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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.275 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/18 12:00 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2025 年 12 月 17 日開示 「 第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」 及 びその検証を実施した2026 年 2 月 26 日開示 「 検証委員会の検証報告書公表に関するお知らせ」 にて公表のとおり、第三者委員会による調査報告書 ( 以下、「 調査報告書 」といいます。) 及び検 証委員会による検証報告書 ( 以下、「 検証報告書 」といいます。)において、調査対象となった事 案に対する事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けました。 そして、当社は、2026 年 1 月 30 日開示の「 東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上 場契約違約金の徴求
03/12 19:47 7036 イーエムネットジャパン
（訂正）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 12 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内 容報告の件 」( 以下、「 本報告事項 」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご 報告する予定でございました。 しかしながら、当社は、2026 年 1 月 13 日開示の「 常務取締役 CFOによる不正行為の判明、開示書類等 に係る不適切な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同月 19 日開示の「 第 三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」 及び同年 2 月 6 日開示の「2025 年 12 月期決算発表の延期に 関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役 CFOに
03/09 12:00 7036 イーエムネットジャパン
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 12 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内 容報告の件 」( 以下、「 本報告事項 」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にご 報告する予定でございました。 しかしながら、当社は、2026 年 1 月 13 日開示の「 常務取締役 CFOによる不正行為の判明、開示書類等 に係る不適切な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同月 19 日開示の「 第 三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」 及び同年 2 月 6 日開示の「2025 年 12 月期決算発表の延期に 関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役 CFOに
03/05 12:00 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案取締役会議長の選任に係る定款変更の件 第 8 号議案取締役会長の選任に係る定款変更の件 第 9 号議案タイトル別売上げの開示に係る定款変更の件 第 10 号議案定款一部変更 ( 第三者委員会の設置と調査報告書の公表 )の件 第 11 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件 第 12 号議案定款一部変更 ( 取締役報酬の個別開示 )の件 第 13 号議案自己株式の取得の件 ― 1 ― 4. 電子提供措置に関する事項 本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに 「 第 29 期定時株主総会招集ご通知 」 及び「 第 29 期定時株主総会そ
03/04 21:47 8165 千趣会
第81期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
パートナー( 現任 ) 2022 年 4 月生駒市情報公開及び個人情報保護審査会委員 ( 現任 ) 2022 年 8 月生駒市行政不服審査会委員 ( 現任 ) 2023 年 6 月三京化成 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2023 年 12 月豊中市固定資産評価審査委員会委員 ( 現任 ) 福塚圭恵氏は、弁護士資格を有し、会社法、コーポレート・ガ バナンス、コンプライアンス、M&A 等の企業法務全般に精通 し、企業間取引契約や第三者委員会による調査業務等で豊富な 経験を有しております。また、法科大学院での教育経験や地方 自治体の各種委員を歴任するなど、専門家として高い見識を備 えており
02/26 12:00 7976 三菱鉛筆
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し発注を行い、捻出した資金の一部を幹部社員らが着服していた事実が2024 年 8 月に発覚しまし た。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役 会等において法令順守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。なお、第三者委員会の 調査報告書においても、同氏に対する法的責任は認められておりません。 - 41 - 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 氏 名 ( 生年月日 ) むら 村 監査役村上恵美氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査 役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同 意を
02/05 07:45 6664 オプトエレクトロニクス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果の報告及び意見交換、重要事項の協 議等を行っております。 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員としての豊 富な経験と見識に基づき、取締役会において経営に関する適切な 助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査 結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 弁護士として長年培われた法律に関する専門知識並びに民間企業 における法律業務、第三者委員会業務等及び会社役員としての経 験と見識に基づき、取締役会において法務に関する適切な助言・ 提言を行っております。また、監査等委員会において監査結果の 報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております
01/16 12:00 7831 ウイルコホールディングス
2025年10月期定時株主総会招集通知【修正版】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当該内部 統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の遂行については、次の点を除 き指摘すべき事項は認められません。 雇用調整助成金の申請に関して第三者委員会の調査報告書において指摘された提言を真摯 に受け止め、有効性・実効性の高い再発防止策を策定すべく、取締役会において経営責任の 明確化、再発防止策の概要を決議し、一部その運用を開始しております。監査等委員会にお いては、当該再発防止策が当社及び当社グループにおいて確実に進められ、取締役が適切に 監督していることを、引き続き注視、検証してまいります。 - 30 - (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人監査法人
01/06 12:00 8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 10 月に 創設した株主優待制度を一度も実施することなく、2025 年 3 月に廃止した事案 等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025 年 4 月に 第三者委員会を設置し、当社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の 調査報告書における提言等を踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行 中です。 これまでの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対し て、適切な目標設定を行い、進捗や課題を常に把握する等して、健全かつ効率 的な経営を実践してまいりたいと考えております。 また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制
12/01 12:00 2667 イメージワン
第42回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、翌事業年度以降の計算書類に重要 な影響を与える可能性があります。 貸借対照表に関する注記 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,211 千円 2. 関係会社に対する金銭債権債務 長期金銭債権 150,585 千円 3. 偶発債務 当社は、2024 年 1 月 15 日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査 結果を踏まえ、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴い当該業務 に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該 事業に関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。 流動資産の「 仮払金 」に含まれる当該取引に係る残高及び流
12/01 12:00 2667 イメージワン
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村研究室と共同で研究しておりますトリ チウム分離除去技術を、関係団体とともに実用化に向けて引き続き進めてまい ります。ESG 分野においては、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者 ― 5 ― 委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第 三者委員会から受領した調査報告書において、再生 EVバッテリーを事業用ポー タルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引 ( 以下、「 本蓄電池取引 」)の実在性に関する指摘を踏まえ、本蓄電池取引を行わ ない方針のもと各社との契約の見直しを行っており、一部の顧客との間で締結 した契
11/11 12:00 9444 トーシンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いますようお願い申し上げます。 なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとって いる各ウェブサイトにおいて、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲 載させていただきます。 - 2 - 臨時株主総会の開催に至った理由について 当社は、当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で 計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者委員会を設置して調査を進 め、2025 年 8 月 29 日、第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。 第三者委員会の調査結果から、株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期か ら2024 年 4 月期の移動体通
11/11 12:00 3189 ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
開催予定の本株主総会に付議する本件に関する議 案の中で、本資金調達の必要性及び相当性につきご説明した上で、当該議案が承認 されることをもって、株主の皆様の意思確認をさせていただくことといたします。 なお、当社は、本新株予約権付社債の割当予定先かつ当社の筆頭株主であるネット プライスの職務執行者が当社の取締役副社長を兼任していることを踏まえて、少数 株主保護の観点より、株主総会でご承認をいただくのではなく第三者委員会等の独 立機関を形成して答申を求めることも検討いたしました。しかしながら、会社法 上、株主総会の決議事項について利害関係を有する株主であっても議決権の行使は 妨げられないため
09/08 15:45 1716 第一カッター興業
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知識を含む、定期的なガバ ナンス・コンプライアンス教育を実施する。 2 グループ全体の役員を含む管理監督者には、役付のタイミングで、各階 層に適合したガバナンス・コンプライアンス研修を実施する。 3 定期的にコンプライアンスに関する理解度テストを実施する。 4 子会社または関係会社へ派遣する役員の職務、職責を明確化する。 5 2021 年 10 月 19 日公表の「 第三者委員会報告書 」の内容を理解するコンテ ンツを検討し、作成する。 3) グループ全体のガバナンスシステムの構築 1 グループ子会社統括業務を行う部署を設置し、情報を定期的に収集した うえで派遣役員に共有する仕組みを構築する
09/05 11:34 7596 魚力
第41回定時株主総会継続会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
める。また、調 査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払 い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当 該費用または債務を処理する。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に
09/05 09:45 7116 ダイワ通信
第10期定時株主総会継続会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 4 月 21 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 公表版 ) 公表に関するお知らせ」の とおり、第三者委員会の調査結果から当社及び当社の子会社における不適切な会計処理が認定され ました。また、2025 年 8 月 1 日付 「 特別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知ら せ」のとおり、特別調査委員会の調査結果から当社及び当社の子会社における関連当事者取引の適 切な手続きがなされていなかったことが認定されました。この度の不祥事を厳粛に受け止め、当社 は再発防止策を策定のうえ、再発防止に取り組んでまいります。 1 不祥事に対する再発防止策の取り組み イ.コンプライアンス
08/09 19:45 260A オルツ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る第三者委員会を設 置し、客観性のある業務実態の調査を実施し、2025 年 7 月 28 日に調査報告書を公表いたしまし た。これを受け、同月 30 日に当社株式が整理銘柄に指定され、同年 8 月 31 日をもって上場廃止 となることになりました。また、当社は、既に公表しておりますとおり、同年 7 月 30 日に民事再 生手続開始の申立を行っております。 第三者委員会からは、今般の問題が生じたことに対する再発防止として、抜本的な組織改革、 経営改革が必要である旨の提言をいただいております。当社としましては、これを受けて、新た な取締役を選任し、抜本的に組織を見直した上で、新体制の下で再発防止策
08/07 15:45 3647 ジー・スリーホールディングス
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
TMI 総合法律事務所入所 2017 年 4 月東京双和法律事務所加入 2021 年 3 月大江・田中・大宅法律事務所開設 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要 ) 阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体 制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接 会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実 績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス 強化を
08/06 12:00 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するととも に、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい 流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需 要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指します。 以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変 化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業 価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。 - 7 - ⑸ 第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題と対応 当社の連結子
08/06 12:00 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いる疑いがあることが判明いた しました。これを受け、2024 年 7 月 4 日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において 疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不 備の有無や原因の究明及び再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置につき まして決議いたしました。 当社は、2024 年 9 月 6 日、第三者委員会から調査報告書を受領し、連結子会社であるShinwa Prive 株式会社等 が行った絵画等のアート作品のプライベートセール( 以下、「アート売買取引 」という。)の中