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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 195 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.931 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 17:05 | 3133 | 海帆 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| )を合算した金額であります。 2. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使 されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本 新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性がありま す。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却 した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は減少する可能性が あります。 3. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に関する第三者委員会関 | |||
| 02/20 | 15:30 | 2656 | ベクターホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。 なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から独立した者として、当社社外監査役である杉浦亮次氏 ( 税理士 )、中村信雄氏 ( 弁護士 )、柿本耕市 郎氏 ( 公認会計士 ) 及び鈴木敏氏の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」といいます。) を設置いたしました。なお、当社の監査役を委任することを除いては本第三者委員会の構成メンバー及びその経営 する企業と当社との間に、直接の取引関係はありません。本第三者委員会は、希薄化の規模の合理性、資金調達手 法の妥当性、及び割当予定先の妥当 | |||
| 02/10 | 17:00 | 8783 | ａｂｃ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ますが、松尾聖海氏は、当社の会社法上の役員ではない上に、当該証券口座 に係る事務手続、金融商品取引法及び会社法上の法的手続を行なうに留まり、本第三者割当にあたってSeacastle 社を代表する立場にはありません。当社内においても、松尾聖海氏による利益相反取引は該当しないことで判断 しており、今回の第三者委員会のなかで、当該事象について本件の第三者割当増資に際して、同人による利益相 反取引には該当しないかを検討いただき、利益相反取引には該当しない旨で結論いただいております。 2 WowooPte. Ltd. WowooPte. Ltd.( 以下、「Wowoo 社 」といいます。)は | |||
| 02/06 | 15:30 | 8254 | さいか屋 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 仮 定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権 の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株式及び本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、第三 者委員会費用、EVO FUNDへの調査費用、登録免許税等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額に | |||
| 02/02 | 15:40 | 6731 | ピクセラ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| (E02075) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (2) 大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容 本資金調達によって増加する潜在株式数は、2025 年 9 月 30 日時点の発行済普通株式数の292.93%( 議決権ベースで 294.12%)であり、上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じること となるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 | |||
| 01/30 | 15:30 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| と考えております。更なる企業規模の拡 大の基盤となる経営管理組織を拡充していくため、今後においても経営の意思決定の明確化、組織体制の最適 化、内部監査体制の充実及び監査役並びに会計監査人による監査との連携を強化し、加えて全従業員に対して も、継続的な啓蒙、教育活動を行ってまいります。 6 コンプライアンス体制の構築・強化 当社は、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調査報告書 を受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、再発防止に努めてきたにもかかわらず、こ の度、決算開示遅延の再発及び過年度決算訂正に至り | |||
| 01/29 | 15:56 | 4572 | カルナバイオサイエンス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ます。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社法律顧問より紹介を受けた当社と利害関係のない社外有 識者であり、同種案件について豊富な実績を有する柴田堅太郎弁護士 ( 柴田・鈴木・中田法律事務所 )、有田篤雄氏 ( 当社社外取締役監査等委員 ) 及び松井隆雄氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は、下記 「6 大規模な第三者割当の必要 性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、本資 | |||
| 01/28 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者の岡本大毅氏 ( 弁 護士、法律事務所あかつき)、当社の独立役員である刈谷龍太氏 ( 当社社外監査役、弁護士 ) 及び同じく当社の独 立役員である関口常裕氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三 者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等に ついて慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議し ております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場 | |||
| 01/27 | 15:31 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない弁護士小池洋介氏 ( 伊藤小池法律事務所 )、弁護 士平塚晶人氏 ( 伊藤小池法律事務所 ) 及び弁護士鈴木広喜氏 ( 望記綜合法律事務所 )で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本 第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等 について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められると | |||
| 01/22 | 16:08 | 3237 | イントランス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| (1,521,423,500 円 )を合算し た金額です。なお、本新株予約権の行使による払込みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、本 新株予約権の行使により支払われる払込金額の総額は、本新株予約権の行使状況による影響を受けます。そ のため、上記の差引手取り概算額は将来的に変更される可能性があります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の算定評価報酬費用、弁護士費用、割 当予定先の属性調査費用、第三者委員会費用及びその他の事務費用 ( 変更登記費用等 ) 等が含まれます。 (2) 【 手取金の使途 | |||
| 01/16 | 17:00 | 9327 | イー・ロジット |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 12 号代表取締役当麻久 )90,325 千円、有価証券届出書等作成費用 1,800 千円、割当予定先調査費用 50 千円、新株予約権の算定費用 ( 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会 社東京都千代田区永田町一丁目 11 番 28 号代表取締役能勢元 )900 千円及び第三者委員会の費用 2,880 千 円が含まれております。なお、発行諸費用の概算額には消費税は含まれておりません。 3. 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、上記払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。 4. 登記費用につきま | |||
| 12/19 | 15:31 | 6029 | アトラグループ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 17,308,000 753,692,000 ( 注 ) 1. 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額 (6,000,000 円 )に本新株予約権の行使に際して払い込む べき金額の合計額 (765,000,000 円 )を合算した金額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 ( 第三者委員会の開催費用を含む)8,100 千円、新株予約権評価費 用 3,500 千円、登記関連費用 4,253 千円、及びその他諸費用 ( 株式事務手数料・外部調査費用 )1,455 千円とな ります。なお、発行諸費用の概算額は、想 | |||
| 12/17 | 15:30 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 当社の既存株主の皆さまの利益に貢献できるものと考えております。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下 のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達により、上記の大規模な希薄化が生じること等から、既存株主への影響が著しく大 きいものになると判断しており、臨時株主総会の開催に伴う費用について相応のコストを伴う | |||
| 12/16 | 15:45 | 5820 | 三ッ星 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 消却した場合には、調達金額が減少する可能性がありま す。その場合には、下記 「(2) 手取金の使途 」の各資金使途に係る支出予定時期を調整するとともに別途銀 行借入により資金調達を検討することにより対応する予定であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税を含んだ金額を記載しております。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、割当予定先調査費用 328 千円、新株予約権価格算定費用 1,430 千円、登録免許 税及び司法書士報酬等 220 千円、株式発行手数料 220 千円、有価証券届出書作成に関する費用 ( 第三者委員会 報酬 3,960 千円、弁護士報酬 2,750 千円、アドバイザリー費 | |||
| 12/15 | 15:40 | 7810 | クロスフォー |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、消費税等は含まれておりません。 2 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 (2,400 千円 )、第三者算定機関報酬費用 (1,500 千円 )、反社会的勢 力調査費用 (250 千円 )、登記関連費用 (300 千円 )、本届出書作成費用 (1,000 千円 )、第三者委員会報酬費用 (2,000 千円 ) 及びその他費用 (100 千円 )です。 3 払込金額の総額は、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。 行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。また、本新株 予約権の行使期間内に行使が行われない場合及 | |||
| 12/12 | 15:58 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| と交渉が行われてい ること (ⅱ) 日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に定められた例外的な算定方法に準拠しているこ と また、本件は希薄化率が25% 未満であり、また支配株主の異動等を伴わないため、東京証券取引所の企業行動規 範が求める第三者委員会の意見入手又は株主総会での意思確認の義務付け対象には該当しません。加えて、当社は 日本証券業協会の指針に適合する市場価格基準で発行価額を決定しており、監査等委員会の監査を経て、本株式の 発行価額が有利発行に該当しない旨の取締役の判断に法令に違反する重大な事実は認められず適法であるという趣 旨の意見を得ています。さらに、当社は | |||
| 12/05 | 15:54 | 3656 | ＫＬａｂ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 及び本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以 上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしまし た。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、「6 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のと おり、本第三者割当につき、必要性及び相当性が認められるとの意見を表明しております。かかる観点からも、本 第三者割当による資金調達に係る株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上 の観点からも合理的であると判断いたしました。 4 【 大規模な第三者割当 | |||
| 12/04 | 15:57 | 6173 | アクアライン |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 額及び新株予約権の行使による調達額が減少した場合は、運転資金の減額による調整を考え ております。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、新株予約権評価算定費用 500,000 円、登記関連費用 1,468,400 円、弁護士費 用 3,000,000 円、有価証券届出書作成補助費用として1,000,000 円、割当予定先の反社会的勢力チェック調査費 用 40,500 円、第三者委員会意見書費用 2,000,000 円となります。なお、発行諸費用の概算額は、全ての本新株 予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行 | |||
| 11/28 | 16:30 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社社外監査等委員である田中繁明氏 ( 当社社外取締役 )、山下 和彦氏 ( 当社社外取締役 ) 及び五十嵐裕美子氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の 妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発 行及び処分を決議しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当により、割当予定先に対し | |||
| 11/28 | 15:30 | 3031 | ラクーンホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| きとして、当社の経営者から一 定の独立性を有する者による必要性及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び 割当予定先から一定の独立性を有する者として、小宮山澄枝 ( 社外取締役、弁護士 )、福田素裕 ( 社外取締役、公認 会計士 )、中垣徹二郎 ( 社外取締役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と いいます。)に対し、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行の必要性及び相当性について意見を諮問しまし た。 その結果、下記 「6. 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のとおり、本新株予約権及び本新株予約権付社債 の発行に | |||