsquarre Visionを割当予定先として選定するべきであると判断 | |||
| 01/29 | 11:44 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| までに受給した雇用調整助成金について、石川労働局に対し雇用調整助 成金を自主返還いたしました。当該返還額 860 百万円のうち、違約金及び延滞金分 190 百万円を助成金返 還損として計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日 ) 該当事項はありません。 ※9 特別調査費用等 前連結会計年度 ( 自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日 ) 当社では、雇用調整助成金の自主返還にかかわる事実関係解明のために2024 年 4 月 23 日付けで第三者 委員会を設置し、その調査及び付随関連費用が発生しま | |||
| 01/29 | 11:33 | 8894 | ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ |
| 有価証券報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2025 年 3 月に廃止した事案等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025 年 4 月に第三者委員会を設置し、当社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の調査報告書における提言等を 踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行中です。 これまでの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対して、適切な目標設定を行い、進捗や 課題を常に把握する等して、健全かつ効率的な経営を実践してまいりたいと考えております。 また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制の強化及び内部統制システムの整備 を図ってまいります。 財務上の課題としては | |||
| 12/23 | 15:52 | 2667 | イメージワン |
| 有価証券報告書－第42期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| しによる経費削減 当社は、経営効率の向上を目的として、顧問契約、業務委託契約等の各種契約について必要に応じた 見直しを進めるとともに、経費の効率化に継続して取り組んでまいります。 3 管理体制の確固たる強化 当社は、当社の元代表取締役と元取締役の2 名が在任中に、当社子会社における新規事業参入にあ たって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を 行った疑いがあることから、正確な事実関係の把握のために外部専門家から構成される第三者委員会を 設置し、調査を実施いたしました。その調査期間中に当社取引先から通知された内容を踏まえ委嘱業務 を追加し、更なる調査 | |||
| 12/16 | 10:03 | 4958 | 長谷川香料 |
| 有価証券報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ります。なお、常勤監査役松本健宏氏、社外監査役有田知德氏及び同山村一仁氏は以下のと おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務 経験を有しております。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経 理・財務の処理の解明に当ったほか、長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門で | |||
| 10/31 | 17:03 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書 | |||
| への影響について 当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正 監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グ ループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令や㈱ 東京証券取引所から上場契約違約金の請求等の措置を受ける など法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から 訴訟を受ける可能性があります。 12 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社グループでは、借入契約のコベナンツに抵触することとなった上、不適切会計に関連した監査費用及び | |||
| 09/29 | 15:10 | 3808 | オウケイウェイヴ |
| 有価証券報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| ものであります。 当連結会計年度 ( 自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ) Raging Bull 合同会社に対する投資資金の回収不能の件について、前連結会計年度に当社の元監査役と合意した 解決金の分割弁済によるものであります。 ※3 受取保険金 前連結会計年度 ( 自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ) 当社が加入しているD&O 保険による、2022 年 10 月 25 日に設置した第三者委員会の調査費用の補償分 ( 一事案に つき限度額 50,000 千円 )であります。 当連結会計年度 ( 自 2024 年 7 月 1 日 | |||
| 09/29 | 15:06 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス |
| 有価証券報告書－第40期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 用状況を評価した。 ・取引の事業上の合理性を検討するため、取締役会議事 録及び第三者委員会答申書の閲覧を行った。 ・取引内容を確認するために、株式譲渡契約書及び銀行 入出金記録等を閲覧した。 ・会社が算定した株式譲渡価額の妥当性について、会社 への質問及び経営者が用いた第三者委員会の答申書を入 手し、第三者委員の適格性、能力及び客観性を評価した うえで答申結果の妥当性を検討し、評価を行った。 ・関係会社株式売却損益や連結除外仕訳の算定資料を閲 覧し、会計基準に準拠して適切に会計処理されているこ とを検証した。 ・開示の妥当性を確かめるため、注記事項が会計基準に 準拠して作成されていることを検証 | |||
| 09/29 | 13:51 | 1716 | 第一カッター興業 |
| 有価証券報告書－第58期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 。 4 子会社または関係会社へ派遣する役員の職務、職責を明確化する。 5 2021 年 10 月 19 日公表の「 第三者委員会報告書 」の内容を理解するコンテンツを検討し、作成する。 3) グループ全体のガバナンスシステムの構築 1 グループ子会社統括業務を行う部署を設置し、情報を定期的に収集したうえで派遣役員に共有する仕組み を構築する。 2 外部から管理本部長を招聘したうえで、社内規程の改定を含め、内部統制システムの見直しと再構築を進 める。 14/120 EDINET 提出書類 第一カッター興業株式会社 (E00320) 有価証券報告書 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 | |||
| 09/26 | 16:44 | 6594 | ニデック |
| 有価証券報告書－第52期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と シナジーの発揮によりビジネス機会を獲得し事業拡大を目指すとともに、顧客目線・要望を意識し、既存事業の枠 を超えてグループ内の強み・価値を提供していきます。 14/213 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 有価証券報告書 (3) 会社の対処すべき課題 1. 第三者委員会の設置及びその他の社内調査等の趣旨及び経緯 当社は、当社の連結子会社で、家電・車載事業統括本部家電産業事業本部配下の NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L.( 以下、「FIR 社 」)に関する貿易取引上の問題を認識し、国際貿易法及び関税法の経験を有する第三者の専 門家に調査を依頼 | |||