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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.111 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | 15:55 | 2667 | イメージワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (2) 当該事象の内容 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算発表 の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に対する委嘱業務追加に関す るお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の元取締役 2 名が在任中に、当社子会社における新規事業参入に あたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑い があることから、当社は、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成される | |||
| 07/04 | 15:00 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| たした く、現行定款第 33 条の変更を行うものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、早河洋、篠塚浩、武田徹、角南源 五、板橋順二、堀江隆、西新、多田憲之、田中早苗及び中村史郎を選任するものでありま す。 < 株主提案 > 第 4 号議案定款の一部変更の件 当社の子会社である株式会社テレビ朝日の制作番組を含め報道番組などについて政治的な権力を 持つ者からの圧力、介入により、報道機関の公正報道を保ち難い疑いのある事例が過去 10 年以内 に存在した場合に、独立の第三者委員会を設立し、調査、公表する旨 | |||
| 07/01 | 15:00 | 8358 | スルガ銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 公表について) 金融庁の業務改善命令が解除されるまで、その命令が解除されていない理由および進捗状況を株主 に定期的に説明する機会を設ける旨を定款に定める。 第 20 号議案定款の一部変更の件 ( 第三者委員会調査結果と会社発表 (IR 資料 )の整合性について) 当社は、第三者委員会調査結果と会社発表 (IR 資料 )の整合性を確保するため、外部機関による監 査を実施し、毎月株主へ報告する体制とすることを定款に定める。 3/6 EDINET 提出書類 スルガ銀行株式会社 (E03571) 臨時報告書 第 21 号議案定款の一部変更の件 ( 口座名義人の自筆ではない送金依頼書に基づく送金処理の禁 | |||
| 05/31 | 10:35 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 事業での不適正な会計処理により過年度の有価証券報告書等を訂 正したことに対して、2023 年 6 月 27 日付で12 百万円の課徴金納付命令を受けましたが、当該課徴金に ついては2023 年 2 月期において訂正関連費用引当金として30 百万円を計上していたことから、その差 額を戻入益として特別利益に計上するとともに、2022 年 12 月 9 日付で設置した第三者委員会の報酬及 び調査費用について、保険会社より、会社役員賠償責任保険の第三者委員会設置費用補償特約の対象 になる旨の判定を受け、2023 年 12 月 5 日付で当該特約の支払限度額を受領したことから、当該金額を 受取保険金とし | |||
| 04/04 | 09:21 | 2667 | イメージワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 決議事項の内容 議案定款一部変更の件 現行定款第 21 条で、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しておりますが、2024 年 1 月 16 日付け「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表の第三者委員会 の再発防止策の提言を踏まえ、内部管理体制の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会 の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決 | |||
| 03/01 | 16:59 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2022 年 3 月 4 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 当該異動に至った理由及び経緯 現会計監査人である監査法人アリアは2024 年 3 月 28 日開催予定の第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期 満了となります。現会計監査人が就任した2022 年 3 月は、当社は元役員による不適切会計の疑義が発生し、社外 有識者により構成された第三者委員会による調査を進める等しており、適切な会計監査を受けづらい状況となっ ておりました。このような | |||
| 03/01 | 13:00 | 1739 | メルディアＤＣ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 池氏 」といいます。)に関する事実を原因として、東京都暴 力団排除条例第 27 条の規定に基づく勧告 ( 以下 「 本勧告 」といいます。)を受けました。本勧告の概要、及び本 勧告を受けてメルディアが実行した措置・対策等に関しましては、メルディアが2023 年 6 月 20 日付で公表した 「 当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について」、2023 年 6 月 22 日付で公表した「 第三者委員会の設置について」 及び2023 年 9 月 11 日付で公表した「 第三者委員会の提言を受け た再発防止策の策定等に関するお知らせ」をご参照ください。 東京都公 | |||
| 01/25 | 16:58 | 4593 | ヘリオス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少しま す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した 場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 ( 注 4) 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るエージェント費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定 費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 臨時報告書作成費用等 ) 等の合計額であります。 7/30(ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 EDINET 提出書類 株式会社ヘリオス(E31335) 臨時報告書 具体的な使途 | |||
| 01/19 | 12:04 | 6173 | アクアライン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 類 株式会社アクアライン(E31694) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2024 年 1 月 16 日 (2) 当該事象の内容 当社は、2022 年 2 月期決算において、当社が行っていた業務のうちの一部 ( 訪問販売形態のもの)について消 費者庁から2021 年 8 月 30 日付で業務停止命令等の行政処分を受け、特定商取引法を中心としたコンプライアンス に関する取組状況を分析・検討するための外部弁護士による調査を目的に2021 年 10 月 14 日付で設置した第三者委 員会の報酬および調査費用を特別損失として計上いたしましたが、従前より会社役員賠償責任保険 | |||
| 12/12 | 16:31 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 「エムスリー」といいます。)との間で、本取引の実現に向けた協議を開始していること、本公開買付けにおい て、当社株式を非公開化することを目的としていること、2022 年 12 月下旬に会計監査人の通報窓口に、当社企業 価値を毀損する行為 ( 以下 「 一連の不正行為 」といいます。)の疑いに関する情報提供を受け、2023 年 3 月 7 日 付 「 第三者委員会の設置及び2023 年 4 月期第 3 四半期決算発表の延期に関するお知らせ」、2023 年 6 月 5 日付 「 責任調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び2023 年 7 月 6 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に 関するお知ら | |||
| 11/15 | 13:43 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 「 本不適切会計 」といいます。)の解明のため、特別調査委 員会を設置し本不適切会計について調査しておりました。その後、当社は、2020 年 8 月 31 日に当時当社の独立役員で あった者も委員となっていた特別調査委員会から、当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委 員会への移行等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切会計に関する第三者委員会の中間調査 報告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日に第 11 期から第 15 期事業年度までの有価証券報告書の訂正報告書に記載された 連結財務諸表及び財務諸表並びに第 16 期事業年度に係る有価証 | |||
| 10/13 | 16:40 | 3228 | 三栄建築設計 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が可能であったとしても当社の事業 運営の早急な安定化・平常化を図る観点からは2 回の公開買付けを要する時間のかかる取引方法はこれにそぐわな いことを踏まえ、ディスカウントTOBによる手法をオープンハウスグループに対して求めることはしないこととしま した。 そして、本公開買付けについて、まず、公開買付期間については、当社は、オープンハウスグループから受領し た2023 年 7 月 7 日付意向表明書において2023 年 8 月 10 日の本公開買付けの公表を目指す旨の提案を受けていたとこ ろ、2023 年 8 月上旬、2023 年 8 月 14 日に第三者委員会の調査の結果が当社に対して報告され | |||
| 09/06 | 12:04 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2023 年 8 月 31 日 ( 裁判上の和解 ) (2) 当該事象の内容 当社では、2018 年 2 月、不適切な会計処理が行われた疑義が発覚し、第三者委員会を設置し調査を行ったとこ ろ、2014 年 3 月期、2015 年 3 月期、2016 年 3 月期及び2017 年 3 月期の4 連結会計年度にわたり、17 件の不適切な会 計処理が行われていたことが発覚いたしました( 以下 「 本件不適切会計 」といいます。)。その結果、当社は、有 価証券報告書の訂正等の対応が必要となったほか、有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴 | |||
| 07/06 | 11:03 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 85 百万円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち株式報酬制度による報酬等に関して、本 制度を継続する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 14 号議案まで)> 第 5 号議案定款一部変更 (1)の件 ( 商号変更 ) 第 6 号議案定款一部変更 (2)の件 ( 第三者委員会設置 ) 第 7 号議案定款一部変更 (3)の件 ( 取締役の兼任禁止 ) 第 8 号議案定款一部変更 (4)の件 ( 大型 | |||
| 07/04 | 15:00 | 8358 | スルガ銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案スルガ銀行解散の件 スルガ銀行株式会社を解散することとする。解散手続きにおいて当銀行が不正行為を行うことの無 いよう、第三者委員会の監視のもと、解散手続きを行う。 第 4 号議案監査等委員の解任の件 以下の監査等委員を解任する。 監査等委員佐竹康峰 監査等委員野下えみ 監査等委員行方洋一 第 5 号議案定款の一部変更の件 ( 女性取締役比率の記載について) 女性取締役比率は30% 以上とする旨を定款に定める。 第 6 号議案定款第 4 条変更の件 定款第 4 条を以下に変更する 『 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1 | |||
| 07/04 | 09:03 | 8387 | 四国銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役を除く。)9 名選任の件 山元文明、小林達司、須賀昌彦、橋谷正人、白石功、濱田博之、伊東瑞文、常光憲、尾 﨑 嘉則の 9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 10 号議案まで)> 第 3 号議案定款新設の件 ( 第三者委員会の設置について) 第三者委員会の設置を定款に定めるよう求めるものであります。 第 4 号議案定款新設の件 ( 株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について) 株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について定款に定めるよう求め るものであります。 第 5 | |||
| 06/29 | 16:23 | 9502 | 中部電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ら第 9 号議案まで) > 第 5 号議案定款一部変更の件 (1) 役員報酬額を事業年度毎に個別に開示し,その算定基準を明らかにする旨の規定を新設する。 第 6 号議案定款一部変更の件 (2) コンプライアンス違反に対しては, 第三者委員会を設置する旨の規定を新設する。 第 7 号議案定款一部変更の件 (3) 中部電力パワーグリッド株式会社の株式を売却する旨の規定を新設する。 第 8 号議案定款一部変更の件 (4) 浜岡原子力発電所を廃止する旨の規定を新設する。 第 9 号議案定款一部変更の件 (5) 核燃料サイクル計画を中止し, 使用済み核燃料の再処理を行わない旨の規定を新設する。 < 株主 | |||
| 03/17 | 16:50 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2023 年 3 月 8 日 ( 取締役会決議日 ) (2) 当該事象の内容 ・特別損失の計上 当社は、2023 年 2 月期第 3 四半期決算において、当社の商事事業の売上計上等に係る疑義についての客観的な 事実関係の調査、会計的判断の適否の検証、会計的な影響額の算出、原因の究明、改善策の提言の委託等を目的 に2022 年 12 月 9 日付で設置した第三者委員会の報酬および各種調査費用ならびに同委員会の調査結果に基づく過 年度決算訂正に係る監査費用等 276 百万円を訂正関連費用引当金繰入額として特別損失に計上いたしました。 また、商事事業の販売先に対する売掛代金等の未回収債権 405 百万円 | |||
| 02/20 | 11:12 | 2656 | ベクター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 立な専門家を委員とする調査委員会の設置準備を開始し、その委 員候補者を有限責任監査法人トーマツにお伝えしたところ、四半期報告書の提出期限までの時間的制約から、委員 候補者の適格性 ( 客観性及び専門性 )を評価する時間的猶予がないため、大手法律事務所の弁護士等による第三者 委員会を設置するように要請を受けました。 これに対し、当社は、委員候補者は適格性 ( 客観性及び専門性 )が担保された弁護士等であると判断しており、 有限責任監査法人トーマツとの間で見解が相違しています。協議の結果、有限責任監査法人トーマツから当社に対 して合意解約の申入れがあり、監査契約を解除することで合意に至りました | |||
| 11/16 | 17:09 | 3808 | オウケイウェイヴ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が、OK FUND L.P 及びアップライツ関連で計上した 費用及び損失の総額は、連結・単体共に同額であります。 2 特別調査費用引当金繰入額 2022 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当社子会社であるOK FUND L.P. 及び株式会社アップライツ に関して、それら子会社の管理、内部管理上の問題に関する調査分析を行うための第三者委員会設置を 決議したため、当該調査費用等の見積額として、41,230 千円を計上しております。なお、前連結会計年 度において計上していた引当額に対し、実績の発生額が少なかったことにより一部戻入が、10,185 千円 生じているため、当第 1 四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書計上額は、31,045 千円となってお ります。 以上 2/2 | |||