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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.202 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/17 | 09:11 | 1448 | スペースバリューホールディングス |
| 2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ・キャピタルとマネジメントバイアウト取引に関する検 討を進めることの判断ができない旨の回答を行いました(2019 年の不適切会計問題等の詳細につ いては、当社が2019 年 4 月 11 日付で公表した「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知ら せ」をご参照ください。)。その結果、当社は、2021 年 3 月 24 日に、アスリード・キャピタルか ら、上記提案を撤回して検討を中止する旨の連絡を受けました(アスリード・キャピタルによれ ば、当社経営陣の判断を待つ状態に長く置かれると上場株式投資として取引に支障が出ることか - 7 -ら、上場を維持したまま株主として経営陣との建設的対話によって企業 | |||
| 01/18 | 10:11 | 2230 | 五洋食品産業 |
| 2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 、2021 年 9 月 15 日、三井物産グループ及び当社から 独立したリーガル・アドバイザーである祝田法律事務所を選任し、同法律事務所 から、本取引に関する諸手続を含む当社取締役会の意思決定の方法及び過程その 他の留意点について、必要な法的助言を受けております。なお、祝田法律事務所 は、三井物産グループ及び当社の関連当事者には該当せず、本取引に関して重要 な利害関係を有しておりません。 ― 19 ―4 当社における独立した第三者委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 当社は、2021 年 8 月 23 日開催の取締役会における決議に基づき、当社取締役会 において、本公開買付け及び本 | |||
| 01/18 | 07:52 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| な知見に加え、豊富な経験 ( 会計監査・IT 監査・IPO・ICO・第三者委員会の業務 等 )を有していることから、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけるものと判断 し、選任をお願いするものであります。 ( 注 5) 当社は、現行定款第 33 条において、社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。 当社は、これに伴い、中山住人氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との 間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 金 100 | |||
| 01/06 | 12:00 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 監査・IPO・ICO・第三者委員会の業務等 )を有していることから、公 正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任 いたします。(2022 年 2 月 2 日予定 ) また、東証が規定する独立性基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたします。(2022 年 2 月 2 日予定 ) 4. 補足説明 ※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※2 役員の属性についてのチェック項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執 | |||
| 12/22 | 12:00 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 役として選任いたします。 また、東証が規定する独立性基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたします。 財務・会計の視点による監査経験及び知見を有することから、職務を適切に遂行し て頂けるものと判断し、社外監査役として選任いたします。 また、東証が規定する独立性基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたします。(2022 年 2 月 2 日予定 ) 公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務等の専門的な知見に加え、豊富な経 験 ( 会計監査・IT 監査・IPO・ICO・第三者委員会の業務等 )を有し | |||
| 12/09 | 11:45 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー |
| 第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| けたことを契機として、過年度決算における売 上高の架空計上などの疑義に関する調査を開始し、2020 年 8 月 31 日には第三者委員会を設置し、この不適 切会計問題を調査してまいりました。 2020 年 9 月 30 日には、2020 年 9 月 28 日付の第三者委員会の中間調査報告書で当該不適切会計問題に関 する指摘を受け、当社は過年度決算を訂正し、遅延していた2020 年 4 月期の有価証券報告書を提出致しま した。 しかし、前事業年度を含む過年度決算に関して、前任監査人からは、監査意見を表明する前提となる経営 者の誠実性について深刻な疑義を生じさせる事象が存在するとの指摘を受け、監査 | |||
| 12/09 | 09:13 | 7365 | シック・ホールディングス |
| 第1回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| とおり、2018 年 11 月 16 日付にて公表いたしました「 改善報 告書 」に記載の改善措置を継続的に講じるとともに、当社グループの継続的な発展と経営基盤の 強化を図るため、また当社グループを取り巻く不動産・住宅業界の変化、お客様のニーズの多様 化への対応に向け、以下の項目を課題と認識し、持続的かつ健全な成長を達成するため重点的に 取り組んでまいります。 1 コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス・リスク管理体制の強化 当社は、株式移転前の株式会社アクトコールが過去に過年度の不適切な会計処理に係る第三 者委員会の調査報告書の内容を踏まえ過年度決算訂正を行ったことを真摯に受け止め | |||
| 12/01 | 07:38 | 4958 | 長谷川香料 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 事の第三者委員会、社内調査委員会 の委員として不正経理・財務の処理の解明に当ったほか、長年にわたり、複数の上場企業の監査 役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役 を務めた経験を有しております。 ・社外監査役井村順子氏は、公認会計士として、上場企業等の監査業務に長年にわたって従事し、 会計及び監査の専門家として豊富な経験と幅広い知識を有しております。 2. 当社は、大門進吾氏、湯原 隆 男氏、有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏を東京証券取引所の定 めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3 | |||
| 11/30 | 12:35 | 1716 | 第一カッター興業 |
| 2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| インターネットの当社ウェブサイト (アドレス https://www.daiichi-cutter.co.jp/ir/)に掲載させていただきます。 ◎ 本総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきますよう、お 願い申しあげます。 ― 2 ―株主の皆様方へのお詫び 当社の連結子会社株式会社光明工事にて不正な資金流用と不適切な利益相反取引が ありました。2021 年 8 月 5 日に公表いたしました「 当社連結子会社における不正資金 流用疑惑につきまして」 及び2021 年 8 月 6 日に公表いたしました「 第三者委員会設置 に関するお知らせ」においてお知らせいたしました | |||
| 09/22 | 12:00 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株 主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営陣から独立した客観的かつ専 門的見地からの意見や助言をいただけるものと判断し、引き続き、当社取締役として の選任をお願いするものです。同氏には、主に弁護士としての専門的見地から、ガバ ナンス・コンプライアンス等に関する提言を取締役会の場などでいただけることと判 断したためです。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指 定します。 同氏は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから、社 外監査役として選任されております。また、一般株主と利益 | |||
| 08/24 | 07:10 | 4748 | 構造計画研究所 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 2008 年 4 月大東文化大学法科大学院特任 教授 2012 年 9 月当社監査役 2017 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 2018 年 6 月学校法人大東文化学園 理事長 ( 現任 ) 2019 年 9 月当社社外取締役、 指名委員、報酬委員 2020 年 9 月当社社外取締役、指名委員 ( 現在に至る) 社外取締役候補者とした理由 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士 として活躍されており、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務め た経験も有しております。当社においては、司法とコーポレート・ガバナンスに関 | |||
| 07/21 | 12:00 | 2678 | アスクル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 、コンプライア ンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見 と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役・社外監査役や、 企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有してお ります。なお、髙巖氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したこと はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると 判断しております。現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に 果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としております。また、左記の当 社商品の販売取引金額は、直近の事業年度に | |||
| 07/16 | 07:23 | 2678 | アスクル |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 授 三菱地所 ㈱ 社外取締役 鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授 第一生命保険 ㈱ 社外監査役 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス 等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社 外取締役、社外監査役や企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有してお ります。なお、髙巖氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の 理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行でき | |||
| 07/15 | 09:09 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 回復の兆しがあり、新設住宅着工戸数全体では前年比マ イナスなものの、持ち家に関しては2020 年 11 月から6か月連続で前年同月比プラスとなりまし た。しかしながら再度の緊急事態宣言により、消費マインドの低下が懸念され、依然として先行 き不透明な状況が続いております。 当社では、過年度に不適切な会計が行われていた可能性があることが2020 年 7 月に発覚し、そ の後、第三者委員会の調査により内容が明らかになりました。また、2020 年 9 月 30 日に代表取 締役に就任した当社前代表取締役が、2020 年 10 月 1 日付で所定の手続きを経ることなく独断で 職務権限を超える金額の支払約 | |||
| 07/07 | 09:17 | 7604 | 梅の花 |
| 2021年 定時株主総会招集通知（報告書） 株主総会招集通知 | |||
| (1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認 めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ ません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制 システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認 められません。なお、第 40 期事業年度における不適切な会計処理に関する第三者委員会の提言を 受けた再発防止策の改善状況を注視してまいりましたが、対策に沿った改善が継続していること を確 | |||
| 06/15 | 17:55 | 8746 | 第一商品 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| する第三者委員会の調査報告書を開示し、長年にわたり歴代の代表取締 役らが主導して、回収不能となっていた貸付金の回収偽装及び証拠金残高が不足した委託者に対する未収入金債権の 回収偽装による貸倒引当金戻入益の過大計上、並びにこれらの偽装に用いる資金を捻出するための広告宣伝費の架空 計上等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。 これらは、全社的なコンプライアンス意識の欠如、取締役会による業務執行に対する牽制や監督が適切に機能して いなかったこと、監査役が適正な監視機能を果たしていたとは認められないこと、実効的な内部監査が行われていな かったことに起因しております。 当社は2020 | |||
| 06/15 | 17:55 | 8746 | 第一商品 |
| 2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 権については貸倒実績率に より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、 回収不能見込額を計上しております。 ロ. 賞与引当金従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度 に負担すべき額を計上しております。 ハ. 訴訟損失引当金係争中の商品先物取引及び外国為替証拠金取引のおける損害賠償請求訴 訟等について、今後の損害賠償金の支払に備えるため、経過状況等に基 づき金額を合理的に見積り損失見込み額を計上しております。 ニ. 特別調査費用引当金過年度における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査費用及び それに伴う訂正報告書等の作成依頼費用及び課徴金の支払 | |||
| 06/15 | 08:58 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、 第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロ ス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監査法人による特 別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできており ません。 ― 47 ―当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜 査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前 々々 連結会計年度 ( 第 117 期 )において、タイSEC 指摘のGLH 融資取引に関連する貸付金債権全 額 ( 営業貸付金及 | |||
| 06/14 | 08:36 | 7877 | 永大化工 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの 行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委 員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立 ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討したうえで対抗措 置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大限尊重する ものとします。 なお | |||
| 06/11 | 16:19 | 1448 | スペースバリューホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 務報告に係る内部統制については、金融商品取引法、そのほか適用の ある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。 2 当社の各部門およびグループ各社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、 日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。 Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社は、当社の基本方針に沿った適正な業務の遂行とあわせて、2019 年 4 月に公表した第 三者委員会の調査結果を踏まえて策定された再発防止策にある施策の定着を推し進め、当社グ ループ役職員のコンプライアンス意識向上に引き続き取り組んでまいりました。 以上のほか、業務の適 | |||