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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/10 12:27 3825 リミックスポイント
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
面の資金の確保、2020 年 12 月から2021 年 1 月にかけての電力卸市場における取引 価格の異常な高騰を受けての電力調達資金の確保等を目的として、第三者割当に よる新株予約権 ( 行使価額修正条項付 )の発行を実施いたしました。当該第三者 割当による新株予約権の発行は相当規模であったため、当社取締役会での審議に 加え、当社および割当先と利害関係のない外部の弁護士ならびに監査等委員であ る取締役により構成される第三者委員会等において第三者割当の必要性と相当性 について検討していただきました。 さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、感染症対策に ついて当社グループ全従
06/10 10:35 7462 ダイヤ通商
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
割引率については、( 会計上の見積りに関 する注記 )をご参照ください。 減損損失の内訳は、種類別では建物附属設備 14,042 千円、その他 1,859 千円でありました。 2. 新型コロナウイルス感染症関連損失 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みとして、政府及び各自治体からの営業自粛要 請や緊急事態宣言を受け、当社において店舗の営業を停止した際に、当該営業停止期間中に発生 した人件費や減価償却費等を新型コロナウイルス感染症関連損失として特別損失に計上しており ます。 3. 解決金及び第三者委員会設置調査費用 当社従業員が自死する不幸な事故による第三者委員会の設立および調査費用、そ
06/10 10:35 7462 ダイヤ通商
第７２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1 日から 年 3 月 31日まで) 科目金額 ( 単位 : 千円 ) 売上高 2,879,267 売上原価 1,981,593 売上総利益 897,674 販売費及び一般管理費 821,450 営業利益 76,223 営業外収益 受取利息及び配当金 977 その他 2,959 3,937 営業外費用 支払利息 77 その他 6 84 経常利益 80,075 特別利益 助成金収入 8,134 8,134 特別損失 減損損失 15,902 貸倒引当金繰入額 7,646 新型コロナウイルス感染症関連損失 11,760 解決金及び第三者委員会設置調査費用 42,000 77,308 税引前当期純利益
06/10 08:26 7368 表示灯
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
保険契約 (D&O 保 険 )を締結しております。当該保険契約では、当社が負う有価証券損害賠償費用、訴訟費用、不祥事 が発生した場合の第三者委員会設置費用等に加え、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った 行為 ( 不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償 費用、訴訟費用等が補填されることとしております。また、各取締役候補者は、すでに当該保険契約 の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。当該保険契約は、次回 2022 年 5 月の更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、保険料は会社負担としており、被 保険者の保
06/09 12:00 7298 八千代工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
飯田藤雄氏は、弁護士として法務に関する専門的な知見を有し、また、行政や企業の 第三者委員会に携わるなど、コーポレートガバナンスにも精通しており、それらを活 かして、当社の経営に対して有用な助言や適切な監督をしていることから、当社の経 営に必要と考えたためであります。当社と同氏との間に利害関係はなく、客観的、中 立的立場から一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、引き続き独立役 員として指定するものであります。 富永和也氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知見や豊富な経験を活かして実 効性の高い監査や経営に対して適切な意見を述べるなど、その職責を果たしておりま す。当社と同氏との間
06/08 12:00 7898 ウッドワン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
況 1974 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) 1999 年 4 月広島弁護士会会長兼中国地方弁護 士連合会理事長 2004 年 7 月広島市安佐北区選挙管理委員会委 員長 2006 年 5 月 ㈱アスティ社外監査役 2008 年 4 月広島県呉市公平委員会委員長 ( 現 在に至る) 2009 年 9 月広島県呉市情報公開審査会委員兼 同市個人情報保護審議会委員 ( 現 在に至る) 2011 年 7 月年金記録確認広島地方第三者委員 会委員 2012 年 6 月当社社外監査役 2015 年 4 月中国四国地方年金記録訂正審議会 委員 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る
06/08 12:00 8089 ナイス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
上げます。 ― 2 ―( 添付書類 ) 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 当事業年度の事業の状況 ( 有価証券報告書の虚偽記載の嫌疑と対応について) 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出 罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会による強制調査及び横浜地方検察庁によ る強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で 構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決
06/08 12:00 8089 ナイス
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
視委員会による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜 査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第 三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期 以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、 株式会社東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。こ の事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等 を受け、11 月 14 日に過年度の決算を訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発 防止に向け、「 改善計
06/08 12:00 9385 ショーエイコーポレーション
第54期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
び再発防止策の提言を目的として、また問題の早期解決を図るためにも独立した立場の専門家による客観 的な調査等を実施し、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことが不可欠であると判断し、当社と は利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士で構成される外部調査委員会 ( 以下、「 本外部調査委員 会 」と言います。)を設置いたしました。 ― 6 ―(2) 本外部調査委員会の調査 本外部調査委員会は迅速な調査及び当社との間の緊密な情報連携が必要となることから、日本弁護士連 合会 「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に基づく第三者委員会の形態は採用しておりま せんが、同ガイドラインの趣
06/07 22:12 7958 天馬
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2022 年 3 月期を初年度とし、2024 年 3 月期を 最終年度とする第 3 次中期経営計画 ( 以下 「 本中期経営計画 」という。)を策 定している。本中期経営計画の着実な推進・達成は、当社の今後の企業価値向 上に向けた最重要課題であるところ、その着実な推進・達成のためには、経営 の連続性・安定性の観点からも、当社の事業内容・特性や課題等を理解してお り、本中期経営計画の策定を推進した現経営陣による間断のない取組みを継続 することが最適であると判断した。 - 8 -◆ 第三者委員会の2020 年 3 月 13 日付調査報告書 ( 以下 「 第三者委員会報告書 」 という。)においては、当
06/07 21:16 7596 魚力
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、 再発防止などを図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求める。また、調 査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 - 5 -9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い 等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該 費用または債務を処理す
06/07 19:13 3679 じげん
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
が設置した第三者委員会による調査が行われ、同事業における法令違反の可能性等が 認定されました。その後、調査報告書の提言を受け、同氏はコーポレートガバナンス及び内部 統制体制の見直しを行い、再発防止に向けた適切な措置を講ずる等、その職責を果たし、同社 の信頼回復に努めました。 候補者 番号 5 氏 名 ( 生年月日 ) うすば やすお 薄葉康生 (1963 年 4 月 7 日 ) 新任 社外 独立役員 略歴及び地位、担当及び重要な兼職の状況 1987 年 4 月株式会社リクルート入社 2002 年 8 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2006 年 4 月 GEコンシューマー・ファイナンス株
06/04 20:24 7187 ジェイリース
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会第三 者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現 任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家計総 合研究所カウンセリングセンター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般社団法人中島拓奨学基金常務理事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2,000 株 ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融部門や関連する分野の
06/04 16:24 7874 レック
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
行為を開始することができるものとしております。 本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同 の利益を守ることを目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることとい たしました。また、大規模買付行為に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正 性を担保するため第三者委員会を設置しております。 ― 8 ―(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 本プランは、前記 (2) 記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫が なされ、かつ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたもので
06/04 16:24 7874 レック
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断 を排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、 当社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計 士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立し た者のみから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大 限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確 保することとしています。本対応方針継続時における第三者委員会には、別紙 2に記載の3 氏により構成さ
06/04 09:09 1824 前田建設工業
第76回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
うことを可能とし、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。 また、現対応方針は大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべき ことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらの
06/03 21:18 8061 西華産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 また、2020 年 12 月 28 日に公表しました当社連結子会社である日本ダイヤバルブ株式会社 での同社社員による金銭騙取事件に関しましては、当社の社外取締役を委員長とし、独立 した弁護士等で構成する第三者委員会を立ち上げ、原因究明等の調査を進めました。 5 監査役の職務の執行状況 当社の監査役は、会社法および監査計画に基づき、取締役会等重要会議に出席すると共に、 重要事項等に関する文書の閲覧、当社および重要な子会社に対しての業務監査、並びに代 表取締役との定期的な面談等を通じて、取締役の職務執行を監査いたしました。 また、当社の監査役は、社外取締役、会計監査人、内部監査室との間で定期的
06/03 12:35 6155 高松機械工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 以下、 「 意向表明書 」といいます)を当社の定める書式に従って提出していただきます。 (2) 大規模買付情報の提供 当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日から10 営業日以内に、当社株主の皆様の判断並び に当社取締役会及び第三者委員会としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な情報 ( 以下、 「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な大規模買付情報のリ ストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には当社が定める合理的な回答期 限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式により提出していただきます。また、 当社取
06/02 17:42 1883 前田道路
第２号議案における他の株式移転完全子会社（前田建設工業株式会社）の最終事業年度の計算書類等 株主総会招集通知
や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 科目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在
06/02 12:38 3658 イーブックイニシアティブジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い 見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員 を多数務めるなど、株主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営 陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただけるものと判 断し、引き続き、当社取締役としての選任をお願いするものです。同氏には、 主に弁護士としての専門的見地から、ガバナンス・コンプライアンス等に関す る提言を取締役会の場などでいただけることを期待しております。なお、同氏 は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外