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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/10 16:06 7603 マックハウス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
れた場合には、払込金額の総額及び 差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行わ れない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される 財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する証券保管振替機構関連費用、登記費用、弁護士 費用、第三者委員会費用、第三者調査機関費用、評価算定費用等の合計額であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 (2) 【 手取金の使途 】 本新株予約権の発行及び割当
01/08 16:55 8783 ＧＦＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である大谷龍生氏 ( 日比谷見附法律事務所東京 都千代田区有楽町 1 丁目 6 番 4 号、弁護士 : 大谷龍生 )、宍田拓也氏 ( 当社社外監査役 )、豊 﨑 修氏 ( 当社社外監査 役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」と
12/13 15:30 6625 ＪＡＬＣＯホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
会計士 )、の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当増資の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が本第三者委員会から2024 年 12 月 12 日付で入手した本第三者割当に関する意見の概要は以下のとおりでありま す。 1. 本増資の必要性 当委員会は、以下に説明するように、貴社において、本増資により資金調達を行う必要性が認められるものと考 える。 すなわち、第 1.4(2)1に記載のとおり、貴社グループは、長期的に安定した収益が期待できる優良な賃貸用 不動産の取得を成長戦略の基本方針のひとつとして掲げ、コア事業と位
12/06 16:08 3306 日本製麻
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
及び相当性に関する意見の 入手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当増資による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速 に資金調達を実施する必要があることを鑑みると、株主総会決議による株主の意思確認の手続きを実施する場合に は、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコ ストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必 要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 そのた
12/05 17:02 7063 Ｂｉｒｄｍａｎ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締 役会の判断の内容 本件第三者割当増資によって増加する潜在株式数は、発行済株式数の約 299.73%であり、上記 「4 大規模な第 三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、東京証券取引所の定める有 価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続きが必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む)の株主の意思確認 当社取締役会は、今回の
11/29 15:30 6993 大黒屋ホールディングス
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
、「 企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 号様式記 載上の注意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当し、また、東京証券取引所の上場規程第 432 条に定 める独立第三者からの意見書又は株主総会決議等による株主の意思確認手続きが必要となります。 そこで、当社は、当社の経営について理解しており、また、その適切性について判断できるようなファイナン ス、企業経営、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者から一定程度独立した者とし て、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名からなる第 三者委員会よ
11/26 17:03 3840 パス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
該当する規模となる点について検討し、本第三者 割当により調達する資金を、本第三者割当の主な目的及び理由にしたがって、成長資金に充当することは、今後の 当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本第三者割当を行うことを決定いたしました。 また、今般の資金調達については、本新株式の株式数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式 数を合算した39,090,000 株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は 305,017 株であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、第三者委員会を
11/21 16:45 8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
る普通株式数 2,500,000 株に対し、東京証券取引所におけ る当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は1,323,284 株であり、一定の流動性を有しておりま す。さらに、当社は、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のとおり、東京証券取引所の定める有価証 券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につ き検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、当社としては上記のような希薄化 が生じるものの、本資金調達により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の事業基
11/21 15:31 3672 オルトプラス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
は当社が収益構造を改善する財務 基盤の安定化を図るために必要不可欠であると考えていることから、既存株主の皆様にとっても有益であり、発行 数量及び株式の希薄化規模は合理的であると判断しております。 30/52 EDINET 提出書類 株式会社オルトプラス(E27280) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下 のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b 株主総
11/14 17:07 3909 ショーケース
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
締役の矢部芳一氏、中原裕幸氏、佐藤香織氏及び社外監査役の南方美千雄氏、東 目拓也氏から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見書 ( 以下 「 本意見書 」といいます。)を取得し ております。本意見書の概要は以下のとおりです。 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 第 1 意見の内容 本第三者割当増資について、必要性及び相当性が認められると思料する。 第 2 意見の理由 1. 本第三者割当増資の必要性について 当社によれば、当社グループは、DXを目的としたWebサイト最適化技術などを中心に、オンラインビジネ スのコンバージョン率 ( 成約率 )の向上を実現するSaaS 事業を展開している
11/13 15:32 9503 関西電力
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
設するとともに、コンプライアンス推進の最高責任者としてCCO(チーフ・コンプラ イアンス・オフィサー)を設置してグループ全体のコンプライアンス推進やリスクマネジメント等、内部統制の抜 本的な強化を進めている。 なお、コンプライアンスに関わる当社グループの不適切な事案の詳細については、以下に記載のとおりであ る。 ( 金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題 ) 当社グループは、当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題および役員退任後の嘱託等の報 酬に係る問題により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し
11/13 15:31 9503 関西電力
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
リスクマネジメント等、内部統制の抜 本的な強化を進めている。 なお、コンプライアンスに関わる当社グループの不適切な事案の詳細については、以下に記載のとおりであ る。 ( 金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題 ) 当社グループは、当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題および役員退任後の嘱託等の報 酬に係る問題により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書を受領した。その報告書の内容を厳 粛かつ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画を取りまとめ
11/11 15:30 7074 トゥエンティーフォーセブン
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
皆様の利益にも資するものと判断しておりま す。また、当社は、以上の点に加え、下記 「(2) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載の 経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を踏まえ、これら を総合的に考慮した結果、本第三者割当による希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 (2) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、1 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する
11/01 16:10 3224 ゼネラル・オイスター
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
た第三 者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社の顧問弁護士である大塚和成弁護士 (OMM 法律事務所 )からご紹介いただいた当社及び割当予定先との 間に利害関係のない社外有識者である渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )に本第三者割当の必要性及び相当性に関す る客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2024 年 10 月 25 日に入手しております。 なお、本第三者割当増資における意見の概要は以下のとおりです。 29/47 EDINET 提出書類 株式会社ゼネラル・オイスター(E31321) 有価証券届出書 ( 組込方式
10/31 16:11 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
回新株予約権の行使に際して出資される財産の額 492,000,000 円 2. 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書作成支援費用 3,000 千円、調査費用 1,900 千円、登記費用 301 千円、 弁護士費用 1,500 千円、新株予約権公正価値算定費用 600 千円、第三者委員会委託費用 1,500 千円、有価証券 届出書電子データ作成費用 864 千円及び本 ( 注 )3.に記載のFA 費用 24,759 千円の合計額です。なお、消費 税及び地方消費税は含まれておりません。 3.FA 費用について、第 13 回新株予約権の調達額の5%を当社 FAに支払う契約です。なお、当社 FAにつ
10/28 16:00 3810 サイバーステップ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び 当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額 及び発行諸費用の概算額は減少します。 3 発行諸費用の概算額は、主に本資金調達に係る弁護士費用及びエージェント費用、本新株予約権の価値評価 費用、第三者委員会の意見取得関連費用並びにその他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手 数料及び変更登記費用等 )の合計であります。なお、エージェント費用につきましては、初期費用約 30 百万 円に加え、本新株予約権の行使毎に行使支払額の2%を手数料として支払う条件で合意しており、全て行使
10/24 16:08 3624 アクセルマーク
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」とい います。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認め られるとの意見を表明いたしました。したがって、今回の資金調達は市場に過度の影響を与える規模ではなく、希 薄化の規模が合理的であると判断いたしました。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は10,300,000 株であり、同株式に係る議決権の数は103,000 個であるため、全ての本新株予約権が行使された場合には、2024 年 9 月
10/04 16:19 3664 モブキャストホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
である藤田誠司氏及び当社社外監査役である谷口奈津子氏の3 名 によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資 金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当 性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 15,000,000 株に係る議決権数 150,000 個は、当社の総議決 権数 446,322 個 (2024 年 6 月 30 日現在 )に占める割合が
09/26 15:30 6731 ピクセラ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
いての取締役会の判断の内容 本資金調達によって増加する潜在株式数は、2024 年 7 月 31 日時点の発行済普通株式数の273.57%( 議決権ベースで 278.12%)であり、上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じること となるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は
09/19 16:47 5255 モンスターラボホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
株式会社 SRE 取締役であり、金融機関でのマネジメントの経験を持ちビジネスとファイナンスの両面に知見を有す る原健一郎氏、並びに株式会社モンスターラボオムニバス社外取締役であると共に多数の企業の経営に携わり企業 経営に関する知見を有する浅田信博氏の3 名によって構成される第三者委員会を設置いたしました。なお、同委員 会の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、直接の取引関係はありません。同委員会は希薄化の規模 の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「6 大規模な第三者割当 の必要性 」に記載のとおり、本第三者割当の必要性及び相当性が認められると