開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.283 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/07 | 15:45 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| 臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| TMI 総合法律事務所入所 2017 年 4 月東京双和法律事務所加入 2021 年 3 月大江・田中・大宅法律事務所開設 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割の概要 ) 阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体 制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接 会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実 績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス 強化を | |||
| 08/06 | 12:00 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 第36回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するととも に、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい 流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需 要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指します。 以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変 化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業 価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。 - 7 - ⑸ 第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題と対応 当社の連結子 | |||
| 08/06 | 12:00 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 第36回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いる疑いがあることが判明いた しました。これを受け、2024 年 7 月 4 日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において 疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不 備の有無や原因の究明及び再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置につき まして決議いたしました。 当社は、2024 年 9 月 6 日、第三者委員会から調査報告書を受領し、連結子会社であるShinwa Prive 株式会社等 が行った絵画等のアート作品のプライベートセール( 以下、「アート売買取引 」という。)の中 | |||
| 07/12 | 13:46 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 4 月期決算発表の延期および 2025 年 4 月期有価証券報告書の提出期限延長の 申請検討に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社トーシン モバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者 委員会を設置のうえ、現在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお 相当の時間を要することが見込まれます。これにより、その後の当社の決算関連 手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みで あることから、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。 つきましては、別途本総会の継続会 ( 以下 「 本継続会 」といいます | |||
| 05/29 | 23:45 | 4661 | オリエンタルランド |
| 株式会社オリエンタルランド第65期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。本議案が承認可決され各候補者が取締役に就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保 険者となり、任期途中に当該保険契約の更新を予定しております。 6. 茂木友三郎氏が監査役に就任している株式会社フジテレビジョン( 以下 「フジテレビジョン」といいま す。)および同社の親会社で同氏が社外取締役 ( 監査等委員 )に就任している株式会社フジ・メディア・ホー ルディングス( 以下 「フジ・メディア・ホールディングス」といい、フジテレビジョンとあわせて「 両社 」と いいます。)の取締役会決議に基づき2025 年 1 月 23 日に設置された第三者委員会による調査報告書で は、2023 年 | |||
| 05/29 | 12:00 | 7187 | ジェイリース |
| 2025年定時株主総会総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 書類 候補者 番号 10 しみずひろみ 清水宏美 再任独立社外 生年月日 1965 年 7 月 3 日 所有する当社の株式の数 5,100 株 取締役会への出席状況 17 回 /18 回 (94.4%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家計総合研究所 | |||
| 05/27 | 15:45 | 5411 | ＪＦＥホールディングス |
| 第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 人氏は、弁護士として長年活躍され、第三者委員会等の立場から企業に対し指導・助言・ 監督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関する豊富な経験と深い見識 および他の会社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏には、弁護士として培われ た法律実務に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づくガバナンス強化の役割を果たすことを期 待しております。 同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないも のの、同氏の深い知見と卓越した見識から監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監 査・監督を的確、公正に行なうとともに、当社の企業価値の | |||
| 05/27 | 12:00 | 9888 | ＵＥＸ |
| 第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| るとともに、加 工品やチタンなどの高付加価値商品の拡販にも注力したものの販売価格が低 下したことにより、売上高は前期に比べ3.5% 減少の50,281 百万円となりま した。営業利益は売上総利益率が低下したことにより前期に比べ15.0% 減少 の1,772 百万円、経常利益は為替変動の影響により営業外損益が悪化し前期 に比べ24.1% 減少の1,714 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は第三 者委員会費用やUEX 東京配送センター建て替えに伴う費用などの特別損失 があり、前期に比べ28.4% 減少の928 百万円となりました。 - 5 - 【 事業別の業績 】 <ステンレス鋼その他金属材 | |||
| 05/27 | 11:45 | 4536 | 参天製薬 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| が行われた事実について 菊岡稔氏が2019 年 9 月から2020 年 12 月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書 等の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決 定を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止 等につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏 | |||
| 05/26 | 12:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 指名委員会委員長兼報酬 委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ( 現任 ) 2024 年 7 月株式会社アインホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 綿引氏は、長年にわたる裁判官としてのキャリアを有し、企業法務、行政・労働問題に関する事案を含む多くの民事事件の解決に携わった経験を 有するとともに、複数の高等裁判所の長官を歴任し、コンプライアンス・ガバナンスの徹底、人事管理・人材育成、危機管理等の組織運営に関す る実績と知見を有しています。また、裁判官退官後は、複数の民間組織の第三者委員会の委員長等を務め、コンプライアンス・ガバナンスの改 | |||
| 05/26 | 07:45 | 9504 | 中国電力 |
| 第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、 外部委託業務に関連して、元取締役による利益相反や任務違背などの不正行為があったことを公表しました。田中洋 樹氏は本不正行為が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、不正行為判明前から、取締役会における 議論の活性化と監督機能の適切な発揮に尽力しておりました。また、不正行為判明後は第三者委員会の調査・検証も 踏まえ、取締役会の議論を主導し、監査等委員会設置会社への移行を含む改善策を取りまとめるなど、その職責を果 たされました。 15 候補者番号 9 おか 岡 じま 島 れ 礼 な 奈 (1979 年 2 月 19 日生 ) 新任社外独立 所有する 当社株式の数 0 株 [ 略歴およ | |||
| 05/26 | 07:45 | 9508 | 九州電力 |
| 2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号議案定款の一部変更 第 13 号議案定款の一部変更 第 14 号議案定款の一部変更 第 15 号議案定款の一部変更 第 16 号議案定款の一部変更 第 17 号議案定款の一部変更 第 18 号議案定款の一部変更 第 19 号議案定款の一部変更 第三者委員会の設立について 株主総会での株主の権利の確保について 株主総会の公開化について コンプライアンスに関する評価の確立について 公平・公正な調達の検証について 事業を検証する機関の設置について 要求に対する正当性の確認について グループ企業の検証について 人事評価の検証について 各号議案の内容等は、電子提供措置事項に掲載の「 株主総会参考書類 | |||
| 05/22 | 12:00 | 8253 | クレディセゾン |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| も莫大な金利収入を得続けている。銀行内の不正を認めながら、不法 ではないと主張し、債務者と調停や裁判で争う姿勢や、スルガ銀行の第三者委員会調査報告書で指摘されたパワハラなどの 人権問題は、ガバナンス上の重大な懸念事項である。 このような企業と業務提携を続ける事は、当社の企業イメージを損ない、将来的な経営リスクを高めている。 国会でもスルガ銀行の問題について今なお多くの議員から糾弾され続けている事から、当社が社会問題を抱えるリスクも増 大している。資本業務提携のシナジー効果や目先の利益の前に、企業ガバナンスを重視するべきである。 第 4 号議案についての取締役会の意見 反対 取締役会としては、本 | |||
| 05/16 | 19:47 | 4523 | エーザイ |
| 第113回(2025年)定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役会の監督機能がいっそう重要になると 考えております。私は、新たな創薬技術、AIやデジタル技術を用いたデータビジネ スなど昨今の事業革新への知見を深め、取締役会の監督機能を支援していく所存 です。 また、昨今の他社不祥事に関する第三者委員会報告書において、社内監査役又 は社内監査委員の責任とその役割について言及しているケースが見受けられます。 私は、社内の業務に精通していることを生かし、業務執行における情報を適時的確 に収集することに努め、取締役会および監査委員会が果たす経営の監督機能に積 極的に貢献し、企業価値向上に寄与していく所存です。 略歴および兼職の状況等 ※ 2025 年 5 月 | |||
| 05/16 | 12:00 | 6098 | リクルートホールディングス |
| 第65回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 引した豊富な経験を有する。 テクノロジー - グローバルIT 企業において法務部門をリードした経験に加えて、テクノロジー起点でのビジネスプロセ ス・アウトソーシング事業の責任者を務める等、テクノロジーに関わる豊富な知見・経験を有する。 トランスフォーメーション - 法律知見を起点に、リスクをコントロールし最適にマネジメントするジェネラル・カウンセル(GC)とし ての役割を日本において確立してきた。また、企業コンプライアンスやガバナンスに関する深い見識を 基に様 々な企業において社外監査役や第三者委員会委員長を務め、企業運営の適正化を促進した実績を 有する。 28 株主総会参考書類 2. 政策保 | |||
| 05/09 | 11:45 | 6173 | アクアライン |
| 第30期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ステークホルダーに信用され、支持される企業となるた めに、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みが不可欠であると考えております。更なる企業規模の拡 大の基盤となる経営管理組織を拡充していくため、今後においても経営の意思決定の明確化、組織体制の最適 化、内部監査体制の充実及び監査役並びに会計監査人による監査との連携を強化し、加えて全従業員に対して も、継続的な啓蒙、教育活動を行ってまいります。 ❻ コンプライアンス体制の構築・強化 当社は、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の調査報告 書を受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け | |||
| 05/02 | 09:45 | 7719 | 東京衡機 |
| 2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1,520,339 1,624,512 ( 注 )1. 第 117 期より「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を適用 しており、第 117 期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数 値を記載しております。 2. 商事事業の売上計上等に係る疑義の解明のために2022 年 12 月 9 日付で設置した第三者委員会の 調査の結果、第 113 期から第 116 期までの過年度の会計処理ならびに第 117 期第 1 四半期および 第 2 四半期の会計処理に誤りがあったことが判明したため、2023 年 3 月 8 | |||
| 03/25 | 12:00 | 2667 | イメージワン |
| 2025年４月16日臨時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、医療法人社団昌医会に対して36,755 千円を計 上、医療法人社団良弘会に対して8,184 千円、株式会社イノベーションに対し て5,470 千円を計上しております。 なお、相手先の財政状況が悪化した場合、翌事業年度以降の計算書類に重要 な影響を与える可能性があります。 ― 6 ― 貸借対照表に関する注記 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,211 千円 2. 関係会社に対する金銭債権債務 長期金銭債権 148,455 千円 3. 偶発債務 当社は、2024 年 1 月 15 日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査 結果を踏まえ、売上及び売上原価の取消を行っております。これに伴 | |||
| 03/25 | 12:00 | 2667 | イメージワン |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 出を2023 年 8 月に開始いたしましたが、廃炉作業は事故から30〜40 年の長期にわたる見通し ― 6 ― とされております。そのため、当社も東京電力ホールディングス株式会社が進 めている本技術公募に引き続き参画してまいります。ESG 分野においては、 2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関す るお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報 告書において、再生 EVバッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユース レンタルする環境配慮型の事業に関する取引の実在性に関する指摘を踏まえ、 本取引を行わない方針のもと | |||
| 02/27 | 12:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏、嶋本正氏及び本坊吉博氏は、47ページに記 載しております当社の定める「 社外役員の独立性基準 」を満たしております。 13. 新任候補者である本坊吉博氏が株式会社バルカーの取締役副会長として在任中であった2021 年 12 月頃から、同社の幹部社員らが特定の取引先と示し合わせるなどして取引先に対し代金の水増 し発注を行い、捻出した資金の一部を幹部社員らが着服していた事実が2024 年 8 月に発覚しまし た。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役 会等において法令順守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。なお、第三者委員会の | |||