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発表日	時刻	コード	企業名
07/28	16:47	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
有価証券報告書－第17期(令和2年5月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
れら新株予約権又は今後付与される新株予約権の行使が行わ れた場合、当社の株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。 d. 継続企業の前提に関する重要事象等 当社は、当連結会計年度において、第三者委員会の調査費用や、過年度決算の訂正にともなう追加監査費用等 を特別損失に計上いたしました。また、当社連結子会社が保有する固定資産 (モデルハウスの建物など)につい て、回収可能性を検討し、現在の事業環境及び将来の収益見込み等を勘案した結果、回収可能価額が帳簿価額を 下回っている固定資産について、減損損失を特別損失として計上することといたしました。 これらの結果、653,091 千円の当期純
07/28	10:41	7604	梅の花
有価証券報告書－第42期(令和2年5月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
する監査公認会計士等の氏名又は名称 有限責任監査法人トーマツ 異動の年月日 2019 年 11 月 11 日 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合 ( 概要 ) 異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2007 年 8 月 1 日 異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 2019 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書全文開示に関するお知らせ」にて開示いたしました調 査報告書にかかる当社の不適切会計処理に関し、株主、投資家の皆様を始め、関係者の皆様に
06/30	16:13	9318	アジア開発キャピタル
有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
過去に行った取引およびその会計処理の妥当性について疑義が生じたため、外部専門家に よる第三者委員会を設置し、それら取引および会計処理に関する調査を委任することを決定しております。 そうした中で、今後はより慎重なリスク対応手続や内部統制評価が必要となることを踏まえ、今後の監査 体制及び第三者委員会による調査への協力についてアスカ監査法人と誠実に協議を続けた結果、同監査法人 が協力的でなかったことから、当社から会計監査人の交代を打診し、監査契約を終了することで同監査法人 の合意を得ました。 これに伴い、当社監査役会は、適正な監査業務が行われる体制を維持するため、監査法人アリアを一時会 計監査人に選
06/30	16:12	8746	第一商品
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
式会社 (E03717) 有価証券報告書 (1) 経営方針 当社は、2020 年 10 月に、企業理念を「 人と社会に貢献し、価値を創造する。」と致しました。これは今までの商 品先物取引を中心に掲げた企業理念からの脱却を意味します。2020 年 4 月の第三者委員会の調査報告書の中の再発 防止策等の提言にもあるように、当社にはステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的企業風土が情勢されていまし た。今後はこれを改め、健全な組織風土を醸成してまいります。上場会社として正確な財務情報を開示し、単なる 法令にとどまらず社会規範をも順守することで、人と社会に貢献してまいります。 同時に三つの指針も掲げてお
06/30	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
頼を受けて提供された パソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供する サービスです。昨今では年 々 増加傾向にある第三者委員会への協力案件も増えております。また、当社グループは 日本発のデジタルフォレンジックソフトウェアとして独自の人工知能 「KIBIT」を搭載した「Lit i View XAMINER (リットアイビューエグザミナー)」の販売を行っております。 6/136[ 事業系統図 ] 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社 FRONTEO(E05700) 有価証券報告書 7
06/30	15:57	7958	天馬
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
に専念する研究開発室を新設し、特殊成形技術・素材開発技術を自社の要素技術として確立するととも に、素材や金型の研究活動、ロボット活用技術の強化を通じ、事業全体の付加価値向上に取り組んでまいります。 6 ビジネス領域の拡張 営業企画部を新設し、環境配慮型商材の開発、ハウスウエア分野での新領域参入・アセアン地区への販路拡大、 金型ビジネスや新規商材参入にも挑戦し、多面的な事業化を検討してまいります。 また、当社は、2020 年 5 月 1 日付 「 再発防止策の策定等に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社海 外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関して設置した第三者委員会より
06/30	15:55	4070	リヴァンプ
有価証券報告書（少額募集等）－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
2005 年 4 月弁護士登録 財団法人国際研修協力機構理事長 2006 年 2 月髙野法律事務所設立 ( 現任 ) 2006 年 6 月森ビル・インベストメントマネジメント㈱ 社外 取締役 ( 現任 ) 2007 年 5 月放送倫理・番組向上機構顧問 2007 年 6 月当社監査役 2008 年 6 月長瀬産業 ㈱ 社外監査役 2010 年 6 月 ㈱カカクコム社外監査役 2011 年 6 月東京電力福島原子力発電所における事故調査・検 証委員会委員 2011 年 7 月年金記録確認中央第三者委員会委員長 2012 年 6 月 ㈱ダイセル社外監査役 2013 年 6 月 ㈱ファンケル社外監査役
06/30	14:15	5103	昭和ホールディングス
有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ことはできておりません。 また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH 融資取引の実態、取引の適正性を調 査するため、2017 年 11 月 17 日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力し てまいりました。 2017 年 12 月 12 日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至 りませんでした。 GLは、上記のとおり財務諸表の内容やGLH 融資取引に関する問題点を発見することができませんでした が、GLの監査委員は検討の上、タイSECの要請に従い、GLの事業及び、GLの株主並びにステークホル
06/30	13:02	7562	安楽亭
有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
12 月 28 日 監査役久島巖 1944 年 7 月 14 日 監査役中村徹 1971 年 4 月 15 日 1993 年 1 月司法書士登録 ( 現 ) 1998 年 9 月当社入社 2002 年 6 月当社内部監査室長就任 2004 年 6 月当社常勤監査役就任 ( 現任 ) 2003 年 7 月関東信越国税局徴収部長退官 2003 年 8 月久島巖税理士事務所開設 2007 年 3 月アイ・エム・アイ株式会社 (JQ) 監査役就任 ( 非常勤 ) 2007 年 11 月年金記録確認埼玉地方第三者委員会 ( 現関 東信越地方年金記録訂正審議会 ) 委員就任 2011 年 6 月当社補欠監
06/30	11:37	1448	スペースバリューホールディングス
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
等の名称 有限責任あずさ監査法人 (2) 異動の年月日 2019 年 6 月 27 日 (3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2018 年 6 月 28 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 1 期定時株主 総会終結の時をもって任期満了となります。 当社は、2019 年 4 月 11 日付公表の「 第三者委員会の調査報告書の受領に
06/30	09:39	7596	魚力
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求した ときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
06/29	16:11	7874	レック
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。 本プラン
06/29	15:28	9936	王将フードサービス
有価証券報告書－第47期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
行役員制度導入決定。 2015 年 2 月国内 700 店舗の出店達成。直営店 469 店舗、FC 店 231 店舗のチェーン店となる。 2015 年 3 月 2 年連続となるベースアップ回答。 2015 年 10 月一般社団法人日本経済団体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を設置。 (2016 年 3 月調査報告書受領 ) 2016 年 2 月埼玉県東松山市に東松山工場を設置。 2016 年 3 月子会社、王将餃子 ( 大連 ) 餐飲有限公
06/29	15:28	8089	ナイス
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
価証券報告書の虚偽記載の嫌疑と対応について) 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会 による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家 で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、 また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、株式会社東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市 場銘柄に指定されました。この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検
06/29	15:12	4661	オリエンタルランド
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
業 の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経 験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を 締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社と の取引額は当社の売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立し た立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており ます。 社外監査役三枝紀生事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営 に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。な お、三枝氏が代表取締役を務めておりまし
06/29	15:02	8358	スルガ銀行
有価証券報告書－第210期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
)シェアハウス関連融資等の問題に関するリスク 当社は、シェアハウス関連融資に関する問題に端を発する投資用不動産融資の不祥事につきまして、第三者委 員会の調査報告及び行政処分を深刻に受けとめ、業務運営体制の再構築に努めております。また、2018 年 6 月に 設置した「シェアハウス等顧客対応室 」では、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資のご返済にお 困りのお客さまの条件変更等に真摯に対応してまいりました。2020 年 3 月及び2021 年 3 月には、東京地方裁判所 の調停委員会の勧告に基づき、シェアハウス関連融資債権を第三者に譲渡し、この問題の早期解決を図っており ます。しかしな
06/29	14:33	7877	永大化工
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
れない との行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社 の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、 第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発 動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上 で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大 限尊重するものとします。 なお、本プランの有効期限は、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終結の時
06/29	11:10	6403	水道機工
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
に注力して参ります。機器事業では、近年の異常気象による災害時の応急対策用途としての小型 造水機を始め、顧客ニーズを踏まえた製品の提案を代理店等を活用し推進するとともに、改良改善の完了した標準 製品の市場投入を行って参ります。 2022 年 3 月期連結会計年度における経営上の目標数値は、売上高 250 億円、営業利益 14 億 50 百万円、経常利益 14 億 30 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 9 億円としております。 当社グループとしましては、中期経営課題における実行施策を着実に推進し、競争力強化に努めるとともに、第 三者委員会からの報告書における提言を踏まえた施工管理技士資格等
06/28	16:09	7187	ジェイリース
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
団法人全国賃貸保証業協会 第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家 計総合研究所カウンセリングセン ター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般社団法人中島拓奨学基金常務 理事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 1980 年 4 月三井生命保険相互会社 ( 現大樹 生命保険株式会社 ) 入社 2013 年 1 月株式会社豊和銀行顧問 2013 年 6 月同行執行役員兼営業統括部担当 2014 年 6 月同行上席執行役員兼証券国際部長 2020 年 7 月同行
06/28	13:49	9503	関西電力
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
問題および役員退任後の嘱託等の報酬に 係る問題 ( 以下、金品受取り問題等 )により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書を受領した。その報告書の内容を厳粛か つ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画を取りまとめ、2020 年 3 月 30 日に経済産 業大臣に提出した。 その後、2020 年 6 月に指名委員会等設置会社に移行し、外部の客観的な視点を取り入れた新たな経営管理体制のも と、ガバナンス改革をはじめとする業務改善計画に掲げた全ての項目を実行に移すなど、再発