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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/17 09:00 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じ ることとなるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になりま す。 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見の入手 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達が発行済普通株式数の127.83%( 議決権ベースで127.86%)と大規模な希薄化が生 じることなどから、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立
11/14 16:30 3840 パス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使 されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約 権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に関する第三者委員会関連費用 2,500,000 円、弁護士費用等 5,000,000 円
10/30 16:38 1783 ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
とを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の 意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監査等委員でもあ る藤本一郎氏 ( 弁護士 ) 及び当社と利害関係のない社外有識者である塩田大介氏 ( 公認会計士・税理士 )、香月太郎氏 (CGPパートナーズ株式
10/30 16:30 6177 ＡｐｐＢａｎｋ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
(186,000,000 円 ) 並びに本新株予約権の払込金額の総額 (16,920,000 円 )に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額 (1,674,000,000 円 )を合算し た金額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 ( 第三者委員会の開催費用を含む)10,200 千円及び新株予約権評 価関連費用 3,500 千円、登記関連費用 6,810 千円、及びその他諸費用 ( 株式事務手数料・外部調査費用 ) 5,438 千円となります。なお、発行諸費用の概算額は、想定される最大の金額であり、本新株予
10/30 16:02 3624 アクセルマーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
日当たり平均出来高は2,168,560 株、過去 3か月における1 日当たりの平均出来高は 1,321,068 株及び過去 1か月における1 日当たり平均出来高は402,343 株であり、一定の流動性を有しております。 さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と いいます。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認 められるとの意見を表明いたしました。し
10/29 16:30 3647 ジー・スリーホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 10 月 29 日に入手して おります。なお、当社は、大下良仁弁護士が上場会社において社外取締役・社外監査役を務めるとともに、数多く の上場会社において第三者委員会・特別調査委員会・ガバナンス委員会等の外部委員を歴任し、会社法及び金融商 品取引法を中心とした資本政策やガバナンスに関する高度な専門的知見と豊富な実務経験を蓄積していること、ま た当社及び割当予定先との間に特段の利害関係を有していないことから、独立性・専門性・客観性を備えた外部有 識者であると判断し依頼しております。 本第三者割当増資における意見
10/29 16:07 3189 ＡＮＡＰホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
す。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本日の発行決議に先立つ6ヶ月以内である2025 年 7 月 22 日付でネットプライス、株式会社キャ ピタルタイフーン及び合同会社 AEGISに対して割り当てられた新株式の数、並びに同日付でネットプライス及 び合同会社 AEGISに対して割り当てられた第 7 回新株予約権が全て行使されることにより交付される株式数を 本新株予約権等の発行による最大交付株式数に合算した総株式数に
10/24 15:31 8518 日本アジア投資
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、本株式及び本新株予約権の第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価 証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である 弁護士の小林信介氏 ( 金川国際法律事務所 )、当社社外取締役である澁谷功氏及び当社社外取締役である丸山千名 美氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置いたしました。な お、本第三者委員会の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、重要な取引関係はありません。本第三 者委員会は希薄化の規模
10/10 17:08 2345 クシム
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
従業員数 0と抜け殻にされた組織の再整備を行い、収益基盤を早期に確立し、企業価値の向上に努めて まいります。また、これらの実施のために必要となる資金調達も早急に検討してまいります。 しかしながら、これらの対応策については実施途上である上、ご支援いただく利害関係者の皆様のご意向に左右される ものであり、予定通り進まない場合等には現状からの脱却ができない可能性が残るため、現時点においては継続企業の 前提に関する重要な不確実性が認められます。 (2) 過年度決算訂正への影響 当社グループは、前連結会計年度において、暗号資産の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、 外部監査人による訂
10/08 16:22 4571 ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置しました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥 当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議の上、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第 三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、本第三者割当の必要性及び相当性が認められるとの 意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場 に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新
10/03 15:39 3664 モブキャストホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
らも合理的であると判断しております。 なお、本新株予約権の第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない金川国際法律事務所の弁護士小林 信介氏、当社社外監査役である藤田誠司氏及び当社社外監査役である谷口奈津子氏の3 名によって構成される第三者 委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当 予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の 上、発行を決
10/02 15:46 3903 ｇｕｍｉ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
大株主であること、また、発行決議日現在において、割当予定先の執行役員常務 1 名が当社の社外取締役に就任していること等、当社と割当予定先との間に存在する資本関係・人的関係を考慮し、任 意的に、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程が相当 性のあるものであること」に記載のとおり、当社は、経営者から一定程度独立した者によって構成される第三者委員 会を設置し、本新株予約権の発行の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、その結果今般の資金調達の必要 性、相当性が認められるとの意見を受領しております。 17/23 5 【 第三者割当後の大株主
09/26 16:53 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
第 14 回新株予約権の行使に際して出資される財産の額 11,740,000,000 円 第 4 回新株予約権付社債の払込金額の総額 2,067,200,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、FA 業務 (プロジェクト管理、ストラクチャー構築、IR 等 ) 費用 4,000 千円、有価証 券届出書作成支援費用 3,500 千円、調査費用 750 千円、登記費用 293 千円、弁護士費用 1,750 千円、新株予約権 公正価値算定費用 2,500 千円、第三者委員会委託 ( 意見書 ) 費用 1,500 千円、有価証券届出書電子データ作成 費用 1,550 千円の合計額です。なお、消費税及び
09/26 16:52 2338 クオンタムソリューションズ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
221,734 株であり、一定の流動 性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者 委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認められる との意見を表明いたしました。したがって、当社としては上記のような希薄化が生じるものの、今回の資金調達に より調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の事業基盤を強化・拡大させ、当社の企業価値及び 株主価値の向上を図ることができ、希薄化を考慮しても既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができると 考えていることから、希薄化の規模が合理
09/26 15:45 3667 ｅｎｉｓｈ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
使されたと仮 定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権 の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、第三者委員会費 用、割当予定先への調査費用、登録免許税等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費
09/09 15:15 2334 イオレ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
た者として、当社と利害関係のない小池伊藤法律事務所に所属する弁 護士である小池洋介氏、平塚晶人氏及び鈴木広喜氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員 会 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予 定先の妥当性等について慎重に審議し、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うこと についての判断の過程 」に記載のとおり、本資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしまし た。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える
08/25 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない鈴木健太郎氏 ( 柴田・鈴木・中田法律事務所弁 護士 )、久保惠一氏 ( 当社社外取締役 ) 及び毛利正人氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される第三者委員 会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置しました。同委員会は、希薄化の規模の合理性、資金調達手法 の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な 第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、本資金調達の必要性及び相当性が認められるとの 意見を表明しました。したがって、本新
08/18 17:05 5721 エス・サイエンス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
用 850 千円、登記費用 293 千円、弁 護士費用 1,500 千円、新株予約権公正価値算定費用 3,000 千円、第三者委員会委託費用 1,200 千円、有価証券 届出書電子データ作成費用 990 千円及び本 ( 注 )3.に記載のFA 費用 205,249 千円の合計額です。なお、消費税 及び地方消費税は含まれておりません。 3.FA 費用について、第 8 回新株予約権の調達額の5%を当社 FAに支払う契約です。なお、当社 FAにつきまして は永田町リーガルアドバイザー株式会社 ( 所在地 : 東京都千代田区平河町二丁目 16 番 2 号、代表者 : 加陽 麻里布以下 「 永田町
08/13 15:47 7615 京都きもの友禅ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第 三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいま す。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認めら れるとの意見を表明いたしました。したがって、今回の資金調達は市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄 化の規模が合理的であると判断いたしました。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は13,700,000 株
08/06 15:49 7603 マックハウス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する登記費用、弁護士費用、第三者委員会費用、第 三者調査機関費用、評価算定費用、本有価証券届出書作成費用等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 11/32 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権の