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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 63 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.404 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 13:22 | 9850 | グルメ杵屋 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| に、外部のコンサルティング会社に依頼して労務・法務の専門家 等による「 第三者委員会 」を立ち上げました。これらにより、客観的な 視点による問題の把握と対策に取り組み、労働時間管理の適正化を実現 すべく業務内容、人員体制等の見直しを推進した結果、違法な時間外労 働は一掃されております。 当社及びレストランは、今回の事態を厳粛に受け止め、労働環境の更 なる改善に向けて、全社一丸となって全力で取り組んでまいります。 なお、本件に関する対応及び手続きの過程において、業績への影響は ほとんどございません。 - 17 -2. 会社の現況 (1) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 | |||
| 06/01 | 12:50 | 8698 | マネックスグループ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| し、現在に至っております。なお、 小泉公認会計士事務所と当社との間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、 小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待 される役割を十分に果たすことができると判断しました。 10. 堂前宣夫氏が2016 年 6 月より2020 年 6 月まで社外取締役に就任しておりました株式会社ディー・エ ヌ・エー( 以下、「 同社 」)においてキュレーションプラットフォームサービスに関わる問題が発覚 し、2016 年 12 月より同社が設置した第三者委員会による調査が行われました。2017 年 3 月に公表さ | |||
| 05/31 | 23:07 | 7298 | 八千代工業 |
| 第68回（2020年度）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 行われた取締役会 [ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ] 1992 年 4 月弁護士登録 1992 年 4 月松尾綜合法律事務所入所 2001 年 4 月志賀・飯田法律事務所開設 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 noel㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飯田藤雄氏は、弁護士として法務に関する専門的な知見を有し、また、行政や企業の第三者委員会に携わるなど、コーポレートガ バナンスに精通しており、それらを活かして、当社の経営に対して有用な助言や適切な監督をしていただいていることから、その | |||
| 05/31 | 19:25 | 2705 | 大戸屋ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| の社外取締役である小濵直人氏、河合宏幸氏、田村吉央 氏および鈴木孝子氏の4 名で構成する第三者委員会を設置し、1 本第三者割当増資の必要 性および相当性、および2 本第三者割当増資が少数株主にとって不利益でないことについ て意見を求めました。その結果、第三者委員会から、2020 年 12 月 23 日付で本第三者割 当増資の必要性および相当性は妥当であると共に、本第三者割当増資が少数株主にとって 不利益ではないとの意見書を入手し、当社の利益を害さないと判断しました。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 | |||
| 05/31 | 12:00 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 同氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、株主様および 投資家様の利益に資する経営を行うための助言、また、当社の経営陣から独立した客 観的な意見をいただけるものと判断したためです。また、一般株主と利益相反の生じ るおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 同氏は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企 業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株 | |||
| 05/31 | 11:28 | 6848 | 東亜ディーケーケー |
| 第77回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 報器の一部センサーに、定期点検後短期間で警報感度が維持できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、お客様対応を行うとともに、第三者委員会を設置 して原因究明を行って参りました。 当社及び当該子会社は、一部取引先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について請 求を受け、また、当該費用について支払いを求める訴訟を提起されております。しかしなが ら、本件現象を検証した第三者委員会の調査報告書においては、感度低下については種 々の原 因が考えられるが、その原因を特定することは困難であるとの結論が報告されており、当社グ ループとしては、上記費用を負担する理由は一切ないと考えており | |||
| 05/28 | 19:19 | 2730 | エディオン |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 補者が他社の取締役在任中における法令又は定款違反その他不当な業務執行について 守安功氏が株式会社ディー・エヌ・エーの代表取締役として在任中に、キュレーションプラットフォーム サービスに関わる問題が発覚し、2016 年 12 月から同社が設置した第三者委員会による調査が行われた結果、 2017 年 3 月に公表された調査報告書において同事業における法令違反の可能性その他の不適切な問題の存 在が認定されております。調査報告書の提言を受け、守安功氏は社内管理体制やコンプライアンス体制の強 化など、コーポレートガバナンス及び内部統制体制の抜本的見直しに尽力しております。 7. 取締役 ( 業務執行取締 | |||
| 05/28 | 15:47 | 5393 | ニチアス |
| 第205期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 関する事項は以下のとおりであります。 (1) 同氏が社外監査役として2020 年 8 月まで在任していた株式会社ジャパンディスプレイは、2020 年 4 月 13 日に不適切会計に係る第三者委員会による調査結果および過年度決算修正について公表し ております。同氏は、この事実について事前には認識しておりませんでしたが、日頃から内部統制 システムやコンプライアンスに関する具体的施策について確認し、意見表明を行っておりました。 上記事実の判明後、同氏は、再発防止に向けたコンプライアンス体制の整備・充実やその徹底につ いての確認や提言を適宜行っております。 (2) 同氏は、株式会社東京証券取引所の定め | |||
| 05/28 | 15:18 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為または法令に違反することを 認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等の免責事由があります。 各候補者が就任した場合は当該保険契約の被保険者となるほか、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 7. 澤部肇氏が2017 年 6 月まで社外取締役として就任していた㈱ジャパンディスプレイは、2020 年 4 月に不適切会計に係る第 三者委員会による調査結果及び過年度決算修正について公表しております。澤部肇氏は本件が判明するまでは当該事実を認識 しておりませんでしたが、日頃から内部統制システムやコンプライアンスの重要性 | |||
| 05/28 | 12:12 | 6740 | ジャパンディスプレイ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| トラストに対する第三者割当により発行いたし ました第 12 回新株予約権について、2021 年 3 月 25 日付のいちごトラストによる一部権利行使に基づき、 E 種優先株式を発行したことにより、同日付で19,390 百万円を追加調達いたしました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 17(4) 対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス改革について 2020 年 4 月 13 日、当社は第三者委員会から調査報告書を受領し、過年度決算において不適切な会計処 理を行っていたことが判明したため、2014 年 3 | |||
| 05/28 | 11:27 | 4536 | 参天製薬 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 、顧客の利益を害する業務運営、ならびに ファミリー企業に対する不適切な融資等の問題を指摘され、行政処分 ( 業務の一部停止命令および業務改善命令 )を 受けました。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、第三者委員会の調査報告書において法的 責任は認められないと報告されております。また、同氏は、同社の社外取締役として日頃から法令等遵守の視点に立 った助言を行い、同社の法令遵守について注意喚起をしていました。上記事実の判明後は、同社取締役会において、 これらの事実関係を究明し、コンプライアンスをさらに強化・徹底することおよびこのような事態の再発防止に向け た適切な措置を講ずること | |||
| 05/28 | 10:21 | 4743 | アイティフォー |
| 第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| いて適切な判断を行うために必要な情報を確保するとともに、当社取締 役会による大規模買付行為の評価・検討・交渉・意見形成・代替案提示の機会を確保するこ とを通じて、当社企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的としてい ます。 当社は、本プランに従った新株予約権無償割当ての実施、不実施または取得等の判断につ いては、取締役の恣意的判断を排除するため、中立的な第三者委員会を設置し、その客観的 な判断を得るものとしつつ、取締役会においても慎重な判断を行うものとしております。ま た、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の発動要件を満たす場合には株主総会を 開催し、新株予約権の無償 | |||
| 05/28 | 09:10 | 1802 | 大林組 |
| 第117回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 取締役として在任しておりましたが、従前から取 締役会での報告等を通じて、各取締役の業務執行状況及び内部統制システムの運用状況を監視、監督するなど、法令違反等の予防を 行っておりました。 また、同氏及び泉谷直木氏 ( 事件発生後の2018 年 6 月に社外取締役に就任 )からは、事件発生後の対応として、第三者委員会の 設置など、本件の真相究明や再発防止に向けて必要となる取り組みについて提言をいただきました。さらに、2020 年 6 月に社外取 締役に就任した小林洋子氏及び折井雅子氏を合わせた4 氏は、日頃から当社の再発防止に向けた取り組みの実施状況を監督し、取締 役会等の場で必要に応じて法令遵守 | |||
| 05/27 | 09:15 | 6502 | 東芝 |
| Web開示事項 株主総会招集通知 | |||
| ) 保証債務及び保証類似行為 3,531 百万円 2) 重要な係争事件 当社は、2015 年 2 月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第 26 条に基づき報告 命令を受け、工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会 を設置し調査を行った結果、不正な会計処理を継続的に実行してきたことが判明し、過年 度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当社の不正な財務報告について、米国カリフ ォルニア州において、米国預託証券等の保有者によって当社を被告とした集団訴訟が提起 され、当社は、米国証券関連法令の適用がないこと等を理由に、本件集団訴訟の棄却を裁 判所に申し立てていましたが | |||
| 05/26 | 12:26 | 9503 | 関西電力 |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 外取締役候補者でありま す。 3. 当社は、全ての社外取締役候補者を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。 4. 友野宏氏は、当社の特定関係事業者である日本原燃株式会社の社外取締役であります。 5. 当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題について、2020 年 3 月 14 日に、第三者委員会の調査報告書を受領し、 当社グループの役職員による金品の受取り、不適切な発注行為等およびガバナンスの脆弱性が認められました。 また、第三者委員会の調査報告書において、一部の役員の退任後、嘱託等の業務を委嘱する際の報酬について、「 金品受取り問題に 関する修 | |||
| 05/26 | 10:55 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 終化 ) 完全適用ベース (その他有価証券評価差額金を除き、ヘッジ取引による株式含み益の一部固定化効果を含む) ※3 当社連結決算は親会社株主に帰属する当期純利益を記載 ( 単位 : 億円 ) 議 決 権 行 使 方 法 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 ご 参 考 39企業集団が対処すべき課題 ■ システム障害の原因究明・再発防止への取り組み 令和 3 年 2 月から3 月にかけて発生したみずほ銀行のシステム障害につきましては、外部の識者・専門家 から構成された第三者委員会である「システム障害特別調査委員会 」からの評価、提言等も十分に踏まえ、 徹底 | |||
| 05/26 | 10:55 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 2021年定時株主総会招集通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 | |||
| 、2020 年 4 月 24 日開催の取締役会において決議した当社の「 内部統制システム」の運用状況等に ついて検証を実施し、2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において一部見直しを決議しております。 2021 年 2 月から3 月にみずほ銀行で発生したシステム障害については、「システム障害特別調査委員 会 」( 第三者委員会 )による原因究明や再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り 組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制について、改めて見直しを検討致 します。 「 業務の適正を確保するための体制 」の決議内容の概要 1 リスク管理体制 損失の危 | |||
| 05/26 | 08:48 | 5714 | ＤＯＷＡホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 候補者であります。 2. 佐藤公生氏が社外取締役に就任する場合、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出る予定でありま す。 3. 佐藤公生氏が社外取締役に就任する場合、当社は、同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定および当社定款に基づ き、会社法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が 規定する額としております。 4. 佐藤公生氏が日鉄鉱業 ㈱ 代表取締役社長に在任中、同社の海外子会社において不適切な会計処理が発生しております。な お、当該問題については、同社において、第三者委員会による調査を実施 | |||
| 05/26 | 07:47 | 5019 | 出光興産 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 、長期的視点から取締役 としての職務を適切に遂行いただける ものと判断しております。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号 7 再任 ク ボ ハラ 久保原 カズ 和 ナリ 也 (1967 年 7 月 16 日 ) 事 業 報 告 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 候補者とした理由 所有する当社株式の数 - 株 2008 年 12 月弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010 年 4 月総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2015 年 9 月一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事 2016 年 6 月株式 | |||
| 05/25 | 18:44 | 9375 | 近鉄エクスプレス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 品を受領していた等の事案に関し、2019 年 10 月 9 日に第三者委 員会を設置し、調査を行っておりました。2020 年 3 月 14 日に、第三者委員会の調査結果報告書 が出され、同社の役職員による多額の金品受領、本件取引先等への不適切な発注行為およびガバ ナンスの脆弱性の問題が認められたことから、同月、経済産業省から電気事業法に基づく業務改 善命令を受けました。また、上記の第三者委員会の調査結果報告書の中で、一部の役員の退任後、 嘱託等の業務を委嘱する際の報酬について、「 金品受取り問題に関する修正申告時の追加納税分 」 や、「 過去の経営不振時の役員報酬削減分 」を補填する趣旨が含ま | |||