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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 195 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.237 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/08 | 15:31 | 3083 | スターシーズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ました。 また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 12,000,000 株に対し、取引所における当社普通株 式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は189,198 株であり、一定の流動性を有しています。 さらに、経営者から一定程度独立した者として、LBX 法律事務所の柴田堅太郎弁護士、髙野総合コンサルティン グ株式会社の鏡高志公認会計士、及び、中田公認会計士事務所の中田貴夫公認会計士の3 名によって構成される第 三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます)を設置し、本資金調達の必要性及び相当性に関する客観的な意 見を求め、下記 「10. 企業行動規範上の手 | |||
| 05/29 | 15:51 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性及び相当性 に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有する者として、 当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田中裕 幸 ( 当社社外監査役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当の必要性及び相当性につ | |||
| 05/22 | 16:45 | 9439 | エム・エイチ・グループ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 条第 3 項に規 定する「 特に有利な金額 」に該当するか否かについて、手続の適法性及び公正性を一層確保する観点から、当社 は独立した第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」という。)を設置し、意見を取得することといたしまし た。 なお、本新株式の発行価額の妥当性並びに会社法第 199 条第 3 項に規定する「 特に有利な金額 」に該当するか 否かについては、本第三者委員会の意見書の内容も踏まえ、当該発行価額が市場慣行に照らして不合理なもので はなく、既存株主の利益を不当に害するものではないと判断しております。また、本第三者委員会における検討 については、後記 「6〔 大規模な第三者割 | |||
| 05/20 | 16:01 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 主な目的及び理由にしたがって、成長資金に充当す ることは、今後の当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が全て行使又は転換された場合に交付される株式数 9,494,040 株 に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は255,380 株であり、一定の流 動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認めら れる | |||
| 05/20 | 16:00 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 及び理由にしたがって、成長資金に充当す ることは、今後の当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が全て行使又は転換された場合に交付される株式数 9,494,040 株 に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は255,380 株であり、一定の流 動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認めら れるとの意見 | |||
| 05/20 | 16:00 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 総額の上限額を含めており ます。 3. 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書作成支援費用 (3,000 千円 )、調査費用 (2,250 千円 )、登記費用 (9,025 千円 )、弁護士費用、新株予約権及び新株予約権付社債公正価値算定費用 (4,250 千円 )、第三者委 員会委託 ( 意見書 ) 費用 (1,900 千円 )の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりませ ん。 4. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少しま す。なお、第 6 回新株予約権は行使コミットメント条項がない新株予約権であることから、全額行使は保証 | |||
| 05/18 | 15:02 | 7524 | マルシェ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 相当である旨の意見を表明いたします。 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 当社は、本第三者割当増資の検討にあたり、その必要性、資金調達手段の適切性、発行条件の妥当性及び既存株 主への影響について、取締役会において慎重に検討及び議論を行いました。また、本第三者割当増資の公正性及び 妥当性を確保する観点から、第三者委員会の設置の要否についても検討を行いました。 その結果、本第三者割当増資における発行価格は、取締役会決議日の直前営業日の市場株価を基準として決定し ており、特定の割当予定先に有利な発行条件には該当しないこと、また資金使途についても具体的かつ合理的な内 容であること | |||
| 05/15 | 15:45 | 3664 | ＷＩＺＥ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 託費用、第三者委員会の意見取得関連費用及びその他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用、払込取扱 銀行手数料及び変更登記費用等 )の合計であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計約 1,966 百万円と なる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。 具体的な使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 「ソラナ・トレジャリー事業 」の拡大のための暗号資 産 (ソラナ)の取得 1,966 2026 年 6 月 | |||
| 05/15 | 15:32 | 2762 | ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 貴税理士事務所 ))の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を 設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認められるとの 意見を表明いたしました。 したがって、当社としては上記のような希薄化が生じるものの、今回の資金調達により調達した資金を上記の資 金使途に充当することにより当社の事業基盤を強化・拡大させ、当社の企業価値及び株主価値の向上を図ることが でき、希薄化を考慮しても既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができると考えていることから、希薄化 の規模が合理的であると判断しました。 42/65 | |||
| 04/27 | 16:00 | 3667 | ｅｎｉｓｈ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 際して 出資される財産の額並びに差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行 ( 以下 「 本発行 」といいます。)に関する弁護士費用、 評価算定費用、第三者委員会費用、割当予定先への調査費用、登録免許税等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 (2)【 手取金の使途 】 第 22 回新株予約権の発行及び割当予定先による第 22 回新株予約権の行使によって調達する資金の差引手取概 算額は、合計 1,120 百万円となる予定です。当社は、下表に記載の資金使途への充当を目的として、第 22 | |||
| 04/21 | 15:40 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| れた場合の払込金額の総額の合計であります。本新株予約権の行使価額は市場株価に連動して変動する可 能性があるため、実際の調達金額は上記と異なる場合があります。 2. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成支援費用、本新株式及び本新株予約権の発行に関する弁 護士費用、第三者委員会に係る費用、信用調査の外部委託費用、司法書士費用、登記費用等の合計額であり ます。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 (2)【 手取金の使途 】 本新株式及び本新株予約権の発行によって調達する資金の額は、上記のとおり約 3,157 百万円となる予定で あり、調達する資金の具体 | |||
| 04/20 | 16:08 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| と考えております。したがって、本 新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主 価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下 のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及 び相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 | |||
| 04/16 | 16:44 | 7578 | ニチリョク |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 行に伴う希 薄化を考慮しても既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができると考えていることから、本第三者割当に 係る発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。また、本第三者割当は、上記のとおり既存株 主の皆様に対して25% 以上となる大規模な希薄化を生じさせることを内容としているため、当社は、東京証券取引 所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必 要性及び相当性につき検討し、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (2) 大規模な第三者割当を行うことにつ 61/85 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 03/26 | 16:14 | 8746 | ｕｎｂａｎｋｅｄ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 月に企業理念を「 人と社会に貢献し、価値を創造する」と定め、従前の商品先物取 引中心の事業からの転換を図ってまいりました。これは、2020 年 4 月に受領した第三者委員会調査報告書におい て指摘された「ステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的な企業風土 」を改め、上場会社グループとして健全か つ開かれた組織風土を確立し、正確な財務情報の開示と社会規範の順守を通じて、人と社会に真に貢献する企業 への変革を進めていくという決意の表れであります。あわせて、「 常に人の役に立つために考え行動する」「 広 く社会の役に立つために視野を広げる」「すべてに感謝の気持ちで取り組む」という三つの行動指針を掲げ | |||
| 03/16 | 16:42 | 3350 | メタプラネット |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、新株予約権公正価値算定費用及 び第三者委員会費用の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された見込額です。本 新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合並びに当社が取得した本新株予約権を消 却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 (2)【 手取金の使途 | |||
| 03/13 | 15:33 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| える規 模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 26/61 EDINET 提出書類 株式会社 ANAPホールディングス(E30020) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない柚木庸輔氏 ( 当社独立社外取締役 )、小峰孝史氏 ( 当社社外監査役 ) 及び横内篤氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員 | |||
| 03/05 | 16:00 | 7063 | Ｂｉｒｄｍａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 【 大規模な第三者割当の必要性 】 (1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締 役会の判断の内容 本第三者割当増資によって増加する潜在株式数は、発行済株式数の約 113.85%であり、上記 「4 大規模な第三 者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、東京証券取引所の定める有価 証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 | |||
| 02/26 | 15:40 | 6573 | ＣＲＡＶＩＡ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 2 年間の運転資金、普通社債の返済及びリユース事業新規出店コストに充当する予定であり、これらは当社が収益 構造を改善する財務基盤の安定化を図るために必要不可欠であると考えていることから、既存株主の皆様にとって も有益であり、発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると判断しております。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下の いずれかの手続きが必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議など | |||
| 02/25 | 15:33 | 6181 | タメニー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 皆様の利益に資するものと考えております。当社は、以上の検討を踏まえ、本第三者割当増資による株式の希薄化 は、合理的な範囲であると判断しております。 なお、当社は、本第三者割当増資により希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない独立役員かつ社外取締役である 中畑裕子氏、独立役員かつ社外監査役である加藤秀俊氏及び池田勉氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以 下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先 の妥当性等につい | |||
| 02/24 | 17:11 | 7603 | ジーイエット |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ととなるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になりま す。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本第三者割当が発行済普通株式数の298.12%( 議決権ベースで299.99%)と大規模な希薄化が生 じることなどから、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立機関では なく、株主総会で株主の意思を確認した上で実施することが適当であると | |||